01/09/2014
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M ° t l 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I u I I i i A i 1 , 1 1 6 ~ 1 1 1 , i ~ u i u 1 i R
2 1 - 1 . * 2 6 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : S S . . 2 5 % "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S c P R L M i c h e l L H O N E U X A r c h i t e c t e S o c i é t é C i v i l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e l ' E g a l i t é 4 1
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 1 9 a o û t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
l l r é s u l t e q u e :
1 ° . F o n d a t e u r s : 1 ) M o n s i e u r L H O N E U X M i c h e l L o u i s M a r c e l , A r c h i t e c t e i n s c r i t a u t a b l e a u d u c o n s e i l d e
l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 1 9 0 2 1 0 9 , n é à L i è g e , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
n e u f , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M a d e m o i s e l l e B I N D E L S
V a l é r i e , c i - a p r è s n o m m é e , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e l ' E g a l i t é , 4 1 .
2 ) M a d e m o i s e l l e B I N D E L S V a l é r i e M a r i e C l a i r e , n é e à M a l m e d y , l e o n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
n e u f , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M o n s i e u r L H O N E U X M i c h e l ,
p r é q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e l ' É g a l i t é , 4 1 .
2 ° . F o r m e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
3 ° . D é n o m i n a t i o n : S c P R L M i c h e l L H O N E U X A r c h i t e c t e S o c i é t é C i v i l e
4 ° . S i è g e s o c i a l : 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e l ' E g a l i t é 4 1
5 ° , D u r é e : i l l i m i t é e .
6 ° . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e t o u t e s d i s c i p l i n e s
c o n n e x e s e t n o n i n c o m p a t i b l e ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s e t o p é r a t i o n s d ' a r c h i t e c t u r e , d ' i n g é n i e r i e , d ' u r b a n i s m e d a n s
t o u s l e s d o m a i n e s d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e l ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s d a n s l a
m e s u r e o ù c e s o p é r a t i o n s d ' i n g é n i e r i e e t d ' u r b a n i s m e e t a c t i v i t é s c o n n e x e s r e s t e n t c o m p a t i b l e s a v e c l a
d é o n t o l o g i e d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
C e s a c t i v i t é s p e u v e n t a v o i r l i e u t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a
p r o f e s s i o n d ' A r c h i t e c t e .
S a n s p r é j u d i c e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u i s e
r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l ,
5 n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' e x p e r t i s e p o u r c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s ( c o n t r a t s i n c e n d i e , r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e v i e p r i v é e , r e s p o n s a b i l i t é
c i v i l e e x p l o i t a t i o n , . . . ) ;
- l ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e d e p r o t e c t i o n j u r i d i q u e p o u r c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s e t p a r t i c u l i e r s ;
- l ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e ;
- r e s p o n s a b l e P . E . B . ( P e r f o r m a n c e E n e r g é t i q u e d e s B â t i m e n t s ) ;
- l a c o o r d i n a t i o n « s é c u r i t é - s a n t é » ;
- l ' e n s e i g n e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ( c o u r s d e p r o j e t d ' a r c h i t e c t u r e , d e t e c h n i q u e d u b â t i m e n t , d e
m a t h é m a t i q u e s , d e d e s s i n , . . . ) e n S e c o n d a i r e , e n H a u t e E c o l e , à l ' U n i v e r s i t é o u d a n s l e c a d r e d e f o r m a t i o n s
i n i t i é e s p a r l a s o c i é t é ;
- M a î t r e d e s t a g e ( f o r m a t i o n d e s t a g i a i r e s , e n c a d r e m e n t , . . . ) ;
- l a c o n s u l t a n t e e n e x p e r t i s e , a u d i t é n e r g é t i q u e , s é c u r i t é s a n t é o u a u t r e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t
s o c i a l ;
- l ' a r c h i t e c t u r e d ' i n t é r i e u r , d é c o r a t i o n , c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e m o b i l i e r s d i v e r s e t d e d é c o r s e n t o u s
g e n r e s ;
- l ' a n a l y s e g é o b i a l o g i q u e d e s i t e s e t b â t i m e n t s ;
- l ' a n a l y s e b i e n - ê t r e d e s i t e s e t b â t i m e n t s ( F e n g s h u i o u - a u t r e ) ;
- l ' a r c h i t e c t u r e d e j a r d i n , c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n e t e n t r e t i e n ;
- l e s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t p r o j e t d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l ;
- l a c o l l a b o r a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l l e r e n s u b s i d e s .
A c c e s s o i r e m e n t , e t d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d u r è g l e m e n t d é o n t o l o g i q u e ( A r r ê t é R o y a l d u 1 8 a v r i l 1 9 8 5 ) d e l a
l o i d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 6 e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s a d o p t é e s p a r l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s ( C o n s e i l N a t i o n a l d u 2 7
a v r i l 2 0 0 7 ) , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s
d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t
p r i n c i p a l .
L a s o c i é t é r e s p e c t e r a e n t o u s p o i n t s l e s p r e s c r i p t i o n s d u r è g l e m e n t d e d é o n t o l o g i e é t a b l i p a r l ' O r d r e d e s
A r c h i t e c t e s , ! a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , a i n s i q u e ! a t o i d u 2 6 j u i n 1 9 6 3 ,
~ a s o c i é t é n e p e u t g é r e r u n p a t r i m o i n e e t f o u r n i r d e s a v i s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s u r l e s
t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t t e s m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e s e s a r r ê t é s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e l i q u i d a t e u r e t a u t r e s m a n d a t s b u
f o n c t i o n s a n a l o g u e s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s ,
7 ° . C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S O U S C R I P T I O N P A R A P P O R T S E N E S P E C E S ,
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
c h a c u n e c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r M i c h e l L H O N E U X : s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s , s o i t p o u r d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x
e u r o s ( 1 2 . 4 6 2 , 0 0 ¬ ) ;
p a r M a d e m o i s e l l e V a l é r i e B I N D E L S : t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) p a r t s , s o i t p o u r s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s
( 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ) ;
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I - I B E R A T I O N ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s
d e l a B E L F I U S b a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x
m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é é t a b l i e e n d a t e d u v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e e t
d é p o s é e e n m a i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
8 ° . G é r a n c e :
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
I l s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e 2 , 1 ° d e l a l o i d u v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e - n e u f , t o u s l e s
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s m a n d a t a i r e s
i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s
a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
E l l e s d o i v e n t t o u t e s ê t r e i n s c r i t e s à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s .
V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t , l e o u l e s g é r a n t s q u i r e s t e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n
d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t e t d e f i x e r l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t .
S i l a f o n c t i o n d e g é r a n t n ' e s t p l u s e x e r c é e , l ' a s s o c i é q u i d é t i e n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s p r o c è d e à l a
c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s . S i p l u s i e u r s a s s o c i é s s e t r o u v e n t d a n s c e t t e
s i t u a t i o n , i l s s o n t s o l i d a i r e m e n t t e n u s d e c e t t e o b l i g a t i o n q u ' i l s e x e r c e r o n t d e c o n c e r t .
F o n c t i o n n e m e n t d u c o l l è g e d e g é r a n c e
1 , S i l ' a s s e m b l é e i n s t i t u e p l u s d e d e u x g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e d e g é r a n c e .
2 . I l s d é s i g n e n t e n l e u r s e i n u n p r é s i d e n t . C e l u i - c i c o n v o q u e l e c o l l è g e e t p r é s i d e l e s r é u n i o n s . E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t l o r s d ' u n e r é u n i o n d û m e n t c o n v o q u é e , l e m e m b r e p r é s e n t l e p l u s â g é d u c o l l è g e r e m p l a c e l e p r é s i d e n t j u s q u ' à s o n r e t o u r . L e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e s m e m b r e s d u c o l l è g e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n g é r a n t a u m o i n s l e d e m a n d e .
3 . L e c o l l è g e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s g é r a n t s e m p ê c h é s p e u v e n t m a n d a t e r u n d e l e u r s p a i r s p a r t o u t é c r i t p r é p a r é à c e t e f f e t s a n s a m b i g u ï t é s u r l a n a t u r e d u d o c u m e n t , L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e p r é s i d e n t d u c o l l è g e a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r i t é d e s v o t e s .
L e c o l l è g e p e u t a u s s i v a l a b l e m e n t a r r ê t e r t o u t e d é c i s i o n p a r d é c l a r a t i o n é c r i t e d a t é e e t s i g n é e p a r c h a c u n d e s g é r a n t s ,
4 . S i e n c o u r s d e s é a n c e , i l s e p r é s e n t e u n e s i t u a t i o n d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s e m p ê c h a n t u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s d e p r e n d r e p a r t à u n e d é l i b é r a t i o n , l e c o l l è g e p o u r r a v a l a b l e m e n t - d é l i b é r e r i n d é p e n d a m m e n t d e s r è g l e s é n o n c é e s d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e , p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p u i s s e n t v a l a b l e m e n t v o t e r . S i n o n , l e c o l l è g e c o n v o q u e r a d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s l ' a s s e m b l é e s u r c e s u j e t . C e t t e d e r n i è r e p o u r r a s e l o n l e c a s s t a t u e r e l l e - m ê m e o u d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
D a n s l e c a s d ' u n e t e l l e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , l e c o l l è g e n e p o u r r a r e c o u r i r à l a d é c l a r a t i o n é c r i t e u n a n i m e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s c h a c u n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s s o n t c h a c u n c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é n e p e u t s ' e n g a g e r v i s - à - v i s d e s t i e r s q u e s o u s t e c o n t r e s e i n g d ' u n a r c h i t e c t e g é r a n t .
