14/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
p o s é a r - G r o f f o t h e
I l I I I
l e i l a t
T V e g u e r e g g e E
0 3 J U I L . 2 8 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 0 9 3 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M 1 P I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e H o t t l e u x n ° 1 1 / A
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M 1 P i C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , r o u t e d e H o t t l e u x n ° 1 1 I A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 0 9 3 . 0 1 8 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I R E R E S O L U T I O N :
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r é c i t é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 4 , c e l l e - c i a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l u n e p r e m i è r e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 8 6 . 1 1 8 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à l a s o m m e d e 1 0 4 . 7 1 8 , 0 0 E ; e n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l u n e s e c o n d e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 8 6 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 0 4 . 7 1 8 , 0 0 ¬ à 1 0 4 . 9 0 4 , 0 0 ¬ ; c e s d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t r é a l i s é e s p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é m i s e s a u p r i x d e 1 8 6 , 0 0 ¬ c h a c u n e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D E U X 1 e M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 0 4 . 9 0 4 , 0 0 E , r e p r é s e n t é p a r 5 6 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T i O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t e t q u a t r e E u r o ( 1 0 4 . 9 0 4 , 0 0 E ) , d i v i s é e n c i n q c e n t
s o i x a n t e - q u a t r e ( 5 6 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r P h i l i p p e W A R L A N D , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s ( a i M o n i b e l