MITHRA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT', EN ABREGE : 'MITHRA R & D

Dénomination : MITHRA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT', EN ABREGE : 'MITHRA R & D

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 534.909.666

Publication

13/06/2013

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!I j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : "MITHRA Recherche et D�veloppement" en abr�g� "Mithra R&D"

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte dress� par le notaire associ� Philippe Dusart, � Li�ge, le 3 juin 2013, il r�sulte que :

1. La soci�t� anonyme � ARDENTIA INVEST �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, immatricul�e au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0832.990.270,

La soci�t� a �t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Philippe DUSART, � Li�ge, le 17 janvier 2011, publi� aux annexes du Moniteur belge du 3 f�vrier suivant sous le num�ro 11018980.

Dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un acte re�u par le notaire Philippe DUSART, pr�cit�, ie 19 mai 2011, publi� aux annexes du Moniteur belge du 9 juin suivant sous le num�ro 11086150.

Ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 21 de ses statuts, par son administrateur-d�l�gu�, � savoir

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � YIMA �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0871.523.818, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur FORNIERI Francesco, plus amplement qualifi� ci-apr�s, nomm� � cette fonction par d�cision du conseil d'administration de la soci�t� � ARDENTIA INVEST �, tenu en date du 17 janvier 2011, � la suite de l'assembl�e g�n�rale de constitution de ladite soci�t�.

2. La soci�t� anonyme � MITHRA RDP �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5,

immatricul�e au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0534.564.525,

La soci�t� a �t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Philippe DUSART, � Li�ge, le 15 mai

2013, publi� aux annexes du Moniteur belge du 29 dito sous le num�ro 13080720.

Ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 21 de ses statuts, par son administrateur-d�l�gu�, � savoir:

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � YIMA �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre

Sainte-Barbe, 194, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0871,523.818.

Ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur FORNIERI Francesco,

n� � Ougr�e, le 30 avril 1962, mari�, domicili� � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194.

Les comparantes, repr�sent�es comme dit est, ont requis le Notaire soussign� d'acter en la forme

authentique qu'elles constituent entre elles une soci�t� anonyme sous la d�nomination "MITHRA Recherche et

D�veloppement �, en abr�g� � Mithra R&D �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5, dont

le capital social souscrit s'�l�ve � soixante et un mille cinq cents euros (61,500,00 � ), repr�sent� par six mille

cent cinquante (6.150) actions, sans mention de valeur nominale,

Ces six mille cent cinquante (6.150) actions sont souscrites en esp�ces comme suit

1.1a S.A. ARDENTIA INVEST : une action (1)

2.1a S.A. MITHRA RDP : six mille cent quarante-neuf actions (6.149)

ENSEMBLE : SIX MILLE CENT CINQUANTE ACTIONS (6.150),

I. DECLARATIONS

Les comparants d�clarent et reconnaissent ensuite :

-Que chaque action a �t� int�gralement lib�r�e, soit pour un montant total de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 � ).

-Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial num�ro BE85 3631 2069 3706,

ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de la

banque � ING �.

-Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 � ).

-Que la soci�t� commence ses activit�s � partir de ce jour.

-Que la soci�t� jouira, en application de l'article 2 �4 du Code des soci�t�s, de la personnalit� morale �

partir du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

fi. STATUTS

FORME -- DENOMINATION

909- er9C.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination � MITHRA Recherche et

D�veloppement �, en abr�g� � Mithra R&D �.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales

"SA".

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5. (...)

OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers,

a) la prise de participation par voie de souscriptions, acquisition ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s et en g�n�ral toutes personnes morales en vue de contr�ler ou non les d�cisions ; l'int�ressement sous quelque forme que ce soit dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ; toutes op�rations en vue de maximiser la valeur et les revenus des participations et int�r�ts qu'elle d�tient, et la r�alisation par voie de vente, cession, �change ou autrement de ces participations et int�r�ts

b) le d�veloppement, l'acquisition, la vente, la prise de licence ou l'octroi de licence, et de mani�re g�n�rale la gestion, de tout brevets, know-how, marques et tous autres droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle dans les domaines pharmaceutique, biologique, biotechnologique, diagnostique 1 ND 1 medical device et chimique.

c) � l'exception des prestations r�serv�es � des professions r�glement�es et sous r�serve de l'obtention des agr�ments et/ou autorisations n�cessaires, toutes prestations de services dans le domaine de ta gestion, notamment administrative, financi�re, commerciale, r�glementaire, technique ou organisationnelle, en ce compris la r�alisation d'�tudes et expertises et l'organisation de formations

d) l'ex�cution de tous mandats et fonctions dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations.