L e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e s o n t d é c i d é s e t a c c o m p l i s e x c l u s i v e m e n t p a r d e s a r c h i t e c t e s .
S i g n a t u r e s
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t s l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , l e q u e l n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e .
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a p e r s o n n e m o r a l e d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e ,
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s q u i o n t l a q u a l i t é d ' A r c h i t e c t e i n s c r i t à u n T a b l e a u d e l ' O r d r e , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t , p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
C o n f l i t d ' i n t é r ê t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , e t q u e c e l u i - c i a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l c o n v o q u e . l ' a s s e m b l é e p o u r l ' e n i n f o r m e r , e t c e l l e - c i d é s i g n e r a u n m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r p r e n d r e l a d é c i s i o n o u e f f e c t u e r l ' o p é r a t i o n p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
S i l e g é r a n t e s t e n o u t r e l e s e u l a s s o c i é , i l r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e l ' o p é r a t i o n o ù i l e s t e n c o n f l i t p e r s o n n e l d ' i n t é r ê t a v e c f a s o c i é t é , d a n s u n r a p p o r t q u ' i l d é p o s e r a e n m ê m e t e m p s q u e s e s c o m p t e s a n n u e l s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l o r s q u e l ' u n d ' e u x a u n I n t é r ê t o p p o s é à l a l a s o c i é t é , i l s e c o n f o r m e a u d i s p o s i t i f d e l ' a r t i c l e 2 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t , s ' i l y a l i e u , d u q u a t r i è m e p o i n t d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C o n t r ô l e e t s u r v e i l l a n c e
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e t l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s s o n t e x e r c é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s a p p a r t i e n n e n t i n d i v i d u e l l e m e n t à c h a c u n d e s a s s o c i é s , l e s q u e l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
9 ° . A s s e m b l é e g é n é r a l e :
C o m p o s i t i o n
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l n e p e u t d é l é g u e r c e s p o u v o i r s e t d o i t c o n s i g n e r s e s d é c i s i o n s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e . E n d e h o r s d e c e t t e h y p o t h è s e , l ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
R é u n i o n
I l e s t t e n u u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . C h a q u e a r c h i t e c t e - a s s o c i é p e u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t i l f i x e l u i - m ê m e l ' o r d r e d u j o u r ,
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , l e u r r é m u n é r a t i o n o u l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
A d é f a u t d ' u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s e u l e c o m p é t e n t e p o u r e x c l u r e u n a r c h i t e c t e - a s s o c i é .
C o n v o c a t i o n s
L e s a s s o c i é s f o r m a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n v o q u é s p a r l a g é r a n c e , L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . A d m i s s i o n
E s t a d m i s à t o u t e r é u n i o n o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a n s a u t r e f o r m a l i t é .
R e p r é s e n t a t i o n
L ' a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l u i - m ê m e a s s o c i é e t a y a n t d r o i t d e v o t e , . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t i e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n t u t e u r , s a n s t e n i r c o m p t e d e c e t t e e x i g e n c e ,
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e
p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e
c o m m u n ; à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s )
r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s d r o i t , C h a q u e a s s o c i é n e p o u r r a ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e
p r o c u r a t i o n ,
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e - c i s o i t d é p o s é e a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e
c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
B u r e a u
T o u t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t l e p l u s â g é
o u e n s o n a b s e n c e , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t p r o p r i é t a i r e d u p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u d e u x s c r u t a t e u r s .
P r o r o g a t i o n
T o u t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e c u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
N o m b r e d e v o i x
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s
r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i ç
1 0 ° . E x e r c i c e s o c i a l
A n n é e s o c i a l e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
E c r i t u r e s s o c i a l e s
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 1 " , R é s e r v e s R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a
r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l
d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e ,
B o n i d e l i q u i d a t i o n ,
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t e s t d ' a b o r d a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s o u e n
t i t r e s , d u m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e
p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ;
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t p r é c i t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e s e i z e .
3 ) E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r L H O N E U X M i c h e l L o u i s M a r c e l , A r c h i t e c t e i n s c r i t a u t a b l e a u d u c o n s e i l d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 1 9 0 2 1 0 9 , n é à L i è g e , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , p r é n o m m é , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e l ' E g a l i t é , 4 1 .
I c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e , e t d é c l a r e a v o i r l e s c a p a c i t é s d e g e s t i o n r e q u i s e s p a r l a l o i , a v e c p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i e r , f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ) L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e ,
t i
V o l e t B - S u i t e
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s ,
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M o n s i e u r M i c h e l L H O N E U X , p r é c i t é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e m a n d a t e e x p r e s s é m e n t s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r M i c h e l L H O N E U X , p r é q u a l i f i é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u t a b l e a u d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s c o n c e r n a n t s a c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n d ' a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s , e n g é n é r a i f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
J o s e M e u n i e r N o t a i r e
F a l i s e , . 1
4 8 7 7 O l n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M ' o r T i t e u r
b e l g e