MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, EN ABREGE : MITHRA IBD

Dénomination : MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, EN ABREGE : MITHRA IBD

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 535.840.767

Publication

01/07/2013

�� MM 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BII

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 5 3 5 ~~p ,

D�nomination

(en entier) : MITHRA International Business Development en abr�g� Mithra IBD

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte dress� parle notaire Philippe Dusart, � Li�ge, le 18 juin 2013, il r�sulte que

1, Monsieur FORNIERi Francesco, n� � Ougr�e, le 30 avril 1962, mari�, domicili� � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194.

2. La Soci�t� Anonyme "MITHRA PHARMACEUTICALS", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Rue Saint-Georges 5, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro d'entreprises 0466.526.646, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE.466.526.646.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Thierry de Rochel�e, � Wanze, te 08 juillet 1999, publi�s aux annexes du Moniteur beige sous le num�ro 326 en date du 27 juillet suivant,

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le Notaire associ� Philippe Dusart, soussign�, le 06 mai 2011, publi�s aux annexes du Moniteur belge le 25 mai suivant sous le num�ro 0078652.

Ici repr�sent�e en vertu de l'article 18 de ses statuts par deux administrateurs, � savoir

-1) la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "YIMA", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge (Rocourt), Rue de l'Arbre Sainte-Barbe 194, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro d'entreprises 0871.523.818, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE.871.523.818.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par te notaire Fran�ois Messiaen, � Li�ge, le 26 janvier 2005, publi�s aux annexes du Moniteur belge te 07 f�vrier 2005 sous le num�ro 05022942 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis.

Ici repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur FORNIERI Francesco, pr�nomm�. Nomm�e suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 7 juin 2011, publi�e aux Annexes du Moniteur Belge du 1erjuillet suivant sous le num�ro 11106484

-2) La soci�t� anonyme � ARDENTIA INVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, immatricul�e au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0832.990.270., nomm�e � cette fonction aux termes de l'acte constitutif, repr�sent�e par la soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � CG CUBE �, ayant son si�ge social � Luxembourg, L-8210 Marner, route d'Arlon, 96, RCS Luxembourg B 89438, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur DEBRUYNE Guy Marie, n� � Enghien le 13 septembre 1956, domicili� � 5310 Eghez�e, rue du Parc, 1, ici repr�sent�e aux termes d'une procuration sous seing priv�e, par Monsieur FORNIERI Francesco, pr�nomm�.

Les comparants, repr�sent�s comme dit est, ont requis le Notaire soussign� d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination � MITHRA International Business Development �, en abr�g� � Mithra (BD �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5, dont le capital social souscrit s'�l�ve � un million cinq cent vingt-cinq mille euros (1.525.000,006), repr�sent� par quinze mille deux cent cinquante (15.250) actions, sans mention de valeur nominale,

Ces quinze mille deux cent cinquante (15.250) actions sont souscrites en esp�ces comme suit

1.Monsieur FORNIERI Francesco : quinze mille actions : (15.000)

2. La S.A. MITHRA PHARMACEUTICALS : deux cent cinquante actions : (250)

ENSEMBLE : QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ACTIONS : (15.250).

I. DECLARATIONS

Les comparants d�clarent et reconnaissent ensuite :

-Que chaque action a �t� int�gralement lib�r�e, soit pour un montant total un million cinq cent vingt-cinq mille euros (1.525.000,00� ).

-Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial num�ro 363-1213136-94, ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de la banque � ING�,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de un million cinq cent vingt-cinq mille euros

(1.525.000,00� ).

-Que la soci�t� commence ses activit�s � partir de ce jour.

-Que la soci�t� jouira, en application de l'article 2 �4 du Code des soci�t�s, de la personnalit� morale �

partir du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

IL STATUTS

FORME DENOMINATION

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination � MITHRA International Business

Revelop ment �, en abr�g� � Mithra IBD �.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales

"SA"

SIEGE SOCIAL

Le si�ge sooial de la soci�t� est �tabli � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5. (,,.)

OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,

- le d�veloppement, la fabrication, le conditionnement, l'entreposage et toutes prestations li�es, de m�dicaments, produits pharmaceutiques, dispositifs m�dicaux, produits en vente libre, sp�cialit�s chimiques, biotechnologiques et biologiques, tests diagnostiques, produits hygi�niques, alimentaires, di�t�tiques, de parfumerie et cosm�tiques, ainsi que de tout mat�riel m�dico-chirurgical, et tous �l�ments entrant dans la composition des produits pr�cit�s ;

- la commercialisation en gros et au d�tail, en ce compris l'achat et la vente, la distribution, l'importation et l'exportation et la conclusion de tous contrats de repr�sentation concernant les produits vis�s ci-avant ;

- le d�veloppement, l'acquisition, la vente, la prise de licence ou l'octroi de licence, et de mani�re g�n�rale la gestion, de tout brevets, know-how, marques et tous autres droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle ;

- la prise de participation par voie de souscriptions, acquisition ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s et en g�n�ral toutes personnes morales en vue de contr�ler ou non les d�cisions ; l'int�ressement sous quelque forme que oe soit dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ; toutes op�rations en vue de maximiser la valeur et les revenus des participations et int�r�ts qu'elle d�tient, et la r�alisation par voie de vente, cession, �change ou autrement de ces participations et int�r�ts ;

- l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ;

- dans les limites permises par la loi, toutes prestations de services dans le domaine de la gestion, notamment administrative, financi�re, commerciale, r�glementaire, technique ou organisationnelle, en ce compris la r�alisation d'�tudes et expertises et l'organisation de formations;

- l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations.

La soci�t� pourra proc�der � des emprunts avec ou sans garantie, et r�aliser, au b�n�fice de toutes soci�t�s dans lesquelles elle d�tient un int�r�t, tous concours, pr�ts, avances ou garanties, cautions ou s�ret�s.

La soci�t� pourra proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social ou qui seraient de nature � faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

CAPITAL

Le capital souscrit est fix� � un million cinq cent vingt-cinq mille euros (1.525.000,00� ), repr�sent� par quinze mille deux cent cinquante (15.250) actions, sans mention de valeur nominale, int�gralement lib�r�es. Les actions sont num�rot�es de l� 15250,

NATURE DES TITRES

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la loi.

Le titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

li est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge D n o Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

ordinaire.

ADMINISTRATION INTERNE

a) g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) comit� consultatif - comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction , dont les membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi,

c) gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision

du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es.

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est

administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

d) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation,

REPR�SENTATION EXTERNE

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice,

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t�

est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques) :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il e �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu�.

- soit, en dehors des pays de l'Union Europ�enne, par un seul administrateur;

- soit, dans les limites de ta gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

ASSEMBLEE ORDINAIRE

L'assembl�e ordinaire se tiendra le troisi�me jeudi du mois de mai � 14 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le plus prochain jour ouvrable. (...)

LIEU

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou autre endroit, indiqu� dans les convocations.

DELIBERATION RESOLUTIONS

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes

les actions sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de ia

r�union.

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence,

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, � moins que le Code des soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit�. En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

Les administrateurs et commissaires sont �lus � la majorit� simple, Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu,

Les actionnaires peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

e t ) d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s,

peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Lorsque les actions sont de valeur �gale, chacune donne droit � une voix.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre. (...)

AFFECTATION DU R�SULTAT

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un

vingti�me pour la formation du fonds de r�serve l�gale,

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social, 11

doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

a) G�n�ral :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�

constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres

mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s � ce sujet sont d�termin�es � l'article 633 du Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart

du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises �

l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 439 du Code des soci�t�s,

tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'�

la cl�ture de celle-ci.

A d�faut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de

plein droit liquidateurs. Ils ont tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans

autorisation particuli�re par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e peut � tout moment restreindre leurs pouvoirs �

la majorit� simple.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� simple des voix,

nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de

liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

REPARTITION

L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent,

apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer,

b)Ie solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

DiSPOSITIONS TRANSITOIRES

1, Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

2. Premi�re assembl�e ordinaire

La premi�re assembl�e ordinaire sera tenue en 2015.

