19/09/2012
ÿþo e
J 1 f f J l H h I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s ~ i a i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : v L I p
D é n o m i n a t i o n O O
M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
5 q 3 0 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M G D F I E L D S O L U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B e l l a i r e , r u e V o i e d e s P r é s , 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r D E L H A I S S E F r a n ç o i s R a y m o n d L u c i e n , n é à P o l l e u r , l e 4 d é c e m b r e 1 9 4 9 , é p o u x d e M a d a m e G A R O T D a n i e l l e A r l e t t e M a r i e C l a u d e M a r c e l l e L a u r a , d o m i c i l i é à 4 6 1 0 B e l l a i r e , r u e V o i e d e s P r é s , 3 5 .
E p o u x m a r i é à L i è g e , l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 7 9 , s o u s ! e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é , a i n s i d é c l a r é .
2 . M o n s i e u r D E L H A I S S E G é r a l d R o g e r , n é à L i è g e , l e 1 2 m a i 1 9 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e S a i n t - J a c q u e s , 1 0 b o i t e 0 0 2 1 .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M G D F I E L D S O L U T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 B e l l a i r e , r u e V o i e d e s P r é s , 3 5 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r D E L H A I S S E F r a n ç o i s , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s : ( 9 3 )
2 . M o n s i e u r D E L H A I S S E G é r a l d , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s : ( 9 3 )
T O T A L : C E N T Q U A T R E - V I N G T S I X P A R T S S O C I A L E S ( 1 8 6 ) .
D E C L A R A T I O N S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t e n s u i t e :
- Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t u n c a p i t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s
( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
- Q u e l e m o n t a n t d e l a d i t e l i b é r a t i o n a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o « 3 6 3 - 1 0 9 2 6 8 9 - 2 4 » , o u v e r t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a u p r è s d e l a B a n q u e «
I N G » .
- Q u e l a s o c i é t é a , d è s l o r s à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
- Q u e l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e c e j o u r ,
- Q u e l a s o c i é t é j o u i r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à
p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
Q U E L A S O C I E T E P R E S E N T E L E S C A R A C T E R I S T I Q U E S S U I V A N T E S :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M G D
F I E L D S O L U T I O N " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 6 1 0 B e l l a i r e , r u e V o i e d e s p r é s , 3 5 . ( . . . )
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- v e n t e d ' a b o n n e m e n t s d e t é l é p h o n i e f i x e , m o b i l e , i n t e r n e t e t t é l é v i s i o n d i g i t a l e m u l t i o p é r a t e u r
- v e n t e d e t e r m i n a u x d e c o m m u n i c a t i o n ( t é l é p h o n i e , f a x , c e n t r a u x t é l é p h o n i q u e s , G S M , o r d i n a t e u r ;
- v e n t e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ( a n t i v i r u s , s y s t è m e d ' e x p l o i t a t i o n ) ;
- m a i n t e n a n c e i n f o r m a t i q u e ;
- i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d e t é l é p h o n i e p o u r p a r t i c u l i e r , i n d é p e n d a n t , p r o f e s s i o n l i b é r a l e e t s o c i é t é ;
- v e n t e d e p r o d u i t s d e t é l é p h o n e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p i g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s t e r m i n a l e s d e s a t e l l i t e s e t d e s i n s t a l l a t i o n s c o n n e x e s l i é e s à u n o u p l u s i e u r s s y s t è m e s d e c o m m u n i c a t i o n s t e r r e s t r e s e t c a p a b l e s d ' a s s u r e r l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s a v e c l e s s y s t è m e s d e s a t e l l i t e s ;
- f o u r n i t u r e d e l ' a c c è s a u t é l é p h o n e e t à i n t e r n e t d a n s l e s l i e u x o u v e r t s a u p u b l i c ;
