19/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
1 5 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 5 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T S ( e x t r a i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , é t a b l i e n d a t e d u
1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , e t d u r a p p o r t d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S P R L « H E Y N E N , N Y S S E N e t
C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e » , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 / A , d é s i g n é e p a r l e g é r a n t , r a p p o r t
é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u 2 1 o c t o b r e
2 0 1 1 , l ' a s s o c i é u n i q u e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t
e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e s u r l ' a c c e p t a t i o n d u q u e l v o u s ê t e s a p p e l é s à v o u s p r o n o n c e r c o n s i s t e e n
u n c o m p t e - c o u r a n t c r é d i t e u r a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r C h r i s t o p h e P I R O T T E p l u s a m p l e m e n t
d é c r i t s a u c h a p i t r e 2 d e n o t r e r a p p o r t .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e
l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a
d e s c r i p t i o n q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e P I R O T T E a é t é é v a l u é p a r l ' a s s o c i é - g é r a n t u n i q u e à
6 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r c e t a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 6 7 0 n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e
( q u i e s t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s ) .
E n c o n c l u s i o n d e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , q u e :
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
" l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n . »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 0 6 9 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E S E R V I C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , R u e d e s 6 0 0 F r a n c h i m o n t o i s 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é M E N U I S E R I E S E R V I C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T h e u x , r u e d e s 6 0 0 F r a n c h i m o n t o i s , 5 6 , t e n u e l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : s o u s c r i p t i o n , l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s e p t a n t e t r e n t e ( 6 7 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , m a i s n e p a r t i c i p a n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s c o m p a r a n t s p a r t i c i p e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t l i b è r e n t c e t t e s o m m e , s o i t l a t o t a l i t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e p a r l ' a p p o r t p a r t i e l d u c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r n ° 4 1 6 4 0 0 a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P I R O T T E C h r i s t o p h e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e s
S e m a i l l e s , 3 3 à 4 4 0 0 F l é m a l l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t o r z e m i l l e ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t q u a t o r z e ( 1 . 1 4 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n r é d u c t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e ( 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s s u b i e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r , a u p o i n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C h r i s t o p h e P I R O T T E , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s p a r t s e n a c t i o n s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l , e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « M E N U I S E R I E T O I T U R E S E R V I C E S P R L . »
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2011
ÿþr a :
G r e f f e
e
G é r a n t
G é r a n t e G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : M E N U I S E R I E S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s 6 0 0 F r a n c h i m o n t o i s , 5 3 à 4 9 1 0 T H E U X
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 0 6 9 6 4 0
O b e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t s - N o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L M E N U I S E R I E S E R V I C E , e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , , a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e d e u x g é r a n t s e t l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n :
d e M o n s i e u r B O C K E N W i l l i a m , d o m i c i l i é r u e d e s 6 0 0 F r a n c h i m o n t o i s , 5 5 à 4 9 1 0 T H E U X , n u m é r o d e i
r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 0 9 0 4 - 3 2 9 . 6 4 ;
e t d e M a d a m e B A R O N I S o n i a , d o m i c i l i é e r u e d e s 6 0 0 F r a n c h i m o n t o i s , 5 5 à 4 9 1 0 T H E U X , n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l 5 3 0 8 0 3 - 2 6 2 . 4 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r P I R O T T E C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é r u e P a u l V a n d e p u t , 1 0 à 4 4 0 0 F L E M A L L E , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 6 0 3 : 1 7 1 . 4 5
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
M o n s i e u r B O C K E N W i l l i a m M a d a m e B A R O N I S o n i a M o n s i e u r P I R O T T E C h r i s t o p h e
! k r i g t i b C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
« i l l z s s a c
G é p u a r d L G r e f f e =
T R i B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 5 A O U T 2 0 1 1