MEURENS HOLDING

Dénomination : MEURENS HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 550.559.033

Publication

14/04/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*14303637*

D�pos�

10-04-2014

Greffe

N� d entreprise : 0550559033

D�nomination (en entier): MEURENS HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 4650 Herve, Rue des Martyrs 21

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par Ma�tre St�fan LILIEN, Notaire � Verviers, le dix avril deux mille quatorze, en cours d'enregistrement au deuxi�me bureau de l'enregistrement de Verviers

Fondateurs

1�1.- Monsieur MEURENS Bruno Nicolas Paul, n� � Verviers le huit f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, inscrit au registre national sous le num�ro 85.02.08-083.21, c�libataire, domicili� � 4651 Battice (Herve), La Bouhaye 63.

2.- Madame MEURENS B�n�dicte Christine Andr�e, n�e � Verviers le cinq novembre mil neuf cent septante-sept, inscrite au registre national sous le num�ro 77.11.05-036.53, �pouse de Monsieur JACQUEMIN Arnaud Pierre Philippe, n� � Li�ge le vingt deux f�vrier mil neuf cent septante-sept, domicili�e � 4000 Li�ge, rue Chestret, 11.

Mari�e sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple suivant contrat de mariage dress� le deux novembre deux mil six par Ma�tre Yves GUILLAUME, Notaire � Li�ge, r�gime non modifi� � ce jour.

Forme: Soci�t� Priv�e � Responsabilit� limit�e

D�nomination sociale: �MEURENS HOLDING �

Si�ge social : 4650 Herve, Rue des Martyrs 21

Objet social: La soci�t� a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res, l acquisition par voie d achat, de souscription ou de tout autre mani�re , ainsi que l ali�nation par vente, �change ou tout autre mani�re, d actions, d obligations, de parts, de valeurs mobili�res de toutes esp�ces; la gestion, l administration, et la mise en valeur du portefeuille qu elle poss�dera. La soci�t� peut participer � la cr�ation, au d�veloppement, d entreprises industrielles, commerciales, financi�res, immobili�res et leur pr�ter tout concours, soit par des pr�ts, garanties ou de tout autre mani�re. Elle pourra mettre � disposition du personnel contre r�mun�ration

La soci�t� peut participer � l administration, la surveillance, le contr�le, l assistance et les services financiers des soci�t�s et entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e. Plus g�n�ralement, la soci�t� pourra s int�resser et entreprendre tant en Belgique qu � l �tranger, toutes op�rations industrielles, commerciales ou financi�res tant immobili�res que mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou de nature � favoriser celui-ci.

Capital social : Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), soit 4 parts sociales sans d�signation de valeur nominale

Fonds social : souscrit int�gralement par apport en num�raire par Mr MEURENS Bruno � concurrence de 2 parts et par Mme MEURENS B�n�dicte � concurrence de 2 parts, et lib�r� � concurrence de 6.200 euros � la constitution.

Administration Pouvoirs - Gestion : La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L assembl�e qui les nomme fixe leur nombre; la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Repr�sentation : Conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur et sauf organisation d un coll�ge de gestion, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

g�n�rale, et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant, soit en d�fendant.

Un g�rant peut d�signer des mandataires sp�ciaux pour engager la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur sont conf�r�s.

Surveillance : La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les associ�s aussi longtemps que la nomination d'un commissaire n'est pas obligatoire.

Chacun d'eux disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Assembl�e g�n�rale annuelle : L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le quatri�me vendredi du mois de juin, � dix huit heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure. Conditions d admission � l assembl�e : Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ�, porteur d une procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�. Exercice du droit de vote: Chaque part donne droit � une voix.

Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Constitution des r�serves et r�partition des b�n�fices : Sur le b�n�fice net, tel qu il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent au moins pour la constitution d'un fonds de r�serve l�gale Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.

R�partition du boni de liquidation : Le solde favorable de la liquidation, apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif, sera affect� au remboursement des parts � concurrence de leur lib�ration et le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts qu'ils poss�dent. Dispositions temporaires :

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour du d�p�t �lectronique d'un extrait de l'acte constitutif

de la pr�sente soci�t� pour se terminer le 31 d�cembre 2015.

2. Premi�re Assembl�e G�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e au quatri�me vendredi du mois de juin 2016.

3. Reprise d'engagements

Toutes les op�rations faites et conclues par les comparants au nom et/ou pour compte de la soci�t� en formation depuis ce jour sont reprises par la soci�t� pr�sentement constitu�e, ce qui est express�ment accept� par l'assembl�e.

4. Commissaire

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du code des soci�t�s, les comparants

d�cident de ne pas nommer de commissaire-reviseur.

5. Nomination de deux g�rants non statutaires

Les associ�s d�cident de fixer le nombre de g�rants � deux et ont appel� � cette fonction, Monsieur MEURENS Bruno et Madame MEURENS B�n�dicte, ici pr�sents, qui acceptent et d�clarent sur l honneur qu ils ne font l objet d aucune interdiction d exercer cette fonction et qu aucune d�cision judiciaire � leur encontre ne s oppose � celle-ci.

Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent chacun engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Une assembl�e g�n�rale ult�rieure d�cidera si ces mandats seront ou non r�mun�r�s et dans quelle mesure.

