MENUISERIE FRESON

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MENUISERIE FRESON
Dénomination : MENUISERIE FRESON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 436.260.963

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 27.02.2014 14055-0047-014
17/02/2014
ÿþ Mod 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111

90492 8

N° d'entreprise : 0436260963

Dénomination

(en entier) : MENUISERIE FRESON

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4342 Hognoul rue d'Oupeye, 50

Obiet de l'acte : Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un acte dressé par le notaire associé Aurélie LEONARD, à Liège, le 27 janvier 2014, il résulte que : L'assemblée générale des actionnaires de la société a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION ; AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent septante mille euros (270.000 EUR) pour le porter de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) à trois cent trente et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (331.973,38 EUR) et, corrélativement, de créer cinq mille quatre cent quarante-cinq (5.445), sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices prorata tampons. Ces nouvelles actions seront numérotées de 1.251 à 6.695.

Ces nouvelles actions seront souscrites en espèces et entièrement libérées.

DEUXIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION -LIBERATION

Après que les comparants aient déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières de la présente augmentation de capital et après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, ils déclarent souscrire en espèces les cinq mille quatre cent quarante-cinq (5.445) nouvelles actions pour le prix global de deux cent septante mille euros (270.000 EUR).

Les actionnaires prénommés, déclarent et reconnaissent que chaque action nouvelle ainsi souscrite est entièrement libérée, par versement d'un montant total de deux cent septante mille euros (270.000 EUR) effectué antérieurement à ce jour, sur un compte spécial portant le numéro BE58 0882 1142 9679 ouvert au nom de la société, conformément au Code des sociétés, auprès de la banque BELFIUS.

L'attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la susdite banque à une date remontant à moins de trois mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné.

Ils déclarent en outre que les fonds qui ont été déposés auprès de la banque précitée sont disponibles.

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Les actionnaires, dûment représentés, constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et libérée et que le capital social a été effectivement porté à trois cent trente et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (331.973,38 EUR) représenté par six mille six cent nonante-cinq (6.695) actions, sans désignation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION : LES ACTIONS NOUVELLES SONT OCTROYEES AUX ASSOCIES AU PRORATA DE LEUR PARTICIPATION EXISTANTE

L'assemblée générale décide d'attribuer aux actionnaires les cinq mille quatre cent quarante-cinq (5.445) actions nouvellement créées. Ces actions sont réparties entre eux au prorata de leur participation actuelle dans ladite société. Six cent vingt-trois (623) appartiennent initialement à Madame DETALLE Sabine, prénommée, et six cent vingt-sept (627) actions appartiennent initialement à Monsieur FRESON Jean, prénommé.

Il est donc octroyé deux mille sept cent quatorze (2.714) actions nouvelles à Madame DETALLE Sabine et deux mille sept cent trente et un (2.731) actions nouvelles à Monsieur FRESON Jean.

Madame DETALLE Sabine est donc propriétaire de trois mille trois cent trente-sept (3.337) actions.

Monsieur FRESON Jean est donc propriétaire de trois mille trois cent cinquante-huit (3.358) actions.

CINQUIEME RESOLUTION ; CONFIRMATION DE LA CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

j au

; Moniteur

Ezelge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée prend acte de la décision prise par rassemblée générale en date du

décembre 2011, l'intégralité des titres au porteur de la société anonyme a été convertie en actions

nominatives.

51X1EME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts de la société comme suit, pour les mettre en concordance avec

les résolutions qui viennent d'être prises :

- l'article 5 est modifié comme suit :

« Le capital social s'élève à trois cent trente et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents

(331.973,38 EUR). Il est représenté par six mille six cent nonante-cinq (6.695) actions sans désignation de

valeur nominale, souscrites et libérés à concurrence de cent pour cent.

Chaque action représente un/six mille six cent nonante-cinquième du capital.