NOMINATIONS

Les actionnaires nomment comme administrateurs, conform�ment � l'article 518 �2 du Code des soci�t�s,

pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e ordinaire des actionnaires de 2019 :

1)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � YIMA �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre

Sainte-Barbe,194, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0871.523.818.

Ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur FORNIERI Francesco,

pr�nomm�.

2)La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � CG CUBE �, ayant son si�ge social � LU-8210 Marner,

route d'Arlon, 96, RCS Luxembourg B 0089438.

Ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur DEBRUYNE Guy Marie,

n� � Enghien le 13 septembre 1956, domicili� � 5310 Eghez�e, rue du Parc, 1.

Lesdites soci�t�s, par l'interm�diaire de leurs repr�sentants pr�cit�s, acceptent leur mandat.

Ces mandats auront une dur�e de six ans et seront exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision de l'assembl�e

g�n�rale.

R�serv�

f ,

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration r�uni nomme la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � YIMA �, pr�cit�e,

comme administrateur-d�l�gu�, qui sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur

FORNIER1 Francesco, pr�nomm�.

2. Nomination du/des cornmissaire(s)

Etant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t� r�pond

aux crit�res repris � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de

commissaires.

La nomination des administrateurs pr�nomm�s, n'aura d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� aura

obtenu le personnalit� morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/04/2015

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j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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I 11

1 0583588

N� d'entreprise : 0535.840.767

D�nomination "

(en entier) : Mithra ' + `$wSea~ Jt~

(en abr�g�) ; 1 I TH R A I $J)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge ; Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�p�t du projet de fusion par absorption de Mithra IBD SA par Mithra Pharmaceuticals SA (r�dig� en application de l'art. 719 du C.soc.)

" PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE MITHRA IBD PAR MITHRA PHARMACEUTICALS au moyen d'une op�ration assimil�e � la fusion (r�dig� en application de l'art. 719 du C.soc.)

1_e 10 avril 2015, le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals [SA (Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0466.526.646)] et le conseil d'administration de Mithra IBD [SA (Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0535.840.767)] ont approuv� le pr�sent projet de fusion, en application de l'article 719 du Code des soci�t�s.

Ils ont convenu de pr�senter le pr�sent projet de fusion � leur assembl�e g�n�rale respective en vue d'une fusion par absorption de Mithra IBD par Mithra Pharmaceuticals.

Ce projet tend d�s lors � la r�alisation d'une fusion dans le cadre de laquelle Mithra IBD transf�re l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement (le � Patrimoine C�d� �), � Mithra Pharmaceuticals par suite d'une dissolution sans liquidation.

I_e conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra IBD s'engagent r�ciproquement � mettre tout en oeuvre afin de permettre ia r�alisation de la fusion.

I.REMARQUES PR�ALABLES

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra IBD ont constat� que Mithra Pharmaceuticals d�tient l'int�gralit� des actions et des autres titres conf�rant le droit de vote �mis par Mithra IBD.

Pour cette raison, la fusion sera r�alis�e selon la proc�dure simplifi�e qui est d�crite aux articles 719-727 du Code des soci�t�s.

Compte tenu du fait que Mithra Pharmaceuticals d�tient toutes les actions de Mithra IBD, aucun rapport d'�change ne doit �tre �tabli entre les actions de Mithra Pharmaceuticals et les actions de Mithra IBD. Les actions de Mithra IBD seront annul�es suite � la fusion, Il n'y a donc pas lieu de proc�der � une augmentation de capital ni � l'�mission de nouvelles actions au sein de Mithra Pharmaceuticals.

II.CONTEXTE DE L'OP�RATION

La fusion propos�e s'inscrit plus largement dans une r�organisation du groupe Mithra

Cette r�organisation pr�sente en tant que telle des avantages consid�rables gr�ce � la simplification de la structure et du fonctionnement du groupe Mithra qu'elle emportera. En outre, elle permettra �galement, ie cas �ch�ant, de faciliter la r�alisation de futures op�rations de renforcement du capital ou de financement qui sont actuellement � l'�tude.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ardentia Invest SA est actuellement une soci�t� holding et l'actionnaire majoritaire de Mithra Pharmaceuticals, d�tenant (i) 61,43% des actions de Mithra Pharmaceuticals et (ii) 100% des parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals, y compris ses actionnaires actuellement � indirects � (c'est-�-dire les actionnaires d'Ardentia Invest SA).

Suite � la fusion entre Mithra Pharmaceuticals et Ardentia Invest SA, les actionnaires existants d'Ardentia Invest SA d�tiendront une participation directe dans Mithra Phamiaceuticals, ce qui permettra la cr�ation d'un � level playing field � et par cons�quent l'exercice d'un contr�le �quilibr� par les diff�rents actionnaires de Mithra Pharmaceuticals.

Mithra IBD et Mithra RDP SA sont actuellement des sous-holdings au sein de la structure du groupe Mithra, d�tenues � 100% part Mithra Phamiaceuticals. Leur int�gration au sein de la personne morale Mithra Pharmaceuticals permettra une gestion plus int�gr�e de l'ensemble des activit�s.

Dans leur ensemble, ces op�rations augmenteront donc la transparence de la structure du groupe Mithra et permettront une gestion plus int�gr�e des activit�s de Mithra Pharmaceuticals � l'avenir. La r�organisation vise �galement � r�duire les co�ts de gestion en g�n�ral et des syst�mes en particulier en simplifiant les processus administratifs et comptables.

III.IDENTIFICATION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

A.LA SOCI�T� ABSORBANTE

i.D�nomination : ii.Forme juridique iii.Si�ge social : Iv.Num�ro d'entreprise : v.Objet social : Mithra Pharmaceuticals

soci�t� anonyme

" Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

RPM (Li�ge) 0466.526.646

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le d�veloppement et la commercialisation de m�dicaments, produits pharmaceutiques ou de recherche m�dicale, sp�cialit�s chimiques ou biologiques, et tous produits et mat�riels en g�n�ral, destines a la vente libre ou non, dans toute sp�cialit� li�e � la sante f�minine, et notamment :

a)toute activit� de recherche et d�veloppement dans ce domaine, �ventuellement au travers de partenariats avec d'autres entreprises, universit�s ou organismes, publics ou prive, belges ou stringers;

b)la fabrication et la production de tels produits

c)la distribution et la commercialisation, en Belgique comme � l'�tranger, en ce compris l'importation, l'exportation et toute activit� en tant qu'interm�diaire dans ces op�rations, de tels produits;

d)la conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation, de repr�sentation industrielle ou commerciale, de licences, de brevets, know-how, marques ou tous actifs du domaine de la propri�t� intellectuelle ou industrielle en rapport avec ces activit�s;

e)l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans des soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics actives dans ce secteur d'activit�s;

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux et de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les mieux appropri�es. �

B.LA SOCI�T� ABSORB�E

vi.D�nomination vii.Fomie juridique : viii.Si�ge social : ix.Num�ro d'entreprise x.Objet social :

� La soci�t� a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,

-le d�veloppement, la fabrication, le conditionnement, l'entreposage et toutes prestations li�es, de m�dicaments, produits pharmaceutiques, dispositifs m�dicaux, produits en vente libre, sp�cialit�s chimiques, biotechnologiques et biologiques, tests diagnostiques, produits hygi�niques, alimentaires, di�t�tiques, de parfumerie et cosm�tiques, ainsi que de tout mat�riel m�dico-chirurgical, et tous �l�ments entrant dans la composition des produits pr�cit�s ;

Mithra IBD

soci�t� anonyme

Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

RPM (Li�ge) 0535.840.767

, c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

-la commercialisation en gros et au d�tail, en ce compris l'achat et la vente, la distribution, l'importation et l'exportation et la conclusion de tous contrats de repr�sentation concernant les produits vis�s ci-avant ;

-le d�veloppement, l'acquisition, la vente, la prise de licence ou l'octroi de licence, et de mani�re g�n�rale la gestion, de tout brevets, know-how, marques et tous autres droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle ;

