MITHRA PHARMACEUTICALS

Dénomination : MITHRA PHARMACEUTICALS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 466.526.646

Publication

25/04/2014

��N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination

(en entier) : Mithra Phamaceuticals

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint Georges 5, 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Demissions

Extrait du proc�s verbal du conseil d'administration du 13 d�cembre 2013

Le conseil acte la d�mission de la sprl Faxim repr�sentant la sprl Majocepi de ses fonctions d'administrateur de la soci�t�.

Yima spri administrateur d�l�gu�

Repr�sent� par Fran�ois Fomieri

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Voll�t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IIIHIII II I III II

*14088295*

II

09/10/2014

��D�nomination (en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�):

Forme juridique :La soci�t� anonyme

Si�ge :rue Saint-Georges 5

4000 Li�ge

Objet de l'acte : SA: modification du capital

Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Salvino SCIORTINO de Li�ge (1er canton), le 22/09/2014 en cours d'enregistrement et de publication, que:

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MITHRA PHARMACEUTICALS�, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Thierry de Rochel�e, � Wanze, le 8/07/1999, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 27/07/1999, sous le num�ro 326,

i Inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0466.526.646 et �; la T.V.A. sous le num�ro BE0466.526.646 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la; derni�re fois suivant les termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale re�u par lei Notaire Philippe DUSART, � Li�ge, le 06/05/2011, publi� � l'annexe au Moniteur belge du 25/05/2011, sous le num�ro 11078652, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution - Augmentation de capital par cr�ation de 1836 actions nouvelles

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cinq cent; quatorze mille huit cent quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-quatre cents (� : 514.887,84) pour le porter de deux millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent,

! dix-sept euros quarante-trois cents (� 2.479.917,43) � deux millions neuf cent, nonante-quatre mille huit cent cinq euros vingt-sept cents (� 2.994.805,27), par la cr�ation de 1836 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, au prix global de neuf millions ' cent nonante-neuf mille cent soixante-sept euros quatre-vingt-trois cents (� ;

9.199.167,83), la diff�rence, soit huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille deux cent septante-neuf euros nonante-neuf cents (� 8.684.279,99) constituant une prime d'�mission.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que ces actions nouvelles sont imm�diatement souscrites' `! en esp�ces, au pair comptable de deux cent quatre-vingts euros quarante-quatre cents' (� 280,44) chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

IM~I~NIMVNWIMNI8INVN~NI X19183877

Division LIEGE

3 0 -09- 2014

Greffe

Mod 11.1

a l

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0466.526.646

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Deuxi�me r�solution - Renonciations individuelles au droit de souscription pr�f�rentiel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les repr�sentants plus amplement identifi�s ci-dessus de la soci�t� anonyme ARDENTIA INVEST, de la soci�t� anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, de la soci�t� anonyme GESVAL, de la soci�t� anonyme SPINVENTURE, de la soci�t� civile de droit commun MITHRA PARTICIPATIONS et de la soci�t� CG CUBE interviennent � l'assembl�e g�n�rale afin de faire acter qu'ils d�clarent avoir pris connaissance du prix d'�mission des nouvelles actions, des incidences financi�res et comptables de l'op�ration.

En cons�quence de quoi, chacun renonce de mani�re individuelle et de mani�re irr�vocable � son droit de souscription pr�f�rentielle et au d�lai d'exercice de ce droit au profit de soci�t� anonyme ARDENTIA INVEST et la soci�t� anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abr�g� MEUSINVEST.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'acter ces renonciations individuelles et irr�vocables au droit de souscription pr�f�rentielle,

En suite de quoi, l'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas faire application du m�canisme de souscription pr�f�rentielle.

Voie : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution - Affectation de la prime d'�mission � un compte indisponible

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'affecter la diff�rence entre le montant de la souscription, soit neuf millions cent nonante-neuf mille cent soixante-sept euros quatre-vingt-trois cents (� 9,199.167,83) et la valeur de l'augmentation de capital soit cinq cent quatorze mille huit cent quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-quatre cents (� 514.887,84) euros, diff�rence s'�levant donc � huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille deux cent septante-neuf euros nonante-neuf cents (� 8.684.279,99) euros � un compte � Primes d'�mission � qui constituera, � l'�gard du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la r�duction de capital.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Cinqui�me r�solution - Souscription et lib�ration des actions nouvelles

A) SOUSCRIPTION DE 998 ACTIONS PAR ARDENTIA INVEST

Le repr�sentant de la soci�t� anonyme ARDENTIA INVEST, amplement identifi� ci-dessus, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�.

Il d�clare ensuite souscrire les neuf cent nonante-huit (998) actions nouvelles, au pair comptable de deux cent quatre-vingts euros quarante-quatre cents (� 280,44) chacune, soit pour deux cent septante-neuf mille huit cent septante-neuf euros douze cents (� 279.879,12).

Il a d�clar�, et tous les membres de l'assembl�e ont reconnu, que la totalit� de ces actions nouvelles sont souscrites et que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e et qu'outre le montant de la souscription pour deux cent septante-neuf mille huit cent septante-neuf euros douze cents (� 279.879,12), il a pay� la prime d'�mission fix�e � quatre millions sept cent vingt mille cinq cent quarante euros (� 4.720.540,00), par un virement bancaire qu'il a effectu� au compte num�ro BE06 7320 3401 5022 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de CBC BANQUE, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de cinq i

millions quatre cent dix-neuf euros douze cents (� 5.000.419,12). _

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

B) SOUSCRIPTION DE 838 ACTIONS PAR MEUSINVEST

Les repr�sentants de la soci�t� anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abr�g� MEUSINVEST, amplement identifi�s ci-dessus, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�.

Il d�clare ensuite souscrire les 838 actions nouvelles, au pair comptable de deux cent quatre-vingts euros quarante-quatre cents (� 280,44) chacune, soit pour deux cent trente-cinq mille huit euros septante-deux cents (� 235.008,72).

Il a d�clar�, et tous les membres de l'assembl�e ont reconnu, que la totalit� de ces actions nouvelles sont souscrites et que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e et qu'outre le montant de la souscription pour deux cent trente-cinq mille huit euros septante-deux cents (� 235.008,72), il a pay� la prime d'�mission fix�e � TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-NEUF EUROS NONANTE-NEUF CENTS (� 3.963.739,99)) par un virement bancaire qu'il a effectu� au compte num�ro BE06 7320 3401 5022 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de CBC BANQUE, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de quatre millions cent nonante-huit mille sept cent quarante-huit euros septante-et-un cents (� 4.198.748,71).

A l'instant, les comparants nous ont remis une attestation de ce d�p�t aupr�s de CBC BANQUE dat�e du 18/9/2014, mentionnant que la somme de neuf millions cent nonante-neuf mille cent soixante-sept euros quatre-vingt-trois cents (� 9.199.167,83) est � disposition de la soci�t� sur un compte qui restera bloqu� jusqu'� la r�alisation de l'augmentation de capital.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Sixi�me r�solution - Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les administrateurs constatent et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � deux millions neuf cent nonante-quatre mille huit cent cinq euros vingt-sept cents (� 2.994.805,27), est repr�sent� par dix mille six cent septante-neuf (10.679) actions, sans mention de valeur nominale.

En outre, il constatent que la somme de HUIT MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (� 8.684,299,99), correspondant au montant total de la prime d'�mission, a �t� pay�e � la soci�t�.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

Septi�me r�solution - Modification des articles suivants de l'article 5 des statuts en cons�quence pour k mettre en concordance avec le nouveau montant du capital et ins�rer l'historique du capital

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant :

rr Le capital social est fix� � la somme de deux millions neuf cent nonante-quatre mille huit cent

cinq curas vingt-sept cents (� 2.994.805,27).

Il est repr�sent� par dix mille six cent septante-neuf (10.679) sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un/ dix mille six cent septante-neuvi�me (1/10.679) de l'avoir

social. �

.�

Au second paragraphe de cet article relatant l'historique de la formation du capital, il

est ajout� un dernier alin�a:_

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�sen��

au

Moniteur

belge

4 Mod 11.1

Fk�senv�

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

fr Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Salvino SC.IORTINO, notaire � Li�ge (1 er canton), le vingt-deux septembre deux mille quatorze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de cinq cent quatorze mille huit cent quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-quatre cents (6' 514.887,84) pour le porter de deux millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent dix-sept euros quarante-trois cents (6 2.479.917,43) � deux millions neuf cent nonante-quatre mille huit cent cinq euros vingt-sept cents (6 2.994.805,27), par la cr�ation de 1836 actions nouvelles, souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � la souscription. �

Voie : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

Huiti�me r�solution - Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de Pacte, statuts coordonn�s

Notaire Salvino SCIORTINO, � Li�ge (ler canton)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvon de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

14/01/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteu

belge

N� d'entreprise : 466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges, 5 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur. Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 28/06/2013

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer au mandat d'administrateur la SPRL CEFMA Conslut, ayant son si�ge social � 4342 Hognoul, rue de la Lib�ration, 33, TVA 6E0534.583.034, et ce pour une dur�e de 4 ans qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2017. Ce mandant est exerc� � titre gratuit,

Il est pris acte que la SPRL CEFMA Consult a inform� la soci�t� du fait qu'elle a d�sign� Monsieur Freddy Meurs, demeurant � 4342 Hognoul, rue de la Lib�ration, 33, en qualit� de repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur de la SPRL CEFMA Consult au sein de la soci�t� conform�ment � l'article 61 � 2 du code des soci�t�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

YIMA SPRL

Administrateur-d�l�gu�

Repr�sent�e par M. Fran�ois Fomieri

Repr�sentant permanent.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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09/08/2013

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13125360

N� d'entreprise : 466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges, 5 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Objet(e) de l'acte :Changement de repr�sentant permanent d'un administrateur personne morale.

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 28 juin 2013 :

"L'assembl�e g�n�rale prend acte du remplacement de M. Freddy Meurs par M. Ga�tan Servais en qualit� de repr�sentant permanent de l'administrateur MEUSINVEST SA, et ce � dater du 7 juin 2013."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

YIMA SPRL

Administrateur-d�l�gu�

Repr�sent�e par M. Fran�ois FORNIERI

Repr�sentant permanent

06/02/2015

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge rue Saint Georges, 5

(adresse compl�te)

Obietiside l'acte :Augmentation de capital - Modification aux statuts - D�mission nomination

D'un acte dress� par Ma�tre Philippe DUSART, Notaire associ� � Li�ge, le 14 novembre 2014, enregistr� au Bureau d'enregistrement de LIEGE I le 11 d�cembre 2014, r�f�rence 5, volume 213, folio 010 case 0012 au droit fixe g�n�ral, il r�sulte que ;

L'assembl�e g�n�rale prend les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent onze mille huit cent nonante-cinq euros et cinquante-six cents (111.895,56 EUR) pour le porter de deux millions neuf cent nonante-quatre mille huit cent cinq euros et vingt-sept cents (2.994.805,27 EUR) � trois millions cent six mille sept cents euros et quatre-vingt-trois cents (3.106.700,83 EUR) par la cr�ation de trois cent nonante-neuf (399) actions sociales nouvelles, saris d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes,

Ces trois cent nonante-neuf (399) actions nouvelles seront souscrites au pair comptable, en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

Elles participeront prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

Le montant global d'un million neuf cent nonante-neuf mille cent soixante-cinq euros et cinquante-six cents (1.999.165,56 EUR) sera affect� en partie soit, une somme de cent onze mille huit cent nonante-cinq euros et cinquante-six cents (111,895,56 EUR) au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital et une partie, soit une somme d'un million huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent septante euros (1.887.270,00 EUR) au compte prime d'�mission,

Les dits montants seront lib�r�s int�gralement.

Les trois cent nonante-neuf (399) nouvelles actions seront num�rot�es de 10.680 � 11.079.

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE PREFERENCE - SOUSCRIPTION - LIBERATION

Apr�s que les actionnaires, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, aient d�clar� avoir parfaite connaissance des cons�quences financi�res de la pr�sente augmentation du capital, et aient d�clar� renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, en ce qui concerne la pr�sente augmentation de capital, � l'exercice du droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par la loi et les statuts, est intervenu l'intervenant repris ci-apr�s.

Apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, la SA � ARDENTIA INVEST �, pr�nomm�e, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� anonyme � MITHRA PHARMACEUTICALS � et d�clare souscrire en esp�ces les trois cent nonante-neuf (399) actions nouvelles, au pair comptable, pour le prix global de cent onze mille huit cent nonante-cinq euros et cinquante-six cents (111.895,56 EUR).

Les membres de l'assembl�e reconnaissent que chaque action sociale nouvelle ainsi souscrite est enti�rement lib�r�e, par versement, effectu� ce jour, d'un montant total d'un million neuf cent nonante-neuf mille cent soixante-cinq euros et cinquante-six cents (1.999.165,56 EUR), la diff�rence, soit un million huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent septante euros (1.887,270 EUR), constituant un� prime d'�mission, sur un compte sp�cial num�ro BE96 3631 4115 0905 ouvert au nom de la soci�t�, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, aupr�s de la banque ING.

L'attestation justifiant ce d�p�t, d�livr�e par la susdite banque � une date remontant � moins de trois mois, demeurera conserv�e au dossier du Notaire soussign�,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

u

BEL

N� d'entreprise : 0466526646 D�nomination

ONITEUR BEL

29 -01- 2015 GISCH STAbTSBLA

Division LIEGE

0 8 -01- 2 's5

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

RIserv�

au.

'Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les membres de l'assembl�e g�n�rale d�clarent que les fonds qui ont �t� d�pos�s aupr�s de la banque pr�cit�e sont disponibles.

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital est int�gralement souscrite et que le capital social a �t� effectivement port� � trois millions cent six mille sept cents euros et quatre-vingt-trois cents (3,106.700,83 EUR) repr�sent� par onze mille septante-neuf (11.079) actions sociales, sans d�signation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION: CR�ATION DU COMPTE PRIME D'�MISSION

Le montant de la prime d'�mission s'�levant � la somme d'un million huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent septante euros (1.887.270,00 EUR) est port� � un compte de r�serve indisponible qui constituera � l'instar du capital, la garantie des tiers, et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que dans les conditions prescrites pour les r�ductions de capital

CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit, pour les mettre en concordance avec les r�solutions qui viennent d'�tre prises :

- l'article 5 est modifi� comme suit :

� Le capital social est fix� � la somme de trois millions cent six mille sept cents euros et quatre-vingt-trois cents (3.106.700,83 EUR).

Il est repr�sent� par onze mille septante-neuf (11.079) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un onze mille septante-neuvi�me (1/11079�me) de l'avoir social �

Au second paragraphe de cet article relatant l'historique de la formation du capital, il est ajout� un dernier alin�a

� Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Philippe DUSART, notaire associ� � Li�ge, le 14 novembre 2014, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de cent onze mille huit cent nonante-cinq euros et cinquante-six cents (111.895,56 EUR) pour le porter de deux millions neuf cent nonante-quatre mille huit cent cinq euros et vingt-sept cents (2.994.805,27 EUR) � trois millions cent six mille sept cents euros et quatre-vingt-trois cents (3.106.700,83 EUR), par la cr�ation de trois cent nonante-neuf (399) actions nouvelles, souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � la souscription. �

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier au Conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter toutes les

r�solutions qui pr�c�dent.

SIXIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts � Monsieur Olivier VOISIN, �lisant

domicile � Li�ge, rue Louvrex, 71-73.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Philippe DUSART

Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte - coordination des statuts

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2012

��Volet B

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 111

N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination

(en entier) : Mithra Pharmaceuticals

(en abr�g�) : Mithra

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint Georges 5, 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Objetfs) de l'acte :Nomination

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 24 mai 2012

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assembl�e adopte � l'unanimit� des voix la r�solution suivante de renouveler BDO Reviseurs d'Entreprise soc. civ. scrl, Rue de Waucaumont 51 � 4651 Battice (agr�ment B0023) dans ses fonctions de commissaire, pour un montant annuel de 9.000 � htva. La soci�t� BDO Reviseurs d'Entreprise soc. civ. scri d�signe en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Felix Fanck, Rouie de la Ferme Mod�le 104A, 4800 Verriers (A01438).

Le mandat est accord� pour un terne de trois ans �ch�ant � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2015. statuant sur les comptes annuels arr�t�s au 31/12/2014.

Yima sprl Administrateur D�l�gu�

Repr�sent� par Fran�ois Fomieri

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 04.06.2012 12148-0218-041
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 11.07.2011 11286-0159-038
13/07/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mol 2.1

01 101111

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N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges, 5, 4000 Li�ge

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateurs et nomination

d'administrateurs. Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 07/06/2011

L'assembl�e prend acte de la d�mission par Monsieur Philippe Perrin, de son mandat d'administrateur pour des raisons de convenance personnelle, pr�sent�e par un courrier du 14 avril 2011, avec effet � cette date.

L'assembl�e prend acte de la d�mission par Monsieur Fran�ois Oneglia, de son mandat d'administrateur' pour des raisons de convenance personnelle, pr�sent�e par un courrier du 13 avril 2011, avec effet � cette-date.

L'assembl�e prend acte de la d�mission par la SPRL MIMA, de son mandat d'administrateur d�l�gu�, pr�sent�e par un courrier du 3 mai 2011, avec effet lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de: 2011

L'assembl�e prend acte de la d�mission par la SA CG CUBE, de son mandat d'administrateur, pr�sent�e par un courrier du 3 mai 2011, avec effet lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de 2011.

L'assembl�e prend acte de la d�mission par Monsieur Francis Frankenne, de son mandat d'administrateur pour des raisons de convenance personnelle, pr�sent�e par un courrier du 3 mai 2011, avec effet lors de. l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de 2011

M. le Pr�sident et l'ensemble des actionnaires remercient la SPRL YIMA, la SA CG CUBE et Messieurs. Perrin, Oneglia et Frankenne pour le travail fourni.

Apr�s avoir d�lib�r�, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� des actions pr�sentes ou repr�sent�es, De nommer

" En qualit� d'administrateur-d�l�gu� la SPRL YIMA, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre. Sainte-Barbe, 194, num�ro d'entreprise 0871.523.818, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Fran�ois FORNIERI,

" En qualit� d'administrateur la SPRL MAJOCEPI, ayant son si�ge social � 4870 Trooz, Sur la Heid, 3, num�ro d'entreprise 0477.938.497, dont le repr�sentant permanent est la SPRL FAXIM, ayant son si�ge social

" � 4130 Esneux, rue de la Roche aux Faucons, 78, RPM Li�ge, 0876.690.750, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Marc FOIDART.

" En qualit� d'administrateur la SA ARDENTIA INVEST, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, RPM Li�ge 0832.990.270, dont le repr�sentant permanent est la soci�t� de droit luxembourgeois CG CUBE, ayant son si�ge social � Luxembourg, 8232 Marner, route d'Arlon, 1, repr�sent�e. par Monsieur Guy Debruyne.

et ce pour une dur�e de six ans qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2017.

De renouveler :

" Le mandat d'administrateur de la SA MEUS1NVEST, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Lambert Lombard, 3, RPM Li�ge 0426.624.509, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Freddy Meurs

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

et ce pour une dur�e de six ans qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2017.

De ne pas renouveler les mandats d'administrateurs de la SA GESVAL, de la SCRL GENINVEST, de la SCRL PHARMINVEST et MITHRA PHARMACEUTICALS.

Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re

Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re. Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 07/06/2011

Le conseil d�cide � l'unanimit� de nommer en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re � compter de ce jour, la SPRL YIMA, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, RPM Li�ge 0871.523.818, administrateur dont le repr�sentant permanent est Monsieur Fran�ois FORNIERI.

L'administrateur-d�l�gu� repr�sentera la soci�t�, y compris dans les actes et en justice, conform�ment � l'article 18 des statuts.

L'administrateur-d�l�gu� disposera de la signature sociale pour toutes les op�rations journali�res, sans limitation de sommes.

L'administrateur-d�l�gu� pourra notamment:

-repr�senter la soci�t� � l'�gard des administrations publiques

-r�ceptionner tous les courriers, pi�ces et paquets, m�me recommand�s ou assur�s et en donner la

" d�charge

-repr�senter la soci�t� dans toutes les proc�dures judiciaires ou arbitrales, tant en qualit� de requ�rant que de d�fendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures n�cessaires relatives � ces proc�dures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire ex�cuter

-tout ceci avec pouvoir de d�l�gation

L'administrateur-d�l�gu� accepte cette d�l�gation de pouvoirs.

Pour la SPRL YIMA

Administrateur-d�l�gu�

Fran�ois FORNIERI

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

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belge

05/03/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges, 5 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur

En date du 12 janvier 2015, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de nommer au mandat d'administrateur Monsieur Marc BEYENS, domicili� � Fir Court 24, Heckmans Island, BOJ 2C0 (Nova Scotia, Canada) avec effet � la date du 22 octobre 2014, et ce pour une dur�e de trois ans qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2017, Ce mandat sera exerc� � titre gratuit. L'assembl�e g�n�rale a � l'unanimit� ratifi� les actes de gestion pos�s par celui-ci en qualit� d'administrateur de la soci�t� � compter du 22 octobre 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

YIMA SPRL,

Administrateur-d�l�gu�,

Repr�sent�e par M. Fran�ois Fornieri,

Repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/03/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 466.526.646

D�nomination

(en entier) : Mithra Pharmaceuticals

(en abr�g�) :

Forme juridique = Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges, 5 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :D�p�t de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 12 janvier 2015 dans le cadre de l'article 556 du code des soci�t�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2011

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Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466526646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Saint Georges, 5

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte dress� par le notaire Philippe Dusart, � Li�ge, le 6 mai 2011, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� a d�cid� � l'unanimit� :

A.De modifier l'article 7 des statuts intitul� DROIT DE PREEMPTION pour remplacer la clause de pr�emption pr�vue par cet article par une clause d'agr�ment libell�e comme suit :

� ARTICLE 7: Cession de titres Clause d'agr�ment

Toute cession d'actions ou parts b�n�ficiaires entre actionnaires ou titulaires de parts b�n�ficiaires peut se r�aliser librement.

Les actions et parts b�n�ficiaires, pourront �tre, sans restriction aucune, c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort au conjoint et aux descendants en ligne directe de l'actionnaire c�dant ou d�funt.

Dans tous les autres cas, la cession, entendue comme tout transfert de propri�t� ou d�membrement de propri�t� entre vifs ou pour cause de mort d'actions ou de parts b�n�ficiaires est soumise, � peine de nullit�, � un agr�ment pr�alable du conseil d'administration suivant les modalit�s ci-apr�s.

L'actionnaire qui veut c�der tout ou partie de ses actions ou parts b�n�ficiaires, doit en faire la d�claration au conseil d'administration par lettre recommand�e en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'indication de sa d�nomination et de son si�ge social, et le nombre d'actions � c�der et le prix offert pour ces titres.

Dans les trente jours de la r�ception de cette lettre, le conseil d'administration statuant � la majorit� simple des votants d�cidera d'accorder ou non l'agr�ment pour tout ou partie des actions ou parts b�n�ficiaires.

Cette d�cision ne devra pas �tre motiv�e et ne sera susceptible d'aucun recours.

Au cas o� le conseil d'administration refuserait l'agr�ment, il aurait un d�lai de cent cinquante jours � dater du refus d'agr�ment notifi� au c�dant pour proposer un acqu�reur de son choix pour les actions ou parts b�n�ficiaires faisant l'objet de la demande d'agr�ment aux m�mes conditions que celles offertes par le premier acqu�reur r�cus�. Pass� ce d�lai, le c�dant pourra librement c�der les actions, les parts b�n�ficiaires, les obligations convertibles en actions et droits de souscription au candidat cessionnaire mentionn� dans sa lettre.

En cas de volont� de transmettre les actions ou parts b�n�ficiaires dans un cas autre qu'un transfert � titre on�reux et, par cons�quent, d'absence de prix de r�f�rence propos� par un candidat cessionnaire, si le conseil d'administration a refus� son agr�ment quant � la cession propos�e, l'acqu�reur potentiel propos� par le conseil d'administration pourra acqu�rir les actions ou parts b�n�ficiaires ayant fait l'objet de la demande d'agr�ment au prix fix� par un reviseur d'entreprises, membre de l'Institut des Reviseurs d'entreprises, d�sign� de commun accord par les parties. A d�faut d'accord sur la d�signation du reviseur d'entreprises dans un d�lai de quinze jours � compter de la notification du refus d'agr�ment par le conseil d'administration, celui-ci sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce de Li�ge, � la requ�te de la partie la plus diligente. Les parties int�ress�es s'engagent irr�vocablement � accepter les conclusions du reviseur d'entreprises. �

B. De modifier l'article 10 des statuts intitul� COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1�) pour supprimer le nombre maximum d'administrateurs.

