11/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 , 4 9 3 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N G U E T & L E J E U N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E B A T T I C E 1 5 6 - 4 8 8 0 A U B E L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 O C T O B R E 2 0 1 3
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é M I N G U E T & L E J E U N E S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
° T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
° N o m i n a t i o n s e t D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T à p a r t i r d u 3 1 / 0 7 / 2 0 0 6 p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e M a d a m e M a r t i n e G E I L E N K I R C H E N , r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é l n v e s t M i n g u e t G e s t i o n , N A 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 , à p a r t i r d u 3 1 / 0 7 / 2 0 0 6 p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é l n v e s t M i n g u e t G e s t i o n , T V A 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 a v e c M r L a u r e n t M I N G U E T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 1 0 7 1 2 0 0 6 . I l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é H o r i z o n 3 D , T V A 0 4 7 7 . 3 8 8 . 2 7 0 a v e c M r S e r g e L E J E U N E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 / 0 7 1 2 0 0 6 .
l i s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é B o l i m a , N A 0 4 4 7 . 8 2 4 . 0 5 6 a v e c M r M a r c B O N T E N e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t
n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 1 0 7 1 2 0 0 9 .
I l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y I
I d
i
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Y I
* 1 4 1 1 A 9 4 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n í i p n R é a u g r e f f e d u T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
2 7 M A I 2 0 1 1 t
M O D W O R D 1 1 . 1
L e G r e f f i e r
G r e f f e f e e t e y . . . . . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é R . O r t m a n s , T V A 0 8 9 1 . 5 3 0 . 6 6 1 a v e c M r R é g i s O R T M A N S e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 0 9 . I l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d u 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3
R u e N A T A L I S , 2 - 4 0 2 0 L I E G E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M r L a u r e n t M I N G U E T
R e p r é s e n t a n t S o c . I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r S e r g e L E J E U N E
R e p r é s e n t a n t S o c . H o r i z o n 3 D S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r M a r o B O N T E N M r R é g i s O R T M A N S
R e p r é s e n t a n t S o c . B o l i m a S A R e p r é s e n t a n t R . O r t m a n s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l w R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
11/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g r c h u r r u a u - i
T R 1 1 1 i 1 N A L û l ; C O M M E R C E D E M I ' «
2 9 , . . C . 2 0 1 1
= f f . .
G r e g !
I
2 ' n e n t r t a r i ~ e : 0 8 6 5 . 4 9 3 . 8 8 1 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N G U E T & L E J E U N E
F o r m e j u r i c f i o u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e B a t t i c e ' 1 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : N a t u r e d e s a c t i o n s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P o u v o i r s .
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I N G U E T & L E J E U N E a p r i s
à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s :
« A R T I C L E 8 N A T U R E D E S T I T R E S
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . S o n t r e l a t é s d a n s c e
r e g i s t r e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
« L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e
s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' i l n ' y a a u c u n e a c t i o n a u p o r t e u r ; i l n ' y a d o n c p a s l i e u à c o n v e r s i o n . E l l e d é c l a r e é g a l e m e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t d é j à i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , à l ' e x c e p t i o n d u f a i t q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é M I N G U E T & L E J E U N E , d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e , d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
I n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t , a v e c l ' a c c o r d d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s :
L a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N U N I T I M P R O V I N G L O D G I N G D E V E L O P M E N T » , e n a b r é g é B . U . I . L . D a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e B a t t i c e , 1 5 6
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 8 8 6 . 1 4 7 . R P M V e r v i e r s e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 4 7 6 . 8 8 6 . 1 4 7 .
R e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e H O R I Z O N P L E I A D E S , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 8 0 A u b e l , r u e d e B a t t i c e 1 5 6 ( B C E a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c B O N T E N , n é à V e r v i e r s , l e t r e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 A u b e l , D o n s a r t 2 2 .
N o m m é e à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 2 3 1 7 .
L a d i t e s o c i é t é a n o n y m e B U I L D a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é M I N G U E T & L E J E U N E q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e c i - a v a n t , r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , e t l e s a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t q u ' u n e s o m m e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t à d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e i e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. i
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 / 0 1 / 2 . 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 0 M 1 1 i l M g
* 1 2 0 0 8 5 1 3 *
r - -
~ R é , z r v é
t ~
e g o ¢ s t e u
b n , g e
V o l e t - S u i t e
( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ; q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q
q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ )
« I l e s t d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s , r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a c o n s t i t u t i o n d u c a p i t a l e t c e c o m m e s u i t :
« 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d P I R M O L I N , à L i è g e , l e d i x m a i d e u x m i l l e q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U R B I N - C H O F F R A Y , N o t a i r e à E s n e u x , l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t ( 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . »
6 . L ' a s s e m b l é e d o n n e à l ' u n a n i m i t é t d u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
- à M o n s i e u r S e r g e L e j e u n e p o u r d r e s s e r e t s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- à M o n s i e u r R é g i s O R T M A N S , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a u x c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e e t a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i } h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s c e n t i è m e ( 1 / 1 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
4 . S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n s t a t u t s :
m e n t i o n n e r s u r l a d e r r v e r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 9 3 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N G U E T & L E J E U N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S , 2 L I E G E 4 0 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 e r M A I 2 0 1 5
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e v e n d r e d i l e r m a i 2 0 1 5 à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é M I N G U E T & L E J E U N E S . A ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R :
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
L a S o c i é t é I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S . A , N A 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 a v e c M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T ,
N N 5 9 0 7 2 0 - 3 5 3 - 4 4 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 .
L a S o c i é t é H O R I Z O N 3 D S P R L , N A 0 4 7 7 , 3 8 8 . 2 7 0 a v e c M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E ,
N N 7 3 0 4 0 8 - 1 7 7 - 7 7 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 3 0 1 0 7 1 2 0 1 2 .
L a S o c i é t é R . O R T M A N S S P R L , N A 0 8 9 1 . 5 3 0 . 6 6 1 a v e c M o n s i e u r R é g i s O R T M A N S ,
N N 7 4 0 9 0 2 - 1 9 9 - 9 7 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
L a S o c i é t é B O L I M A S . A , N A 0 4 4 7 . 8 2 4 . 0 5 6 a v e c M o n s i e u r M a r c B O N T E N , N N 6 8 0 4 1 3 - 1 6 1 - 3 2 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s s u i v a n t s
L a S o c i é t é I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S . A , T V 4 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 a v e c M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T ,
N N 5 9 0 7 2 0 - 3 5 3 - 4 4 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 .
L a S o c i é t é H O R I Z O N 3 D S P R L , N A 0 4 7 7 . 3 8 8 . 2 7 0 a v e c M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E ,
N N 7 3 0 4 0 8 - 1 7 7 - 7 7 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 3 0 1 0 7 1 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E A
M O D W O R D 1 1 . 7
I 1 1 1 1 1 1 1 l ! ! 1 I I 1 I 1
s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n r t i i ~ l i ë t B é T g i s c h S t á à " t " s b I â d ' ÿÿ 0 3 T 0 ' 7 7 2 0 1 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r T i é l g é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e á 1 6 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M r L a u r e n t M I N G U E T
R e p r é s e n t a n t S o c . I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S . A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r S e r g e L E J E U N E
R e p r é s e n t a n t S o c . H o r i z o n 3 D S P R L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r M a r c B O N T E N M r R é g i s O R T M A N S
R e p r é s e n t a n t S o c . B o l i m a S . A R e p r é s e n t a n t R . O r t m a n s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
- D é p o s é e n m ê m t e m p s l e P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 s i g n é e n o r i g i n a l .
V o l e t B - S u i t e