-la prise de participation par voie de souscriptions, acquisition ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s et en g�n�ral toutes personnes morales en vue de contr�ler ou non les d�cisions ; l'int�ressement sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ; toutes op�rations en vue de maximiser la valeur et les revenus des participations et int�r�ts qu'elle d�tient, et la r�alisation par voie de vente, cession, �change ou autrement de ces participations et int�r�ts ;

-l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ;

-dans les limites permises par la loi, toutes prestations de services dans le domaine de la gestion, notamment administrative, financi�re, commerciale, r�glementaire, technique ou organisationnelle, en ce compris la r�alisation d'�tudes et expertises et l'organisation de formations ;

-l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations.

-La soci�t� pourra proc�der � des emprunts avec ou sans garantie, et r�aliser, au b�n�fice de toutes soci�t�s dans lesquelles elle d�tient un int�r�t, tous concours, pr�ts, avances ou garanties, cautions ou sOret�s.

La soci�t� pourra proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social ou qui seraient de nature � faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s. �

IV.LA DATE � PARTIR DE LAQUELLE LES OP�RATIONS DE LA SOCI�T� � ABSORBER SONT CONSID�R�ES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCI�T� ABSORBANTE

Les op�rations de Mithra IBD seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour te compte de Mithra Pharmaceuticals � partir du 1 janvier 2015.

V.LES DROITS ASSUR�S PAR LA SOCI�T� ABSORBANTE AUX ASSOCI�S DES SOCI�T�S ABSORB�ES QUI ONT DES DROITS SP�CIAUX, AINSI QU'AUX PORTEUR DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOS�ES � LEUR �GARD

Les actionnaires de Mithra IBD ne jouissent pas de droits sp�ciaux et Mithra IBD n'a pas �mis d'autres titres que des actions.

Aucun droit sp�cial n'est attribu� aux actionnaires de Mithra IBD dans le cadre de la fusion,

VLAVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBU�S AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux administrateurs de Mithra Pharmaceuticals et de Mithra 1BD dans le cadre de la fusion.

VII.D�CLARATIONS FISCALES

La fusion sera r�gie par les articles 183bis, 211 et 212 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ce qui a pour cons�quence que la fusion sera r�alis�e sous le r�gime de la neutralit� fiscale.

La fusion sera r�alis�e avec exon�ration des droits d'enregistrement, en vertu de l'article 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth�que et de greffe.

La fusion ne sera pas soumise � la TVA par application de l'article 11 et article 18, � 3 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

VIII.MANDATS SP�CIAUX

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra 1BD ont d�cid� de donner procuration � Joris De Wolf, Robin Van Gysel et Nicolas Schrans (avocats dont le cabinet est sis � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 99), � chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subd�l�gation, ainsi que, de fa�on g�n�rale � tout avocat au sein du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles relatifs aux formalit�s (en ce compris, sans y �tre limit�, l'�tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, et (ii) de sa publication aux Annexes du Moniteur belge,

Mithra Pharmaceuticals et Mithra IBD d�poseront chacune un exemplaire du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

Volet B - Suite

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals soumettra le pr�sent projet de fusion pour approbation � ses actionnaires, convoqu�s en assembl�e g�n�rale extraordinaire. Cette assembl�e g�n�rale se tiendra au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge. L'approbation du pr�sent projet de fusion par l'assembl�e g�n�rale de Mithra IBD n'est pas requise conform�ment � l'article 722, �6 du Code des soci�t�s. Le conseil d'administration de Mithra IBD approuvera la fusion au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

Annexes : 1. Bilan interm�diaire de Mithra Pharmaceuticals SA arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31

janvier 2015

2. Bilan interm�diaire de Mithra IBD SA arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31 janvier 2015

Joris De Wolf

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

' *erv� au . Moniteur belge

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 10.06.2015 15164-0368-016
16/06/2015

��lr�offlinag

Mari 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�ser au Monite beig4

11111

*1508479

Division LIEGE

1) 5 3UIM 2(115

Greffe

-1

N� d'entreprise : 0535.840.767

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier) : MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