- l a r e v e n t e d e s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s ( c ' e s t - à - d i r e l ' a c q u i s i t i o n e t l a r e v e n t e d e c a p a c i t é r é s e a u s a n s s e r v i c e s s u p p l é m e n t a i r e s ) ;
- a c q u i s i t i o n d e l ' a c c è s e t d e l a c a p a c i t é r é s e a u a u p r è s d e s p r o p r i é t a i r e s e t o p é r a t e u r s d e r é s e a u x e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s s ' a p p u y a n t s u r c e t t e c a p a c i t é a u x e n t r e p r i s e s e t a u x m é n a g e s ; - f o u r n i t u r e d e l ' a c c è s à I n t e r n e t p a r l ' o p é r a t e u r d e l ' i n f r a s t r u c t u r e f l a i r e ;
- a c t i v i t é s d ' e x p l o i t a t i o n , d ' e n t r e t i e n e t d e f o u r n i t u r e d e l ' a c c è s à d e s i n s t a l l a t i o n s d e t r a n s m i s s i o n d e l a v o i x , d e d o n n é e s , d e t e x t e s , d e s o n s e t d ' i m a g e s e n u t i l i s a n t u n e i n f r a s t r u c t u r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s s a n s f i l ; - s e r v i c e s d e t é l é p h o n i e c e l l u l a i r e e t a u t r e s r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s s a n s f i l ;
- a c q u i s i t i o n d e l ' a c c è s e t d e l a c a p a c i t é r é s e a u a u p r è s d e s p r o p r i é t a i r e s e t o p é r a t e u r s d e r é s e a u x e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s s a n s f i l ( à l ' e x c e p t i o n d e l a t r a n s m i s s i o n p a r s a t e l l i t e ) s ' a p p u y a n t s u r c e t t e c a p a c i t é a u x e n t r e p r i s e s e t a u x m é n a g e s ;
- f o u r n i t u r e d e l ' a c c è s à I n t e r n e t ( h o t s p o t ) p a r l ' o p é r a t e u r d e l ' i n f r a s t r u c t u r e s a n s f i l ;
- t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e d a n s d e s b â t i m e n t s d e
' c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s ;
" c â b l e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s
' c â b l a g e d e r é s e a u i n f o r m a t i q u e e t d e t é l é v i s i o n p a r c â b l e , y c o m p r i s l e s f i b r e s o p t i q u e s ;
" p a r a b o l e s ;
" i n s t a l l a t i o n s d ' é c l a i r a g e ;
" c a p t e u r s é l e c t r i q u e s d ' é n e r g i e s o l a i r e ;
' s y s t è m e s é l e c t r i q u e s d ' a l a r m e s a n s s u r v e i l l a n c e c o m m e l e s a l a r m e s i n c e n d i e e t l e s a l a r m e s c o n t r e l e s
e f f r a c t i o n s ;
- c o n n e x i o n d ' a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t d ' é l e c t r o m é n a g e r s ;
- i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e é l e c t r i q u e s p a r p a n n e a u r a y o n n a n t ;
- i n s t a l l a t i o n e t d é p a n n a g e t é l é c o m , i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e s , s o l u t i o n s a l a r m e s , s o l u t i o n s v i d é o s u r v e i l l a n c e ,
s o l u t i o n s l o g i s t i q u e , s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e , d é v e l o p p e m e n t w e b , d é v e l o p p e m e n t p r o g r a m m e d i v e r s , m o n t a g e
p a r a b o l e , c â b l a g e t o u t t y p e , e t t o u t e m i s s i o n d e s o u s - t r a i t a n c e ;
- l o g i s t i q u e e t l i v r a i s o n .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e
r a t t a c h e r à s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u
d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d e c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e e n l o c a t i o n , g é r a n c e d e
t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s , l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s
e t b r e v e t c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t t e n i r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t m e t t r e e n p l a c e d e s c e l l u l e s d e r e c h e r c h e d a n s l e d o m a i n e s c i e n t i f i q u e .
E t g é n é r a l e m e n t , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u t o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
1 . C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é e s t u n i p e r s o n n e l l e
1 , a ) C e s s i o n e n t r e v i f s
Q u a n d l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e s t l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l
l ' e n t e n d .
