29/05/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
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" 1 2 0 9 5 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 7 . 0 1 2 . 2 5 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M I S S A U R O R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e n i e r - A M U I E C R 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I S S A U R O R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e B o i s d e B r e u x , 2 2 2 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 7 . 0 1 2 . 2 5 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 9 7 . 0 1 2 . 2 5 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , y a n n e x é t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , 1 ° ) l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s e t m a n i f e s t a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , c u l t u r e l l e s , a r t i s t i q u e s , s p o r t i v e s d e d i v e r t i s s e m e n t , é d u c a t i v e s , , i n f o r m a t i v e s , i n t e l l e c t u e l l e s , e t e n t r e a u t r e s l ' o r g a n i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p e u r c o m p t e d ' a u t r u i d e t o u s s p e c t a c l e s f i x e s o u i t i n é r a n t s , d e f ê t e s , c é r é m o n i e s , r é c e p t i o n s e t a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s a p p a r e n t é e s e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s r e n t r a n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a u d i o v i s u e l , f i n t e r n e t e t l a m o d e , 2 ° ) l a v e n t e a u d é t a i l d e v ê t e m e n t s , d e c h a u s s u r e s , d ' a c c e s s o i r e s d e m o d e s , d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e , l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s d e t y p e c o n c e p t s t o r e , »
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , - ê ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e C E N T E U R O S c h a c u n e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
e s t i n t r e v e n u e
M a d a m e A u r o r e D A E R D E N
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e t a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
E l l e a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 E U R c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e i a s o c i é t é a u p r è s d e D e x i a B a n q u e
d e s o r t e q u e l a s c c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 3 0 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? é s e r v v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s m e m b r é s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t
1 . M a d a m e A u r o r e D A E R D E N 4 9 9
2 , l a S P R L « A l I N V E S T » 1
T o t a l 5 0 0
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 5 0 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T S p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e
c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . , »
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t A d a l b e r t , 6
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r t e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t A d a l b e r t , 6 . »
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e f o i s , p o u r t o u s l e s a c t e s , t r a n s a c t i o n s e t e n g a g e m e n t s s u p é r i e u r s à S E P T M I L L E C I N Q C E N T S
E U R O S , l e s d é c i s i o n s d e v r o n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r t o u s l e s a s s o c i é s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e P a u l A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e