10/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R G 9 1 . 7
1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 1 1 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 3 g c 7 / )
D é n o m i n a t i o n ! 1
( e n e n t i e r ) : M E M A T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , r u e d e l a C r o i x , 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ;
M o n s i e u r H E N Q U E T D e n i s D a m i e n A n n e J e a n - P i e r r e , n é à H e r m a l i e - s o u s - A r g e n t e a u , l e n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 6 . 0 9 2 8 7 - 6 1 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ,
E t s o n é p o u s e , M a d a m e P O N C E L E T V é r o n i q u e N e l l y G e o r g e t t e G h i s l a i n e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - s i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 7 . 2 6 0 4 6 - 2 2 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 4 6 0 0 V i s é , R u e d e l a C r o i x , 1 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M E M A T H " .
A . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à r e p r é s e n t e r p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i s e r a r é m u n é r é p a r m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é « M E M A T H » p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C . L I B E R A T I O N - A P P O R T S E N N A T U R E
a - R a p p o r t s d u R é v i s e u r e t d e s f o n d a t e u r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 § 2 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e l e s f o n d a t e u r s n e d o i v e n t p a s é t a b l i r d e r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , é t a n t d o n n é q u e l e s b i e n s a p p o r t é s o n t d é j à é t é é v a l u é s p a r u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
E n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 6 5 1 B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t , 5 1 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G R I G N A R D M i c h e l e t M o n s i e u r H A T E R T J o h a n , o n t é t a b l i u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n , d o n t u n e x e m p l a i r e r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
L a d é c l a r a t i o n d e s f o n d a t e u r s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 1 9 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
b - D e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s
1 / M o n s i e u r H E N Q U E T d é c l a r e l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n e t c e l l e d e s o n é p o u s e , M a d a m e P O N C E L E T V é r o n i q u e , e n n a t u r e p a r l ' a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e :
- d e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H E N Q U E T T R A V A U X P U B L I C S E T P R I V E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e P a r a d i s , 1 9 , T V A n u m é r o 0 4 5 8 . 1 1 2 . 0 9 3 - R P M L i è g e , c o n s t i t u é e p a r a c t e d e M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à V i s é , e n d a t e d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i i x j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 6 0 6 2 9 - 1 8 2 .
L a v a l e u r p a t r i m o n i a l e d e s d i t e s a c t i o n s e s t d é t e n u e p a r l a c o m m u n a u t é H E N Q U E T - - P O N C E L E T e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 0 1 , 5 ° d u C o d e c i v i l M o n s i e u r H E N Q U E T D e n i s e s t t i t u l a i r e e x c l u s i f d e s d r o i t s r é s u l t a n t s d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é l i é s a u x a c t i o n s p r é c i t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E s t i m é e s à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
2 1 M o n s i e u r H E N Q U E T d é c l a r e l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n e n n a t u r e p a r l ' a p p o r t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t
c o n s t i t u é e
- d e s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H E N Q U E T T R A V A U X P U B L I C S E T P R I V E S ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e P a r a d i s , 1 9 , T V A n u m é r o 0 4 5 8 . 1 1 2 . 0 9 3 - R P M L i è g e , c o n s t i t u é e p a r
a c t e d e M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à V i s é , e n d a t e d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j u i n s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 9 6 0 6 2 9 - 1 8 2 ,
L e s d i t e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s e n p r o p r e p a r M o n s i e u r H E N Q U E T D e n i s .
E s t i m é e s à d e u x c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
S o i t d e s a p p o r t s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) .
O n o m e t
D . R E M U N E R A T I O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é à
Q'M o n s i e u r H E N Q U E T D e n i s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é « M E M A T H » p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e s a c t i o n s s o n t p r o p r e s à M o n s i e u r H E N Q U E T .
Q'M o n s i e u r H E N Q U E T " D e n i s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é « M E M A T H » p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e s a c t i o n s s e r o n t i m m a t r i c u l é e s a u n o m d e M o n s i e u r D e n i s H e n q u e t , a v e c u n e m e n t i o n c o m p l é m e n t a i r e a t t e s t a n t q u e l a v a l e u r p a t r i m o n i a l e d e c e l l e s - c i a p p a r t i e n t a u p a t r i m o i n e c o m m u n .
Q'M a d a m e P O N C E L E T V é r o n i q u e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é « M E M A T H » p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e s a c t i o n s s e r o n t i m m a t r i c u l é e s a u n o m d e M a d a m e P O N C E L E T V é r o n i q u e a v e c u n e m e n t i o n c o m p l é m e n t a i r e a t t e s t a n t q u e l a v a l e u r p a t r i m o n i a l e d e c e l l e s - c i a p p a r t i e n t a u p a t r i m o i n e c o m m u n .
E . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
b ) q u e l e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e ( 1 . 2 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H E N Q U E T T R A V A U X P U B L I C S E T P R I V E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 0 V i s é , r u e P a r a d i s , 1 9 , T V A n u m é r o 0 4 5 8 . 1 1 2 . 0 9 3 - R P M L i è g e )
I l . S T A T U T S
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " M E M A T H " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , R u e d e l a C r o i x , 1 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s .
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l e e t
a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e
d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n o u l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s e t l ' a s s i s t a n c e d e c e s e n t r e p r i s e s , q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s a v a n c e s , d e s g a r a n t i e s o u d e
t o u t e a u t r e m a n i è r e .
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
- l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e
l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x
s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t
i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t i o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
D u r é e
1 ~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 t = ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s
a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é
c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a
d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e
d ' u n d e c e s é v è n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d u g é r a n t ,
P o u v o i r s
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s
e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . l i s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a
d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t o u t e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t
p o u r r a c o n f é r e r t e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n ,
C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s
à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i
S i f a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q
p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e c b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . A p r è s l e p a i e m e n t d e
t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e t a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e
f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t
l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
I I I - A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s ;
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e
t r e i z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e e n
c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ) p o u r
s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
V o l e t B - S u i t e
2 ) N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e :
- d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t o r d i n a i r e u n i q u e ;
- a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r D e n i s H E N Q U E T , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 6 . 0 9
2 8 7 - 6 1 .
- d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e .
- d é c i d e , e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t à u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à t a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , u n r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n d e
r é v i s e u r e t u n e d é c l a r a t i o n d e s f o n d a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
,
R é s e r v é a u " M o n i t e u r b é l g e