MITHRIL MANAGEMENT, EN ABREGE : MITHRIL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MITHRIL MANAGEMENT, EN ABREGE : MITHRIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.770.616

Publication

23/11/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : SOC) , 1.-1.0 . G h6

Dénomination

(en entier) ; M1THRlL MANAGEMENT

Forme juridique : SPRL

Siège : 4000 Liège, rue des Franchimontois, 51.

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Julie CANAVESI, Notaire associé de la SC SPRL cc Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés », ayant son siège à Seraing, en date du 12 novembre 2012, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE

1. Monsieur le BUSSY Quentin Michel Chrétien Benoît Roland Herbert, né à Liège le douze mai mil neuf cent quatre-vingt, numéro national 80.05.12 183-08, cohabitant légal de Madame DJR1CK Kathleen, domicilié à 4000 Liège, Rue des Franchimontois 51.

2. Monsieur LECLÈRE Jean-Pol Edouard Gérard Ghislain, né à Bastogne le quinze mars mil neuf cent septante-trois, numéro national 73.03.15 259-69, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4031 Liège (Angleur), Rue de Renory 78/0011.

3. Monsieur le BUSSY Yves Pierre Paul Charles Louis Herbert, né à Ougrée le huit octobre mil neuf cent cinquante, numéro national 50.10.08 335-60, époux de Madame JANSSENS Michèle, domicilié à 4030 Liège (Grivegnée), Rue Vinâve 50.

Epoux marié sous le régime de la séparation de biens en vertu de son contrat de mariage, ainsi qu'il le déclare,

ONT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE COMMERCIALE ET ONT ADOPTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A REPONSABILITE LIMITEE dont un extrait des stauts suit :

1) La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "MITHRIL MANAGEMENT' ou en abrégé " MITHRIL", ces appellations pouvant

être utilisées ensemble ou séparément.

2) Le siège social est établi à 4000 Liège, rue des Franchimontois, 51.

3) La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement

 à l'achat, la vente, la location, la concession du droit d'exploiter, l'exploitation ou la gestion, de toutes entreprises, commerces ou fonds de commerce ;

 à toutes opérations de gestion et d'administration comme holding, de placement, de détention à moyen ou long terme d'actions ou parts de sociétés belges ou étrangères, en vue d'en contrôler ou non les décisions via le droit de vote Hé aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations en vue de maximiser la valeur et les revenus des sociétés dont les actions ou parts sont détenues ;

-- à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports, prêts ou investissements généralement quelconques ;

 au conseil pour les affaires et le management en général, et dans les domaines administratif, financier, commercial, technique, organisationnel ou de la communication en particulier;

- à tout conseil de gestion, de consultance et toute autre prestation de services ;

 à l'exercice de tous mandats d'administrateur, gérant ou liquidateur, et en général, tous mandats

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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et fonctions dans des sociétés, entreprises, associations ou organismes publics ; à l'acquisition et la vente de tout bien immeuble ou meuble généralement quelconque ainsi que la gestion et l'administration de ceux-ci sous toutes ses formes en ce compris notamment la location et la conclusion de tout droit de superficie ou de baux emphytéotiques.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers, personnes physiques ou morales.

Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.

4) La société a une durée illimitée.

5) Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ). ll est représenté par mille (1000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

6) La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l'assemblée générale.

7) En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant,

8) Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation où la foi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

9) L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à 18h.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

10) L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

11) Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour être affecté à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale, Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à ia date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

12) Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été déposés au nom de la société en formation à un compte spécial ouvert auprès de BELFIUS BANQUE sous le numéro BE19 0688 9613 3012.

L'attestation justifiant de ce dépôt demeurera annexée à l'acte de constitution.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

a) Reprise des engagements.

La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du 1er septembre 2012.

b) Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du 1er septembre 2012) pour se terminer le 31 décembre 2013.

c) Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin 2014.

2) Nominations

L'assemblée :

- décide de nommer un gérant unique;

- appelle à ces fonctions, sans limitation de durée, Monsieur le BUSSY Quentin.

- décide que le mandat de gérant sera rémunéré suivant décision prise par l'assemblée.

- décide, eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi, qu'il n'y a pas lieu de

procéder à la nomination d'un commissaire.

- décide de nommer Monsieur le BUSSY Quentin afin de disposer des fonds et afin de procéder aux

formalités requises pour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, à la T.V.A.

et à l'O.N.S.S., et en général toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société

d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Dépôt en même temps de l'expédition de l'acte.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MITHRIL MANAGEMENT, EN ABREGE : MITHRIL

Adresse
RUE DES FRANCHIMONTOIS 51 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne