07/05/2014
ÿþI ~ , g i à * l e t
. r
M o d z . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 6 1 0 2 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E U S I M M O C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s , 6 3 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t e t n o m i n a t i o n m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
- M a d a m e C l a i r e D E T I E G E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- L a S . A . O l i v i e r M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e O L I V I E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i l e s t é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l a s . a . D T O I m m o b i l i e r ( N N 0 8 3 6 . 1 8 3 . 0 5 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d D e T i è g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n d u r a n t l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
S t é p h a n e O L I V I E R ,
r e p r é s e n t a n t l a S . A . O l i v i e r M a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 24.06.2014 14210-0010-018
04/08/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e R o c o u r t , C h a u s s é e d e T o n g r e s , 6 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 6 1 0 2 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e D E L M O T T E , n o t a i r e à L i è g e ( R o c o u r t ) e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e , l e 7 j u i l l e t s u i v a n t v o l u m e 2 0 9 f o l i o 3 0 c a s e 0 2 , s i g n é H E N G E L S , i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , r e ç u 5 0 e u r o s , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é s o m m é e M E U S I M M O C O N S T R U C T , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , C h a u s s é e d e T o n g r e s , 6 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 4 , a d é c i d é d e r é d u i r e s o n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 3 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 9 2 3 e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t d u c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L L ' a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t a c t i o n s ( 8 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
h u i t c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e P i e r r e D E L M O T T E
N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o ç è s v e r b a l d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n ' : M E U S I M M O C O N S T R U C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 03.06.2013 13147-0322-019
30/08/2012
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 8 2 3 0 *
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 6 1 0 2 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E U S { M M O C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e T o n g r e s , 6 3 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 8 a o û t 2 0 1 2 , i f a é t é d é c i d é ( e x t r a i t ) :
- d e l a d é m i s s i o n d e l a S , A . T I G I D I d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 8 a o û t 2 0 1 2 C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a l o r s d e :
- M a d a m e C l a i r e D E T I E G E
- L a S . A , O l i v i e r M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e O L I V I E R
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t p r i s a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n d u r a n t l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 a o û t 2 0 1 2 .
S t é p h a n e O L I V I E R ,
r e p r é s e n t a n t l a S . A . O l i v i e r M a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.08.2012, DPT 14.08.2012 12410-0095-020
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.07.2011, DPT 27.07.2011 11343-0359-019
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 01.06.2010 10143-0123-011
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 18.06.2009 09242-0161-011
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 17.06.2015 15187-0231-021