En cons�quence, suppression dans la premi�re phrase de cet article des mots � et dix membres au plus � et suppression de la deuxi�me phrase commen�ant par � A titre exceptionnel, un onzi�me administrateur... �.

2�) pour porter le seuil de participation permettant la d�signation d'un administrateur au conseil de 10 % des droits de vote � 20 %.

En cons�quence, remplacement du texte actuel du troisi�me alin�a de cet article par le texte suivant :

� Les actionnaires, titulaires de part b�n�ficiaires et titulaires de parts b�n�ficiaires sp�ciales d�tenant 20 % des droits de vote ont le droit de pr�senter aux suffrages de l'assembl�e g�n�rale autant de candidats administrateurs qu'ils d�tiennent de multiples du pourcentage pr�cit� des droits de vote �tant pr�cis� que des actionnaires, titulaires de parts b�n�ficiaires normales et titulaires de parts b�n�ficiaires sp�ciales peuvent regrouper leur droit de vote respectif afin de pr�senter un candidat administrateur commun et que, dans

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

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.4Volet B - Suite

l'hypoth�se o� la candidature d'un candidat administrateur serait refus�e, ils disposent de la possibilit� de pr�senter un autre candidat administrateur aux suffrages de l'assembl�e g�n�rale �.

3�) Pour permettre la nomination d'administrateurs externes.

En cons�quence, ajout apr�s l'alin�a vis� ci-dessus du texte suivant :

� Sur proposition du conseil d'administration, un maximum de deux administrateurs externes, � savoir des administrateurs n'appartenant ni au management ni � l'actionnariat de contr�le et pouvant �tre consid�r�s comme ind�pendants, peuvent �tre nomm�s par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des trois quarts des droits de vote. �

C. A l'article 29 des statuts intitul� DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES, modification des quorum de pr�sence et de voix pr�vus aux alin�as 2 � 6 de cet article et en cons�quence, remplacement du texte actuel de ces alin�as par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale appel�e � d�lib�rer et � statuer sur l'augmentation du capital, sur l'�mission d'obligations convertibles en actions ou sur l'�mission de droits de souscription secs (warrants secs) peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus ci-dessous, limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence.

L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et statuer sur la limitation ou fa suppression du droit de pr�f�rence lors d'une augmentation du capital, en ce compris dans le cadre d'un capital autoris�, de l'�mission d'obligations convertibles en actions ou de l'�mission de droits de souscription secs (warrants secs) que si ceux qui assistent � l'assembl�e g�n�rale repr�sentent la moiti� au moins du capital social et que la proposition de limitation ou de suppression du droit de pr�f�rence r�unit trois quarts des voix.

L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et statuer sur la modification du libell� de l'article 5bis des statuts que si ceux qui assistent � l'assembl�e g�n�rale repr�sentent la moiti� au moins du capital social et que la proposition de modification r�unit trois/quarts des voix.

L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et statuer sur la modification de la r�gle selon laquelle les actionnaires, titulaires de parts b�n�ficiaires normales et titulaires des part b�n�ficiaires sp�ciales d�tenant 20 % des droits de vote ont le droit de pr�senter aux suffrages de l'assembl�e g�n�rale autant de candidats administrateurs qu'ils d�tiennent de multiples du pourcentage pr�cit� des droits de vote et � ses modalit�s d'application, que si ceux qui assistent � l'assembl�e g�n�rale repr�sentent la moiti� au moins du capital social et que la proposition de modification r�unit trois/quarts des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu. �.

Pouvoir au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent.

L'assembl�e d�cide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour ex�cuter la d�cision qui pr�c�de.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte une coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet e : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/03/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination

(en entier): MITHRA PHARMACEUTICALS

need 2.e

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint George, 5 � 4000 LIEGE

Objet de l'acte : R�duction de capital - Modification des statuts sociaux

D'un acte re�u le 30 d�cembre 2010 par Ma�tre Alain DELIEGE, Notaire associ� de la SPRL � objet civil

� DELIEGE, DORMAL & GOVERS -Notaires associ�s �, dont le si�ge est � Li�ge (Ch�n�e), rue Neuve 6 ;

enregistr� � Li�ge VIII fe 13 janvier 2011 volume 161 folio 58 case 13, sept r�les sans renvoi, re�u

25 euros par l'inspecteur principal CL. CHARLIER, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MITHRA PHARMACEUTICALS � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint Georges re 5, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge, assujettie � la T.V.A sous le num�ro 466.526.646 ; num�ro d'entreprise! 0468.526.646.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes :

f. MODIFICATION DES STATUTS SOCIAUX

1) L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 bis des statuts intitul� � PARTS BENEFICIAIRES �,

- pour y supprimer au point a) Parts b�n�ficiaires normales les deux derni�res phrases libell�es comme suit :

� -Cr�ation de nouvelles parts b�n�ficiaires normales.

!! ne sera plus proc�d� � l'�mission de nouvelles parts b�n�ficiaires normales. �

- pour y supprimer au point b) Parts b�n�ficiaires sp�ciales les deux derni�res phrases libell�es comme suit :

� -Cr�ation de nouvelles parts b�n�ficiaires sp�ciales.

II ne sera plus proc�d� � l'�mission de nouvelles parts b�n�ficiaires sp�ciales. �

2) L'assembl�e d�cide, en application de l'ordonnance du Pr�sident du Tribunal de commerce de retirer du vote la

modification de l'article 7 des statuts. "

3) L'assembl�e d�cide, en application de l'ordonnance du Pr�sident du Tribunal de commerce de retirer du vote la modification de l'article 10 des statuts.

4) L'assembl�e d�cide de modifier l'article 13 intitul� � REUNIONS � en ajoutant apr�s la premi�re phrase de cet! article le texte suivant :

� Les convocations aux r�unions du conseil se feront par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel au moins 8 jours avant la date pr�vue pour la r�union concern�e. �

5) L'assembl�e d�cide de modifier de l'article 14 intitul� � DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION � comme suit :

Au premier et au deuxi�me alin�as remplacement des mots � par �crit, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou tout autre! moyen de communication ayant pour support un document �crit � par les mots � par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel � ;

Au troisi�me alin�a ajout apr�s les mots � par �crit � des mots � ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel� ;

Ajout � la fin de cet article du texte suivant :

� Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou �! une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la'

Mentionner sur la derni�re page du Volet li : Au recto _ Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

d�lib�ration au conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, vis� � l'article 95 du code des soci�t�s, ou, � d�faut de rapport dans une pi�ce qui doit �tre d�pos�e en m�me temps que les comptes annuels, le conseil d'administration d�crit, dans le proc�s-verbal, la nature de la d�cision ou de l'op�ration vis�e � l'alin�a pr�c�dent et une justification de la d�cision qui a �t� prise ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient l'enti�ret� du proc�s-verbal vis� ci-avant.

Le rapport des commissaires, vis� � l'article 143 du code des soci�t�s, doit comporter une description s�par�e des cons�quences patrimoniales qui r�sultent pour la soci�t� des d�cisions du conseil d'administration, qui comportaient un int�r�t oppos�.

Pour les soci�t�s ayant fait ou faisant publiquement appel � l'�pargne, l'administrateur qui a un int�r�t oppos� ne peut assister aux d�lib�rations du conseil d'administration relatives � ces op�rations ou � ces d�cisions, ni prendre part au vote.

La soci�t� peut agir en nullit� des d�cisions prises ou des op�rations accomplies en violation des r�gles pr�vues aux articles 524 et 524ter du code des soci�t�s, si l'autre partie � ces d�cisions ou op�rations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Les dispositions qui pr�c�dent et l'article 524ter du code des soci�t�s ne sont pas applicables lorsque les d�cisions ou les op�rations relevant du conseil d'administration concernent des d�cisions ou des op�rations conclues entre soci�t�s dont l'une d�tient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attach�es � l'ensemble des titres �mis par l'autre ou entre soci�t�s dont 95 % au moins des voix attach�es � l'ensemble des titres �mis par chacune d'elles sont d�tenus par une autre soci�t�.

De m�me, les dispositions qui pr�c�dent et l'article 524ter du code des soci�t�s ne sont. pas d'application lorsque les d�cisions du conseil d'administration concernent des op�rations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du march� pour des op�rations de m�me nature. �

6) L'assembl�e d�cide de modifier l'article 16 des statuts intitul� � POUVOIRS DU CONSEIL � pour remplacer le texte actuel des deux derniers alin�as de cet article par le texte suivant :

� Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties de ses affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs. ll peut cr�er tout comit� consultatif, technique ou de direction, dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la soci�t�. �

7) L'assembl�e d�cide d'ajouter � l'article 21 des statuts intitul� � COMPOSITION ET POUVOIRS �, le texte suivant :

� Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires m�me pour les absents et les dissidents.

Seule l'assembl�e a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et leur donner d�charge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels. �

8) L'assembl�e d�cide de supprimer � l'article 23 des statuts intitul� CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE les mots � correspondant � l'article 73 alin�a 3 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales. �

9) L'assembl�e d�cide de supprimer le premier alin�a de l'article 24 des statuts intitul� ADMISSION A L'ASSEMBLEE, relatif au d�p�t des titres au porteur.

A la fin du m�me article l'assembl�e d�cide d'ajouter la clause suivante :

� Pour autant que le conseil ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire arr�t� par le conseil d'administration qui reprend obligatoirement le projet de proc�s-verbal de l'assembl�e et, � la suite de chaque proposition de r�solution, les mentions � pour �, � contre � et � abstention �.

L'actionnaire �met son choix par une signature appos�e au bas d'un de ces trois tannes.

Le formulaire doit �galement pr�voir un endroit o� l'actionnaire signera et indiquera la date et le lieu de signature. Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au si�ge social quinze jours au moins avant l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut exiger que ce formulaire soit d�pos� au lieu indiqu� par lui cinq jours avant l'assembl�e. �

10) L'assembl�e d�cide d'ajouter � la fin du dernier alin�a de Partite 25 des statuts intitul� REPRESENTATION, le texte suivant :

� A d�faut d'accord entre l'usufruitier et le nu-propri�taire, l'usufruitier repr�sentera seul valablement les ayants-droit. �

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

11) L'assembl�e d�cide, en application de l'ordonnance du Pr�sident du Tribunal de commerce de retirer du vote la modification de l'article 29 des statuts.

12) L'assembl�e d�cide de remplacer le titre de l'article 32 des statuts actuellement intitul� DISTRIBUTION, par le titre suivant AFFECTATION DU RESULTAT et d'ajouter � la fin de cet article le texte suivant :

� Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. �

13) L'assembl�e d�cide de supprimer � l'article 33 des statuts intitul� PAIEMENT DES DIVIDENDES, les mots � correspondant � l'article 77 ter des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales. �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge 14) L'assembl�e d�cide d'ajouter � la fin du premier alin�a de l'article 34 des statuts intitul� LIQUIDATION, le texte suivant :

� Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation parle Tribunal de Commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge social, de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale. �

15) L'assembl�e d�cide d'ajouter au d�but de l'article 35 des statuts intitul� REPARTITION, le texte suivant : � Avant la cl�ture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au Tribunal de Commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge social. �

Il. APPLICATION IMMEDIATE DE L'ARTICLE 10 DES STATUTS

i L'assembl�e d�cide, en application de l'ordonnance du Pr�sident du Tribunal de commerce de retirer ce point du

vote.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps, l'exp�dition de l'acte du 30 d�cembre 2010 et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mo0 21

R�serv

au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint George, 5 � 4000 LIEGE

Objet de l'acte : R�duction de capital - Modification des statuts sociaux

D'un acte re�u le 30 d�cembre 2010 par Ma�tre Alain DELIEGE, Notaire associ� de la SPRL � objet civil

� DELIEGE, DORMAL & GOVERS Notaires associ�s �, dont le si�ge est � Li�ge (Ch�n�e), rue Neuve 6 ;

enregistr� � Li�ge VIII te 13 janvier 2011 volume 161 folio 58 case 11, deux r�les sans renvoi, re�u

25 euros par l'inspecteur principal CL. CHARLIER, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MITHRA PHARMACEUTICALS � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint Georges n� 5, inscrite au registre des: personnes morales de Li�ge, assujettie � la T.V.A sous le num�ro 466.526.646 ; num�ro d'entreprise, 0466.526.646.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s �changes de vues, prend les r�solutions suivantes : I- REDUCTION DE CAPITAL

1- L'assembl�e d�cide la r�duction du capital social � concurrence d'un montant d'un million d'euros (1.000.000 EUR) pour le ramener d'un montant de trois millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent dix-sept] euros et quarante-trois cents (3.479.917,43 EUR) � deux millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent dix-sept euros et quarante-trois cents (2.479.917,43 EUR) afin d'apurer les pertes subies telles qu'elles figurent aux comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2009 et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du 28 juin 2010, sans annulation de titres existants.

2- L'assembl�e constate qu'ensuite de la r�solution qui pr�c�de :

- la r�duction de capital � concurrence d'un million d'euros (1.000.000 FUR) est effective ;

- et que le capital social est actuellement fix� � deux millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent dix-sept'

euros et quarante-trois cents (2.479.917,43 EUR), repr�sent� par huit mille huit cent quarante-trois actions (8.843-)

sans d�signation de valeur nominale.

Il- MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

Comme cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de :

- modifier l'article 5 des statuts par le remplacement de son premier alin�a par l'alin�a suivant :

"Le capital social est fix� � deux millions quatre cent septante-neuf mille neuf cent dix-sept euros et quarante-trois;

cents (2.479.917,43 EUR)"

i III. POUVOIRS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION DES DECISIONS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions qui:

pr�c�dent.

IV. POUVOIRS POUR LA COORDINATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps, l'exp�dition de l'acte du 30 d�cembre 2010 et les statuts coordonn�s.

11

*11034811*

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 26.07.2010 10337-0330-052
27/03/2015

��N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination (en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�);

Forme juridique :La soci�t� anonyme

Si�ge :rue Saint-Georges 5

4000 Li�ge

Objet de l'acte : SA: Cr�ation de warrants

Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Salvino SCIORTINO de Li�ge (1er canton), le 02/03/2015 en cours d'enregistrement et de publication, que.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MITHRA: PHARMACEUTICALS�, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5. Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Thierry de Rochel�e, � Wanze, le 8/07/1999, publi� aux annexes du" Moniteur belge du 27/07/1999, sous le num�ro 326.

A entre autres pris la r�solution suivante, n'apportant aucune modification actuelle aux statuts :

Emission de MILLE CENT TRENTE-QUATRE (1.134) warrants donnant droit � la souscription d'une action nouvelle de la soci�t� MITHRA PHARMACEUTICALS jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes au moment de l'�mission des Warrants, soit au total la souscription de MILLE CENT TRENTE-QUATRE (1.134) actions nouvelles.

POUR EXTRAIT .ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte.

Notaire Salvino SCIORTINO, � Li�ge (1er canton)

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 25.05.2009 09162-0350-042
22/04/2015

�� MOD WORD 11.1

Ip i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise ; 0466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t du projet de fusion par absorption de Mithra RDP SA par Mithra Pharmaceuticals SA (r�dig� en application de l'art. 719 du C.soc.)

" PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE MITHRA ROI' PAR MITHRA PHARMACEUTICALS au moyen d'une op�ration assimil�e � la fusion (r�dig� en application de l'art. 719 du C.soc.)

Le 10 avril 2015, le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals [SA (Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0466.526.646)1 et le conseil d'administration de Mithra RDP [SA (Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0534.564.525)1 ont approuv� le pr�sent projet de fusion, en application de l'article 719 du Code des soci�t�s.

Ils ont convenu de pr�senter le pr�sent projet de fusion � leur assembl�e g�n�rale respective en vue d'une fusion par absorption de Mithra RDP par Mithra Pharmaceuticals.

Ce projet tend d�s lors � la r�alisation d'une fusion dans le cadre de laquelle Mithra RDP transf�re l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement (le � Patrimoine C�d� �), � Mithra Pharmaceuticals par suite d'une dissolution sans liquidation.

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra RDP s'engagent r�ciproquement � mettre tout en oeuvre afin de permettre la r�alisation de la fusion.

1.REMARQUES PR�ALABLES

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra RDP ont constat� que Mithra Pharmaceuticals d�tient l'int�gralit� des actions et des autres titres conf�rant le droit de vote �mis par Mithra RDP.

Pour cette raison, la fusion sera r�alis�e selon la proc�dure simplifi�e qui est d�crite aux articles 719-727 du Code des soci�t�s.

Compte tenu du fait que Mithra Pharmaceuticals d�tient toutes les actions de Mithra RDP, aucun rapport d'�change ne doit �tre �tabli entre les actions de Mithra Pharmaceuticals et les actions de Mithra RDP. Les actions de Mithra RDP seront annul�es suite � la fusion. Il n'y a donc pas lieu de proc�der � une augmentation de capital ni � l'�mission de nouvelles actions au sein de Mithra Pharmaceuticals.

11.CONTEXTE DE L'OP�RATION

La fusion propos�e s'inscrit plus largement dans une r�organisation du groupe Mithra

Cette r�organisation pr�sente en tant que telle des avantages consid�rables gr�ce � la simplification de la structure et du fonctionnement du groupe Mithra qu'elle emportera. En outre, elle permettra �galement, le cas �ch�ant, de faciliter la r�alisation de futures op�rations de renforcement du capital ou de financement qui sont actuellement � l'�tude.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

,. Ardentia Invest SA est actuellement une soci�t� holding et l'actionnaire majoritaire de Mithra Pharmaceuticals, d�tenant (i) 61,43% des actions de Mithra Pharmaceuticals et (ii) 100% des parts b�n�ficiaires norrnales de Mithra Pharmaceuticals, y compris ses actionnaires actuellement � indirects � (c'est-�-dire les actionnaires d'Ardentia kwest SA).

Suite � la fusion entre Mithra Pharmaceuticals et Ardentia Invest SA, les actionnaires existants d'Ardentia Invest SA d�tiendront une participation directe dans Mithra Pharmaceuticals, ce qui permettra la cr�ation d'un � level playing field � et par cons�quent l'exercice d'un contr�le �quilibr� par les diff�rents actionnaires de Mithra Pharmaceuticals.

Mithra IBD SA et Mithra RDP sont actuellement des sous-holdings au sein de la structure du groupe Mithra, d�tenues � 100% part Mithra Pharmaceuticals. Leur int�gration au sein de la personne morale Mithra Pharmaceuticals permettra une gestion plus int�gr�e de l'ensemble des activit�s.

Dans leur ensemble, ces op�rations augmenteront donc la transparence de la structure du groupe Mithra et permettront une gestion plus int�gr�e des activit�s de Mithra Pharmaceuticals � l'avenir. La r�organisation vise �galement � r�duire les co�ts de gestion en g�n�ral et des syst�mes en particulier en simplifiant les processus administratifs et comptables.

III.IDENTIFICATION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

A.LA SOCI�T� ABSORBANTE

i.D�nomination : ii.Forme juridique iii.Si�ge social : iv.Num�ro d'entreprise : v.Objet social : Mithra Pharmaceuticals

soci�t� anonyme

Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

RPM (Li�ge) 0466.526.646

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le d�veloppement et la commercialisation de m�dicaments, produits pharmaceutiques ou de recherche m�dicale, sp�cialit�s chimiques ou biologiques, et tous produits et mat�riels en g�n�ral, destines e la vente libre ou non, dans toute sp�cialit� li�e � la sente f�minine, et notamment :

a)toute activit� de recherche et d�veloppement dans ce domaine, �ventuellement au travers de partenariats avec d'autres entreprises, universit�s ou organismes, publics ou prive, belges ou stringers;

b)la fabrication et la production de tels produits ;

c)la distribution et la commercialisation, en Belgique comme � l'�tranger, en ce compris l'importation, l'exportation et toute activit� en tant qu'interm�diaire dans ces op�rations, de tels produits;

d)la conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation, de repr�sentation Industrielle ou commerolale, de licences, de brevets, know-how, marques ou tous actifs du domaine de la propri�t� intellectuelle ou industrielle en rapport avec ces activit�s;

e)l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans des soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics actives dans ce secteur d'activit�s;

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux et de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les mieux appropri�es. �

B,LA SOCI�T� ABSORB�E

vi.D�nomination : vii.Forme juridique : viii.Si�ge social : ix.Num�ro d'entreprise : x.Objet social :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,

- la prise de participation par voie de souscription, acquisition ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s et en g�n�ral toutes personnes morales en vue d'en contr�ler ou non les d�cisions ; l'int�ressement sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ; toutes op�rations en vue de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mithra RDP

soci�t� anonyme

Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

RPM (Li�ge) 0534.564.525

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

maximiser la valeur et les revenus des participations et int�r�ts qu'elle d�tient, et la r�alisation par voie de vente, cession, �change ou autrement de ces participations et int�r�ts

- [e d�veloppem�nt, l'acquisition, la vente, la prise de licence ou l'octroi de licence, et de mani�re g�n�rale la gestion, de,tdus brevets, know-how, marques et tous autres droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle dans le domaine pharmaceutique, biologique ou chimique

- la conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation et repr�sentation industrielle et commerciale de tous produits ou services ainsi que de tous droits de propri�t� intellectuelle ou industrielle dans le domaine pharmaceutique, biologique ou chimique

- � l'exception des prestations r�serv�es � des professions r�glement�es et sous r�serve de l'obtention des agr�ments etlou autorisations n�cessaires, toutes prestations de services dans le domaine de fa gestion, notamment administrative, financi�re, commerciale, r�glementaire, technique ou organisationnelle, en ce compris la r�alisation d'�tudes et d'expertises et l'organisation de formations

- l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations

La soci�t� pourra proc�der � des emprunts avec ou sans garantie, et r�aliser, au b�n�fice de toutes soci�t�s dans lesquelles elle d�tient un int�r�t, tous concours, pr�ts, avances ou garanties, cautions ou s�ret�s.

La soci�t� pourra proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social ou qui seraient de nature � en faciliter [a r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s. �

IV.LA DATE � PARTIR DE LAQUELLE LES OP�RATIONS DE LA SOCI�T� � ABSORBER SONT CONSID�R�ES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCI�T� ABSORBANTE

Les op�rations de Mithra RDP seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Mithra Pharmaceuticals � partir du 1 janvier 2015.

V.LES DROITS ASSUR�S PAR LA SOCI�T� ABSORBANTE AUX ASSOCI�S DES SOCI�T�S ABSORB�ES QUI ONT DES DROITS SP�CIAUX, AINSI QU'AUX PORTEUR DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOS�ES � LEUR �GARD

Les actionnaires de Mithra RDP ne jouissent pas de droits sp�ciaux et Mithra RDP n'a pas �mis d'autres titres que des actions.

Aucun droit sp�cial n'est attribu� aux actionnaires de Mithra RDP dans le cadre de fa fusion.

VI.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBU�S AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux administrateurs de Mithra Pharmaceuticals et de Mithra RDP dans le cadre de la fusion.

VII.D�CLARATIONS FISCALES

La fusion sera r�gie par les articles 183bis, 211 et 212 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ce qui a pour cons�quence que la fusion sera r�alis�e sous le r�gime de la neutralit� fiscale.

La fusion sera r�alis�e avec exon�ration des droits d'enregistrement, en vertu de l'article 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth�que et de greffe.

La fusion ne sera pas soumise � la NA par application de l'article 11 et article 18, � 3 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

VI[I.MANDATS SP�CIAUX

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra RDP ont d�cid� de donner procuration � Joris De Wolf, Robin Van Gysel et Nicolas Schrans (avocats dont le cabinet est sis � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 99), � chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subd�l�gation, ainsi que, de fa�on g�n�rale � tout avocat au sein du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles relatifs aux formalit�s (en ce compris, sans y �tre limit�, l'�tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, et (ii) de sa publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mithra Pharmaceuticals et Mithra RDP d�poseront chacune un exemplaire du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

Volet B - Suite

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals soumettra le pr�sent projet de fusion pour approbation � ses actionnaires convoqu�s en assembl�e g�n�rale extraordinaire,. Cette assembl�e g�n�rale se tiendra au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge. L'apptobation du pr�sent projet de fusion par l'assembl�e g�n�rale de Mithra RDP n'est pas requise conform�ment � l'article 722, e du Code des soci�t�s. Le conseil d'administration de Mithra RDP approuvera la fusion au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

***

Annexes : 1. Bilan interm�diaire de Mithra Pharmaceuticals SA arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31

janvier 2015

2. Bilan interm�diaire de Mithra RDP SA arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31 janvier 2015 "

***

Joris De Wolf

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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" Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t du projet de fusion par absorption de Mithra 1BD SA par Mithra Pharmaceuticals SA (r�dig� en application de l'art. 719 du C.soc.)

" PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE MITHRA IBD PAR MITHRA PHARMACEUTICALS au moyen d'une op�ration assimil�e � la fusion (r�dig� en application de l'art. 719 du C.soc.)

Le 10 avril 2015, le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals [SA (Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0466.526.646)] et le conseil d'administration de Mithra IBD [SA (Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0535.840.767)] ont approuv� le pr�sent projet de fusion, en application de l'article 719 du Code des soci�t�s.

Ils ont convenu de pr�senter le pr�sent projet de fusion � leur assembl�e g�n�rale respective en vue d'une fusion par absorption de Mithra IBD par Mithra Pharmaceuticals.

Ce projet tend d�s lors � la r�alisation d'une fusion dans le cadre de laquelle Mithra IBD transf�re l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement (le � Patrimoine C�d� �), � Mithra Pharmaceuticals par suite d'une dissolution sans liquidation.

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra IBD s'engagent r�ciproquement � mettre tout en oeuvre afin de permettre la r�alisation de la fusion.

(.REMARQUES PR�ALABLES

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra IBD ont constat� que Mithra Pharmaceuticals d�tient l'int�gralit� des actions et des autres titres conf�rant le droit de vote �mis par Mithra IBD.

Pour cette raison, la fusion sera r�alis�e selon la proc�dure simplifi�e qui est d�crite aux articles 719-727 du Code des soci�t�s.

Compte tenu du fait que Mithra Pharmaceuticals d�tient toutes les actions de Mithra 1BD, aucun rapport d'�change ne doit �tre �tabli entre les actions de Mithra Pharmaceuticals et les actions de Mithra IBD. Les actions de Mithra IBD seront annul�es suite � la fusion. Il n'y a donc pas lieu de proc�der � une augmentation de capital ni � l'�mission de nouvelles actions au sein de Mithra Pharmaceuticals.

((.CONTEXTE DE L'OP�RATION

La fusion propos�e s'inscrit plus largement dans une r�organisation du groupe Mithra

Cette r�organisation pr�sente en tant que telle des avantages consid�rables gr�ce � la simplification de ia structure et du fonctionnement du groupe Mithra qu'elle emportera, En outre, elle permettra �galement, le cas �ch�ant, de faciliter la r�alisation de futures op�rations de renforcement du capital ou de financement qui sont actuellement � l'�tude,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Ardentia Invest SA est actuellement une soci�t� holding et l'actionnaire majoritaire de Mithra Pharmaceuticals, d�tenant (1) 61,43% des actions de Mithra Pharmaceuticals et (ii) 100% des parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals, y compris ses actionnaires actuellement � indirects � (c'est-�-dire les actionnaires d'Ardentia Invest SA).

Suite � la fusion entre Mithra Pharmaceuticals et Ardentia Invest SA, les actionnaires existants d'Ardentia Invest SA d�tiendront une participation directe dans Mithra Pharmaceuticals, ce qui permettra la cr�ation d'un � level playing field � et par cons�quent l'exercice d'un contr�le �quilibr� par les diff�rents actionnaires de Mithra Pharmaceuticals.

Mithra IBD et Mithra RDP SA sont actuellement des sous-holdings au sein de la structure du groupe Mithra, d�tenues � 100% part Mithra Pharmaceuticals. Leur int�gration au sein de la personne morale Mithra Pharmaceuticals permettra une gestion plus int�gr�e de l'ensemble des activit�s.

Dans leur ensemble, ces op�rations augmenteront donc la transparence de la structure du groupe Mithra et permettront une gestion plus int�gr�e des activit�s de Mithra Pharmaceuticals � l'avenir. La r�organisation vise �galement � r�duire les co�ts de gestion en g�n�ral et des syst�mes en particulier en simplifiant les processus administratifs et comptables.

III. IDENTIFICATION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

A.LA SOCI�T� ABSORBANTE

i.D�nomination ; ii.Forme juridique : iii.Si�ge social iv.Num�ro d'entreprise : v.Objet social Mithra Pharmaceuticals

. soci�t� anonyme

Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

RPM (Li�ge) 0466.526.646

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le d�veloppement et la commercialisation de m�dicaments, produits pharmaceutiques ou de recherche m�dicale, sp�cialit�s chimiques ou biologiques, et tous produits et mat�riels en g�n�ral, destines a la vente libre ou non, dans toute sp�cialit� li�e � la sente f�minine, et notamment :

a)toute activit� de recherche et d�veloppement dans ce domaine, �ventuellement au travers de partenariats avec d'autres entreprises, universit�s ou organismes, publics ou prive, belges ou stringers;

b)la fabrication et la production de tels produits ;

c)la distribution et la commercialisation, en Belgique comme � l'�tranger, en ce compris l'importation, l'exportation et toute activit� en tant qu'interm�diaire dans ces op�rations, de tels produits;

d)la conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation, de repr�sentation industrielle ou commerciale, de licences, de brevets, know-how, marques ou tous actifs du domaine de la propri�t� intellectuelle ou industrielle en rapport avec ces activit�s;

e)l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans des soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics actives dans ce secteur d'activit�s;

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux et de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les mieux appropri�es. �

B.LA SOCI�T� ABSORB�E

vi.D�nomination vii.Forme juridique : viii.Si�ge social : ix.Num�ro d'entreprise ; x.Objet social ;

� La soci�t� a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,

-le d�veloppement, la fabrication, le conditionnement, l'entreposage et toutes prestations li�es, de m�dicaments, produits pharmaceutiques, dispositifs m�dicaux, produits en vente libre, sp�cialit�s chimiques, biotechnologiques et biologiques, tests diagnostiques, produits hygi�niques, alimentaires, di�t�tiques, de parfumerie et cosm�tiques, ainsi que de tout mat�riel m�dico-chirurgical, et tous �l�ments entrant dans la composition des produits pr�cit�s ;

Mithra IBD

soci�t� anonyme

Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

RPM (Li�ge) 0535.840.767

"

" -la commercialisation en gros et au d�tail, en ce compris l'achat et la vente, la distribution, l'importation et

A l'exportation et la conclusion de tous contrats de repr�sentation concernant les produits vis�s ci-avant ;

" -le d�veloppement, l'acquisition, la vente, la prise de licence ou l'octroi de licence, et de mani�re g�n�rale la gestion, de tout brevets, know-how, marques et tous autres droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle ;

-fa prise de participation par voie de souscriptions, acquisition ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s et en g�n�ral toutes personnes morales en vue de contr�ler ou non les d�cisions ; l'int�ressement sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ; toutes op�rations en vue de maximiser la valeur et les revenus des participations et int�r�ts qu'elle d�tient, et la r�alisation par voie de vente, cession, �change ou autrement de ces participations et int�r�ts ;

-l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ;

-dans les limites permises par la loi, toutes prestations de services dans le domaine de la gestion, notamment administrative, financi�re, commerciale, r�glementaire, technique ou organisationnelle, en ce compris la r�alisation d'�tudes et expertises et l'organisation de formations ;

-l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations.

-La soci�t� pourra proc�der � des emprunts avec ou sans garantie, et r�aliser, au b�n�fice de toutes soci�t�s dans lesquelles elle d�tient un int�r�t, tous concours, pr�ts, avances ou garanties, cautions ou s�ret�s.

La soci�t� pourra proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social ou qui seraient de nature � faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s. �

IV.LA DATE � PARTIR DE LAQUELLE LES OP�RATIONS DE LA SOCI�T� � ABSORBER SONT CONSID�R�ES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCI�T� ABSORBANTE

Les op�rations de Mithra IBD seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Mithra Pharmaceuticals � partir du 1 janvier 2015,

V.LES DROITS ASSUR�S PAR LA SOCI�T� ABSORBANTE AUX ASSOCI�S DES SOCI�T�S ABSORB�ES QUI ONT DES DROITS SP�CIAUX, AINSI QU'AUX PORTEUR DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOS�ES � LEUR �GARD

Les actionnaires de Mithra IBD ne jouissent pas de droits sp�ciaux et Mithra IBD n'a pas �mis d'autres titres que des actions.

Aucun droit sp�cial n'est attribu� aux actionnaires de Mithra IBD dans le cadre de la fusion.

VI.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBU�S AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux administrateurs de Mithra Pharmaceuticals et de Mithra IBD dans le cadre de la fusion.

VII.D�CLARATIONS FISCALES

La fusion sera r�gie par les articles 183bis, 211 et 212 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ce qui a pour cons�quence que la fusion sera r�alis�e sous le r�gime de la neutralit� fiscale.

La fusion sera r�alis�e avec exon�ration des droits d'enregistrement, en vertu de l'article 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth�que et de greffe.

La fusion ne sera pas soumise � la NA par application de l'article 11 et article 18, � 3 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

VIII.MANDATS SP�CIAUX

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration de Mithra IBD ont d�cid� de donner procuration � Joris De Wolf, Robin Van Gysel et Nicolas Schrans (avocats dont le cabinet est sis � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 99), � chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subd�l�gation, ainsi que, de fa�on g�n�rale � tout avocat au sein du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles relatifs aux formalit�s (en ce compris, sans y �tre limit�, l'�tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, et (ii) de sa publication aux Annexes du Moniteur belge.

***

Mithra Pharmaceuticals et Mithra IBD d�poseront chacune un exemplaire du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge,

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R�serv�

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Moniteur " belge "

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Volet B - Suite

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals soumettra le pr�sent projet de fusion pour approbation � ses actionnaires, convoqu�s en assembl�e g�n�rale extraordinaire. Cette assembl�e g�n�rale se tiendra au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge. l'approbation du pr�sent projet de fusion par l'assembl�e g�n�rale de Mithra IBD n'est pas requise conform�ment � l'article 722, �6 du Code des soci�t�s. Le conseil d'administration de Mithra IBID approuvera la fusion au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

Annexes : 1. Bilan interm�diaire de Mithra Pharmaceuticals SA arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31

janvier 2015

2. Bilan interm�diaire de Mithra IBD SA arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31 janvier 2015

***

Joris De Wolf

Avocat

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ;

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/04/2015

�� MOD WORD 11.1

~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ill

505 355*

N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t du projet de fusion par absorption d'Ardentia Invest SA par Mithra Pharmaceuticals SA (r�dig� en application de l'art. 693 du C.soc.)

" PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION D'ARDENTIA INVEST PAR MITHRA PHARMACEUTICALS (r�dig� en application de l'art. 693 du C.soc.)

Le 10 avril 2015, le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals [SA (Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0466.526.646) (� Mithra Pharmaceuticals � ou la � Soci�t� Absorbante �2 et le conseil d'administration d'Ardentia Invest [SA (Rue de l'Arbre-Sainte-Barbe 194, 4000 Li�ge, RPM (Li�ge) 0832.990.270) (� Ardentia Invest � ou la � Soci�t� Absorb�e �)1 ont approuv� le pr�sent projet de fusion, en application de l'article 693 du Code des soci�t�s.

lis ont convenu de pr�senter le pr�sent projet de fusion � leur assembl�e g�n�rale respective en vue d'une fusion par absorption d'Ardentia Invest par Mithra Pharmaceuticals.

Ce projet tend d�s lors � la r�alisation d'une fusion dans le cadre de laquelle Ardentia Invest transf�re l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement (le � Patrimoine C�d� �), � Mithra Pharmaceuticals par suite d'une dissolution sans liquidation.

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration d'Ardentia Invest s'engagent r�ciproquement � mettre tout en Suvre afin de permettre la r�alisation de la fusion.

I.CONTEXTE DE L'OP�RATION

La fusion propos�e s'inscrit plus largement dans une r�organisation du groupe Mithra.

Cette r�organisation pr�sente en tant que telle des avantages consid�rables gr�ce � la simplification de la structure et du fonctionnement du groupe Mithra qu'elle emportera. En outre, elle permettra �galement, le cas �ch�ant, de faciliter la r�alisation de futures op�rations de renforcement du capital ou de financement qui sont actuellement � l'�tude.

Ardentia Invest est actuellement une soci�t� holding et l'actionnaire majoritaire de Mithra Pharmaceuticals, d�tenant (i) 61,43% des actions de Mithra Pharmaceuticals et (ii) 100% des parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals, y compris ses actionnaires actuellement � indirects � (c'est-�-dire les actionnaires d'Ardentia Invest).

Suite � la fusion entre Mithra Pharmaceuticals et Ardentia Invest, les actionnaires existants d'Ardentia Invest d�tiendront une participation directe dans Mithra Pharmaceuticals, ce qui permettra la cr�ation d'un � level playing field � et par cons�quent l'exercice d'un contr�le �quilibr� par les diff�rents actionnaires de Mithra Pharmaceuticals.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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na." Mithra IBD SA et Mithra RDP SA sont actuellement des sous-holdings au sein de la structure du groupe

Mithra, d�tenues � 100% par Mithra Pharmaceuticals. Leur int�gration au sein de la personne morale Mithra Pharmaceuticals permettra une gestion plus int�gr�e de l'ensemble des activit�s,

Dans leur ensemble, ces op�rations augmenteront donc la transparence de la structure du groupe Mithra et permettront une gestion plus int�gr�e des activit�s de Mithra Pharmaceuticals � l'avenir. La r�organisation vise �galement � r�duire les co�ts de gestion en g�n�ral et des syst�mes en particulier en simplifiant les processus administratifs et comptables.

II.IDENTIFICATION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

A.LA SOCI�T� ABSORBANTE

i.D�nomination ; ii.Forme juridique ; iii.Si�ge social iv.Num�ro d'entreprise : v.Objet social : Mithra Pharmaceuticals

soci�t� anonyme

Rue Saint-Georges 5, 4000 Li�ge

RPM (Li�ge) 0466.526.646

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le d�veloppement et la commercialisation de m�dicaments, produits pharmaceutiques ou de recherche m�dicale, sp�cialit�s chimiques ou biologiques, et tous produits et mat�riels en g�n�ral, destines a la vente libre ou non, dans toute sp�cialit� li�e � la sante f�minine, et notamment :

a)toute activit� de recherche et d�veloppement dans ce domaine, �ventuellement au travers de partenariats avec d'autres entreprises, universit�s ou organismes, publics ou prive, belges ou stringers;

b)la fabrication et la production de tels produits ;

c)la distribution et la commercialisation, en Belgique comme � l'�tranger, en ce compris l'importation, l'exportation et toute activit� en tant qu'interm�diaire dans ces op�rations, de tels produits;

d)la conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation, de repr�sentation industrielle ou commerciale, de licences, de brevets, know-how, marques ou tous actifs du domaine de la propri�t� intellectuelle ou industrielle en rapport avec ces activit�s;

e)l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans des soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics actives dans ce secteur d'activit�s;

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser �e d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux et de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les mieux appropri�es. �

B.LA SOCI�T� ABSORB�E

i.D�nomination Ardentia Invest

ii.Forme juridique ; soci�t� anonyme

iii.Si�ge social : Rue de l'Arbre-Sainte-Barbe 194, 4000 Li�ge

iv.Num�ro d'entreprise RPM (Li�ge) 0832.990.270

v.Objet social :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, notamment � titre de commissionnaire, mais � l'exception de toute activit� r�serv�e aux �tablissements et interm�diaires agr��s, toutes op�rations se rapportant directement ou Indirectement :

a)� la constitution et au d�veloppement de soci�t�s par voie d'apports, pr�ts ou investissements g�n�ralement quelconques, et � la gestion et l'administration comme holding, au placement, � la d�tention � moyen ou long terme d'actions ou parts de soci�t�s belges ou �trang�res en vue d'en contr�ler ou non les d�cisions via le droit de vote li� aux actions ou parts, ainsi que toutes op�rations en vue de maximiser la valeur et les revenus des soci�t�s dont les actions ou parts sont d�tenues ;

b)� la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, notamment l'acquisition par l'achat, la souscription, et la vente, l'�change, d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobili�res g�n�ralement quelconques �mises en Belgique ou � l'�tranger, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier ;

c)au d�veloppement, � l'achat, � la vente, � la conclusion, � l'octroi et � l'exploitation de tous contrats de licence de brevets, know-how, marques et tous autres actifs apparent�s ;

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d)au conseil pour les affaires et le management en g�n�ral et � toutes prestations de services dans le domaine de la gestion, notamment administrative, financi�re, commerciale, technique ou organisationnelle, en ce compris ia r�alisation d'�tudes et d'expertises, ou l'organisation de formations;

e)� l'ex�cution de tous mandats d'administrateur, g�rant ou liquidateur, et en g�n�ral, tous mandats et fonctions dans des soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, � son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s, et notamment acqu�rir, prendre ou donner � bail, et ali�ner tous immeubles.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret�, personnelle ou r�elle, en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non, et pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux et de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les mieux appropri�es.

La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d'administrateur, liquidateur ou autrement, de soci�t�s affili�es ou filiales, et leur prodiguer des avis. La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �gaiement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es. �

lII.LE RAPPORT D'�CHANGE DES ACTIONS PAS DE SOULTE

L'apport du Patrimoine C�d� dans le cadre de la fusion sera r�mun�r� par l'�mission, par Mithra Pharmaceuticals, d'actions nouvelles nominatives, sans valeur nominale, conf�rant les m�mes droits (y compris les droits aux dividendes de l'exercice actuel) que les actions existantes de Mithra Pharmaceuticals (les � Actions Nouvelles �).

En ce qui concerne la situation patrimoniale (active et passive) de Mithra Pharmaceuticals, il est renvoy� au bilan provisoire arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31 janvier 2015 (annexe 1). En ce qui concerne la situation patrimoniale (active et passive) d'Ardentia Invest, il est renvoy� au bilan provisoire et interm�diaire, arr�t� au 10 avril 2015 (annexe 2).

Ardentia invest d�tient actuellement (I) 6.805 actions de Mithra Pharmaceuticals, soit 61,43% des 11.078 actions �mises par Mithra Pharmaceuticals et (ii) 258 parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals, soit la totalit� des 258 parts b�n�ficiaires normales �mises par Mithra Pharmaceuticals.

Les actions (propres) et les parts b�n�ficiaires normales (propres) que Mithra Pharmaceuticals acquerra dans le cadre de la fusion seront annul�es imm�diatement apr�s la fusion. L'annulation des actions (propres) et des parts b�n�ficiaires normales (propres) acquises dans le cadre de la fusion sera imput�e conform�ment � l'article 623, alin�a 2 du C.soc. L'assembl�e g�n�rale sera d�s lors invit�e � proc�der � une r�duction de capital.

Comme expliqu� ci-dessous, la fusion sera r�alis�e sans aucune r�troactivit� du point de vue comptable et fiscal et entrera en vigueur du point de vue comptable et fiscal le jour de sa r�alisation effective sur base de l'article 701 du C.soc. (c.-�-d. lorsque sont intervenues les d�cisions concordantes prises au sein des soci�t�s). La fusion sera d�s lors r�alis�e sur la base des positions comptables et fiscales des soci�t�s la veille � 24h.

Suite � un nombre d'op�rations encore � r�aliser au niveau d'Ardentia Invest, il est actuellement envisag� qu'au moment de la r�alisation de la fusion, le bilan d'Ardentia Invest ne contiendra � l'actif en substance que des actions et parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals et au passif que des fonds propres. Il n'est d�s lors pas n�cessaire de proc�der � une valorisation de Mithra Pharmaceuticals, ni du Patrimoine C�d�, en vue de d�terminer le rapport d'�change.

En ce qui concerne les actions Mithra Pharmaceuticals, il convient alors simplement d'�mettre une Action Nouvelle pour chaque action qui sera apport�e dans le cadre du Patrimoine C�d�. En ce qui concerne les parts b�n�ficiaires normales, leur valeur peut �tre exprim�e en pourcentage de la valeur des actions (en tenant compte des droits qui y sont attach�s par les statuts) d�s lors que cette valeur est directement d�riv�e des actions Mithra Pharmaceuticals. Selon le rapport d'un expert externe auquel les conseils d'administration ont confi�s la mission de valoriser les parts b�n�ficiaires normales, une part b�n�ficiaire normale de Mithra Pharmaceuticals a une valeur qui peut �tre fix�e � 95% de la valeur d'une action de Mithra Pharmaceuticals (annexe 3).

Le nombre et la valeur des autres postes au bilan seront alors n�gligeables, de sorte que les conseils d'administration de Mithra Pharmaceuticals et d'Ardentia Invest estiment qu'ils ne sont pas de nature � avoir une incidence sur la d�termination du rapport d'�change propos�.

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Les conseils d'administration de Mithra Pharmaceuticals et d'Ardentia lnvest proposent donc d'attribuer aux actionnaires d'Ardentia Invest (i) une Action Nouvelle pour chaque action de Mithra Pharmaceuticals apport�e 'par Ardentia Invest dans le cadre de la fusion (soit 6.805 Actions Nouvelles au total) et (ii) une Action Nouvelle pour chaque 1,0526 parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals apport�es par Ardentia Invest dans le cadre de la fusion (soit 245 Actions Nouvelles au total).

Sur base de cette approche le nombre d'Actions Nouvelles � �mettre est de 7.050 (= 6.805 4. 245). Le rapport d'�change sera d�finitivement �tabli le jour de la fusion, en divisant le nombre d'Actions Nouvelles (7.050) par le nombre total d'actions Ardentia Invest existantes au moment de la r�alisation de !a fusion. Chaque actionnaire d'Ardentia Invest se verra attribu� sa quote-part proportionnelle en fonction de ce rapport d'�change, sur base des actions Ardentia Invest qu'il d�tient au moment de la r�alisation de la fusion.

Apr�s la fusion et l'annulation des actions et parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals qui font partie du Patrimoine C�d�, les actionnaires (pre-fusion) d'Ardentia lnvest d�tiendront donc ensembles 7,050 actions de Mithra Pharmaceuticals, soit 62,26% des 11.323 actions que Mithra Pharmaceuticals aura �mis.

La nature et la s�quence exacte des op�rations qui seront r�alis�es au niveau d'Ardentia Invest entre la date du pr�sent projet et la date de la r�alisation de la fusion n'est pas encore fix� en d�tail. En effet, Ardentia Invest a actuellement �mis des obligations convertibles pour un montant total de 6.999.939,18 EUR. Entre la date du pr�sent projet et la date de ta r�alisation de la fusion, ces obligations convertibles seraient enti�rement (i) rembours�s, ou (ii) convertis, selon des modalit�s encore � convenir dans une certaine mesure avec leurs d�tenteurs respectifs. Les op�rations concr�tes et leurs modalit�s, telles que actuellement envisag�es, n'auront toutefois en substance qu'un impact sur (i) le nombre total d'actions Ardentia lnvest existants au moment de la r�alisation de la fusion, et/ou (ii) le pourcentage d�tenu par chaque actionnaire d'Ardentia Invest ce m�me moment. Dans les sc�narios actuels, aucun impact n'est par contre � pr�voir sur le nombre d'actions Mithra Pharmaceuticals � �mettre. Suivant la formule indiqu�e ci-dessus, le rapport d'�change final et le nombre d'Actions Nouvelles � attribuer � chaque actionnaire d'Ardentia lnvest r�sultera donc d'un calcul simplement

math�matique. 1

Les conseils d'administration se r�servent le droit de modifier la proposition ci-dessus sur base d'�ventuelles �l�ments nouveaux entre la date du pr�sent projet de fusion et la date pr�vue pour la d�cision de fusion et en informeront les actionnaires conform�ment � l'article 696 du C.soc.

IV.LES MODALIT�S DE REMISE DES ACTIONS NOUVELLES

Imm�diatement apr�s l'approbation de la fusion par les assembl�es g�n�rales extraordinaires de Mithra Pharmaceuticals et Ardentia Invest, le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals enregistrera, dans les plus brefs d�lais, les Action Nouvelles dans le registre des actions nominatives de Mithra Pharmaceuticals.

V.LA DATE � PARTIR DE LAQUELLE LES ACTIONS NOUVELLES DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX B�N�FICES AINSI QUE TOUTE MODALIT� RELATIVE � CE DROIT

Les Actions Nouvelles donneront le droit de participer aux b�n�fices � partir du 1 janvier 2015.

Les Nouvelles Actions seront nominatives, sans valeur nominale et donneront les m�mes droits que les actions existantes de Mithra Pharmaceuticals.

VI.LA DATE � PARTIR DE LAQUELLE LES OP�RATIONS DE LA SOCI�T� � ABSORBER SONT CONSID�R�ES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCI�T� ABSORBANTE

La fusion sera r�alis�e sans aucune r�troactivit� du point de vue comptable et fiscal et entrera en vigueur du point de vue comptable et fiscal le jour de sa r�alisation sur base de l'article 701 du C.soc. (c, �-d. -dire lorsque sont intervenues les d�cisions concordantes prises au sein de toutes les soci�t�s). La fusion sera d�s lors r�alis�e sur la base des positions comptables et fiscales des soci�t�s concern�es la veille � 24h,

Par cons�quent, aucun acte relatif au Patrimoine C�d� pos� par Ardentia Invest dans la p�riode pr�c�dant � la r�alisation juridique de la fusion, ne sera consid�r� du point de vue comptable et fiscal comme accomplis pour le compte de Mithra Pharmaceuticals.