Chaque associé n'est responsable des engagements de la société qu'à concurrence du montant de sa

souscription. »

- l'article 6 est modifié comme suit

« Les six mille six cent nonante-cinq (6.695) actions sont souscrites intégralement comme suit :

-par Monsieur FRESON Jean, trois mille trois cent cinquante-huit (3.358) actions

-par Madame IDETALLE Sabine, trois mille trois cent trente-sept (3,337) actions

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée, de sorte que le capital d'un montant de trois cent trente et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (331.973,38 EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société. »

- l'article 11 est modifié comme suit :

« Les actions sont nominatives.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,

provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces

derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée

générale.

Les droits et obligations attachés à une action la suivent quel qu'en soit le propriétaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale.»

SEPT1EME RESOLUTION : POUVOIR AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour exécuter toutes les

résolutions.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIR AUPRES DES INSTANCES ADMINISTRATIVES

L'assemblée générale décide de confier un pouvoir particulier à la société civile « COMPTANIC », ou à tout Guichet d'Entreprises, avec pouvoir de substitution et chacun pouvant agir seul, à l'effet de faire tout ce qui est nécessaire afin d'introduire, de modifier, de compléter, depuis la constitution de la société, les données de ia société notamment auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises au sens de la loi du seize janvier deux mille ° trois, de même que, le cas échéant, auprès de toute autre administration, institution, secrétariat et/ou autre personne physique ou morale.

NEUVIEME RESOLUTION: COORDINATION DES STATUTS

L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Julie HANOCQ, élisant

domicile à Liège, rue Louvrex, 71-73.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Aurélie LEONARD

Notaire associé

Déposé en même temps : une expédition de l'acte  une coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1 0 -05- 2013

iu

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0436260963

Dénomination

(en entier) : MENUISERIE FRESON

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE D'OUPEYE 50 4342 HOGNOUL

(adresse complète)

Obiet(s) d- l'acte :DEMISSION - NOMINATION

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/02/2012

"L'Assemblée générale constate que les mandats des administrateurs ont pris fin à la date du 20/12/2012 ; en conséquence de quoi, elle décide à l'unanimité :

-De renouveler les mandats d'Administrateurs, de Mlle FRESON Mélanie ainsi que Mlle FRESON Elodie

toutes deux domiciliées Rue d'Oupeye, 50 à 4342 HOGNOUL.

Les mandats sont acceptés pour un terme de 6 ans qui devra être renouvelé à l'assemblée générale'

ordinaire de décembre 2018 et ils s'exerceront à titre gratuit.

Elles ne pourront engager la société qu'avec la signature conjointe de l'Administrateur délégué,

-L'assemblée approuve également le renouvellement pour une durée de 6 ans du mandat rémunéré de l'Administrateur délégué, Monsieur Jean FRESON domicilié Rue d'Oupeye 50 à 4342 HOGNOUL et confirme, que l'Administrateur délégué continuera à pouvoir agir seul sans limitation de montants."

Pour extrait conforme

FRESON Jean

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.12.2012, DPT 28.02.2013 13056-0315-014
17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 20.12.2011, DPT 13.02.2012 12032-0209-014
15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.12.2010, DPT 08.02.2011 11028-0108-012
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.12.2009, DPT 28.01.2010 10027-0109-012
27/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 22.12.2008, DPT 23.01.2009 09019-0115-014
05/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 20.12.2007, DPT 30.01.2008 08032-0188-013
02/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 20.12.2006, DPT 26.01.2007 07028-4091-015
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 25.01.2006, DPT 20.02.2006 06053-3360-015
16/12/2004 : LG166661
18/02/2004 : LG166661
10/03/2003 : LG166661
23/02/2002 : LG166661
03/10/2000 : LG166661
20/05/1999 : LG166661
01/01/1997 : LG166661
24/04/1996 : LG166661
24/04/1996 : LG166661
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.11.2015, DPT 26.01.2016 16030-0140-014
01/01/1992 : LG166661
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 20.12.2016, DPT 31.01.2017 17035-0246-016

Coordonnées
MENUISERIE FRESON

Adresse
RUE D'OUPEYE 50 4342 HOGNOUL

Code postal : 4342
Localité : Hognoul
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne