14/02/2012
ÿþ M e 2 . 1
P e u A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
I n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
H i n t v s ! o f f l D ; . a i r 3 + ~ r I : i i i i 7 . l c l i
d e s H a n c : , ^ ! n r ~ ~ , r ! c ! i t w E U P C t d
. .
, 4 . - - - - - - . . -
0 1 - 0 2 - 2 0 1 2
w K a n z l e i
. a r a . r s , . . , f f i , u .
D e r r B e l g t s c S t a a t s t v a r b e h E 1 1 1 1 " 1 2 0 3 f i 9 3 3 * I I
U n t e m e h m e n s n r . : 0 4 0 5 . 8 4 4 . 9 3 1
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r t e b e n ) : M 1 T R A
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 3 S A N K T V I T H , A t z e r a t h N r 4 0
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r A k t i e n g e s e l i s c h a f t N I T R A " , m i t d e m S i t z z u 4 7 8 3 S a n k t V i t h , A t z e r a t h N r 4 0 , ; e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 0 5 . 8 4 4 . 9 3 1 , a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m ; e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " E r w i n M A R A I T E , N o t a i " , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r : z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , i n B a n d 4 3 3 B l a t t 3 6 F a c h 1 7 , z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h i ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E r s t e r B e s c h l u s s :
i n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p â t e s t e n s z u m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n b e s c h l o s s e n , u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f .
Z u d i e s e m Z w e c k h â n d i g t e n d i e A k t i o n a r e d e m V e r t r e t e r d e r V o r s i t z e n d e n d e r V e r s a m m i u n g , n â m l i c h H e r r n H I L G E R S O s w a l d i h r e I n h a b e r a k t i e n a u s .
L e t z t e r e r h a t i m g l e i c h e n A u g e n b t i c k d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r g e n o m m e n , w e l c h e s i n G e g e n w a r t d e s u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r s u n t e r z e i c h n e t w u r d e . A n s c h l i e f l e n d h a t d e r V o r s i t z e n d e d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n v o r g e n o m m e n .
D i e V e r s a m m i u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k u n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m i u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e S t a t u t e n a b z u â n d e r n , u m d i e s e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n m i t d e m ; i v o r s t e h e n d g e f a s s t e n B e s c h l u s s :
A r t i k e l z w e i : d e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 3 S a n k t V i t h , A t z e r a t h N r 4 0 . "
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i ; e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l n e u n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n â r s z u ! G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z l i c h e n E r b e n o d e r ; e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r m ü c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h l d e s A k t i o n â r s a l s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n b e d a r f n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n â r e .
F a l l s e i n l n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n e i n e a n d e r e a i s d i e : v o r e r w â h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n , d i e e b e n f a l l s N a m e n s a k t i e n b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r â u m t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n . . . N o t a r s
o d e r
d e r N o # a r s o d e r P e r s o n e n , d i e d a m e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r í t t e n g e g e n t i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R Û e k s e i t e : N a m e u n d i n t e r s c h r i f t .
À
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D e r a b t r e t u n g s w i l l i g e l n h a b e r h a t s e i n e n M i t g e s e l i s c h a f t e m s e i n e A b s i c h t u n d d i e B e d i n g u n g e n p e r E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e i l e n .
D i e M i t g e s e l l s c h a f t e r k u n n e n i n n e r h a i b e i n e s M o n a t s i h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r i m V e r h d l t n i s d e r A n z a h t i h r e r A n t e i l e .
F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f u r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n T e i l h a b e r b e s t e h e n . "
- A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n .
- A r t i k e l v i e r u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n .
D r i f t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m i u n g e r t e i l t e d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r m H I L G E R S O s w a l d , m i t d e r M e i g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s ü m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r t i c h e n A b i n d e r u n g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m d o h t i g t s i n d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t