VILLES DROITS ASSUR�S PAR LA SOCI�T� ABSORBANTE AUX ASSOCI�S DES SOCI�T�S ABSORB�ES QUI ONT DES DROITS SP�CIAUX, AINSI QU'AUX PORTEUR DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOS�ES � LEUR �GARD

Les actionnaires d'Ardentia Invest ne jouissent pas de droits sp�ciaux. Ardentia Invest a actuellement �mis des obligations convertibles pour un montant total de 6.999.9319,18 EUR. Comme expos� ci-dessus, ces obligations convertibles seraient enti�rement (t) rembours�s, ou (II) convertis, selon des modalit�s encore �

t. " , "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

" convenir dans une certaine mesure avec leurs d�tenteurs respectifs, mais en toute hypoth�se ant�rieurement � la d�cision de fusion, D�s lors la Soci�t� Absorb�e (Ardentia Invest) n'aura plus de porteurs de titres autres que les actions au moment de la fusion, et aucune mesure particuli�re n'est propos�e � leur �gard dans le cadre de

" la fusion.

Aucun droit sp�cial n'est attribu� aux actionnaires d'Ardentia Invest clans le cadre de la fusion.

VIII.LES �MOLUMENTS ATTRIBU�S AUX COMMISSAIRES ET/OU AUX R�VISEURS l'ENTREPRISE CHARG�S DE LA R�DACTION DU RAPPORT PR�VU � L'ARTICLE 695 DU 0.500,

La r�mun�ration attribu�e au commissaire de Mithra Pharmaceuticals dans le cadre de sa mission l�gale s'�l�ve � EUR 1.000.

La r�mun�ration attribu�e au r�viseur d'entreprise d'Ardentia Invest dans le cadre de sa mission l�gale s'�l�ve � EUR 1.000.

IX.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBU�S AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCI�T�S APPEL�ES � FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux administrateurs de Mithra Pharmaceuticals et d'Ardentia Invest dans le cadre de la fusion,

X.D�CLARATIONS FISCALES

La fusion sera r�gie par les articles 183bis, 211 et 212 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ce qui a pour cons�quence que la fusion sera r�alis�e sous le r�gime de la neutralit� fiscale.

Les dividendes r�sultant de l'annulation des actions (propres) et des parts b�n�ficiaires normales (propres) de Mithra Pharmaceuticals sont exon�r�s du pr�compte mobilier, conform�ment � l'article 264, par. 1, 2� du Code des imp�ts sur les revenus 1992.

La fusion sera r�alis�e avec exon�ration des droits d'enregistrement, en vertu de l'article 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth�que et de greffe.

La fusion ne sera pas soumise � la TVA par application de l'article 11 et article 18, �3 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

X1.MANDATS SP�CIAUX

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration d'Ardentia Invest ont d�cid� de donner procuration � Joris De Wolf, Robin Van Gysel et Nicolas Schrans (avocats dont le cabinet est sis � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 99), � chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subd�l�gation, ainsi que, de fa�on g�n�rale � tout avocat au sein du cabinet d'avocats Eubelius SCRL, pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles relatifs aux formalit�s (en ce compris, sans y �tre limit�, l'�tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, et (ii) de sa publication aux Annexes du Moniteur belge,

***

Mithra Pharmaceuticals et Ardentia Invest d�poseront chacune un exemplaire du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

Le conseil d'administration de Mithra Pharmaceuticals et le conseil d'administration d'Ardentia Invest soumettront le pr�sent projet de fusion � l'approbation de leurs actionnaires, convoqu�s en assembl�e g�n�rale extraordinaire. Ces assembl�es g�n�rales se tiendront au plus t�t six semaines apr�s le d�p�t du pr�sent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

***

Annexes : 1. Bilan interm�diaire de Mithra Pharmaceuticals SA arr�t� au 31 d�cembre 2014 et au 31 janvier 2015

2. Bilan interm�diaire d'Ardentia lnvest SA arr�t� au 10 avril 2015

3. Rapport de BMoxie sur la valorisation des parts b�n�ficiaires normales de Mithra Pharmaceuticals SA "

***

R�serv� air Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

E.Joris De Wolf

Avocat

Mandataire

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

v

12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 09.06.2008 08203-0175-034
07/05/2008 : LG204831
10/12/2007 : LG204831
31/05/2007 : LG204831
09/06/2015

��(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges, 5 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur

Extrait analytique du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 20 avril 2015:

"Le Conseil confirme qu'il convient de lire � la quatri�me r�solution du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 13 d�cembre 2013 que la SPRL MAJOCEPI a d�missionn� de son mandat d'administrateur de la soci�t�."

YIMA SPRL,

Administrateur-d�l�gu�,

Repr�sent�e par M. Fran�ois Fornieri,

G�rant

MOO WORD 7 7.]

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 6 MAI 2M

Greffe

N� d'entreprise : 466.526.646 D�nomination

Division LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2007 : LG204831
12/06/2015

�� Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

~----1 h-----i

Division UEGE

0 3 Juin 1.015

Greffe

N� d'entreprise ; 0466.526.646

D�nomination (en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

Forme juridique :La soci�t� anonyme

Si�ge :rue Saint-Georges 5 4000 Li�ge

Objet de l'acte : SA: Rectification - Emission de warrants

Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Salvino SCIORTINO de Li�ge (1er canton), le 21/05/2015 en cours d'enregistrement et de publication, que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MITHRA PHARMACEUTICALS�, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5. Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Thierry de Rochel�e, � Wanze, le 8/07/1999, publi� aux annexes du il Moniteur belge du 27/07/1999, sous le num�ro 326.

A entre autres pris la r�solution suivante, n'apportant aucune modification actuelle aux statuts :

L'assembl�e g�n�rale d�cide de rectifier la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 2/3/2015 d'�mettre de warrants en rectifiant le nombre de warrants �mis par le nombre de MILLE QUATRE-VINGT-NEUF. (1.089) warrants, toutes les autres conditions d'�mission restant identiques � ce qui a �t� d�cid� par I'assembl�e g�n�rale du 2/3/2015.

to

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte.

Notaire Salvino SCIORTINO, � Li�ge (1er canton)

Mentionner Sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abr�g�):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2015

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge rue Saint Georges, 5

{adresse compl�te)

Objet() de l'acte :Acte rectificatif

D'un acte dress� par le notaire associ�, Philippe DUSART, � Li�ge le 16 avril 2015, enregistr� � Li�ge 1 le

23 avril 2015, volume 0 folio 0 case 4721 au droit fixe, il r�sulte que :

L'assembl�e prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : CORRECTION D'UNE ERREUR MATER1ELLE

Dans l'acte pass� le 14 novembre 2014, dress� par le Notaire Philippe DUSART, soussign�, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du 6 f�vrier 2015 sous le num�ro 0020807, et relatant le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA � MITHRA PHARMACEUTICALS �, les comparants d�clarent, � l'unanimit�, qu'une erreur mat�rielle est constat�e dans le texte de l'acte, seules trois-cent nonante-neuf (399) actions ayant �t� cr��es. Il r�sulte en cons�quence que les actions nouvellement cr��es sont num�rot�es de 10.680 11.078.

Par cons�quent, il y a lieu de comprendre que dans cet acte du 14 novembre 2014 :

-La derni�re phrase de la premi�re r�solution AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES doit se lire comme suit :

� Les trois cent nonante-neuf (399) nouvelles actions seront num�rot�es de 10.680 � 11.078, �

-La troisi�me r�solution CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES doit se lire comme suit :

� L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital est int�gralement souscrite et que le capital social a �t� effectivement port� � trois millions cent six mille sept cents euros et quatre-vingt-trois cents (3.106.700,83 EUR) repr�sent� par onze mille septante-huit (11.078) actions sociales, sans d�signation de valeur nominale. �

-Le d�but de la cinqui�me r�solution : MODIFICATIONS AUX STATUTS doit se lire comme suit :

� L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit, pour les mettre en concordance avec, les r�solutions qui viennent d'�tre prises

- l'article 5 est modifi� comme suit

� Le capital social est fix� � la somme de trois millions cent six mille sept cents euros et quatre-vingt-trois cents (3,106,700,83 EUR).

Il est repr�sent� par onze mille septante-huit (11.078) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un onze mille septante-huiti�me 1/11078�me) de l'avoir social �

Una exp�dition de cet acte ainsi qu'une nouvelle publication au Moniteur belge sera effectu�e.

DEUXIEME RESOLUTION: COORDINATION DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts � Monsieur Olivier VOISIN, d�clarant

�lire domicile � 4000 Li�ge rue Louvrex, 71-73.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Philippe DUSART

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOP WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

II~111~~alNllll~lll

508317

i

N� d'entreprise : 0466526646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

0 3 AIN 10b

R�serv�

au

Moniteur

beige

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

1,

Volet B - Suite

D�pos� en m�me temps ; une exp�dition de l'acte - coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

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16/06/2015

��Mod 11.1

ir Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

N� d'entreprise : 0466.526.646

D�nomination (en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�):

Forme juridique :La soci�t� anonyme

Si�ge :rue Saint-Georges 5

4000 Li�ge

Oblet de l'acte : SA: Modification du capital

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Salvino SCIORTINO de Li�ge (ler canton), le 23/05/2015, en cours d'enregistrement, que

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MITHRA PHARMACEUTICALS�, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5, ci-apr�s d�sign�e �MITHRA PHARMACEUTICALS SA � ou la � Soci�t� �.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Thierry de Rochel�e, Notaire � Wanze, le 8/07/1999, publi� aux annexes du Moniteur belge du 27/07/1999, sous le num�ro 326.

Inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0466.526.646 et � la T.V.A. sous le num�ro BE0466.526.646.

A pris les r�solutions suivantes

Coordination des statuts suite aux suppressions des parts b�n�ficiaires sp�ciales intervenues

le 20 mars 2009 et le 29 mai 2009

Il r�sulte des d�cisions ant�rieures que les parts b�n�ficiaires sp�ciales dont question � l'article 5bis

des statuts ont �t� radi�es suite � la conversion des warrants en actions.

En cons�quence de quoi, l'assembl�e g�n�rale confirme l'abrogation de l'article 5bis.

Abrogation de l'article 5 B/ `Historique du capital'

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'abroger purement et simplement l'article 5/B `Historique du capital'.

Division des actions et, le cas �ch�ant, des parts b�n�ficiaires normales et modification des

articles 5 et 5bis des statuts en cons�quence

Il existe actuellement 11.323 actions, sans d�signations de valeur nominale.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, sans augmenter le capital, de multiplier le nombre de titres par 1.650, en

diminuant proportionnellement le pair comptable de chaque titre, de sorte que le nombre d'actions

s'�l�ve d�sormais � 18.682.950 actions.

En cons�quence de quoi, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes

* article 5/A Capital : cet article est remplac� par le texte suivant

r Le capital social est fix� � la somme de TREIZE MILLIONS SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE

SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS (� 13.677.727,00), repr�sent� par 18.682.950 actions, sans d�signation de

valeur nominale, enti�rement lib�r�es. �

R�ser au Monitt belg

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

i

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Afin d'�viter tout malentendu, chaque warrant �mis par la Soci�t� le 2 mars 2015 donnera d�s lors �

son d�tenteur, moyennant son exercice, le droit de souscrire MILLE SIX CENT CINQUAN IE (1.650)

actions.

Augmentation de capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital � concurrence de � 4.272.687,22 pour le porter de TREIZE MILLIONS SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS (� 13.677.727,00) � DIX-SEPT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS VINGT-DEUX CENTS (� 17.950.414,22), par la cr�ation de CINQ MILLIONS HUIT CENT TRENTE-SIX MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS (5.836.233) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours, en r�mun�ration d'un apport en capital global de QUATRE MILLIONS DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS VINGT-DEUX CENTS (� 4.272.687,22), la diff�rence entre ce montant et le prix total d'�mission de 54.603.795,95 euros, soit CINQUANTE MILLIONS TROIS CENT TRENTE ET UN MILLE CENT HUIT EUROS SEPTANTE-TROIS CENTS (� 50.331.108,73) constituant une prime d'�mission.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'aligner la valeur repr�sentative du capital de toutes les actions, actions existantes et nouvelles actions ; pax cons�quent, toutes les actions, actions existantes et nouvelles actions, auront une m�me valeur repr�sentative du capital et un m�me pair comptable.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que ces actions nouvelles sont imm�diatement souscrites en esp�ces, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

Affectation de la prime d'�mission

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'affecter la diff�rence entre (a) le montant de l'apport en capital, soit globalement QUATRE MILLIONS DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MIIJ.R. SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS VINGT-DEUX CENTS (� 4.272.687,22), et (b) le prix d'�mission, soit globalement CINQUANTE-QUATRE MILLIONS SIX CENT TROIS MILLE SEPT CENT NONANTE-CINQ EUROS NONANTE-CINQ CENTS (� 54.603.795,95), diff�rence s'�levant donc globalement � CINQUANTE MILLIONS TROIS CENT TRENTE ET UN MILLE CENT HUIT EUROS SEPTANTE-TROIS CENTS (� 50.331.108,73), � un compte indisponible � Primes d'�mission� qui, � l'instar du capital, constituera la garantie des tiers et ne pourra �tre s�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la modification des statuts.

L'assembl�e g�n�rale constate que la prime d'�mission est compl�tement lib�r�e.

Souscription et lib�ration des actions nouvelles

Chacune des personnes figurant dans la liste ci-dessous, le cas �ch�ant via leur repr�sentant, plus amplement identifi�e dans la liste des souscripteurs ci-annex�e :

(i) apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� ;

(ii) d�clare souscrire le nombre d'actions nouvelles figurant dans la liste ci-dessous ;

(iii) d�clare, et tous les membres de l'assembl�e ont reconnu, que la totalit� de ces actions nouvelles sont souscrites et que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e et que le prix d'�mission global de CINQUANTE-QUATRE MILLIONS SIX CENT TROIS MILLE SEPT CENT NONANTE-CINQ EUROS NONANTE-CINQ CENTS (� 54.603.795,95) a �t� pay� par un vixement bancaire effectu� au compte num�ro IBAN BE44 3631 4694 5845 et BIC BBRUBEBB ouvert au nom de la soci�t� aupr�s d'ING Belgium SA/NV.

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les administrateurs pr�sents et repr�sent�s constatent et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est souscrite pour un montant total (c.-�-d., capital et prime d'�mission) de CINQUANTE-QUATRE MILLIONS SIX CENT TROIS MILLE SEPT CENT NONANTE-CINQ EUROS NONANTE-CINQ CENTS (� 54.603.795,95), que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � DIX-SEPT

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

rr 6

Mad 11.1

r

MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MTT T.F, QUATRE CENT QUATORZE EUROS VINGT-DEUX CENTS (� 17.950.414,22) et est repr�sent� par 24.519.183 actions, sans mention de valeur nominale.

Modification de l'article 5 des statuts en cons�quence pour le mettre en concordance avec le

nouveau montant du capital

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes

* article 5/A Capital : cet artide est remplac� par le texte suivant

~f Le capital social est fix� � la somme de DIX-SEPT MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS VINGT-DEUX CENTS (�' 17950.414,22), repr�sent� par VINGT-,QUATRE MILLIONS CINQ CENT DIX-NEUF MILLE CENT ,QUATRE-VINGT-TROIS(24.519.183) actions, sans d�signation de valeur nominale, int�gralement lib�r�es. �

Votes cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Nomination d'administrateurs

L'assembl�e g�n�rale constate la fin du mandat de Ardentia Invest SA (avec comme repr�sentant permanent CG CUBE S.A. (avec comme repr�sentant permanent M. Guy Debruyne)) comme administrateur, suite � la fusion pax absorption d'Ardentia Invest SA pax la Soci�t� survenue ie 22 mai 2015,

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer trois nouveaux administrateurs, � savoir

1. BDS Management BVBA, ayant son si�ge social � 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai, 106/9, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0889.988.460 (RPM Gand)), laquelle a d�sign� Madame DE SAEDELEER Barbara, n�e � Aalst Ie 17/01/1970 (Num�ro National 70.01.17-034.60), domicili�e � 9831 Sint-Martens-Latem, Voldershof 17, en qualit� de repr�sentant permanent.

2. Alychlo NV, ayant son si�ge social � Lembergsesteenweg 9, 9820 Merelbeke (Belgique), inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0895.140.645 (RPM Gand)). Laquelle a d�sign� Monsieur COUCKE Marc Armand Alice Andr� Liliane, n� � Gent le 27/01/1965 (Num�ro National 65.01.27-017.60), domicili� � 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, en qualit� de repr�sentant permanent.

3. CG CUBE S.AS ayant son si�ge social Route d'Arlon 96, � L-8210 Marner (Grand-Duch� de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s sous le num�ro B89438).

Laquelle a d�sign� Monsieur DEBRUYNE Guy Marie Fernand, n� � Enghien le 13/09/1956 (Num�ro National 56.09.13-135.35), domicili� � 5310 Eghez�e, Rue du Parc,Boneffe 1, en qualit� de repr�sentant permanent.

La dur�e du mandat de ces administrateurs sera de quatre (4) ans, prenant fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

Compte tenu des d�cisions pr�c�dentes, le conseil d'administration de la Soci�t� est, � partir de la date de la pr�sente assembl�e g�n�rale, compos� comme suit :

1. Meusinvest SA, avec comme repr�sentant permanent Monsieur Ga�tan Servais;

2, YIMA SPRL, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Francesco Fornieri;

3. CEFMA CONSULT SPRL, avec comme repr�sentant permanent Monsieur Freddy

Meurs ;

4. Monsieur Marc Beyens ;

5. BDS Management BVBA, avec comme repr�sentant permanent Madame Barbara de Saedeleer ;

6. Alychlo NV, avec comme repr�sentant permanent Monsieur Marc Coucke ;

7, CG Cube S.A., avec comme repr�sentant permanent Monsieur Guy Debruyne

En vertu de l'article 18 des statuts, la Soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur d�l�gu� dans les limites de la gestion journali�re.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

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,R�serv� e ' ,au

{ Moniteur

belge

Approbation des clauses de changement de contr�le conform�ment � l'article 556 du Code' des soci�t�s

Conform�ment � l'article 55G du code des soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier les clauses ayant pour objet de conf�rer � des tiers des droits affectant le patrimoine de la Soci�t� ou donnant naissance � une dette ou � un engagement � sa charge en cas de changement de contr�le de la Soci�t�.

Pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent

L'assembI�e conf�re tous pouvoirs � chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent, en ce-indus la procuration aux fins de poser tous les actes n�cessaires ou utiles relatifs aux formalit�s, en ce compris, sans y �tre limit�, l'�tablissement et la signature de tous les documents et formulaires en vue (i) du d�p�t du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) le cas �ch�ant, de l'inscription ou de l'adaptation des donn�es � la Banque Carrefour des Entreprises),

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte.

Notaire Salvino SCIORTINO, � Li�ge (ler canton)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

16/06/2015

��IYIW 11,1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Division LIME

0 5 JUIN 2015

Greffe

I4�serv au Monite belgE

N� d'entreprise : 0466.526.646

dio D�nomination (en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS de Li�ge (ler canton), le:

~ (en abr�g�): la soci�t� anonyme � MITHRA:

1. Forme juridique :La soci�t� anonyme

~ Si�ge :rue Saint-Georges 5

y 4000 Li�ge

obier de l'acte : SA: Fusion par absorption - Soci�t� absorbante

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Salvino SCIORTINO 22/05/2015, enregistr� � Li�ge, le 01/06/2015, que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de

PHARMACEUTICALS�, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5, ci-apr�s d�sign�e, � MITHRA PHARMACEUTICALS SA � ou la � Soci�t� �.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Thierry de Rochel�e, Notaire � Wanze, le 8/07/1999, publi� aux annexes du Moniteur belge du 27/07/1999, sous le num�ro 326.

Inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0466.526.646 et � la T.V.A. sous le num�ro BE0466.526.646.

A pris les r�solutions suivantes

I. D�cision de fusion, conform�ment au projet de fusion pr�cit�e par absorption de Mithra SA par Mithra Pharmaceuticals SA

Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e g�n�rale approuve la fusion par op�ration assimil�e �' une fusion par absorption par la Soci�t� de la soci�t� anonyme MITHRA INTERNATIONAL' BUSINESS DEVELOPMENT, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Saint-Georges 5 (soci�t�; absorb�e), par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, de: l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, � la Soci�t�, d�j� titulaire de toutes` les actions de la soci�t� absorb�e.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le 01/01/2015 seront consid�r�es, du point; de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Soci�t�.

Patrimoine transf�r� et d�termination des conditions du transfert.

Le patrimoine transf�r� comprend tout I'actif et le passif � ce jour, rien except� ni r�serv�, et sera,:

transmis � titre universel � la Soci�t�.

Le conseil d'administration de la soci�t� absorb�e a confirm� que le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne

comprend aucun immeuble.

Constatation de la r�alisation effective de la fusion et de la dissolution d�finitive de la soci�t� absorb�e.

Les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� de constater que, suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s concern�es par la fusion par op�ration assimil�e � une fusion par absorption, la fusion par op�ration assimil�e � une fusion par absorption desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence :

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom e1 signature

Mod 11.1

la soci�t� anonyme MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT a cess� d'exister;

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme MITHRA INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT est transf�r� � la Soci�t�.

II. D�cision de fusion, conform�ment au projet de fusion pr�cit�e par absorption de Mithra RDP SA par Mithra Pharmaceuticals SA

Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e g�n�rale approuve la fusion par op�ration assimil�e � une fusion par absorption par la Soci�t� de la soci�t� anonyme MITHRA RDP, ayant son si�ge social � 4000 LIT GE, rue Saint-Georges 5 (soci�t� absorb�e), par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, � la Soci�t�, d�j� titulaire de toutes les actions de la soci�t� absorb�e.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le 01/01/2015 seront consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Soci�t�.

Patrimoine transf�r� et d�termination des conditions du transfert.

Le patrimoine transf�r� comprend tout l'actif et le passif � ce jour, rien except� ni r�serv�, et sera

transmis � titre universel � la Soci�t�.

Le conseil d'administration de la soci�t� absorb�e a confirm� que le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne

comprend aucun immeuble.

Constatation de la r�alisation effective de la fusion et de la dissolution d�finitive de la soci�t� ; absorb�e.

Les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� de constater que, suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s concern�es . par la fusion par op�ration assimil�e � une fusion par absorption, la fusion par op�ration assimil�e � une fusion par absorption desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence :

- la soci�t� anonyme MITHRA RDP a cess� d'exister;

- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme MITHRA RDP est transf�r� � la Soci�t�.

III. D�cision de fusion, conform�ment au projet de fusion pr�cit�e par absorption d'Ardentia Invest SA par Mithra Pharmaceuticals SA et augmentation du capital de Mithra Pharmaceuticals SA par la cr�ation de nouvelles actions jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes

Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e g�n�rale approuve la fusion par absorption par la Soci�t� de la soci�t� anonyme ARDENTIA INVEST, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue de l'Arbre Sainte-Barbe 194 (soci�t� absorb�e), par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�.

La fusion sera r�alis�e sans aucune r�troactivit� du point de vue comptable et fiscal et entrera en vigueur du point de vue comptable et fiscal le jour de sa r�alisation sur base de l'article 701 du C.soc., c'est-�-dire lorsque sont intervenues les d�cisions concordantes prises au sein de toutes les soci�t�s.

Patrimoine transf�r� et conditions du transfert

Le patrimoine transf�r� comprend tout l'actif et le passif � ce jour, rien except� ni r�serv�, et sera

transmis � titre universel � la Soci�t�.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorb�e a confirm� que le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne

comprend aucun immeuble.

