18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 12.08.2014 14417-0136-018
21/11/2013
ÿþ í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ; 1
i
I I I
R é :
M o i b (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 4 9 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M O B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3 e n c o u r s ' , d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e ( ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a M I M O B , a p r i s ' l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) à h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 8 . 7 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r a c t u e l l e d e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d é c l a r é s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , s o i t e n s e m b l e : p o u r s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ )
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a e f f e c t u é e n e s p è c e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s a u c o m p t e n u m é r o B E 3 6 3 1 2 5 9 8 1 7 2 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 é t é d é p o s é e s u r l e b u r e a u , l e N o t a i r e , a a t t e s t é q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
o n o m e t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 8 . 7 0 4 , 9 4 6 , 9 8 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s , s a n s ' m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u v i è m e ( 1 / 2 4 0 9 è m e ) d e l ' a v o i r ; s o c i a l ,
* a r t i c l e 5 b i s : a j o u t d e c e t a r t i c l e p o u r m e n t i o n n e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à , E s n e u x , l e 0 3 m a i 2 0 1 0 , r e c t i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e e t s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e l e t r e n t e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é l e 2 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 3 6 0 3 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s s u i t e à u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e ; s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t ' q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 E à h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t ' q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 8 . 7 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , m a i s e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I ! 1 , 1 1 3 1 , 1 1 1 V I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 4 9 . 0 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M O B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f s u i t e à c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d e s c i s s i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a M I M O B , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n u n i q u e
R e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e
- L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a c t e n o t a r i é p r é c i t é ( s a v o i r c e l u i d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 3 m a i 2 0 1 0 ) r e p r e n d c e q u i s u i t
* e n p a g e 8 , p o i n t d ) c a p i t a l : « E n e x é c u t i o n d u t r a n s f e r t q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é s c i n d é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s n e u f c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 3 6 6 , 0 9 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u v i è m e ( 1 / 2 . 4 0 9 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
* e n p a g e 9 , a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : « L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s n e u f c e n t i m e s ( 1 2 0 4 . 3 6 6 , 0 9 ¬ ) . »
a l o r s q u e l e s p r o j e t s d e f u s i o n e t l e r a p p o r t d u é t a b l i p a r M o n s i e u r L E B O U T T E D e n y s , a g i s s a n t p o u r l a s c p r l L e b o u t t e M o u h i b & C ' , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s t i p u l a i e n t u n c a p i t a l s u i t e à s c i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o t a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) .
- i l y a d è s l o r s u n e e r r e u r m a t é r i e l l e q u ' i l y a l i e u d e r e c t i f i e r .
- e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s ' é l è v e à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) .
- E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l e p r o c è s v e r b a l d u t r o i s m a i d e r n i e r c o m m e s u i t :
* e n p a g e 8 , l e p o i n t d ) c a p i t a l d e v i e n t : « E n e x é c u t i o n d u t r a n s f e r t q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é s c i n d é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u v i è m e ( 1 1 2 . 4 0 9 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
* e n p a g e 9 , a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l a p r e m i è r e p h r a s e d e v i e n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) . »
C e t t e r e c t i f i c a t i o n s e r a a c t é e d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 09.08.2013 13412-0487-018
22/01/2013
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 4 9 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M O B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E T E N U E L E 5 J U I N 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t , M o n s i e u r L a u r e n t M i n g u e t , d o m i c i l i é V o i e d e L i è g e
5 7 à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x .
L ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r F l o r e n t M i n g u e t , d o m i c i l e r u e A e t L C u r v e r s , 1 7 à
E m b o u r g . L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 / 1 / 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L A U R E N T M I N G U E T S O G E O S S P R L
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 25.10.2012 12618-0169-018
14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 08.11.2011 11603-0003-016
22/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
i n J U l i z u e ~ 1 u u
o *
"
R é s a j 1 o n b e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 7 4 9 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M O B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B E R G E R U E 1 8 - 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E S P V D E L ' A G E D U 2 A O U T 1 1 E T D U P V D U C A D U 2 A O U T 1 1
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 A O U T 2 0 1 1
1 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a S o c i é t é S O G E O S S P R L , R P M 0 8 3 2 . 8 5 4 . 5 6 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l ' é g l i s e 4 4 à 4 4 5 0 J u p r e l l e e t r e p r é s e n t é p a r s a g é r a n t e , M a d a m e S o p h i e G e i l e n k i r c h e n d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e .
L ' e n t r é e e n f o n c t i o n d u m a n d a t d e l a S o c i é t é S O G E O S p r e n d r a c o u r s l e 2 a o u t 2 0 1 1 . L e m a n d a t e x e r c é s e r a r é m u n é r é .
P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 A O U T 2 0 1 1
L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l . C e l u i - c i e s t é t a b l i r u e N a t a l i s , 2 à 4 0 2 0 L i è g e .
L A U R E N T M I N G U E T M A R T I N E G E I L E N K I R C H E N
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 29.07.2015 15366-0127-019