11/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ , ~ i ~ e ~ B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 4 7 1 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i c h e l K i N E T
3 1 - 0 1 - 1 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 0 N e u p r é ( R a t h e u x - R i m i è r e ) , R u e H a i e s d e s M a g e s 1 , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e v i n g t q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , e n r e g i s t r é à L i è g e V I , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e ' 1 8 6 f o l i o 4 8 c a s e 1 9 , i l s r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a " M i c h e l K I N E T " S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 2 0 N e u p r é ( R o t h e u x - R i m i è r e ) , R u e H a i e s d e s M a g e s 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 5 . 1 4 7 . 7 5 7 , a p r i s e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 8 0 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 9 8 . 7 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 2 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e v i n g t m i l l e c e n t e u r o s ( 8 0 . 1 0 0 E U R ) i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e u r s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n e f f e t q u e :
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s .
- l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s ' é t e n d d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e n o n a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 9 8 . 7 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r :
- c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 2 0 0 , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N s Q U I P R E C E D E N T
L ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 9 8 . 7 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r
- c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R )
- c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 2 0 0 , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e