25/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I S A G E S T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , C h e m i n d e L i v r e m o n t 7 O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 7 , d i x r ô l e s u n r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 ¬ ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r s :
M o n s i e u r M I L B E R S M i c h a ë l , n é à S i m m e r a t h ( A l l e m a g n e ) , l e 2 7 n o v e m b r e 1 9 7 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 1 1 2 7 2 2 1 - 0 5 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y / B é v e r c é , C h e m i n d e L i v r e m o n t , 7
M a d a m e B O E M E R I s a b e l l e H i l d e M i c h e l l e , n é e à M a l m e d y l e 1 7 a o û t 1 9 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 0 8 1 7 - 2 2 6 7 7 , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y / B é v e r c é , C h e m i n d e L i v r e m o n t , 7
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " M I S A G E S T I O N " .
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , C h e m i n d e L i v r e m o n t 7 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
1 ) P o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ( n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ) , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- A u c o n s e i l , à l ' a s s i s t a n c e e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s s t r a t é g i q u e , o p é r a t i o n n e l e t d e g e s t i o n à d e s t i n a t i o n d e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s e n r e l a t i o n a v e c l e s e n t r e p r i s e s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e à d e s p r o f e s s i o n s r é g l e m e n t é e s , s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s r é g i s s a n t l ' a c c è s à c e s p r o f e s s i o n s
- A u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l e t à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l o u d e l a c o m m u n i c a t i o n , e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d ' e x p e r t i s e s , o u l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s ;
- A l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s ;
- A l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , p r ê t s o u i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e h o l d i n g , a u p l a c e m e n t , à l a d é t e n t i o n à m o y e n o u l o n g t e r m e d ' a c t i o n s o u p a r t s d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e n v u e d ' e n c o n t r ô l e r o u n o n l e s d é c i s i o n s v i a l e d r o i t d e v o t e l i é a u x a c t i o n s o u p a r t s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e n v u e d e m a x i m i s e r l a v a l e u r e t l e s r e v e n u s d e s s o c i é t é s d o n t l e s a c t i o n s o u p a r t s s o n t d é t e n u e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s
a
M o n
b e l * 1 ] 0 7 9 3 4 5
- B i p a g e r r t d i l t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' = 2 5 / 6 - 4 / 2 0 1 2 A n n e x e r d u M o r i f t e u r b é l g ë
u e p u s e a u G r e f f e d u
T R I B U N A f . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
t 3 A Y R , , 2 0 e
e
1 <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l a c o n c l u s i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s c o n t r a t s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e , e t l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s , k n o w - h o w , m a r q u e s e t a c t i f s a p p a r e n t é s , d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s ;
- A l a c o n c l u s i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s c o n t r a t s d e m i s e e n l o c a t i o n e t / o u d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s b i e n s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t i e r s , e t n o t a m m e n t d e c h a m b r e s d ' h ô t e s , d e g î t e s , d e m a i s o n s d e v a c a n c e s o u t o u t e s a u t r e s i n s t a l l a t i o n s d e l o i s i r s a i n s i q u e l e s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t ;
2 ) P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à f a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t l o u i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t l o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , e t l a v e n t e , l ' é c h a n g e d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s é m i s e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a L o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u q u i f a v o r i s e r a i e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e d e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , L i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n
c e n t - v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , r é m u n é r é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s .
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n L e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t s u b s t i t u e r d a n s l e u r s p o u v o i r s d ' a u t r e s a s s o c i é s o u d e s t i e r s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e m e n t e t p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e s u r b a s e d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r a é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r f e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
L e g é r a n t a u r a s u r b a s e d e c e t t e d é c i s i o n p r é a l a b l e t o u t p o u v o i r p o u r e x é c u t e r e t r é a l i s e r c e t t e d é c i s i o n .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
' c m
V o l e t B - S u i t e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t ' s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , f e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 à v i n g t h e u r e s .
3 . G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à u n ( 1 ) e t e s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r M I L B E R S M i c h a e l , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 e t 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e