IV. Augmentation du capital

En repr�sentation du transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital social, � concurrence de DIX MILLIONS CINQ CENT SEPTANTE-ET-UN MILLE VINGT-SIX EUROS DIX-SEPT CENTS (� 10.571.026,17), pour le porter de TROIS MILLIONS CENT SIX MILLE SEPT CENTS EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTS (� 3.106.700,83) � TREIZE MILLIONS SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS (� 13.677.727,00), par la cr�ation de SEPT MILLE CINQUANTE (7.050) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir de la r�partition des b�n�fices de l'exercice ayant commenc� le 1/1/2015.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

beige

4`,./7

Mod 11.1

Modification des articles 5 et 5bis des statuts ('Capital')

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 ; cet article est remplac� par le texte suivant

� Le capital social est fix� � la somme de TREIZE MIT .T IONS SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILT .P SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS (6'13.677.727,00), est repr�sent� par 11.323 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ orttiemille-trois cent-vingt-troisi�me (1 / 11.32Ym) de l'avoir social. �

Au second paragraphe de cet article relatant l'historique de la formation du capital, il est ajout� deux derniers alin�as :

erArrx termes d'un proc�s-verbal relatant les op�rations de fusion par absorption de la soci�t� anonyme ARDENTIA INVEST, dress� parMa�tre Salvino SCIORTINO, notaire � Li�ge (1er canton), le vingt-deux mai deux mille quinze ; 1) le capital social a �t� augment�, � concurrence de DIX MILLIONS CINQ CENT SEPTANTE-ET-UN VINGT-SIX EUROS ET DIX SEPTS CENTS (6'10.571.026,17) pour le porter de TROIS

Conform�ment � l'article 703, � 1 du Code des soci�t�s, ces actions nouvelles seront attribu�es,' enti�rement lib�r�es, aux actionnaires de la soci�t� absorb�e et r�parties entre eux, � la diligence et sous la responsabilit� du conseil d'administration de la Soci�t� � raison d'UNE (1) action nouvelle de la Soci�t� pour SOIXAN 1.'r:--ET-UN virgule MIT i .F. CINQ CENT NONANTE-ET-UN (61,1591) actions de la soci�t� absorb�e, le tout sans soulte, soit QUATRE CENT TRENTE-ET-UN MILLE CENT SEPTANTE-DEUX divis� par SEPT MILLE CINQUANTE (431.172/7.050), soit :

a) SIX MILLE CENT CINQUANTE-DEUX (6.152) actions � Monsieur Francesco Fornieri ; et

b) HUIT CENT NONAN'1r,-HUIT (898) actions � OFP OGEO FUND.

L'attribution des actions nouvelles se fera pax l'inscription des nouveaux actionnaires dans le registre des

actions nominatives de la Soci�t�.

Constatation de la r�alisation effective de la fusion et de la dissolution d�finitive de la soci�t� absorb�e.

Les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et tous les membres de l'assembl�e requi�rent k notaire soussign� de constater que, suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s concern�es par la fusion, la fusion desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence

- la soci�t� anonyme ARDENTIA INVEST a cess� d'exister;

- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme ARDENTIA INVEST est transf�r� � la Soci�t�,

Constatation de la r�alisation de l'augmentation du capital

Les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement r�alis�, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � TREI7F, MILLIONS SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS (� 13.677,727,00) et est repr�sent� par DIX-HUIT MILLE CENT VINGT-HUIT (18.128) actions, sans mention de valeur nominale.

Annulation des actions propres et parts b�n�ficiaires normales propres acquises suite � la fusion par absorption d'Ardentia Invest SA par Mithra Pharmaceuticals SA et imputation conform�ment � l'article 623 du Code des soci�t�s

L'assembl�e g�n�rale constate que suite � la fusion, SIX MILLE HUIT CENT CINQ (6.805) actions et DEUX CENT CINQUANTE HUIT (258) parts b�n�ficiaires normales de la Soci�t� sont acquises par la Soci�t�, repr�sentant un montant total de QUINZE MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTS (� 15.383.924,39).

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'annuler les actions propres et les parts b�n�ficiaires normales propres acquises dans le cadre de la fusion et d'imputer cette annulation, conform�ment � l'article 623, alin�a 2 du C. soc., sur les r�serves disponibles et ensuite, pour le solde, sur le capital, sur la partie repr�sentant des apports en num�raire ou en nature.

En cons�quence de quoi, l'assembl�e g�n�rale d�cide, d'abord, d'incorporer les primes d'�mission � concurrence de 9.829.451,24 euros, pour (i) r�duire les primes d'�mission de 10.571.549,99 euros � 742.098,75 euros et, ensuite, (ii) augmenter le capital de 13.677.727,00 euros � 23.507.78,24 euros Ensuite, l'assembl�e g�n�rale d�cide, conform�ment � l'article 623, alin�a 2 du C. soc., (i) de r�duire les b�n�fices report�s � concurrence de 5.554.473,15 euros pour les ramener de 5.554.473,15 euros � z�ro euro et (ii) de r�duire le capital � concurrence de 9.829.451,24 euros pour le ramener de 23.507,178,24 euros � 13.677.727,00 euros.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Mod 11.1

MIT .T .TONS CENT SIX MIT .T .F SEPT CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS' CENTS (� 3.106.700,83) � TREIZE MIT J IONS SIX CENT SEPTANTE-SEPT MIT J .F SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS (� 13.677.727,00), par la cr�ation de SEPT MIT CINQUANTE (7.050) actions nouvelles;

2) le capital social a �t� augment�, � concurrence de � 9.829.451,24 pour le porter de de � 13.677.727,00 � � 23.507.178,24 par incorporation d'une partie des primes d'�mission

3) le capital social a �t� r�duit � concurrence de � 9.829.451,24 pour le ramener de � 23.507.178,24 � � 13.677.727,00 suite � l'annulation de SIX MIT I P HUIT CENT CINQ (6.805) actions et DEUX CENT CINQUANTE HUIT (258) parts b�n�ficiaires normales de la Soci�t� acquises par la Soci�t� suite � la fusion parabrarption dArdentia mues/ SA par la Soci�t�

* article 5bis : cet article est purement et simplement abrog�.

Procuration pour la coordination des statuts.

L'assembl�e g�n�rale donne pouvoir au Notaire soussign�, de dresser, suite aux modifications des statuts

ci-dessus adopt�es, le texte mis � jour des statuts.

Procurations

Procurations � deux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � deux administrateurs de la Soci�t�, avec pouvoir de substitution, aux fins de repr�senter la Soci�t� aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la Soci�t� de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e dans la comptabilit� de la Soci�t�.

Sp�cialement, ils pourront r�partir les actions nouvelles de la Soci�t� entre les actionnaires de la soci�t� absorb�e dans les proportions sus vant�es et assurer, le cas �ch�ant, la mise � jour du registre des actions nominatives aux frais de la Soci�t�.

Procuration pour les formalit�s

Dans le cadre de ces transferts par voie de fusion, ils pourront en outre

- subroger la Soci�t� dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s-verbal d'assembl�e de la Soci�t�;

- accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s du registre de commerce, de la Banque Carrefour des Entteprises et de la T.V.A.;

- d�l�guer, sous leur responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales er d�termin�es, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fixent.

Il est � noter que l'assembl�e g�n�rale des soci�t�s absorb�es approuvant la fusion a eu lieu le 22/05/2015

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte.

Notaire Salvino SCIORTINO, � Li�ge (ler canton)

.-.

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2006 : LG204831
31/05/2006 : LG204831
27/04/2006 : LG204831
29/06/2015

��rF

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11

*15091649*

N� d'entreprise : 466.526.646

D�nomination

(en entier): MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Georges, 5 � 4000 Li�ge

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 21/05/2015:

"L'Assembl�e d�cide de renouveler en qualit� de Commissaire pour une dur�e de 3 ans, la soci�t� civile sous forme de SCRL BDO R�viseurs d'Entreprises (agr�ment 300023) dont les bureaux sont �tablis � 4651 Battice, Rue Waucomont, 51.

Conform�ment � l'article 132 du Code des Soci�t�s, la SCRL BDO R�viseurs d'Entreprises a d�sign� Monsieur Felix FANK, r�viseur d'entreprises (agr�ment A01438), en tant que repr�sentant permanent pour exercer le mandat de Commissaire au sein de la S.A. Mithra Pharmaceuticals � dater de ce jour.

Le mandat de Commissaire prendra fin � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2018 statuant sur les comptes arr�t�s au 31 d�cembre 2017. Les honoraires sont fix�s � un montant annuel de 54.000,00 EUR (hors NA et hors cotisation IRE li�e � la supervision publique). Ce montant sera index� sur base des prix � la consommation au ler janvier de chaque ann�e et sera factur� trimestriellement de mani�re anticipative."

Pour extrait analytique conforme

YIMA SPRL,

Administrateur-d�l�gu�,

Repr�sent�e par M. Fran�ois Fornieri,

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOP WORD lu

11 1111M111,111 111

2 9 JUIN 2015

Division LIEGE

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0466526646

D�nomination

(en entier) : MITHRA PHARMACEUTICALS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge rue Saint Georges 5

(adresse compl�te)

Obiet,(s) de l'acte .Augmentation de capital

D'un acte dress� par le notaire associ�, Philippe DUSART, � Li�ge le 8 juin 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

PREMIERE RESOLUTION : RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 583 DU CODE DES SOCIETES

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration du 5 juin 2015 exposant l'objet et la justification d�taill�e de la proposition de modification des modalit�s et= conditions des droits de souscription �mis le 2 mars 2015 suivant proc�s-verbal dress� par Ma�tre Salvino SCIORTINO, Notaire � Li�ge, publi� � l'Annexe du Moniteur Belge du 27 mars 2015, sous le num�ro 00045692, et � l'�mission d'un warrant de sur-allocation, rapport �tabli conform�ment � l'article 583 du Code des soci�t�s (le � Rapport 583 �), chaque actionnaire pr�sent et/ou repr�sent� comme dit est reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Ce rapport sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social par apport en num�raire moyennant une offre publique initiale de souscription � concurrence d'un montant maximal de cent quinze millions d'euros (115.000.000 EUR) (prime d'�mission incluse) par la cr�ation d'actions nouvelles de la Soci�t� (i'� Offre �), telle que d�crite plus pr�cis�ment dans le Rapport 583.

Le prix d'�mission des actions nouvellement cr��es ne peut �tre inf�rieur au pair comptable des actions existantes de la Soci�t�. Elles seront souscrites en esp�ces et seront enti�rement lib�r�es.

Les actions nouvellement cr��es seront souscrites sans d�signation de valeur nominale, et seront du m�me type et jouiront des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

Elles participeront aux r�sultats de la Soci�t� pour l'exercice en cours.

La partie du prix d'�mission final �gal au pair comptable des actions existantes (le cas �ch�ant, arrondi vers, le haut par action ou globalement) sera affect� au compte � capital �, et le solde, lib�r� int�gralement �galement, sera affect� � un compte indisponible � prime d'�mission �.

Si l'augmentation de capital envisag�e n'est pas enti�rement souscrite, et si le conseil d'administration de la Soci�t� ou le � Comit� IPO � ou leur mandataire respectif le d�cide, le capital ne sera augment� qu'� concurrence des souscriptions recueillies et accept�es par ie conseil d'administration de la Soci�t� ou le � Comit� IPO � ou leur mandataire respectif (en fonction des demandes qui sont consid�r�es acceptables),' conform�ment � l'article 584 du Code des soci�t�s. M�me si des demandes de souscription aux actions nouvelles sont re�ues pour un montant �gal ou sup�rieur au montant maximal de l'Offre, le conseil d'administration de la Soci�t� et le � Comit� IPO � (chacun de (i) et (ii) agissant individuellement et chacun de (i) et (ii) avec pouvoir de subd�l�gation) sont autoris�s � limiter le nombre de demandes et/ou � r�duire les demandes.

Toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions) auront la m�me valeur repr�sentative du capita!: (et un m�me pair comptable).

TROISIEME RESOLUTION : RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE - SOUSCRIPTION -' LIBERATION

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, ont pris connaissance et approuv� le contenu du Rapport 583 et d�clarent avoir parfaite connaissance des cons�quences financi�res de l'augmentation du capital envisag�e � la deuxi�me r�solution, et d�clarent renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, en ce qui concerne ladite augmentation de capital, � l'exercice du droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par la loi et les statuts.

Les d�tenteurs de warrants, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, ont pris connaissance et approuv� le contenu du Rapport 583 et d�clarent avoir parfaite connaissance des cons�quences financi�res de l'augmentation du capital envisag�e � fa deuxi�me r�solution, et d�clarent renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, en ce qui concerne ladite augmentation de capital, aux droits conf�r�s par l'article 501 du Code des soci�t�s et par les conditions de l'�mission de warrants concern�e_

Cette renonciation est faite par chacun d'eux, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES MODALIT�S ET CONDITIONS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e d�cide d'approuver les modalit�s et conditions de l'augmentation de capital envisag�e � la deuxi�me r�solution compris dans le Rapport 583.

CINQUIEME RESOLUTION : DELEGATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ETA UN � COMITE IPO �

L'assembl�e d�cide de d�l�guer (i) au conseil d'administration de la Soci�t� et (ii) � un � Comit� IPO � compos� de YIMA SPRL, Alychlo NV et Vesteco BVBA, chacun de (i) et (ii) agissant individuellement et chacun de (f) et (ii) avec pouvoir de subd�l�gation, son pouvoir d'approbation des modalit�s et conditions de l'augmentation de capital, notamment concernant la fourchette du prix d'�mission final par action, le nombre d'actions nouvelles � �mettre (lequel peut n�anmoins �tre augment� d'un maximum de 15% conform�ment � l'article 10 de l'Arr�t� Royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de march� primaire), le prix d'�mission final par action, le nombre final d'actions nouvelles � �mettre, l'allocation des actions nouvelles � �mettre, le montant final de l'augmentation de capital) et, de mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire ou utile pour le bon d�roulement de l'Offre.

SIXIEME RESOLUTION: MODIFICATION DES MODALITES ET CONDITIONS DES DROITS DE SOUSCRIPTION EXISTANTS

Sous r�serve de la r�alisation de la condition suspensive consistant en la r�alisation de l'augmentation de capital vis�e � la deuxi�me r�solution des pr�sentes, avec effet r�troactif � dater du moment o� les actions de la Soci�t� sont admises aux n�gociations sur le march� r�glement� Euronext Bruxelles sur une � as-if and-when-issued-or-delivered basis � (la � Condition Suspensive �), l'assembl�e d�cide de modifier les modalit�s et conditions des droits de souscription existants, �mis par la Soci�t� le 2 mars 2015 suivant proc�s-verbal dress� par Ma�tre Salvino SCIORTINO, Notaire � Li�ge, publi� � l'Annexe du Moniteur Belge du 27 mars 2015, sous le num�ro 00045692, conform�ment au Rapport 583, de sorte que, notamment, les p�riodes d'exercice des droits de souscription soient suspendues pendant les p�riodes au cours desquelles un tel exercice n'est pas permis en vertu du Code des Transactions et de Communication, tel qu'il sera approuv� par le conseil d'administration et tel qu'il peut �tre modifi� de temps � autre, sans que ceci puisse avoir comme cons�quence une prolongation de la dur�e de validit� des droits de souscription.

Plus particuli�rement, l'assembl�e d�cide de remplacer le dernier paragraphe de l'article 4.2.1 des modalit�s et conditions des Warrants par le texte suivant:

� Les Warrants �mis et accept�s pourront �tre exerc�s chaque ann�e au cours d'une p�riode d'exercice allant du premier au dixi�me jour de chaque trimestre civil inclus, ou jusqu'au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour de la p�riode d'exercice est un jour f�ri�. Toutefois, (i) en ce qui concerne les Warrants d�tenus par des � Administrateurs �, � Cadres � et � Travailleurs �, cette p�riode d'exercice est suspendue pendant les � P�riodes Ferm�es � et les p�riodes que le � Compliance Officer � a jug�es sensibles, compte tenu des d�veloppements au sein de ia Soci�t� � ce moment, (ii) en ce qui concerne les Warrants d�tenus par des � Administrateurs �, � Cadres � et � Personnes Cl� �, cette p�riode d'exercice est suspendue pendant les � P�riodes Interdites � et (iii) de mani�re plus g�n�rale, cette p�riode d'exercice est suspendue pendant les p�riodes au cours desquelles l'exercice des Warrants n'est pas permis en vertu du Code des Transactions et de Communication (tel qu'il sera approuv� par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme MIHTRA PHARMACEUTICALS et tel qu'il peut �tre modifi� de temps � autre) ; sans que tout ceci puisse avoir comme cons�quence une prolongation de la dur�e de validit� des Warrants, (Tous les termes entre guillemets ont la signification qui eux est donn�e au Code des Transactions et de Communication (tel qu'il sera approuv� par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme MIHTRA PHARMACEUTICALS et tel qu'il peut �tre modifi� de temps � autre)). �

SEPTIEME RESOLUTION : EMISSION D'UN WARRANT DE SUR-ALLOCATION

Sous r�serve de la r�alisation de la Condition Suspensive, l'assembl�e d�cide d'�mettre un warrant de sur-allocation au profit d'ING BELGIUM SAINV.

Ce warrant de sur-allocation conf�rera � son titulaire le droit de souscrire globalement � un nombre maximal d'actions nouvelles �gal � 15% des actions nouvelles �mises dans le cadre de l'Offre suite � l'augmentation de capital vis�e � la deuxi�me r�solution des pr�sentes, � l'exception des actions nouvelles � �mettre suite � l'exercice du warrant de sur-allocation (le cas �ch�ant, arrondi vers le bas), � un prix de souscription �gal au prix d'�mission des nouvelles actions dans le cadre de l'Offre suite � l'augmentation de capital vis�e � la deuxi�me r�solution des pr�sentes, telle que d�crite plus pr�cis�ment dans le Rapport 583,

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I

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HUITIEME RESOLUTION : RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE - SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les actionnaires, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent avoir parfaite connaissance des cons�quences financi�res de l'�mission du warrant de sur-allocation envisag�e � la septi�me r�solution des pr�sentes, et d�clarent renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, en ce qui concerne ladite �mission conditionnelle et � la souscription d'actions qui en d�coulent, � l'exercice du droit de pr�f�rence qui leur est reconnu par la loi et les statuts,

Les d�tenteurs de warrants, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent avoir parfaite connaissance des cons�quences financi�res de l'�mission du warrant de sur-allocation envisag�e � la septi�me r�solution des pr�sentes, et d�clarent renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, en ce qui concerne ladite �mission conditionnelle et � la souscription d'actions qui en d�coulent, aux droits conf�r�s par l'article 501 du Code des soci�t�s et par fes conditions de l'�mission de warrants concern�e.

Cette renonciation est faite par chacun d'eux, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est,

NEUFIEME RESOLUTION : APPROBATION DES MODALITES ET CONDITIONS DU WARRANT DE SUR-

ALLOCATION, EN SUBSTANCE CONFORM�MENT AU RAPPORT SP�CIAL DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

L'assembl�e d�cide que l'�mission du warrant de sur-allocation se fera aux conditions suivantes

I.Nombre de droits de souscription de sur-allocation � �mettre : un (1) warrant de sur-allocation,

if.Prix d'�mission : le warrant de sur-allocation est �mis gratuitement.

iii.Nature : le warrant de sur-allocation sera de forme nominative et sera inscrit dans le registre des d�tenteurs de droits de souscription, tenu au si�ge social de la Soci�t�.

iv.Transfert : te warrant de sur-allocation ne sera pas transf�rable.

v,Exercice du warrant de sur-allocation : le warrant de sur-allocation peut seulement �tre utilis� dans le cadre d'une sur allocation, comme d�fini dans le prospectus relatif � l'Offre.

vi.Ratio d'exercice : le warrant de sur-allocation donne droit � son d�tenteur � souscrire un nombre maximal d'actions �gal � 15% des nouvelles actions �mises dans le cadre de l'Offre (le cas �ch�ant, arrondi vers le bas);

vii.Prix d'exercice : le prix d'exercice du warrant de sur-allocation est �gal au prix d'�mission des nouvelles actions dans le cadre de l'Offre.

viii.Terme : une p�riode de 35 jours calendriers d�s le premier jour de cotation des actions de la Soci�t� sur le march� r�glement� Euronext Brussels (le cas �ch�ant, sur une � as-if-and-when-issued-or-delivered basis �). A l'expiration de ce terme, le warrant de sur-allocation devient automatiquement caduc et deviendra nul et non avenue.

ix.P�riode d'exercice: le warrant de sur-allocation peut �tre exerc�, en tout ou en partie en une ou plusieurs fois, jusqu'� l'arriv�e du terme. Afin d'�viter tout malentendu, il est pr�cis� que, en cas d'exercice du warrant de sur-allocation en plusieurs fois, le nombre total d'actions �mises suite � cet exercice �tal� dans le temps du warrant de sur-allocation ne sera pas sup�rieur au nombre vis� au point (vi) ci-dessus.

x.Proc�dure d'exercice ; le warrant de sur-allocation ne sera exerc� valablement que si le Conseil a re�u, au plus tard le dernier jour de la p�riode d'exercice du warrant de sur-allocation, une notification �crite de l'exercice du warrant de sur-allocation sign�e de la part du d�tenteur du warrant de sur-allocation. Cette notification doit pr�ciser le nombre d'actions que le d�tenteur du droit de souscription souhaite acqu�rir (et d�s lors, dans quelle mesure le d�tenteur du warrant de sur-allocation souhaite exercer son warrant de sur-allocation). Le prix d'�mission des actions souscrites � l'occasion de l'exercice du droit de souscription sera d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la Soci�t�, dont le num�ro sera communiqu� par la Soci�t�, au plus tard trois (3) jours apr�s le dernier des deux �v�nements suivants : (i) la r�ception du num�ro du compte ; ou (ii) la r�ception de la notification d'exercice par le Conseil.

La constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital suite � l'exercice (le cas �ch�ant partiellement) du warrant de sur-allocation et l'�mission des actions auxquelles le d�tenteur du warrant de sur-allocation a souscrit, peuvent avoir lieu apr�s l'�ch�ance du terme du warrant de sur-allocation.

Les actions seront �mises, conform�ment � l'article 591 du Code des soci�t�s, d�s qu'il sera raisonnablement possible apr�s la fin de la p�riode d'exercice, en prenant en compte les formalit�s administratives et du droit des soci�t�s qui devront �tre accomplies. L'�mission des actions sera align�e avec les modalit�s des pr�ts d'actions � ce propos.

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xi.Emission des actions : les actions � �mettre suite � l'exercice du warrant de sur-allocation auront les m�mes droits que les actions existantes et participeront aux r�sultats de la Soci�t� pour l'exercice en cours. Ces actions seront livr�es sous forme d�mat�rialis�e. Toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions) auront la m�me valeur repr�sentative du capital (et un m�me pair comptable). Elles seront souscrites en num�raire et enti�rement lib�r�es.

xii.Co�ts : tous les co�ts li�s � l'augmentation de capital suite � l'exercice du warrant de sur-allocation seront support�s par la Soci�t�.

DIXIEME RESOLUTION SOUSCRIPTION AU WARRANT DE SUR-ALLOCATION L'assembl�e prend acte qu'il n'y aura pas de souscription ce jour.

ONZiEME RESOLUTION : SOUS RESERVE DE LA REALISATiON DE LA CONDITION SUSPENSIVE ET SOUS RESERVE DE L'EXERCICE DU WARRANT DE SUR-ALLOCATION AUGMENTATION DE CAPITAL --CREATION D'UN COMPTE � PRIME D'�MISSION �

Sous r�serve de la r�alisation de la Condition Suspensive et sous r�serve de l'exercice du warrant de sur-allocation, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital par apport en num�raire � concurrence globalement d'un montant maximal �gal au prix d'exercice du warrant de sur-allocation multipli� par le nombre maximal d'actions pouvant �tre �mises sous les modalit�s et conditions du warrant de sur-allocation par la cr�ation d'actions nouvelles (prime d'�mission incluse).

La partie du prix d'exercice du warrant de sur-allocation �gal au pair comptable des actions existantes au moment de l'exercice du droit de souscription (le cas �ch�ant, arrondi vers le haut par action ou globalement) sera affect� au compte � capital �, et le solde sera affect� � un compte indisponible � prime d'�mission �.

Les actions nouvelles � �mettre lors de l'augmentation de capital auront les m�mes droits que les actions existantes et participeront aux r�sultats de la Soci�t� pour l'exercice en cours.

Toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions) auront la m�me valeur repr�sentative du capital (et un m�me pair comptable). Elles seront souscrites en num�raire et enti�rement lib�r�es.

DOUZIEME RESOLUTION : PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT SPECiAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIF AUX CIRCONSTANCES SPECIFIQUES DANS LESQUELLES LE CAPITAL AUTORIS� POURRA �TRE UTILISE ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS (ART. 604, AL. 2 DU C.SOC.)

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration du 5 juin 2015 exposant relatif aux circonstances sp�cifiques dans lesquelles le capital autoris� pourra �tre utilis� et les objectifs poursuivis, rapport �tabli conform�ment � l'article 604 du Code des soci�t�s (le � Rapport 604 �), chaque actionnaire pr�sent et/ou repr�sent� comme dit est reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Ce rapport sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

TREIZIEME RESOLUTION : SOUS RESERVE DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, UASSEMBLEE DECIDE D'AUTORISER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AUGMENTER LE CAPITAL, EN SUBSTANCE CONFORMEMENT AU RAPPORT SPECiAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sous r�serve de la r�alisation de la Condition Suspensive, l'assembl�e d�cide d'autoriser le conseil d'administration � augmenter le capital, en une ou plusieurs op�rations, notamment en �mettant des obligations convertibles et des droits de souscription, dans les limites fix�es par l'article 603, alin�a premier du Code des soci�t�s, � concurrence d'un montant maximal �gal au montant du capital de la Soci�t� lors de l'ach�vement de l'IPO (sans tenir compte, toutefois, de l'augmentation de capital suite � l'exercice du warrant de sur-allocation dont question ci-avant), pendant une dur�e de cinq (5) ans � dater de la publication au Moniteur Belge des pr�sentes,

Cette augmentation de capital peut rev�tir toute forme quelconque, notamment (sans toutefois s'y limiter) des apports en num�raire ou en nature, avec ou sans prime d'�mission, ainsi que par incorporation de r�serves et/ou de primes d'�mission et/ou de b�n�fices report�s, dans les limites permises par la foi.

Le Conseil aura ie droit de limiter ou de supprimer le droit de pr�f�rence des actionnaires (notamment en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la Soci�t� ou de ses filiales), dans les limites fix�es dans le Code des soci�t�s.

S'il d�cide de limiter ou de supprimer le droit de pr�f�rence des actionnaires, le Conseil �tablira un rapport sp�cial exposant la justification de sa d�cision, les cons�quences financi�res de celle-ci ainsi que, le cas �ch�ant, l'identit� des personnes d�termin�es en faveur desquelles le droit de pr�f�rence des actionnaires a �t� limit� ou supprim�. Le commissaire �tablira aussi un rapport � cet �gard.

Il convient de noter qu'en vertu du Code des soci�t�s, le Conseil ne peut pas, dans le cadre du capital autoris�, d�cider de proc�der

-� une augmentation de capital r�alis�e principalement par des apports en nature r�serv�es exclusivement � une personne d�tenant des titres de la Soci�t� auxquels sont attach�s plus de 10 % des droits de vote de la Soci�t�l (art.606, 1� du C.soc,) ;

-� l'�mission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la m�me cat�gorie (art. 606, 2� du C.soc.) ; ou

L

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-� l'�mission de droits de souscription r�serv�e � titre principal � une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que des membres du personnel de la Soci�t� ou d'une ou de plusieurs de ses filiales (art. 606, 3� du C.soc.).

Par ailleurs, d�s la r�ception par de la Soci�t� de la communication faite par la FSMA selon laquelle elle a �t� saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'� la cl�ture de l'offre, le Conseil ne peut plus, de nouveau en vertu du Code des soci�t�s, (I) proc�der � une augmentation de capital par apports en nature .ou par apports en num�raire en limitant ou supprimant le droit de pr�f�rence des actionnaires ; ou (ii) cr�er des titres repr�sentatifs ou non du capital, conf�rant le droit de vote (ainsi que des titres donnant droit � la souscription de tels titres ou � l'acquisition de tels titres), si lesdits titres ou droits ne sont pas offerts par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions (art. 607, alin�a 4 du C.soc.).

toutefois, cette interdiction ne vaut pas pour :

-les engagements valablement pris avant la r�ception de la communication susmentionn�e ; et

-les augmentations de capital pour lesquelles le Conseil .a �t� express�ment et pr�alablement habilit� par l'assembl�e g�n�rale, statuant : comme en mati�re de modification des statuts, tenue trois (3) ans au maximum avant la r�ception de la communication susvis�e, pour autant que (i) les actions cr��es en vertu de l'augmentation de capital soient d�s leur �mission int�gralement lib�r�es, (ii) le prix d'�mission des actions cr��es en vertu de l'augmentation du capital ne soit pas inf�rieur au prix de l'offre et (iii) le nombre d'actions cr��es en vertu de l'augmentation de capital ne d�passe pas un dixi�me des actions repr�sentatives du capital �mises ant�rieurement � l'augmentation de capital. Pour cette derni�re possibilit�, l'assembl�e d�cide de conf�rer une telle autorisation au Conseil d'administration pour une dur�e de trois (3) ans � partir de ce jour.

QUATORZIEME RESOLUTION : SOUS RESERVE DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, AUTORISATION A ALI�NER D'ACTIONS PROPRES DE LA SOCI�T�

Sous r�serve de la r�alisation de la Condition Suspensive, l'assembl�e d�cide d'autoriser le conseil d'administration � ali�ner les actions ou les certificats cot�s au sens de l'article 4 du Code de soci�t�s, conform�ment � l'article 622, �2, alin�a 2, 1� du Code des soci�t�s, cette autorisation s'�tend aux ali�nations faites par les filiales directes de celle-ci, telles que ces filiales sont d�finies � l'article 627 du Code des soci�t�s.

QUINZIEME RESOLUTION ; SOUS RESERVE DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, APPROBATION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Sous r�serve de la r�alisation de la Condition Suspensive, l'assembl�e d�cide d'approuver le projet de nouveau texte statutaire tel que repris ci-dessous, notamment compte tenu de la d�cision d'autoriser le conseil d'administration � augmenter le capital et, de mani�re g�n�rale, te nouveau statut de la Soci�t�, apr�s l'ach�vement de l'Offre et l'introduction en bourse de la Soci�t�, de soci�t� faisant ou ayant fait appel public � l'�pargne (art. 438 du C.soc.).

Forme et d�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel � l'�pargne au sens

de l'article 438 du Code des soci�t�s.

Elle porte la d�nomination � Mithra Pharmaceuticals �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges 5.

Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transf�rer le si�ge social en tout autre endroit

en Belgique moyennant le respect de la l�gislation en vigueur en mati�re d'emploi des langues. Tout transfert

du si�ge social sera publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut �tablir des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, bureaux,

agences et filiales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le d�veloppement et la commercialisation de m�dicaments, produits pharmaceutiques ou de recherche m�dicale, sp�cialit�s chimiques ou biologiques, et tous produits et mat�riels en g�n�ral, destin�s � la vente libre ou non, dans toute sp�cialit� li�e � la sant� f�minine, et notamment :

a.toute activit� de recherche et d�veloppement dans ce domaine, �ventuellement au travers de partenariats avec d'autres entreprises, universit�s ou organismes, publics ou prive, belges ou �trangers ;

b.la fabrication et la production de tels produits ;

c.la distribution et la commercialisation, en Belgique comme � l'�tranger, en ce compris l'importation, l'exportation et toute activit� en tant qu'interm�diaire dans ces op�rations, de tels produits ;

d.la conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation, de repr�sentation industrielle ou commerciale, de licences, de brevets, know-how, marques ou tous actifs du domaine de la propri�t� intellectuelle ou industrielle en rapport avec ces activit�s ;

e.l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans des soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics actifs dans ce secteur d'activit�s;

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en

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,partie, a son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux et de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les mieux appropri�es.

DUR�E

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL

Le capital de la soci�t� est fix� � j (� )] repr�sent� par j ( )]

actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions pr�vues pour la modification des statuts,

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.

Lors de chaque augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions durant une p�riode d'au moins quinze jours � compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assembl�e g�n�rale d�termine le prix de souscription et le d�lai durant lequel le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�. Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentiel pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale statuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modification aux statuts.

CAPITAL AUTORIS�

A. Le Conseil d'administration est autoris� � augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans les limites fix�es par la loi, notamment en �mettant des obligations convertibles et des droits de souscription, � concurrence d'un montant maximal [Montant du capital � l'�ch�ance du d�lai de l'Offre] suros.

Le conseil d'administration est express�ment autoris� � utiliser cette autorisation pour les op�rations suivantes :

1.1es augmentations de capital ou les �missions d'obligations convertibles ou de droits de souscription � l'occasion desquelles le droit de pr�f�rence des actionnaires est limit� ou supprim� ;

2.1es augmentations de capital ou les �missions d'obligations convertibles � l'occasion desquelles le droit de pr�f�rence des actionnaires est limit� ou supprim� en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales ;

3.les augmentations de capital effectu�es par incorporation de r�serves.

Cette augmentation de capital peut rev�tir toute forme quelconque, notamment des apports en num�raire ou en nature, avec ou sans prime d'�mission, ainsi que par incorporation de r�serves et/ou de primes d'�mission et/ou de b�n�fices report�s, dans les limites permises par la loi.

Cette autorisation est conf�r�e au conseil d'administration pour une dur�e de cinq (5) ans � dater de sa publication au Moniteur belge.

B. Le conseil d'administration est express�ment autoris� � utiliser l'autorisation conf�r�e sous A. m�me apr�s r�ception par la soci�t� de la communication faite par l'Autorit� des services et march�s financiers selon laquelle elle a �t� saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant, dans les conditions imp�ratives pr�vues par l'article 607 du Code des soci�t�s.

Cette autorisation est conf�r�e au conseil d'administration pour une dur�e de trois (3) ans � dater du [8 juin 2015].

C. Le conseil d'administration peut, avec pouvoir de subd�l�gation, modifier les statuts afin de tenir compte des augmentations de capital cons�cutives � l'exercice de ses pouvoirs en vertu du pr�sent article.

PRIME D'�MISSION

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription.

La prime est, sous d�duction �ventuelle des frais, affect� � un compte indisponible qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la modification des statuts.

ACQUISITION, PRISE EN GAGE ET ALI�NATION D'ACTIONS, PARTS B�N�FICIAIRES ET CERTIFICATS S'Y RAPPORTANT PROPRES

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La soci�t� peut acqu�rir, prendre en gage et ali�ner ses propres actions, parts b�n�ficiaires ou certificats s'y rapportant dans les conditions pr�vues par la loi.

Le conseil d'administration est autoris� � ali�ner les actions ou les certificats cot�s au sens de l'article 4 du Code de soci�t�s, conform�ment � l'article 622, �2, alin�a 2, 1� du Code des soci�t�s (cette autorisation s'�tend aux ali�nations faites par les filiales directes de celle-ci, telles que ces filiales sont d�finies � l'article 627 du Code des soci�t�s).

APPEL DE FONDS

Le conseil d'administration d�cide souverainement de la date et de la mani�re selon laquelle les appels de fonds sur les actions qui ne sont pas enti�rement lib�r�es sont effectu�s.

Si un actionnaire n'a pas effectu� les versements demand�s sur ses actions dans le d�lai fix� par le conseil d'administration, l'exercice des droits de vote aff�rents auxdites actions est suspendu de plein droit aussi longtemps que ces versements n'auront pas �t� effectu�s. En outre, l'actionnaire sera redevable de plein droit � la soci�t� d'un int�r�t moratoire �gal au taux l�gal major� de deux (2) pour cent.

Si l'actionnaire reste toujours en d�faut apr�s une mise en demeure envoy�e par lettre recommand�e apr�s l'expiration du d�lai fix� par le conseil d'administration, ce dernier peut faire vendre les actions concern�es en bourse, par l'interm�diaire d'une soci�t� d'investissement ou d'un �tablissement de cr�dit, sans pr�judice au droit de la soci�t� de lui r�clamer le solde d�, ainsi que tous dommages-int�r�ts �ventuels.

L'actionnaire ne peut lib�rer ses actions de mani�re anticip�e sans l'accord pr�alable du conseil d'administration.

NATURE DES ACTIONS ET REGISTRE DES ACTIONS NOMINATIVES

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

Le registre des actions nominatives est tenu sous la forme �lectronique. Le conseil d'administration peut d�cider de confier la tenue et l'administration du registre �lectronique � un tiers, Toutes les inscriptions dans ce registre, en ce compris les transferts et conversions, peuvent �tre valablement effectu�es sur la base de documents ou instructions que le c�dant, le cessionnaire ou le propri�taire de titres peut adresser par voie �lectronique ou par tout autre moyen. Il est loisible � la soci�t� d'accepter et d'inscrire dans te registre tout transfert qui serait constat� par la correspondance ou d'autres documents �tablissant l'accord du c�dant et du cessionnaire.

EXERCISE DES DROITS AFFERENTS AUX TITRES

Les droits et obligations attach�s � une action suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte adh�sion aux statuts et aux d�cisions des assembl�es g�n�rales et du conseil d'administration, ou en g�n�ral de celles prises dans le respect de ces statuts.

A l'�gard de la soci�t�, les titres sont indivisibles. Si un de ces titres appartient � plusieurs personnes ou si les droits aff�rents � un de ces titres sont divis�s entre plusieurs personnes, les droits y aff�rents sont suspendus de plein droit jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�. Les droits aff�rents aux titres faisant l'objet d'un usufruit ou d'un gage sont exerc�s respectivement par l'usufruitier et par le propri�taire constituant du gage, sauf convention en sens contraire sign�e par tous les int�ress�s et notifi�e � la soci�t�.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales,

Si une personne morale est d�sign�e comme administrateur de la soci�t�, elle doit d�signer, en conformit� avec les r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s, un repr�sentant permanent, habilit� � la repr�senter dans toutes ses relations avec la soci�t� L'administrateur ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La dur�e de leur mandat ne peut exc�der quatre (4) ans. Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas � leur remplacement.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Les administrateurs peuvent � tout moment �tre r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.

VACANCE AVANT L'EXPIRATION DU TERME

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont ie droit de pourvoir provisoirement au remplacement. L'administrateur ainsi nomm� ach�ve le terme du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

L'�lection d�finitive de l'administrateur rempla�ant est mise � l'ordre du jour de la prochaine r�union de l'assembl�e g�n�rale.

PR�SIDENCE

Le conseil d'administration �lira, parmi ses membres, un pr�sident � la majorit� simple.

R�UNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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Le conseil est convoqu� par son pr�sident ou par l'administrateur qui le remplace chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Il doit �tre convoqu� lorsque deux (2) administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont valablement faites notamment par lettre ordinaire, courrier �lectronique ou tous autres moyens pr�vus � l'article 2281 du Code civil. Elles mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la r�union, Elles sont envoy�es au moins deux (2) jours ouvrables avant la r�union. En cas d'urgence motiv�e, ce d�lai peut �tre inf�rieur � deux (2) jours ouvrables.

Si tous les administrateurs sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, la r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e. Sauf si le conseil d'administration en d�cide autrement, le(s) directeur(s) g�n�ral (g�n�raux) de la Soci�t� est (sont) toujours habilit�(s) � assister et � participer aux r�unions du conseil d'administration, toutefois, sans droit de vote.

D�LIElERATION

Les s�ances du conseil d'administration sont pr�sid�es par le pr�sident.

A d�faut de pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci, l'administrateur le plus �g� pr�side la r�union.

Au moins la majorit� des administrateurs doit �tre pr�sente ou repr�sent�e pour former un quorum. Au cas o� la majorit� des administrateurs n'est pas pr�sente � une r�union du conseil d'administration, chaque administrateur aura le droit de convoquer une deuxi�me r�union du conseil d'administration avec le m�me ordre du jour, qui aura lieu dans un d�lai raisonnable (qui ne sera pas inf�rieur � quinze (15) jours ouvrables, sauf si l'urgence des d�cisions � prendre exige de proc�der autrement, avec un minimum de trois (3) jours ouvrables) qui commence � courir � partir de l'envoi de la nouvelle convocation. Cette deuxi�me r�union du conseil d'administration aura le droit de d�lib�rer et de d�cider sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des Administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer sur des points qui ne sont pas mentionn�s � l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Tout administrateur peut d�signer un autre membre du conseil pour se faire repr�senter � une r�union d�termin�e. Ce mandat doit faire l'objet d'une procuration rev�tue de la signature de l'administrateur (qui peut �tre une signature �lectronique telle que d�finie � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil) et doit �tre notifi�e au conseil d'administration par lettre ordinaire, courrier �lectronique ou tous autres moyens pr�vus � l'article 2281 du Gode civil, pour le repr�senter � une r�union du conseil d'administration.

Toutes les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix �mises. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, les r�gles et formalit�s pr�vues par le Code des soci�t�s devront �tre respect�es.

En cas d'urgence, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises, dans la mesure o� la loi l'autorise, par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�, Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par consentement unanime exprim� par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un administrateur.

Les administrateurs peuvent participer � une r�union du conseil d'administration par conf�rence t�l�phonique, vid�oconf�rence ou par tout autre moyen de communication permettant � tous les administrateurs de communiquer entre eux. Ils sont alors r�put�s avoir assist� � cette r�union. Sauf stipulation contraire, les d�cisions sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la r�union.

PROC�S-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les administrateurs pr�sents ou leur mandataire. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux.

Les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par deux administrateurs au moins, par le pr�sidant du conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�, Ce pouvoir peut �tre d�l�gu� � un mandataire.

COMP�TENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus en vue d'accomplir tous les actes utiles

ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social.

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas r�serv�s express�ment par la loi ou par les statuts

� l'assembl�e g�n�rale.

Il repr�sente la soci�t� tant en justice, en demandant ou en d�fendant, qu'� l'�gard des tiers, dans tous

actes, en ce compris ceux o� interviennent un officier minist�riel ou un fonctionnaire public.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un tiers de son choix, une partie de ses

pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

Le conseil d'administration peut cr�er des comit�s dont il d�terminera les comp�tences.

R�MUN�RATION

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les

restrictions telles que d�finies par l'article 520ter du Code des soci�t�s ne sont pas d'application.

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REPR�SENTATION

La soci�t� est valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement, tant en justice, en demandant ou en d�fendant, qu'� l'�gard des tiers, dans tous actes, en ce compris ceux o� interviennent un officier minist�riel ou un fonctionnaire public. Il (ils) n'aura (n'auront) pas � justifier dans aucun cas, � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est en outre valablement repr�sent�e par un mandataire, dans les limites de son mandat.

GESTION JOURNALI�RE

Sans pr�judice � son droit de designer des mandataires sp�ciaux pour les missions qu'il d�termine, le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, agissant s�par�ment ou conjointement.

Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle porte le titre d' � administrateur-d�l�gu� �. Dans le cas contraire, elle porte le titre de � directeur g�n�ral �,

Le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire du conseil d'administration. Les restrictions telles que d�finies par l'article 525 iuncto l'article 520ter du Code des soci�t�s ne sont pas d'application, ni aux personnes auxquelles la gestion journali�re a �t� confi�e, ni aux autres dirigeants vis� � l'article 96, �3, dernier alin�a du Code des Soci�t�s.

Le conseil d'administration est seul comp�tent pour d�terminer les conditions et les !imites de cette d�l�gation et y mettre fin,

La soci�t� est valablement repr�sent�e par une personne charg�e de la gestion journali�re, agissant seul, tant en justice, en demandant ou en d�fendant, qu'� l'�gard des tiers, dans tous actes de gestion journali�re, en ce compris ceux o� interviennent un officier minist�riel ou un fonctionnaire public. Il n'aura pas � justifier dans aucun cas, � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration,

Toute personne charg�e de la gestion journali�re peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

CONTR�LE

Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour un terme de trois (3) ans

renouvelable.

Les commissaires sont nomm�s parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des

Reviseurs d'Entreprises.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe leurs �moluments,

Les commissaires sortants sont r��ligibles.

Si plusieurs commissaires ont �t� nommes, ils forment un coll�ge, lls peuvent se r�partir entre eux les

charges du contr�le de ta soci�t�.

T�CHES DES COMMISSAIRES

Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimit� de surveillance et de contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard des dispositions l�gales en vigueur et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels.

ils peuvent, sans d�placement, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des proc�s-verbaux et g�n�ralement de toutes les �critures de la soci�t�,

Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration, un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�.

Les commissaires r�digent, en vue de l'assembl�e g�n�rale, un rapport �crit et circonstanci� contenant sp�cialement les indications pr�vues par la loi. Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et � leurs frais, se faire assister par des pr�pos�s ou d'autres personnes dont ils sont responsables.

COMPOSITION ET COMP�TENCE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'ensemble des actionnaires. Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me absents ou dissidents. Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

R�UNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le troisi�me jeudi du mois de mai � dix-sept heures

(17h). Si ce jour tombe un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale est tenue le jour ouvrable suivant.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et

doit �tre convoqu�e sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales se r�unissent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les

convocations.

CONVOCATION

L'assembl�e g�n�rale se r�unit sur convocation du conseil d'administration ou des commissaires.

Ces convocations contiennent les mentions prescrites par le Code des Soci�t�s et sont effectu�e dans les

formes et d�lais prescrits par le Code des soci�t�s.

Chaque ann�e, il est tenu au moins une assembl�e g�n�rale ordinaire dont l'ordre du jour mentionne au

moins : (i) le cas �ch�ant, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, (ii) le cas

�ch�ant, l'approbation du rapport de r�mun�ration, (iii) la discussion et l'approbation des comptes annuels et l'affectation du r�sultat, (iv) la d�charge � accorder aux administrateurs et, le cas �ch�ant, aux commissaires.

ADMISSION

Le droit de participer � une assembl�e g�n�rale et d'y exercer le droit de vote est subordonn� � l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzi�me jour qui pr�c�de l'assembl�e g�n�rale, � vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la soci�t�, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions d�tenues par l'actionnaire au jour de l'assembl�e g�n�rale.

L'actionnaire indique � la soci�t�, ou � la personne qu'elle a d�sign�e � cette fin, sa volont� de participer � l'assembl�e g�n�rale, au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e.

Les titulaires d'obligations, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec une voix consultative seulement et pour autant qu'ils respectent les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

REPR�SENTATION

Tout actionnaire peut donner procuration � un tiers de son choix

Le conseil d'administration peut arr�ter la forme des procurations dans les convocations. Les procurations

doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

VOTE � DISTANCE AVANT L'ASSEMBL�E G�N�RALE

Pour autant que pr�vu dans l'avis de convocation � l'assembl�e g�n�rale, tout actionnaire peut voter �

distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique (auquel cas le formulaire

e sera sign� par signature �lectronique conform�ment � la l�gislation belge applicable), au moyen d'un formulaire

mis � disposition par la soci�t�,

:.. Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de

la date de l'assembl�e g�n�rale. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de

.. l'assembl�e.

o La soci�t� peut �galement organiser un vote � distance avant l'assembl� g�n�rale par d'autres moyens de

X communication �lectronique tels que, entre autres, via un ou plusieurs sites internet. Elle d�terminera les

e modalit�s pratiques d'un tel vote � distances dans l'avis de convocation.

b Lorsqu'elle pr�voit le vote � distance avant l'assembl�e g�n�rale soit sous forme �lectronique soit par

wi d'autres moyens de communication �lectronique, la soci�t� doit �tre en mesure de contr�ler la qualit� et

l'identit� de l'actionnaire. Les modalit�s suivant lesquelles la qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne

d�sireuse de voter � distance sont contr�l�es et garanties, sont d�finies par le conseil d'administration.

Le formulaire de vote � distance adress� � la soci�t� pour une assembl�e vaut pour les assembl�es

le successives convoqu�es avec le m�me ordre du jour.

r-+ Pour le calcul des r�gles de quorum et de majorit�, seuls les votes � distance exprim�s par des actionnaires

Nqui satisfont aux formalit�s d'admission � l'assembl�e sont pris en compte.

L'actionnaire qui a exprim� son vote � distance, que ce soit par correspondance ou sous forme �lectronique,

o ne peut plus choisir un autre mode de participation � l'assembl�e pour le nombre de voix ainsi exprim�es. 0

.0 BUREAU

t Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut ou en cas

.9 d'emp�chement de celui-ci, par un autre administrateur.

et Le pr�sident de la r�union peut d�signer un secr�taire, qui ne doit pas n�cessairement �tre actionnaire ou

et

administrateur,

Si le nombre d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s le permet, l'assembl�e g�n�rale peut choisir deux el

te scrutateurs, qui ne doivent pas n�cessairement �tre actionnaire ou administrateur.

" p Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

P: PROROGATION

Quels que soient les objets � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit de proroger toute el

._ assembl�e g�n�rale ordinaire ou autre. 11 peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture

des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e � l'assembl�e avant la cl�ture de la r�union et mentionn�e au proc�s-verbal. Cette notification emporte annulation de toutes d�cisions quelconques adopt�es au cours de la r�union.

C Les actionnaires devront �tre convoqu�s � nouveau � cinq (5) semaines avec le m�me ordre du jour. Les

et formalit�s remplies pour assister � la premi�re r�union, et, le cas �ch�ant, des procurations, resteront valables

pour la seconde r�union.

NOMBRE DE VOIX EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

PUBLICIT� DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES -- QUOTIT�(S) STATUTAIRE(S)

Conform�ment � l'article 18 de la loi du 2 mai 2007 relative � la publicit� des participations importantes dans

des �metteurs dont les actions sont admises � la n�gociation sur un march� r�glement� et portant des

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dispositions diverses, les dispositions des articles 6 � 17 de ladite loi s'appliquent �galement � la quotit� de 3% du total de droits de vote existants.

D�LIB�RATION

Avant d'entrer en s�ance, une liste des pr�sences Indiquant le nom des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils d�tiennent est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire. li en est de m�me pour les titulaires des autres titres �mis par la soci�t� ou en collaboration avec celle-ci.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t� ou ses administrateurs. Le cas �ch�ant, les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t�, ses administrateurs ou les commissaires.