6. Convocation aux assembl�es g�n�rales

Les associ�s d�cident de renoncer � l obligation de convoquer aux assembl�es g�n�rales par lettre

recommand�e

7. D�cisions relevant du pouvoir de l assembl�e g�n�rale

Les associ�s sont autoris�s � prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l assembl�e g�n�rale, � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents d�pos�s en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

Volet B - Suite

- exp�dition �lectronique de l acte constitutif du 10 avril 2014

St�fan LILIEN, notaire associ� de la soci�t� en nom collectif "St�fan & David LILIEN, notaires

associ�s", ayant son si�ge � Verviers,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

10/10/2014

��Ne d'entreprise : 0550.559.033

D�nomination (en entier) : � MEURENS HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4650 Herve, rue des Martyrs, 21

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre St�fan LILIEN, Notaire � Verviers, le 9/09/2014, portant � la suite la mention : Enregistr� � Verviers II, le 11/09/2014 volume 27 folio 33 case 12, re�u 50,00 euros.

Il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEURENS HOLDING �, ayant son si�ge � 4650 Herve, rue des Martyrs, 21, a notamment pris les r�solutions suivantes :

1. a d�cid� d'augmenter le capital, � concurrence de 6.627.470 euros pour le porter de 18.600 euros � six millions six cent quarante-six mille septante euros (6.646.070 EUR) par la cr�ation de 1.424 parts sociales ordinaires, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation.

Ces parts sociales nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, comme suit :

" A Monsieur MEURENS Bruno, 712 parts sociales, en r�mun�ration de I'apport de 295 actions de la soci�t� anonyme � FIMENA � (num�ro d'entreprise : 0823.629.671), ayant son si�ge social � 4650 Herve, rue des Martyrs, 21 ;

" A Madame MEURENS B�n�dicte, 712 parts sociales, en r�mun�ration de l'apport de 295 actions de la soci�t� anonyme �FIMENA� (num�ro d'entreprise : 0823.629.671), ayant son si�ge social � 4650 Herve, rue des Martyrs, 21.

2. Sont intervenus les deux associ�s, pr�nomm�s, lesquels ont d�clar� avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� et faire apport des biens suivants :

" Monsieur MEURENS Bruno, 295 actions de la soci�t� anonyme �FIMENA� (num�ro d'entreprise : 0823.629.671), ayant son si�ge social � 4650 Herve, rue des Martyrs, 21 ;

" Madame MEURENS B�n�dicte, 295 actions de la soci�t� anonyme � FIMENA � (num�ro d'entreprise : 0823.629.671), ayant son si�ge social � 4650 Herve, rue des Martyrs, 21.

En r�mun�ration de ces apports, dont tous les membres de l'assembl�e ont d�clar� avoir parfaite connaissance, il est attribu� � :

" A Monsieur MEURENS Bruno, qui accepte, 712 parts sociales nouveIIes, enti�rement Iib�r�es,

" A Madame MEURENS B�n�dicte, qui accepte, 712 parts sociales nouvelles, enti�rement lib�r�es.

3. Les membres de l'assembl�e ont requis le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e, que chaque part sociale nouveIIe est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � six millions six cent quarante-six mille septante euros (6.646.070 EUR) et est repr�sent� par 1.428 parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

4. a d�cid� d'apporter � l'article 5 des statuts les modifications suivantes :

Le capital social est fix� � six millions six cent quarante-six mille septante euros (6.646.070 EUR),

Il est repr�sent� par mille quatre cent vingt-huit parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Origine du capital

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � 18.600 euros repr�sent� par 4 parts

sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet .B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 09 septembre 2014 a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de 6.627.470 euros pour le porter � 6.646.070 euros, par la cr�ation de 1.424 parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, attribu�es, enti�rement lib�r�es, en r�mun�ration d'apports ne consistant pas en num�raire.

5. Pour r�pondre au prescrit de l'article 313 �3 du code des soci�t�s, la g�rance a d�pos� � l'attention des associ�s une d�claration comprenant la description des apports en nature, l'identit� des apporteurs, la valeur de l'apport et l'origine de l'�valuation, le nombre de parts nouvellement �mises ainsi qu'une attestation relative au nombre de nouvelles parts �mises et concernant la valorisation initiale.

Cette d�claration a �t� annex�e au proc�s-verbal de ladite assembl�e et sera publi�e aux annexes du moniteur belge.

6. a conf�r� tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents d�pos�s au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte :

- exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 9/09/2014 comportant en

annexe la d�claration de la g�rance (article 313 du code des soci�t�s).

- coordination des statuts.

St�fan LILIEN, notaire associ� de la soci�t� en nom collectif "St�fan & David MEN, notaires

associ�s", ayant son si�ge � Verviers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2014

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el Mod 2.1

FY ,.--eFTTI Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0550559033

D�nomination

(en entier): MEURENS HOLDING

Forme juridique : SOC1ETE PR1VEE A RESPONSAB 1TE LIM1TEE

Si�ge : 4650 HERVE - RUE DES MARTY S 21

Objet de l'acte ; NOMINATION CO-GERANT

- mr L�opold MEURENS, belge, mari�, domicili� Chemin de l'Epinaie 3 � 4650 GRAND-RECHAIN.

eruno MEURENS

G�rant

i

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15/09/2014 acte, avec effet au 01/08/2014, pour une dur�e de six ans,

la nomination d'un troisi�me g�rant, en la personne de :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 29.08.2016 16562-0052-013

Coordonnées
MEURENS HOLDING

Adresse
RUE DES MARTYRS 21 4650 HERVE

Code postal : 4650
Localité : HERVE
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées MEURENS HOLDING

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