14/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
7 : 1 " M D ` i
M 1 1 1 1 1 1 R I 1 3 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 5 . 6 . 1 Q 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e u r e n s F r è r e s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
3 M I L . 2 8 1 / 1
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E , r u e d e l a S t a t i o n , 7 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r M E U R E N S O l i v i e r P i e r r e M i c h e l ( N N : 7 9 . 0 2 . 0 5 - 0 7 7 . 8 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H E R V E , r u e d e l a S t a t i o n , 7 3
2 . M o n s i e u r M E U R E N S P a t r i c k J e a n M a r i e J o s e p h ( N N : 7 4 . 0 9 . 1 7 - 3 1 7 . 1 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H E R V E ( J u l é m o n t ) , C o r o n m e u s e , 2 1
3 . M o n s i e u r D O U T R E P O N T R o m a i n G e o r g e s M a r i e ( N N : 8 4 . 0 7 . 2 7 - 1 1 7 , 1 3 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H E R V E , r u e d e l ' H a r m o n i e , 5 ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M e u r e n s F r è r e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H e r v e , r u e d e l a S t a t i o n , 7 3 , a u c a p i t a l d e c e n t m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é s p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s , y c o m p r i s l a c o n s u l t a n c e e t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d a n s l e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , i n d u s t r i e l s , é n e r g é t i q u e s , e n v i r o n n e m e n t a u x e t a u t r e s , e n p a r t i c u l i e r d a n s l e s e c t e u r a g r o - a l i m e n t a i r e , é v o q u é s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l ;
- L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o l t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e i g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e p a r t s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ;
- L a g e s t i o n , [ ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a ;
- L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p r ê t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c . ;
- T o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n . E l l e p o u r r a d a n s c e c a d r e a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- L a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , t a s u r v e i l l a n c e d o n t l ' e x e r c i c e n ' e s t p a s d é v o l u p a r l a l o i à u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l e c o n t r ô l e e t l ' a s s i s t a n c e d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e ;
- L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u t o u t d r o i t r é e l i m m o b i l i e r ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s ;
- L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t i e r s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n d u s t r i e , d u c o m m e r c e , d e s f i n a n c e s e t d e l ' i m m o b i l i e r , e t c e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
P l u s g é n é r a l e m e n t , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , t a n t i m m o b i l i è r e s q u e m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t d ' e x e r c e r c e s a c t i v i t é s e n i n f r a c t i o n à t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s c o n t r a i r e s e t d o i t r e s p e c t e r t o u t e l i m i t a t i o n i m p o s é e p a r o u e n v e r t u d ' u n e t e l l e d i s p o s i t i o n . .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s c c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r s a m e d i d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s «
A p r è s r é a i i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e J u i n d e u x m i l q u i n z e . N o m i n a t i o n d u g é r a n t
S o n t n o m m é g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M e s s i e u r s O l i v i e r e t P a t r i c k M E U R E N S , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r . L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
C o m m i s s a i r e :
E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t d e b o n n e f o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t c o d e e t i l s d é c i d e n t p a r c o n s é q u e n t d e n e p a s l a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s a c t e s a c c o m p l i s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r p a r l e s f o n d a t e u r s a g i s s a n t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
- p r o c u r a t i o n
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e