Sauf disposition l�gale ou statutaire contraire, toute d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises,

Si, lors d'une d�cision de nomination, aucun des candidats n'obtient la majorit� absolue des voix, il est proc�d� � un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus �lev�.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� simple des voix �mises.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un actionnaire.

Les assembl�es g�n�rales peuvent �tre retransmises par vid�oconf�rence ou audioconf�rence en temps r�el ou diff�r�, en tout ou en partie, le cas �ch�ant via un ou plusieurs sites internet, � partir du lieu o� se tient la r�union vers un ou plusieurs lieux �loign�s o� se trouvent des personnes identifi�es ou non. Les personnes qui prennent part � une assembl�e g�n�rale consentent de ce fait � ce que leur image soit ainsi transmise,

PROC�S-VERBAUX

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales mentionnent pour chaque d�cision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont �t� valablement exprim�s, la proportion du capital social repr�sent�e par ces votes, le nombre total de votes valablement exprim�s et pour et contre chaque d�cision et, le cas �ch�ant, le nombre d'abstentions. Ces informations sont rendues publiques sur le site internet de la soci�t� dans les quinze jours qui suivent l'assembl�e g�n�rale.

Sauf disposition l�gale contraire, les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�es par deux administrateurs au moins, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�. Ce pouvoir peut �tre d�l�gu� � un mandataire.

COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, il est dress�, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi que les comptes annuels. Dans la mesure requise par la loi, le conseil d'administration �tablit en outre un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�, ainsi que les autres �l�ments requis par le Code des soci�t�s,

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport des commissaires et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Apr�s l'approbation des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur ta d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent aucune omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, en ce qui concerne les actes faits en violation des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation pat l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels et le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionn�s dans le Code des soci�t�s, sont d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

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DISTRIBUTION

Sur le b�n�fice net mentionn� dans les comptes annuels, il est pr�lev� annuellement un montant de cinq pour cent (5%) pour la constitution de la r�serve l�gale, ce pr�l�vement n'�tant plus obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde est mis annuellement � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine souverainement l'affectation � la majorit� simple des voix �mises, dans les limites impos�es par le Code des soci�t�s,

PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES

Les dividendes sont pay�s � l'�poque et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, dans les limites pr�vues par le Code des soci�t�s, distribuer un ou

plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice social en cours.

DISSOLUTION ANTICIP�E

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le conseil d'administration doit soumettre la question de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement proposer d'autres mesures � l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale doit se tenir dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires.

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution pourra �tre prononc�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e g�n�rale.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum l�gal du capital social, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins de liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

les soins du conseil d'administration agissant en qualit� de coll�ge de liquidation.

Sauf d�cision contraire, les liquidateurs agissent collectivement.

A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conform�ment aux dispositions

applicables du Code des soci�t�s, sauf restrictions impos�es par l'assembl�e g�n�rale.

Le mandat du liquidateur est exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

R�PARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en esp�ces ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions.

Le solde �ventuel est r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge des propri�taires de ces derni�res.

�L�CTION DE DOMICILE

Tout administrateur, directeur g�n�ral et liquidateur domicili� ou ayant son si�ge social � l'�tranger fait �lection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au si�ge social, o� toutes significations et notifications relatives aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de sa gestion peuvent valablement lui �tre faites � son nom, � l'exception des convocations faites conform�ment aux pr�sents statuts.

Les titulaires d'actions nominatives ou d'autres titres nominatifs �mis par la soci�t� ou avec la collaboration de la soci�t� sont tenus de communiquer � la soci�t� tout changement de domicile ou de si�ge social. A d�faut, ils seront consid�r�s comme ayant fait �lection de domicile � leur domicile ou si�ge social pr�c�dent.

DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont r�put�es non �crites.

SEIZIEME RESOLUTION : DECHARGE INTERMEDIAIRE AUX ADMINISTRATEURS POUR L'EX�CUTION DE LEUR MANDAT JUSQU'AU JOUR DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE

L'assembl�e d�cide de donner d�charge interm�diaire aux administrateurs actuels de la Soci�t� pour l'ex�cution de leur mandat jusqu'� ce jour.

DIX SEPTIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS (ET D�TERMINATION DE LEUR R�MUN�RATION)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer ou, le cas �ch�ant, renommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateur

1.YIMA SPRL, ayant son si�ge social � BE-4000 Li�ge, rue de l'Arbre-Sainte-Barbe 194, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0871.523.818 (RPM Li�ge)), laquelle a d�sign� Monsieur FORNIERI Francesco, n� � Ougr�e, le 30 avril 1962, domicili� � 4000 Li�ge-Recourt, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, en qualit� de repr�sentant permanent.

2.Monsieur FORNIERI Francesco, pr�nomm�.

3.Alychlo NV, ayant son si�ge social � BE-Lembergsesteenweg 9, 9820 Merelbeke (Belgique), inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0895.140.645 (RPM Gand)), laquelle a d�sign� Monsieur COUCKE Marc Armand Alice Andr� Liliane, n� � Gent, le 27 janvier 1965, inscrit au registre national sous le num�ro 65.01.27-017,60) domicili� � BE-9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, en qualit� de repr�sentant permanent.

4.BDS Management BVBA, ayant son si�ge social � BE-9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai, 10619, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0889.988.460 (RPM Gand)), laquelle a d�sign� Madame DE SAEDELEER Barbara, n�e � Alost, le 17 janvier1970, inscrite au registre national sous le num�ro 70.01.17-034.60, domicili�e � BE-9831 Sint-Martens-Latem, Voldershof 17, en qualit� de repr�sentant permanent.

5.Monsieur BEYENS Marc Francis Robert Miguel Albert Alphonse Gustave, n� � Ougr�e, le 6 avril 1960, inscrit au registre national sous le num�ro 600406-367.62, domicili� � 4653 Herve, Noblehaye Bolland, 119.

6.Monsieur Jacques PLATIEAU Antoine F., n� � Tournai, le 9 d�cembre 1959 (Num�ro National 59.12.09155.25), domicili� � BE-1420 Braine-l'Alleud, rue de la l�g�re Eau 179.

7.CEFMA CONSULT SPRL, ayant son si�ge social � BE-4342 Awans, rue de la Lib�ration 33, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0534.583.034 (RPM Li�ge)), laquelle a d�sign� Monsieur MEURS Freddy Fran�ois Jules L�onard, n� � Ougr�e, le 31 mai 1948, inscrit au registre national sous le num�ro 480531.145.65, domicili�e � 4342 Awans, rue de la Lib�ration, 33, en qualit� de repr�sentant permanent.

8.CG CUBE S.A., ayant son si�ge social Route d'Arlon 96, � L-8210 Marner (Grand-Duch� de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s sous le num�ro B89438), laquelle a d�sign� Monsieur DEBRUYNE Guy Marie Fernand, n� � Enghien, le 13 septembre 1956, inscrit au registre national sous le num�ro 560913-135.35, domicili� � 5310 Eghez�e (Boneffe), rue du Parc, 1, en qualit� de repr�sentant permanent.

9.Monsieur COELLNGH BENNINK Herman Jan Tijmen, n� � Winterswijk (Pays-Bas), le 14 mars 1943 (Num�ro National 060534412), domicili� � NL-3985 MK Werkhoven, Jachtrustlaan 1,

10.INVESTPARTNER SCRL, ayant son si�ge social � BE-4000 Li�ge, rue Lambert-Lombard 3, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous ie num�ro 0808.219.836 (RPM Li�ge)), laquelle a d�sign� Monsieur FOIDART Marc Philippe Ren� Luc Marguerite Michel, n� � Li�ge, le 5 d�cembre 1975, inscrit au registre national sous le num�ro 75.12.05-019.35, domicili� � BE-4100 Seraing, rue Rossini 33, en qualit� de repr�sentant permanent.

11.MEUSINVEST SA, ayant son si�ge social � BE-4000 Li�ge, rue Lambert-Lombard 3, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0426.624.509 (RPM Li�ge)), laquelle a d�sign� Monsieur SERVAIS Ga�tan Jean Paul, n� � Li�ge, le 28 septembre 1968, inscrit au registre national sous le num�ro 680928-069.97, domicili� � 4000 Li�ge, Place de Bronckart, 9, en qualit� de repr�sentant permanent.

12.P.SU1NEN SPRL-S, ayant son si�ge social � BE-6230 Pont �-Celles, Rond-Point Hanon 1, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0553.961.555, laquelle a d�sign� Monsieur SU1NEN Philippe Edmond Paul, n� � Forchies-la-marche, le 30 juin 1949, inscrit au registre national sous le num�ro 49.06.30-141.30, domicili� � BE-6230 Pont-�-Celles, Rond-Point Hanon 1, en qualit� de repr�sentant permanent.

13.Monsieur SEQUARIS Jean Michel Fernand Joseph, n� � Barchon, le 18 juin 1947, inscrit au registre national sous le num�ro 47.06.18-291.04, domicili� � BE-4671 Blegny, rue des Armuriers 35.

L'assembl�e g�n�rale reconna�t que, d'apr�s les informations mises � la disposition de la Soci�t�, chacun des administrateurs suivants satisfait aux crit�res d'ind�pendance fix�s par l'article 526ter du Code des soci�t�s et nomme chacun d'eux en tant qu'administrateur ind�pendant :

1.P,SUINEN SPRL-S, ayant comme repr�sentant permanent Philippe SUINEN.

2.Jean SEQUARIS, pr�nomm�.

3.Jacques PLATEAU, pr�nomm�,

La dur�e du mandat de ces administrateurs sera de quatre (4) ans, prenant fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'octroyer � chacun des administrateurs non-ex�cutifs les r�mun�rations suivantes

1.une r�mun�ration annuelle fixe de 20.000 euros,

2.pour chaque comit� du conseil d'administration dans lequel l'administrateur non-ex�cutif concern� si�ge, une r�mun�ration annuelle fixe additionnelle de 5.000 euros,

3.si l'administrateur non-ex�cutif concern� est nomm� en tant que pr�sident du conseil d'administration, une r�mun�ration annuelle fixe additionnelle de 20.000 euros.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que le mandat des administrateurs ex�cutifs s'exercera � titre gratuit.

Compte tenu des d�cisions pr�c�dentes, le conseil d'administration de la Soci�t� est, � partir de la date de la pr�sente assembl�e g�n�rale, compos� comme suit

1.YIMA SPRL ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Francesco FORNIERI,

1.\' {

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2.Monsieur Francesco Fomieri FORNIERI.

3.Alychlo NV, ayant comme repr�sentant permanent Marc COUCKE.

4.BDS Management BVBA, ayant comme repr�sentant permanent Barbara DE SAEDELEER.

5.Marc BEMENS.

6.Jacques PLATIEAU.

7.CEFMA CONSULT SPRL, ayant comme repr�sentant permanent Freddy MEURS.

8.CG CUBE S.A., ayant comme repr�sentant permanent Guy DEBRUYNE.

9.Herman COELINGH BENN1NK.

10.INVESTPARTNER SCRL, ayant comme repr�sentant permanent Marc FOIDART.

11.MEUSINVEST SA, ayant comme repr�sentant permanent Ga�tan SERVAIS.

12.P.SUINEN SPRL, ayant comme repr�sentant permanent Philippe SUINEN,

13.Jean SEQUARIS.

En vertu de l'article 18 des statuts actuels, la Soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, tant en

demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel

pr�te son concours soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur d�l�gu� dans

les limites de la gestion journali�re.

DIX-HUITIEME RESOLUTION ; POUVOIRS

a.L'assembl�e d�cide de confier � un administrateur, agissant seul et avec pouvoir de subd�l�gation, tout pouvoir de faire tout ce qui est n�cessaire ou utile relatif � l'ex�cution de toutes les r�solutions qui pr�c�dent, le cas �ch�ant sous r�serve de la r�alisation de la Condition Suspensive.

b.L'assembl�e d�cide de confier � un administrateur, agissant seul et avec pouvoir de subd�l�gation, tout pouvoir de faire tout ce qui est n�cessaire ou utile, de :

i.constater l'ach�vement de l'Offre devant notaire ;

ii.poser tous actes, au nom de la Soci�t�, dans le cadre de l'augmentation de capital vis� au point 2 � l'ordre du jour ci-dessus, y-inclus poser tous actes dans le cadre de la proc�dure de souscription de l'augmentation de capital et l'article 590 du Code des soci�t�s, notamment :

1.ouvrir un compte sp�cial (bloqu�) ouvert au nom de la Soci�t� et communiquer le num�ro de ce compte aux souscripteurs des actions nouvelles � �mettre, demander la transmission, si requise, de preuves suffisantes relatives � la souscription ainsi que les d�clarations et documents n�cessaires ou utiles pour les besoins de toute loi ou r�glementation applicable ;

2.1a pr�paration et l'ex�cution du relev� conform�ment � l'article 590 du Code des soci�t�s des demandes de souscriptions des actions nouvelles � �mettre ;

3.les contacts avec le commissaire de la Soci�t� dans le cadre de la certification du relev� conform�ment � l'article 590 du Code des soci�t�s ;

4.1a constatation de la notification et du paiement relatif � la souscription des actions nouvelles � �mettre ;

5.se pr�senter devant un notaire en vue d'acter (i) l'augmentation de capital et le nombre d'actions nouvelles �mises lors de l'augmentation de capital, et (ii) la modification des statuts afin de refl�ter le nouveau nombre d'actions et montant du capital ;

6.1a d�termination de la nouvelle valeur repr�sentative du capital des actions (actions existantes et nouvelles actions) ;

7.inscrire les nouvelles actions dans le registre d'actions ncminatives, (le cas �ch�ant) faire le n�cessaire pour la d�mat�rialisation des actions nouvelles ;

8.de mani�re g�n�rale, poser tous les actes n�cessaires ou utiles � cet �gard

iii.constater la r�alisation de la Condition Suspensive ;

iv.poser tous actes, au nom de la Soci�t�, dans le cadre de l'exercice du warrant de sur-allocation vis� au point 6 � l'ordre du jour ci-dessus, y-inclus poser tous actes dans le cadre de la proc�dure d'exercice telle qu'expos�e dans les conditions d'�mission et d'exercice du warrant de sur-allocation et l'article 591 du Code des soci�t�s, notamment

1.ouvrir un compte sp�cial (bloqu�) ouvert au nom de la Soci�t� et communiquer le num�ro de ce compte au titulaire du warrant de sur-allocation, demander la transmission, si requise, de preuves suffisantes relatives � l'exercice du warrant de sur-allocation ainsi que les d�clarations et documents n�cessaires ou utiles pour les besoins de toute loi ou r�glementation applicable ;

2.1a constatation de la notification et du paiement relatif � l'exercice du warrant de sur-allocation ;

3.1a pr�paration et l'ex�cution du relev� conform�ment � l'article 591 du Code des soci�t�s des demandes d'exercice du warrant de sur-allocation ;

4.1es contacts avec le commissaire de la Soci�t� dans le cadre de la certification du relev� conform�ment � l'article 591 du Code des soci�t�s ;

5.se pr�senter devant un notaire en vue d'acter (i) l'augmentation de capital et le nombre d'actions nouvelles �mises lors de l'augmentation de capital suite � l'exercice du warrant de sur-allocation, et (ii) la modification des statuts afin de refl�ter le nouveau nombre d'actions et montant du capital ;

6.1a d�termination de la nouvelle valeur repr�sentative du capital des actions (actions existantes et nouvelles actions) ;

7.inscrire les nouvelles actions dans le registre d'actions nominatives, (le cas �ch�ant) faire le n�cessaire pour la d�mat�rialisation des actions nouvelles, apporter les modifications n�cessaires au registre des droits de souscription ;

8.de mani�re g�n�rale, poser tous les actes n�cessaires ou utiles � cet �gard.

Volet B - Suite

e.L'assembi�e d�cide de confier au Notaire soussign�, agissant seul et avec pouvoir de subd�l�gation, tout

pouvoir aux fins de poser tous les actes n�cessaires ou utiles relatifs aux formalit�s (en ce compris, sans

limitation, l'�tablissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue :

i.de l'enregistrement des actes,

�i.du d�p�t des actes au greffe du tribunal de commerce comp�tent,

iii.de la coordination des statuts

iv.de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge, et

v.le cas �ch�ant, de l'inscription ou de l'adaptation des donn�es � la Banque Carrefour des Entreprises,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Philippe DUSART

Notaire associ�

D�pos� en m�me temps ; une exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au_ recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur .

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2005 : LG204831
30/06/2005 : LG204831
24/05/2005 : LG204831
22/07/2004 : LG204831
29/06/2004 : LG204831
29/03/2004 : LG204831
12/08/2003 : LG204831
02/07/2003 : LG204831
28/08/2015

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~~~!| Copie i sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N"d'entreprise : D�nomination 0466.526.646

(en entier) : Forme juridique: oi�gm: Objet de l'acte: MITHRA PHARMACEUTICALS

Soci�t� Anonyme

Rue Saint Georges, 5�4OOUL|E(3E

CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE - CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE A L'OFFRE PUBLIQUE - SOUSCRIPTION AU WARRANT DE SUR-ALLOCATION - CONSTATATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS

Le premier juillet deux mille quinze devant Ma�tre Philippe DUSART, Notaire

de l'Arbre Sainte-Barbe 194, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro d'entreprises 871523818, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e 0871.523.818, repr�sent�e par son repr�sentant permanent en la personne de Monsieur Fran�ois FORN1ERI, agissant en qualit� d'administrateur de la soci�t� � MITHRA PHARMACEUTICALS �, en vertu des pouvoirs qui lui ont �t� conf�r�s par l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015, publi�e aux annexes du Moniteur belge le 8 juillet 2015 sous le num�ro 97325.

L'administrateur, pr�nomm�, prie le Notaire Philippe DUSART, soussign�, d'acter qu'en vertu de l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015, dant question ci-avant, il a re�u pouvoir de, entre autres :

i.constater l'ach�vemen de l'Offre devan notaire, soit une augmentation de capital par apport ennum�rukw moyennant une offre publique initiale de souscription�nmoourrenmsd'un montant maximal de cen quinze millions d�eumo(115.O�UODEUR) rime d'�mission i | o) montant peutn�onmo|naAtneougmont�

d'un maximum de 15% conform�ment � l'article 10 de l'Arr�t� Royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de mamh� primaire) par |acn�o�ond'mctionanouve||aade|a8nci�h�;

iipooerUoumoptem.ounomde|a800i�tA.dona|eood,ede|'nugmenba0ondoompitalWa�oupoiot2�[ondm du jour de la dite assembl�e, notamment:

1.ouv6runoomteup�ckd(b|oqu�)ouve�aunumde|a8uci�t�etoommun|quor|enum�,odeoecompte auxoouuc�pteumdeomctiononouvoUeo��m�ttoa.d�monderhatnmnomimdnn.o|mqu|oe.dapnauxeaouffioantoo relatives � la souscription ainsi que les d�clarations et documents n�cessaires ou utiles pour les besoins de toute loi ou r�glementation mppl|nabko;

2.se pr�senter devant un notaire en vue d'acter ) l'augmentation de capital et le nombre d'actions nouvelles �mises lors de l'augmentation de capital, et 00 la modification des statuts afin de refl�ter le nouveau nombre d'actions et le montant du capital social ;

8Ja d�termination de la nouvelle valeur repr�sentative du capital des actions (actions existantes et nouvoUeuomkionu);

4.inscrire les nouvelles actions dans le registre d'actions nominatives, (le cas �ch�ant) faire le n�cessaire

pour|ad�mat�ha|ium�un des ooUonunouxoUeo;

5.domani�nag�n�na|n.pooartouo|euacteon�maauaheunuuti|en�oet�gurd U|.00notator|an�o|ioationdo|oOundldonGuopensivo`

Le soci�t�s SPRL xYONA �, NV � Alychlo � et BVBA � Vesteco �) a fix� le

nombre final d'actions nouvelles � �mettre � six millions vingt-trois mille huit cent neuf (6.023.809) (sans tenir compte de l'exercice �ventuelle du warrant de sur-allocation).

Le Comit� I SPRL

final de souscription � douze euros (12 EUR) (prime d'�mission incluse), Par cons�quent, le prix d'�mission des actions nouvellement cr��es n'est pas inf�rieur au pair comptable des actions existantes de la Soci�t�. La partie du prix d'�mission final �gal au pair comptable des actions existantes (arrondi vers le haut globalement) sera affect� au compte � capital �, et le solde, lib�r� int�gralement �galement, sera affect� � un compte indisponible � prime d'�mission �.

---------` '----------`------------------ ____ ______ Amrecto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Par cons�quent, le montant de l'Offre est �gal � septante-deux millions deux cent quatre-vingt-cinq mille sept cent huit euros (72.285.708 EUR) (prime d'�mission incluse). En outre, le warrant de sur-allocation, �mis au profit d'ING Belgium SA/NV par l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015, dont question ci-avant, conf�re � son titulaire le droit de souscrire globalement � un nombre maximal d'actions nouvelles �gal � neuf cent trois mille cinq cent septante et un (903.571) actions nouvelles.

Les actions de la Soci�t� sont admises aux n�gociations sur le march� r�glement� Euronext Bruxelles sur une � as-if-and-when-issued-or-delivered basis � depuis le 30 juin 2015.

Sont intervenues

1.Ia soci�t� anonyme � ING Belgique �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite

� la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.200.393

2.1a soci�t� anonyme � KBC SECURITIES �, ayant son si�ge social � 1080 Bruxelles, avenue du Port, 12,

inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0437.060.521.

Lesquels d�clarent souscrire aux actions nouvelles �mises par l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015, dont question ci-avant, en vue de la redistribution aux investisseurs, de la mani�re suivante

1.1a soci�t� anonyme � ING Belgique �, pr�nomm�e, � concurrence de 2.307.702 actions, pour un montant total de vingt-sept millions six cent nonante-deux mille quatre cent vingt-quatre euros (27,692.424 EUR) (prime d'�mission incluse) ;

2.1a soci�t� anonyme � KBC SECURtTtES ~~, pr�nomm�e, � concurrence de 2.307.703 actions, pour un montant total de vingt-sept millions six cent nonante-deux mille quatre cent trente-six euros (27.692.436 EUR) (prime d'�mission incluse).

Ces actions seront sous forme d�mat�rialis�e.

Le comparant d�clare et constate que la condition suspensive, consistant en la r�alisation de l'augmentation de capital vis�e au point 2 de l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015 (avec effet r�troactif � dater du moment o� les actions de la Soci�t� sont admises aux n�gociations sur le march� r�glement� Euronext Bruxelles sur une � as-ifand--when-issued-or-delivered basis �), est r�alis�e, En cons�quence, l'ensemble des d�cisions prises lors de ladite assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015 sont devenues effectives.

Suite � la r�alisation de l'Offre et la r�alisation de la condition suspensive, le comparant requi�re le Notaire soussign� d'acter que les nouveaux statuts de la Soci�t� sont ceux tels qu'approuv�s par l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015.

Compl�mentairement, le comparant requi�re le Notaire d'acter que le premier paragraphe de la partie A. de l'article des statuts relatif au � Capital Autoris� � est dor�navant libell� comme suit afin de refl�ter le nouveau montant du capital social

� Le Conseil d'administration est autoris� � augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans les

limites fix�es par la loi, notamment en �mettant des obligations convertibles et des droits de souscription, � concurrence d'un montant maximal de vingt-deux millions trois cent soixante mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt-deux cents (22.360.425,22 EU R), �.

Finalement, conform�ment aux pouvoirs qui lui ont �t� conf�r� comme dit ci-avant le comparant requi�re le Notaire d'acter que l'article des statuts relatif au � Capital � est dor�navant libell� comme suit afin de refl�ter le nouveau nombre d'actions et le nouveau montant du capital social

� Le capital de la soci�t� est fix� � vingt-deux millions trois cent soixante mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt-deux cents (22.360.425,22 EUR) repr�sent� par trente million cinq cent quarante-deux mille neuf cent nonante-deux (30.542,992) actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es. �.

Les nouveaux statuts compl�t�s sont d�s lors

�

FORME ET D�NOMINATION

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel � l'�pargne au sens

de l'article 438 du Code des soci�t�s.

Elle porte la d�nomination � Mithra Pharmaceuticals �.

SI�GE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges 5.

Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transf�rer le si�ge social en tout autre endroit

en Belgique moyennant le respect de la l�gislation en vigueur en mati�re d'emploi des langues. Tout transfert

du si�ge social sera publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.

7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

, Le conseil d'administration peut �tablir des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, bureaux,

agences et filiales tant en Belgique qu'� l'�tranger.

OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, le d�veloppement et la commercialisation de m�dicaments, produits pharmaceutiques ou de recherche m�dicale, sp�cialit�s chimiques ou biologiques, et tous produits et mat�riels en g�n�ral, destin�s � la vente libre ou non, dans toute sp�cialit� li�e � la sant� f�minine, et notamment :

a.toute activit� de recherche et d�veloppement dans ce domaine, �ventuellement au travers de partenariats avec d'autres entreprises, universit�s ou organismes, publics ou prive, belges ou �trangers ;

b.la fabrication et la production de tels produits ;

cia distribution et la commercialisation, en Belgique comme � l'�tranger, en ce compris l'importation, l'exportation et toute activit� en tant qu'interm�diaire dans ces op�rations, de tels produits ;

dia conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation, de repr�sentation industrielle ou commerciale, de licences, de brevets, know-how, marques ou tous actifs du domaine de la propri�t� intellectuelle ou industrielle en rapport avec ces activit�s ;

e.l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans des soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics actifs dans ce secteur d'activit�s;

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptibles de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� pourra r�aliser son objet en tous lieux et de toutes les mani�res et suivant les modalit�s les mieux appropri�es.

DUR�E

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL

Le capital de la soci�t� est fix� � vingt-deux millions trois cent soixante mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt-deux cents (22.360.425,22 EUR) repr�sent� par trente million cinq cent quarante-deux mille neuf cent nonante-deux (30.542.992) actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant selon les dispositions pr�vues pour la modification des statuts.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.

Lors de chaque augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions durant une p�riode d'au moins quinze jours � compter du jour de l'ouverture de la souscription. L'assembl�e g�n�rale d�termine le prix de souscription et le d�lai durant lequel le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�. Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentiel pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale statuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modification aux statuts,

CAPITAL AUTORIS�

A. Le Conseil d'administration est autoris� � augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans les limites fix�es par la loi, notamment en �mettant des obligations convertibles et des droits de souscription, � concurrence d'un montant maximal de vingt-deux millions trois cent soixante mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt-deux cents (22.360.425,22 EUR). �.

Le conseil d'administration est express�ment autoris� � utiliser cette autorisation pour les op�rations suivantes ;

1.!es augmentations de capital ou les �missions d'obligations convertibles ou de droits de souscription � l'occasion desquelles le droit de pr�f�rence des actionnaires est limit� ou supprim� ;

2.les augmentations de capital ou les �missions d'obligations convertibles � l'occasion desquelles le droit de pr�f�rence des actionnaires est limit� ou supprim� en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es, autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales ;

3.les augmentations de capital effectu�es par incorporation de r�serves.

Cette augmentation de capital peut rev�tir toute forme quelconque, notamment des apports en num�raire ou en nature, avec ou sans prime d'�mission, ainsi que par incorporation de r�serves etlou de primes d'�mission et/ou de b�n�fices report�s, dans les limites permises par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Cette autorisation est conf�r�e au conseil d'administration pour une dur�e de cinq (5) ans � dater de sa publication au Moniteur belge.

. ri. Le conseil d'administration est express�ment autoris� � utiliser l'autorisation conf�r�e sous A. m�me apr�s r�ception par la soci�t� de la communication faite par l'Autorit� des services et march�s financiers selon laquelle elle a �t� saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant, dans les conditions imp�ratives pr�vues par l'article 607 du Code des soci�t�s.

Cette autorisation est conf�r�e au conseil d'administration pour une dur�e de trois (3) ans � dater du 8 juin 2015.

C. Le conseil d'administration peut, avec pouvoir de subd�l�gation, modifier les statuts afin de tenir compte des augmentations de capital cons�cutives � l'exercice de ses pouvoirs en vertu du pr�sent article.

PRIME D'�MISSION

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription.

La prime est, sous d�duction �ventuelle des frais, affect� � un compte indisponible qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la modification des statuts.

ACQUISITION, PRISE EN GAGE ET ALI�NATION D'ACTIONS, PARTS B�N�FICIAIRES ET CERTIFICATS S'Y RAPPORTANT PROPRES

I-a soci�t� peut acqu�rir, prendre en gage et ali�ner ses propres actions, parts b�n�ficiaires ou certificats s'y rapportant dans les conditions pr�vues par la loi.

Le conseil d'administration est autoris� � ali�ner les actions ou les certificats cot�s au sens de l'article 4 du Code de soci�t�s, conform�ment � l'article 622, �2, alin�a 2, 1� du Code des soci�t�s (cette autorisation s'�tend aux ali�nations faites par les filiales directes de celle-ci, telles que ces filiales sont d�finies � l'article 627 du Code des soci�t�s).

APPEL DE FONDS

Le conseil d'administration d�cide souverainement de la date et de la mani�re selon laquelle les appels de fonds sur les actions qui ne sont pas enti�rement lib�r�es sont effectu�s.

Si un actionnaire n'a pas effectu� les versements demand�s sur ses actions dans le d�lai fix� par le conseil d'administration, l'exercice des droits de vote aff�rents auxdites actions est suspendu de plein droit aussi longtemps que ces versements n'auront pas �t� effectu�s. En outre, l'actionnaire sera redevable de plein droit � la soci�t� d'un int�r�t moratoire �gal au taux l�gal major� de deux (2) pour cent.

Si l'actionnaire reste toujours en d�faut apr�s une mise en demeure envoy�e par lettre recommand�e apr�s l'expiration du d�lai fix� par le conseil d'administration, ce dernier peut faire vendre les actions concern�es en bourse, par l'interm�diaire d'une soci�t� d'investissement ou d'un �tablissement de cr�dit, sans pr�judice au droit de la soci�t� de lui r�clamer le solde d�, ainsi que tous dommages-int�r�ts �ventuels.

L'actionnaire ne peut lib�rer ses actions de mani�re anticip�e sans l'accord pr�alable du conseil d'administration.

NATURE DES ACTIONS ET REGISTRE DES ACTIONS NOMINATIVES

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

Le registre des actions nominatives est tenu sous la forme �lectronique. Le conseil d'administration peut d�cider de confier la tenue et l'administration du registre �lectronique � un tiers. Toutes les inscriptions dans ce registre, en ce compris les transferts et conversions, peuvent �tre valablement effectu�es sur la base de documents ou instructions que le c�dant, le cessionnaire ou le propri�taire de titres peut adresser par voie �lectronique ou par tout autre moyen, li est loisible � la soci�t� d'accepter et d'inscrire dans le registre tout transfert qui serait constat� par la correspondance ou d'autres documents �tablissant l'accord du c�dant et du cessionnaire.

EXERCISE DES DROITS AFFERENTS AUX TITRES

Les droits et obligations attach�s � une action suivent le titre en quelque main qu'il passe. La possession d'une action emporte adh�sion aux statuts et aux d�cisions des assembl�es g�n�rales et du conseil d'administration, ou en g�n�ral de celles prises dans le respect de ces statuts.

A l'�gard de la soci�t�, les titres sont indivisibles. Si un de ces titres appartient � plusieurs personnes ou si les droits aff�rents � un de ces titres sont divis�s entre plusieurs personnes, les droits y aff�rents sont suspendus de plein droit jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�. Les droits aff�rents aux titres faisant l'objet d'un usufruit ou d'un gage sont exerc�s respectivement par l'usufruitier et par le propri�taire constituant du gage, sauf convention en sens contraire sign�e par tous les int�ress�s et notifi�e � la soci�t�.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.

Si une personne morale est d�sign�e comme administrateur de la soci�t�, elle doit d�signer, en conformit� avec les r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s, un repr�sentant permanent, habilit� � la repr�senter dans toutes ses relations avec la soci�t� L'administrateur ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

La dur�e de leur mandat ne peut exc�der quatre (4) ans. Les administrateurs dont le mandat a pris fin restent en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas � leur remplacement.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Les administrateurs peuvent � tout moment �tre r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.

VACANCE AVANT L'EXPIRATION DU TERME

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au remplacement. L'administrateur ainsi nomm� ach�ve le terme du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

L'�lection d�finitive de l'administrateur rempla�ant est mise � l'ordre du jour de la prochaine r�union de l'assembl�e g�n�rale.

PR�SIDENCE

Le conseil d'administration �lira, parmi ses membres, un pr�sident � la majorit� simple.

R�UNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil est convoqu� par son pr�sident ou par l'administrateur qui le remplace chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Il doit �tre convoqu� lorsque deux (2) administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont valablement faites notamment par lettre ordinaire, courrier �lectronique ou tous autres moyens pr�vus � l'article 2281 du Code civil. Elles mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la r�union. Elles sont envoy�es au moins deux (2) jours ouvrables avant la r�union, En cas d'urgence motiv�e, ce d�lai peut �tre inf�rieur � deux (2) jours ouvrables.

Si tous les administrateurs sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, la r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e. Sauf si le conseil d'administration en d�cide autrement, le(s) directeur(s) g�n�ral (g�n�raux) de la Soci�t� est (sont) toujours habilit�(s) � assister et � participer aux r�unions du conseil d'administration, toutefois, sans droit de vote.

D1LIBERATION

Les s�ances du conseil d'administration sont pr�sid�es par le pr�sident.

A d�faut de pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci, l'administrateur le plus �g� pr�side ia r�union.

Au moins la majorit� des administrateurs doit �tre pr�sente ou repr�sent�e pour former un quorum. Au cas o� la majorit� des administrateurs n'est pas pr�sente � une r�union du conseil d'administration, chaque administrateur aura le droit de convoquer une deuxi�me r�union du conseil d'administration avec le m�me ordre du jour, qui aura lieu dans un d�lai raisonnable (qui ne sera pas inf�rieur � quinze (15) jours ouvrables, sauf si l'urgence des d�cisions � prendre exige de proc�der autrement, avec un minimum de trois (3) jours ouvrables) qui commence � courir � partir de l'envoi de la nouvelle convocation. Cette deuxi�me r�union du conseil d'administration aura le droit de d�lib�rer et de d�cider sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des Administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer sur des points qui ne sont pas mentionn�s � l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Tout administrateur peut d�signer un autre membre du conseil pour se faire repr�senter � une r�union d�termin�e. Ce mandat doit faire l'objet d'une procuration rev�tue de la signature de l'administrateur (qui peut �tre une signature �lectronique telle que d�finie � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil) et doit �tre notifi�e au conseil d'administration par lettre ordinaire, courrier �lectronique ou tous autres moyens pr�vus � l'article 2281 du Code civil, pour le repr�senter � une r�union du conseil d'administration.

Toutes les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix �mises, Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, tes r�gles et formalit�s pr�vues par le Code des soci�t�s devront �tre respect�es.

En cas d'urgence, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises, dans la mesure o� la loi l'autorise, par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit, 1l ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�. Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par consentement unanime exprim� par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un administrateur.

Les administrateurs peuvent participer � une r�union du conseil d'administration par conf�rence t�l�phonique, vid�oconf�rence ou par tout autre moyen de communication permettant � tous les administrateurs de communiquer entre eux. lis sont alors r�put�s avoir assist� � cette r�union, Sauf stipulation contraire, les d�cisions sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la r�union.

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PROC�S-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les administrateurs pr�sents ou leur mandataire, Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux.

Les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par deux administrateurs au moins, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�. Ce pouvoir peut �tre d�l�gu� � un mandataire.

COMP�TENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus en vue d'accomplir tous les actes utiles

ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet social.

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas r�serv�s express�ment par la loi ou par les statuts

� l'assembl�e g�n�rale.

Il repr�sente la soci�t� tant en justice, en demandant ou en d�fendant, qu'� l'�gard des tiers, dans tous

actes, en ce compris ceux o� interviennent un officier minist�riel ou un fonctionnaire public.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un tiers de son choix, une partie de ses

pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

Le conseil d'administration peut cr�er des comit�s dont il d�terminera les comp�tences.

R�MUN�RATION

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les

restrictions telles que d�finies par l'article 520ter du Code des soci�t�s ne sont pas d'application.

REPR�SENTATION

La soci�t� est valablement repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement, tant en justice, en demandant ou en d�fendant, qu'� l'�gard des tiers, dans tous actes, en ce compris ceux o� interviennent un officier minist�riel ou un fonctionnaire public, Il (ils) n'aura (n'auront) pas � justifier dans aucun cas, � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est en outre valablement repr�sent�e par un mandataire, dans les limites de son mandat.

GESTION JOURNALI�RE

Sans pr�judice � son droit de designer des mandataires sp�ciaux pour les missions qu'il d�termine, le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, agissant s�par�ment ou conjointement,

Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle porte le titre d' � administrateur-d�l�gu� �, Dans le cas contraire, elle porte le titre de � directeur g�n�ral �.

Le mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re est exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire du conseil d'administration. Les restrictions telles que d�finies par l'article 525 iuncto l'article 520ter du Code des soci�t�s ne sont pas d'application, ni aux personnes auxquelles la gestion journali�re a �t� confi�e, ni aux autres dirigeants vis� � l'article 96, �3, dernier alin�a du Code des Soci�t�s.

Le conseil d'administration est seul comp�tent pour d�terminer les conditions et les limites de cette d�l�gation et y mettre fin.

La soci�t� est valablement repr�sent�e par une personne charg�e de la gestion journali�re, agissant seul, tant en justice, en demandant ou en d�fendant, qu'� l'�gard des tiers, dans tous actes de gestion journali�re, en ce compris ceux o� interviennent un officier minist�riel ou un fonctionnaire public. Il n'aura pas � justifier dans aucun cas, � l'�gard des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Toute personne charg�e de la gestion journali�re peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � un tiers de son choix, une partie de ses pouvoirs pour des objets sp�ciaux et d�termin�s.

CONTR�LE

Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour un terme de trois (3) ans

renouvelable.

Les commissaires sont nomm�s parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des

Reviseurs d'Entreprises,

L'assembl�e g�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe leurs �moluments.

Les commissaires sortants sont r��ligibles.

Si plusieurs commissaires ont �t� nommes, ils forment un coll�ge. Ils peuvent se r�partir entre eux les

charges du contr�le de la soci�t�.

T�CHES DES COMMISSAIRES

Les commissaires ont, collectivement ou individuellement, un droit illimit� de surveillance et de contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard des dispositions l�gales en vigueur et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels,

Ils peuvent, sans d�placement, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des proc�s-verbaux et g�n�ralement de toutes les �critures de la soci�t�.

Il leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration, un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�.

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Les commissaires r�digent, en vue de l'assembl�e g�n�rale, un rapport �crit et circonstanci� contenant sp�cialement les indications pr�vues par la loi. Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et � [surs frais, se faire assister par des pr�pos�s ou d'autres personnes dont ils sont responsables.

COMPOSITION ET COMP�TENCE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'ensemble des actionnaires, Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous tes actionnaires, m�me absents ou dissidents. Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�,

R�UNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le troisi�me jeudi du mois de mai � dix-sept heures

(17h), Si ce jour tombe un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale est tenue le jour ouvrable suivant.

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et

doit �tre convoqu�e sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales se r�unissent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les

convocations.

CONVOCATION

L'assembl�e g�n�rale se r�unit sur convocation du conseil d'administration ou des commissaires.

Ces convocations contiennent les mentions prescrites par le Code des Soci�t�s et sont effectu�e dans les formes et d�lais prescrits par le Code des soci�t�s.

Chaque ann�e, il est tenu au moins une assembl�e g�n�rale ordinaire dont l'ordre du jour mentionne au moins : (i) le cas �ch�ant, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, (ii) le cas �ch�ant, l'approbation du rapport de r�mun�ration, (iii) [a discussion et l'approbation des comptes annuels et l'affectation du r�sultat, (iv) la d�charge � accorder aux administrateurs et, le cas �ch�ant, aux commissaires.

ADMISSION

Le droit de participer � une assembl�e g�n�rale et d'y exercer le droit de vote est subordonn� � l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire te quatorzi�me jour qui pr�c�de l'assembl�e g�n�rale, � vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la soci�t�, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions d�tenues par l'actionnaire au jour de l'assembl�e g�n�rale.

L'actionnaire indique � la soci�t�, ou � la personne qu'elle a d�sign�e � cette fin, sa volont� de participer � l'assembl�e g�n�rale, au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e.

Les titulaires d'obligations, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec une voix consultative seulement et pour autant qu'ils respectent les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires.

REPR�SENTATION

Tout actionnaire peut donner procuration � un tiers de son choix

Le conseil d'administration peut arr�ter la forme des procurations dans les convocations. Les procurations

doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale.

VOTE A DISTANCE AVANT L'ASSEMBL�E G�N�RALE

Pour autant que pr�vu dans l'avis de convocation � l'assembl�e g�n�rale, tout actionnaire peut voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique (auquel cas le formulaire sera sign� par signature �lectronique conform�ment � [a l�gislation belge applicable), au moyen d'un formulaire nuis � disposition par la soci�t�.

Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir � la soci�t� au plus tard le sixi�me jour qui pr�c�de la date de l'assembl�e g�n�rale. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu'au jour qui pr�c�de l'assembl�e.

La soci�t� peut �galement organiser un vote � distance avant l'assembl� g�n�rale par d'autres moyens de communication �lectronique tels que, entre autres, via un ou plusieurs sites Internet. Elle d�terminera les modalit�s pratiques d'un tel vote � distances dans l'avis de convocation,

Lorsqu'elle pr�voit le vote � distance avant l'assembl�e g�n�rale soit sous forme �lectronique soit par d'autres moyens de communication �lectronique, la soci�t� doit �tre en mesure de contr�ler la qualit� et l'identit� de l'actionnaire, Les modalit�s suivant lesquelles la qualit� d'actionnaire et l'identit� de la personne d�sireuse de voter � distance sont contr�l�es et garanties, sont d�finies par le conseil d'administration.

Le formulaire de vote � distance adress� � la soci�t� pour une assembl�e vaut pour les assembl�es successives convoqu�es avec le m�me ordre du jour,

Pour le calcul des r�gles de quorum et de majorit�, seuls les votes � distance exprim�s par des actionnaires qui satisfont aux formalit�s d'admission � l'assembl�e sont pris en compte.

L'actionnaire qui a exprim� son vote � distance, que ce soit par correspondance ou sous forme �lectronique, ne peut plus choisir un autre mode de participation � l'assembl�e pour le nombre de voix ainsi exprim�es.

BUREAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut ou en cas

d'emp�chement de celui-ci, par un autre administrateur.

Le pr�sident de la r�union peut d�signer un secr�taire, qui ne doit pas n�cessairement �tre actionnaire ou

administrateur.

Si le nombre d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s le permet, l'assembl�e g�n�rale peut choisir deux

scrutateurs, qui ne doivent pas n�cessairement �tre actionnaire ou administrateur.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

PROROGATION

Quels que soient les objets � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit de proroger toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou autre, Il peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e � l'assembl�e avant la cl�ture de la r�union et mentionn�e au proc�s-verbal. Cette notification emporte annulation de toutes d�cisions quelconques adopt�es au cours de la r�union. Les actionnaires devront �tre convoqu�s � nouveau � cinq (5) semaines avec le m�me ordre du jour. Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re r�union, et, le cas �ch�ant, des procurations, resteront valables pour la seconde r�union.

NOMBRE DE VOIX -- EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

PUBLICIT� DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES QUOTIT�(S) STATUTAIRE(S)

Conform�ment � l'article 18 de la loi du 2 mai 2007 relative � la publicit� des participations importantes dans des �metteurs dont les actions sont admises � la n�gociation sur un march� r�glement� et portant des dispositions diverses, les dispositions des articles 6 � 17 de ladite loi s'appliquent �galement � la quotit� de 3% du total de droits de vote existants.

D�LIB�RATION

Avant d'entrer en s�ance, une liste des pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils d�tiennent est sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire. Il en est de m�me pour les titulaires des autres titres �mis par la soci�t� ou en collaboration avec celle-ci.

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur ces points.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par tes actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t� ou ses administrateurs, Le cas �ch�ant, les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t�, ses administrateurs ou les commissaires.

Sauf disposition l�gale ou statutaire contraire, toute d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s. Les votes blancs ou irr�guliers ne peuvent �tre ajout�s aux voix �mises.

Si, lors d'une d�cision de nomination, aucun des candidats n'obtient la majorit� absolue des voix, il est proc�d� � un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus �lev�.

Les votes se font � main lev�e ou par appel nominal � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� simple des voix �mises.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Sauf stipulation contraire, les d�cisions prises par �crit sont r�put�es �tre prises au si�ge social et entrer en vigueur � la date de la derni�re signature par un actionnaire.

Les assembl�es g�n�rales peuvent �tre retransmises par vid�oconf�rence ou audioconf�rence en temps r�el ou diff�r�, en tout ou en partie, le cas �ch�ant via un ou plusieurs sites internet, � partir du lieu o� se tient la r�union vers un ou plusieurs lieux �loign�s o� se trouvent des personnes identifi�es ou non. Les personnes qui prennent part � une assembl�e g�n�rale consentent de ce fait � ce que leur image soit ainsi transmise.

PROC�S-VERBAUX

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales mentionnent pour chaque d�cision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont �t� valablement exprim�s, la proportion du capital social repr�sent�e par ces votes, le nombre total de votes valablement exprim�s et pour et contre chaque d�cision et, le cas �ch�ant, le nombre d'abstentions. Ces informations sont rendues publiques sur le site internet de la soci�t� dans les quinze jours qui suivent l'assembl�e g�n�rale.

Sauf disposition l�gale contraire, les copies ou extraits, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�es par deux administrateurs au moins, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur-d�l�gu�. Ce pouvoir peut �tre d�l�gu� � un mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, il est dress�, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi que les comptes annuels, Dans la mesure requise par la loi, le conseil d'administration �tablit en outre un rapport dans lequel if rend compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�, ainsi que les autres �l�ments requis par le Code des soci�t�s.

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport des commissaires et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Apr�s l'approbation des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels rie contiennent aucune omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, en ce qui concerne les actes faits en violation des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation pat l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels et le rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionn�s dans le Code des soci�t�s, sont d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

DISTRIBUTION

Sur le b�n�fice net mentionn� dans les comptes annuels, il est pr�lev� annuellement un montant de cinq pour cent (5%) pour la constitution de la r�serve l�gale, ce pr�l�vement n'�tant plus obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde est mis annuellement � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui en d�termine souverainement l'affectation � la majorit� simple des voix �mises, dans les limites impos�es par le Code des soci�t�s,

PAIEMENT DES DIVIDENDES -- ACOMPTES

Les dividendes sont pay�s � l'�poque et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, dans les limites pr�vues par le Code des soci�t�s, distribuer un ou

plusieurs acomptes sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice social en cours.

DISSOLUTION ANTICIP�E

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le conseil d'administration doit soumettre la question de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement proposer d'autres mesures � l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux r�gles pr�vues par le Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale doit se tenir dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires.

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution pourra �tre prononc�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e g�n�rale.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum l�gal du capital social, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins de liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

les soins du conseil d'administration agissant en qualit� de coll�ge de liquidation.

Sauf d�cision contraire, les liquidateurs agissent collectivement.

A cette fin, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conform�ment aux dispositions

applicables du Code des soci�t�s, sauf restrictions impos�es par l'assembl�e g�n�rale.

Le mandat du liquidateur est exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

R�PARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en esp�ces ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions,

Le solde �ventuel est r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit� les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge des propri�taires de ces derni�res.

�LECTION DE DOMICILE

Tout administrateur, directeur g�n�ral et liquidateur domicili� ou ayant son si�ge social � l'�tranger fait

�lection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au si�ge social, o� toutes significations et notifications

Volet B - Suite

relatives aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de sa gestion peuvent valablement lui �tre faites � son nom, � l'exception des convocations faites conform�ment aux pr�sents statuts.

Les titulaires d'actions nominatives ou d'autres titres nominatifs �mis par la soci�t� ou avec la collaboration de la soci�t� sont tenus de communiquer � la soci�t� tout changement de domicile ou de si�ge social. A d�faut, ils seront consid�r�s comme ayant fait �lection de domicile � leur domicile ou si�ge social pr�c�dent.

DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont r�put�es non �crites.

SOUSCRIPTION AU WARRANT DE SUR-ALLOCATION

La soci�t� anonyme � ING Belgique �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.200.393, ici repr�sent�e par Madame V�ronique BRO�N, clerc du Notaire DUSART, en vertu d'une procuration dat�e du 30 juin 2015 qui reste ci-annex�e:

(i)apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015 dont question ci-avant et des nouveaux statuts de la soci�t�;

(ii)d�clare souscrire au warrant de sur-allocation tel que d�fini et d�termin� au sein dudit proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 8 juin 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Philippe DUSART

Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte et une coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2003 : LG204831
18/12/2002 : LG204831
08/08/2002 : LG204831
29/08/2001 : LG204831
08/06/2001 : LG204831
15/07/2000 : LGA019979
27/07/1999 : LGA019979

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