24/02/2014
ÿþO b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e à V e r v i e r s , e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a S P R L " M E N U I S E R I E G E N E R A L E A l a i n R O S E N " o n t p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , à l ' u n a n i m i t é :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2
1 ) A s s e m b l e g é n é r a l e p r é a l a b l e a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d e r é s e r v e s t a x é e s
E n d a t e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é , l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o r r e s p o n d a n t à u n e d i m i n u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e ' d e q u a t r e c e n t o n z e m i l l e c e n t o n z e e u r o s o n z e c e n t s ( 4 1 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) .
P o u r a u t a n t q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , s o i e n t r e s p e c t é e s , c e d i v i d e n d e e s t s o u m i s à u n p r é c o m p t e d e 1 0 % , à p a y e r p a r l a s o c i é t é , c e q u i d o n n e u n : d i v i d e n d e n e t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é e d u d é l a i d e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e d e 1 0 % , d e m ê m e q u e d e s ` d i f f é r e n t e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n é m i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a u x d e ' p r é c o m p t e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e d é l a i d u r a n t l e q u e l l e s f o n d s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e ` c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s d o i v e n t s u b s i s t e r d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e n o u t r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e d e l a c o t i s a t i o n d i s t i n c t e é t a b l i e p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R 9 2 , e t d e s i n t e r a c t i o n s é v e n t u e l l e s q u e c e t t e d i s p o s i t i o n l é g a l e p o u r r a i t a v o i r a v e c l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 .
2 ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
3 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n t o t a l i t é p a r M o n s i e u r A l a i n R O S E N e t M o n s i e u r G r é g o r y R O S E N , . p r é c i t é s , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t :
" q u e l e m o n t a n t d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ' d e s o r t e q u e l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a ' d i s p o s i - + t i o n d e l a s o c i é t é ;
" q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n ° B E 4 0 0 6 8 2 6 4 0 5 0 5 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e t f i u s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t m a i s n o n a n n e x é e a u x : p r é s e n t e s . E n c o n s é q u e n c e , l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e l e d i t d é p ô t .
= I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , ,
c h a c u n e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , l e s r è g l e s
r e l a t i v e s a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e n e t r o u v e n t p a s à s ' a p p l i q u e r .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r :
m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
r k , t G - - w e - - a
d e , Í
D é p o s é a u G r e i l T R I B U N A L D E C Q M E ; ; C C
1 3 F E V . r '
i . e G r G
c d u
I ? E 1 t E l i 4 r l E R 3
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 9 2 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 0 5 6 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E G E N E R A L E A l a i n R O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e W a i m e s 8 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o l e t B - S u i t e
5 ) M o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R e n a u d C H A U V I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e