MELAK

Dénomination : MELAK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 521.891.474

Publication

10/03/2014

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LYI Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N') d'entreprise ; 0521.891.474

D�nomination

(en entier) : MELAK

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Passage Lemonnier, 41 � 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'une g�rante

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du lundi 24 f�vrier 2014 a d�cid� d'accepter, � l'unanimit�, avec effet imm�diat, la d�mission de Madame Fatima LAKRIM, domicili�e rue de Verviers, 33 � 4841 Henri-Chapelle; de son poste de g�rante. D�charge pleine et enti�re lui est accord�e pour sa gestion.

MEULEMAN St�phanie

G�rante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�ser au Monite belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/03/2013

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N� d'entreprise : 5,2 A g ~ ~ ~ ~ ]J

D�nomination K~t

(en entier) : MELAK

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge : 4000 LIEGE, Passage Lemonnier, 41

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Marie-No�lle XHAFLAIRE, � Montzen, en date du 7 mars 2013 qu'a �t� constitu�e la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e comme suit :

FONDATEURS : 1. Madame LAKREM, Fatima, n�e � Fes (Maroc), le 12 janvier 1975, num�ro national 75.01.12 296-53, �pouse de Monsieur WOSCHEK Bernhard, domicili�e � 4841 Welkenraedt (Henri-Chapelle), rue de Verviers 33.

Mari�e � Welkenraedt, le 10 ao�t 2007, sous le r�gime de la s�paration de biens aux termes de son contrat de mariage re�u par le Notaire Jacques RIJCKAERT, � la r�sidence d'Eupen, en date du 15 juin 2007, non modifi� par la suite.

2. Madame MEULEMAN, St�phanie Claudine Odette Ren�e Euphrasie, n�e � Charleroi, le 30 septembre 1985, num�ro national 85.09.30 066-09, �pouse de Monsieur WOSCHEK Guy No�l Pierre, domicili�e � 4031 Li�ge (Angleur), rue Fran�oise-Bernheim 15/1.

Mari�e � Ham-sur-Heure-Nalinnes le 19 mai 2012, sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple selon le contrat de mariage re�u par le notaire soussign� le 10 janvier 2012, non modifi� jusqu'� pr�sent

FORME : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

DENOMINATION < �MELAK�

SIEGE SOCIAL : 4000 LIEGE, Passage Lemonnier, 41

OBJET SOCIAL : La soci�t� a pour objet l'achat et la vente, en gros ou au d�tail, l'import et l'export, de tous articles de bijouterie et d'horlogerie, articles de maroquinerie, articles de mode, la r�paration de ces articles, le commissionnement � la vente de ces articles.

Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Elle pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou non � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement sa r�alisation.

DUREE : illimit�e

CAPITAL SOCIAL : Lors de la constitution, le capital social est fix� � vingt-cinq mille euros (25.000,001).

Il est repr�sent� par CENT (100) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un centi�me de l'avoir social.

Les 100 parts sociales ont �t� souscrites en esp�ces au prix de deux cent cinquante euros (250,001)

chacune, comme suit :

- par Madame MEULEMAN : cinquante et une (51) parts, soit pour douze mille sept cent cinquante euros

(12.750,00 ;

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- par Madame LAKRIM quarante-neuf (49) parts, soit pour douze mille deux cent cinquante euros (12.250,000.

Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'int�gralit� du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces et le montant de ces versements, soit vingt-cinq mille euros (25.000,000, a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARISBAS FORTIS sous le num�ro BE 59 0016 9070 2926.

La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00� ).

EXERCICE SOCIAL ; L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi,

REPARTITION - RESERVES : Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

REPARTiTiON DE L'ACTIF NET : Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

GERANCE : Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque,

Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale,

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire,

R�mun�ration

L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement,

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle, Cette r�mun�ration sera .port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Contr�le de la soci�t�

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou

plusieurs commissaires, nomm�s pour trais ans et r��ligibles,

" ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le quinze juin � vingt heures, Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant, S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant te cinqui�me du capital social, Dans ce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

dernier cas, tes associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite

�1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

�2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � !a soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.

�3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � !a date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

Pr�sidence - proc�s-verbaux

� 1. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.

� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s

pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant. .

D�lib�rations

� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote,

Au cas o� !a soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple des voix.

� 4. Toute d�cision de nomination ou de r�vocation d'un g�rant n�cessitera une majorit� simple,

� 5. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier,

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Volet B - Suite

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et finira le 31

d�cembre 2014.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le quinze juin 2015.

2. G�rance

L'assembl�e a fix� le nombre de g�rants � deux.

Sont appel�es aux fonctions de g�rantes non statutaires pour une dur�e illimit�e

- Madame MEULEMAN, St�phanie Claudine Odette Ren�e Euphrasie, n�e � Charleroi, le 30 septembre

1985, num�ro national 85.09.30 066-09, �pouse de Monsieur WOSCHEK Guy No�l Pierre, domicili�e � 4031

Li�ge (Angleur), rue Fran�oise-Bernheim 15/1, ici pr�sente et qui accepte.

Son mandat est r�mun�r�.

- Madame LAKRIM, Fatima, n�e � Fes (Maroc), le 12 janvier 1975, num�ro national 75.01.12 296-53,

�pouse de Monsieur WOSCHEK Bernhard, domicili�e � 4841 Welkenraedt (Henri-Chapelle), rue de Verviers

33.

Son mandat est r�mun�r�.

3. Commissaire

Compte tenu des crit�res l�gaux, les fondateurs ont d�cid� de ne pas proc�der actuellement � la

nomination d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises au nom et pour le compte de ladite soci�t� en formation dans un d�lai maximum de deux ans pr�c�dant le d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l'acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.

Ces engagements seront r�put�s avoir �t� souscrit d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.

5, Pouvoirs

Monsieur Etienne HANSON de la Fiduciaire HARDY-PIRNAY-HANSON & PARTNERS S.P.R.L., rue Prince Albert 1 � 4840 Welkenraedt, ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises, ainsi qu'en vue de l'immatriculation � une Caisse d'Assurance Sociale,

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Notaire Marie-No�lle XHAFLAIRE

D�pos� en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte constitutif

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MELAK

Adresse
PASSAGE LEMONNIER 41 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées MELAK

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MELAK