07/01/2014
ÿþ0 . 3 6 7 . 1 R f i t i
~
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
M o a P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 1 9 7 5 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E P H I L I P P E P R E U D ' H O M M E & C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s M o u l i n s 1 9 1 à 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n c i s D E T E R M E , à F e x h e - S l i n s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C i r 9 2 , i n t r o d u i t p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' a p p o r t d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e t c e , e n v e r t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é , t e n u e e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e v i r g u l e z é r o t r o i s e u r o s à c e n t s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e v i r g u l e z é r o t r o i s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 5 0 1 à 4 6 6 8 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e n o u t r e q u e l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , n ' e x c è d e n t p a s l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u a b l e s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é p r é c i t é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r s o n r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
M o n s i e u r P h i l i p p e P R E U D ' H O M M E ,
T r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e
1 5 0 1 à 4 6 6 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e v i r g u l e z é r o t r o i s e u r o s ;
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s a v o i r q u ' i l y a l i e u d e p a y e r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t s u r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é p r é c i t é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e v i r g u l e z é r o t r o i s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , c o m p r e n a n t l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l e
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e