1 . b ) T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n
p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r d r o i t d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a
d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e e t p o u r a u t a n t q u e l e s s t a t u t s n e c o m p r e n n e n t p a s d e d i s p o s i t i o n s
p a r t i c u l i è r e s , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e , e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
2 . C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n a u c a s o ù l a s o c i é t é c o n t i e n t p l u s i e u r s a s s o c i é s
A ) Q u a n d l a s o c i é t é c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é o u d ' u n h é r i t i e r e n l i g n e d i r e c t e o u d u c o n j o i n t d ' u n a s s o c i é .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n s o n t s o u m i s e s à l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
B ) L ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l e s a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; c e l l e - c i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r e t l e p r i x p r o p o s é .
L e s a s s o c i é s s o n t t e n u s d e r é p o n d r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e m o i s , à l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t ; à d é f a u t d ' a v o i r r é a g i d a n s l e d é l a i p r é c i t é , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s n e p a s s ' o p p o s e r à l a c e s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ) L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s j u d i c i a i r e .
L e s a s s o c i é s q u i s e s o n t o p p o s é s à l a c e s s i o n o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s ; f a u t e d e
q u o i I l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
D ) D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e p r i x d e r a c h a t s e r a f i x é s u r b a s e d e s t r o i s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , o ù i l e s t
t e n u c o m p t e d e s p l u s - v a l u e s e t m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s q u i n e s e r a i e n t p a s e n c o r e e x p r i m é e s a u b i l a n e t d e
l ' é v o l u t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l d e p u i s l o r s .
C e p r i x s e r a d é t e r m i n é , à d é f a u t d ' a c c o r d , s u i v a n t l e s n o r m e s d ' u s a g e e n c e q u i c o n c e r n e l a d é t e r m i n a t i o n
d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s , p a r d e u x e x p e r t s c o m p t a b l e s I . E . 0 ( I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s ) o u d e u x
c o m p t a b l e s o u f i s c a l i s t e s d e l ' I P C F d o n t l ' u n d é s i g n é p a r l ' a c h e t e u r e t l ' a u t r e p a r l e v e n d e u r ,
L e r a c h a t d e s p a r t s d o i t e n t o u t e h y p o t h è s e i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d e l a f i x a t i o n d é f i n i t i v e d e l a v a l e u r .
A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , l e s a y a n t s d r o i t p o u r r o n t y c o n t r a i n d r e l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s p a r t o u s m o y e n s d e
d r o i t .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
3 . V a l e u r p a t r i m o n i a l e
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
L e p r i x e s t f i x é e t p a y a b l e c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s ,
G E R A N T ( S )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t
e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
A D M I N I S T R A T I O N I N T E R N E
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e
l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R E P R E S E N T A T I O N E X T E R N E
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C O N V O C A T I O N
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s
e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a
s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . E n m ê m e t e m p s q u e c e t t e c o n v o c a t i o n , i l e s t a d r e s s é
u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
L I E U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
D E L I B E R A T I O N R E S O L U T I O N S
a ) q u o r u m
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e u e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e x i g e u n q u o r u m d e p r é s e n c e .
b ) r é s o l u t i o n s
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i n ' e x i g e u n e
m a j o r i t é s p é c i a l e .
L e s a b s t e n t i o n s o u v o t e s b l a n c s a i n s i q u e l e s v o t e s n u l s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e l a
m a j o r i t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e ,
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t c o m m i s s a i r e s s o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e . S i c e l l e - c i n ' a p a s é t é o b t e n u e , i l
e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u s c r u t i n e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x l o r s d u
p r e m i e r v o t e ,
g n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
c ) p r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t
L e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i . r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . ( . . . )
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
' 1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s '
u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
a ) G é n é r a i
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e e t c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
b ) P e r t e d u c a p i t a l
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é
c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s
f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s
m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L e s m o d a l i t é s e n s o n t d é t e r m i n é e s à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ,
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t
d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à
l ' a s s e m b l é e ,
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e T r i b u n a l p e u t , f e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n ,
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e e x i s t e r d e p l e i n d r o i t p o u r s a
l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à f a c l ô t u r e d e c e l l e - c i ,
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) , l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n e s t / s o n t d e
p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r ( s ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , e t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x ,
n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d u / d e s g é r a n t ( s ) .
* P A R T I T I O N
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c c n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t ,
a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
l , a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
N O M I N A T I O N
L e s f o n d a t e u r s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r D E L H A I S S E G é r a l d , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
g o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e s .
I , a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s p r é n o m m é s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e