19/04/2011
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M o d 2 . 1
v ? A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u r f e r á f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i : , E " > ; .
d e s H a n d a ! s g e r . : r - , . - : N
/ 7 - 0 4 - 2 0 1 1
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
1 1 0 I
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U n t e r n e h m e n s n r . : 0 . I ' V Z 1 "
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : M E T A L L G E S T A L T U N G M E Y E R S
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 2 S a n k t V i t h - S c h ö n b e r g , Z u m B u r r e n 1
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s B i n e r U r k u n d e , d i e a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e : N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s N o t a r s B e r n a r d S P R O T E N , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t ! f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . H e r r M E Y E R S F e r d i n a n d E r n s t , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 4 . M a r z 1 9 6 3 , E h e g a t t e d e r n a c h g e n a n n t e n
F r a u M E R T E S E l i s a b e t h E r i k a , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h S c h ö n b e r g , Z u m B u r r e n 1
u n d
2 . F r a u M E R T E S E l i s a b e t h E r i k a , g e b o r e n i n A m e l a m 2 6 . S e p t e m b e r 1 9 6 5 , E h e f r a u d e s v o r g e n a n n t e n
H e r r n M E Y E R S F e r d i n a n d E r n s t , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h S c h ö n b e r g , Z u m B u r r e n 1
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " M E T A L L G E S T A L T U N G M E Y E R S " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 2 S a n k t V i t h - - S c h ö n b e r g , Z u m B u r r e n 1 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
a ) S c h l o s s e r a r b e i t e n , G e l â n d e r u n d T r e p p e n b a u ;
b ) M e t a l l b a u ;
c ) K l e m p n e r a r b e i t e n ;
d ) M o n t a g e a r b e i t e n ;
e ) S â m t l i c h e r G r o f 3 - u n d E i n z e l h a n d e l , d e r m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r d a s T â t i g k e i t s f e l d d e r G e s e l l s c h a f t b e r ü h r t .
D e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d k a n n s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d , f ü r e i g e n e R e c h n u n g , f ü r ! R e c h n u n g D r i f t e r o d e r m i t d e r B e t e i l i g u n g v o n D r i f t e n v e r w i r k l i c h t w e r d e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i m A l l g e m e i n e n a l l e k a u f m â n n i s c h e n , f i n a n z i e l l e n u n d i n d u s t r i e l l e n T ; 3 t i g k e i t e n ; a u s ü b e n , w e l c h e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n B e z u g z u m G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s t e h e n o d e r d i e z u r ' V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s b e i t r a g e n k b n n t e n . S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d a u f a l l e A r t e n u n d g e m a l l d e n . M o d a l i t é t e n v e r w i r k l i c h e n d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n
e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D a s K a p i t a l w u r d e a n l â s s l i c h d e r G r ü n d u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d w i e f o l g t l i b e r i e r t :
- H e r r F e r d i n a n d E r n s t M E Y E R S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 ° , z e i c h n e t 9 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t 1 6 . 7 4 0 , 0 0 E u r o
F r a u E l i s a b e t h E r i k a M E R T E S , v o r g e n a n n t u n t e r 2 ° , z e i c h n e t 1 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t 1 . 8 6 . 0 , 0 0 E u r o .
"
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n i i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- . ,
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s g e s a m t : 1 0 0 A n t e i l e f ü r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o .
D e r B e t r a g v o n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r
F O R T I S B A N K a u f d a s K o n t o N u m m e r 0 0 1 - 6 3 8 9 2 7 9 - 4 2 e i n g e z a h l t .
G E S C H Â F T S F Ü H R E R
D i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h a f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g ' a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h d f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j a h r l i c h f i n d e t a m d r i t t e n M i t t w o c h d e s M o n a t s J u n i , u m 1 8 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H , 4 F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e m i m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h a f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H r 4 F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 3 1 . M â r z 2 0 1 1 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 2 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u f î e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n u n d f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r F e r d i n a n d E r n s t M E Y E R S , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , e r n a n n t , w e l c h e r e r k l à r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D a s M a n d a t d e s H e r m M e y e r s w i r d a b d e m 3 1 . M 2 r z 2 0 1 1 e n t l o h n t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e m a n n t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
' S t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o r D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e i e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f i