La soci�t� pourra proc�der � des emprunts avec ou sans garantie, et r�aliser, au b�n�fice de toutes soci�t�s dans lesquelles elle d�tient un int�r�t, tous concours, pr�ts, avances ou garanties, cautions ou s�ret�s.

La soci�t� pourra proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social ou qui seraient de nature � faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

CAPITAL

Le capital souscrit est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 � ), repr�sent� par six mille cent cinquante (6.150) actions, sans mention de valeur nominale, int�gralement lib�r�es,

Les actions sont num�rot�es de 1 � 6.150.

ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle,

DELIBERATION

A)Sauf les cas de force majeure, le conseil ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la majorit� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Si cette condition n'est pas r�alis�e, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e qui d�cidera valablement sur les points � l'ordre du jour de la pr�c�dente r�union, pour autant que deux administrateurs soient pr�sents ou repr�sent�s.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�lex, t�l�gramme, t�l�fax ou par tout autre moyen �crit, donner � un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le repr�senter � une r�union du conseil et d'y voter � sa place.

B)Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix.

Si, dans une r�union du conseil, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

En cas de parit� des voix, la voix du pr�sident de la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d'administration se trouvait compos� de deux administrateurs, cette disposition cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

C)Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit, Cet �crit sera dat� au jour de la signature du dernier administrateur.

D

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du

capital autoris�.

ADMINISTRATION INTERNE

a) g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) comit� consultatif - comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction , dont les membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

c) gestion journali�re

l..e conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision

du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es.

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est

administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

d) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

REPRESENTAT1ON EXTERNE

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice,.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t�

est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques) :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il a �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu�.

- soit, en dehors des pays de l'Union Europ�enne, par un seul administrateur;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

ASSEMBL�E ANNUELLE

L'assembl�e ordinaire, nomm� assembl�e annuelle, se tiendra le deuxi�me mardi du mois de mai � 17

heures.

SI ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le plus prochain jour ouvrable. (..,)

LIEU

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou autre endroit, indiqu� dans les convocations,

CONVOCATION

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par le Code des soci�t�s. Il

n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

DELIBERATION RESOLUTIONS

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes

les actions sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la

r�union.

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence.

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, � moins que le Code des

soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorit�. En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge I. Les administrateurs et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parit� des voix, fe candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Lorsque les actions sont de valeur �gale, chacune donne droit � une voix.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre. (...) AFFECTATION DU RESULTAT

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un vingti�me pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration. DISSOLUTION - LIQUIDATION

a) G�n�ral :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�

constat�e ou aurait d0 l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres

mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s � ce sujet sont d�termin�es � l'article 633 du Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart

du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises �

l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 439 du Code des soci�t�s,

tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�,

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'�

la cl�ture de celle-ci.

REPARTITION

L'actif net subsistant sera partag� de fa mani�re suivante :

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent,

apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.

b)le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en 2015.

IV, NOMINATIONS

Les actionnaires nomment comme administrateurs, conform�ment � l'article 518 �2 du Code des soci�t�s,

pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2019 :

1)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � YIMA �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre

Sainte-Barbe, 194, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0871.523.818.

Ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur FORNIERI Francesco,

pr�nomm�,

2) La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � CG CUBE �, ayant son si�ge social � LU-8210 Marner,

route d'Arlon, 96, RCS Luxembourg B 0089438.

Ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir � savoir Monsieur DEBRUYNE

Guy Marie, n� � Enghien le 13 septembre 1956, num�ro national 560913-135.35, domicili� � 5310 Eghez�e,

rue du Parc, 1.

Lesdites soci�t�s, par l'interm�diaire de leurs repr�sentants pr�cit�s, acceptent leur mandat.

Ces mandats auront une dur�e de six ans et seront exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision de l'assembl�e

g�n�rale.

Le conseil d'administration r�uni nomme la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � YIMA �, pr�cit�e,

comme administrateur-d�l�gu�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Volet B - Suite

Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte,

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.05.2015, DPT 10.06.2015 15164-0375-010

Coordonnées
MITHRA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT', EN ABREG…

Adresse
RUE SAINT-GEORGES 5 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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