06/05/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
n
I M B U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 7 1 5 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H E L M O Ë S A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T , R U E D E L A C R O I S E T T E , 4 8 / 1 4 .
O b j e t d e l ' a c e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3 .
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d e :
- M o n s i e u r M O Ë S M i c h e l C l é m e n t M a r g u e r i t e J u l e s , n é à T i r l e m o n t l e 2 7 f é v r i e r 1 9 4 2 , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 . H a n n u t , r u e d e l a J u s t i c e , 5 / A ;
- L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A G E M O " ( 8 8 1 1 7 5 . 8 6 5 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P u i t s , 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M O Ë S G é r y G h i s l a i n V i n c e n t P a u l , n é : à E t t e r b e e k l e 1 6 d é c e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u P u i t s , 2 8 .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e C r e h e n , 3 / 0 . 1 , e t c e à
c o m p t e r d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
B , P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S o c i é t é p r i v é e à ,
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A G E M O " , p r é c i t é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S P R L M A G E M O
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r y M O E S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
I I V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 7 1 5 , 5 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H E L M O E S A S S U R A N C E S
i i 6 p o 3 é a a i g r t f é u T r i b u n l a 1 d e C o m m u a d e H u y , I e
2 9 D E C 2 0 1 1
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R é s e r v é I I I I I
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 2 8 0 H A N N U T , R U E D E L A C R O I S E T T E , 4 8 / 1 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H E R M A N N , à H a n n u t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s i d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M I C H E L M O E S A S S U R A N C E S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e l a C r o i s e t t e , 4 8 / 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s H u y , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 7 1 5 . 5 2 4 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j a n v i e r 2 0 0 7 d e s t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d e l a C r o i s e t t e , 4 8 / 1 4 e t , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H A N N U T , r u e d e l a C r o i s e t t e , 4 8 / 1 4 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N A T U R E D E S T I T R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s p a r ` l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 1 e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r ; d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i ' n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e : i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t é l u e a d m i n i s t r a t e u r , e l f e d e v r a d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r ; l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e ; c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e f o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s c e s c o n d i t i o n s c i - ' d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e . »
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a r a t i f i é t o u s l e s a c t e s p o s é s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s a u n o m d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B ~ 8 u i t e
F M E R E S O L U T I O N : M I S E E N
C E D E S S T A T U T S A \ E C ' M i : 5 Ê ' l f ~ ~ S l
G Ó O | E T E S
| L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G é r y M O E S p u u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . U m m o u n o n m ~ p | o m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e ! ~ a n m h z u r d ~ m E n m p h s n o ~ " P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3
d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
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F n s n ç m i s H E R M A N N . n o t a i r e ù H m n n u t i |
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e