(en abr�g�): IBD

Forme juridique :La soci�t� anonyme

Si�ge :rue Saint-Georges 5

4000 Li�ge

pbiet de Pacte : SA: Fusion par absorption

I1 r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Salvino SCIORTINO de Li�ge (1er canton), le 22/05/2015 enregistr� � Li�ge le 01/06/2015, que:

Le conseil d'administration de la soci�t� anonyme "MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT", en abr�g� "MITHRA IBD", soci�t� pharmaceutique constitu�e sous et r�gie par le droit belge, ayant son si�ge social en Belgique, � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges 5, immatricul�e au registre des personnes morales � LIEGE sous le num�ro BE0535.840.767 et � la T.V.A. sous le num�ro BE0535.840.767.

Constitu�e. aux termes de l'acte re�u par Ma�tre Philippe Dusart, notaire. � Li�ge, le 18/06/2013, publi�e aux annexes du Moniteur belge du 01/07/2013, sous le num�ro 13099508.

A entre autres pris les r�solutions suivantes :

D�cision de fusion, conform�ment au projet de fusion pr�cit�e par absorption de Mithra IBD;; SA par Mithra Pharmaceuticals SA

Conform�ment au projet de fusion, le conseil d'administration approuve la fusion par op�ration;, assimil�e � une fusion par absorption de la Soci�t� par la soci�t� anonyme MITHRA; PHARMACEUTICALS, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5 (soci�t� absorbante) par voie de transfert � cette derni�re de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la Soci�t� (soci�t�; absorb�e), rien except� ni r�serv�, par suite de la dissolution sans liquidation de la Soci�t�.

Toutes les op�rations r�alis�es par la Soci�t� depuis le 01/01/2015 seront consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

Patrimoine transf�r� et conditions du transfert

Le patrimoine transf�r� comprend tout l'actif et le passif � ce jour, rien except� ni r�serv�, et sera

transmis � titre universel � la soci�t� absorbante.

Le conseil d'administration confirme que le patrimoine de la Soci�t� ne comprend aucun immeuble.

Dissolution sans liquidation de Mithra IBD SA suite � la fusion pr�cit�e

Conform�ment � l'article 682 du Code des soci�t�s, la fusion entra�nera, Ions de la d�cision prise par`; l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, la dissolution de plein droit et sans liquidation de la Soci�t�ii et le transfert de l'ensemble du patrimoine de la Soci�t� � la soci�t� anonyme MITHRA; PHARMACEUTICALS, soci�t� absorbante.

Mentionner sur Ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

eu f

bridniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�alisation effective de la fusion et de la dissolution d�finitive de la Soci�t�

La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les organes comp�tents des actionnaires des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion conform�ment � l'article 724 du Code des soci�t�s.

Procurations

Procurations � deux administrateurs pour I'ex�cution des r�solutions prises

Le conseil d'administration conf�re tous pouvoirs � deux administrateurs de la soci�t� absorbante aux fins de repr�senter la Soci�t� aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la Soci�t�, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de I'actif et du passif du patrimoine de la Soci�t� dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante.

Sp�cialement, ils pourront r�partir les actions nouvelles de la soci�t� absorbante entre les actionnaires de la Soci�t� dans les proportions sus vant�es et assurer, le cas �ch�ant, la mise � jour du registre des actions nominatives aux frais de la soci�t� absorbante.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Procuration pour les formalit�s

Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, ils pourront en outre :

subroger la soci�t� absorbante dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s-verbal d'assembl�e de la soci�t� absorbante;

accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s du registre de commerce, de la Banque Carrefour des Entreprises et de la T.V.A.;

d�l�guer, sous leur responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fixent.

Il est � noter que l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante MITHRA PHARMACEUTICALS approuvant la fusion a eu lieu le 22/05/2015

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte.

Notaire Salvino SCIORTINO, � Li�ge (ler canton)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, E…

Adresse
RUE SAINT-GEORGES 5 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, EN ABREGE : MITHRA IBD

Société anonyme

Publication

Coordonnées MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, E…

Coordonnées
MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, E…