21/01/2014
ÿþ1 1 1 1
* i a o z o a e z *
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e p l ' n a l a t
r . . . , . " . " : ; t 1 F F i ~ i
G e g e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a a u s g e s c h r i e b e n ) : M O B E L C A L U A . G .
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 3 0 R A E R E N , N e u s t r a s s e , 4 1
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 4 9 5 9 2 7 5
G e q e n s t a n d K A P 1 T A L E R H O H U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e
A u s e i n e t U r k u n d e g e t ü t i g t v a r a s s o z i i e r t e r N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l â t t e r e i n Z u s a t z i n E u p e n , a m 3 0 , D e z e m b e r 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 B l a t t 8 8 F a c h 1 2 , E r h a l t e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r n o r :
E R S T E R B E S C H L U S S K A P I T A L E R H Ô H U N G
O i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ' b e s c h l i e f F t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m
d r e i h u n d e r t f ü n f t a u s e n d e i n h u n d e r t E u r o ( 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h ü h e n , u m d i e s e s v o n h u n r d e r t v i e r u n d z w a n z i g t a u s e n d E u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f v i e r h u n d e r t n e u n u n d z w a n z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t E u r o ( 4 2 9 . 1 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d u n d S c h a f f u n g v o n d r e i h u n d e r t d r e i u n d s i e b z i g ( 3 7 3 ) n e u e n A k t i e n .
I i e s e d r e i h u n d e r t d r e i u n d s i e b z i g ( 3 7 3 ) n e u e n A k t i e n w e r d e n w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t :
d u r c h H e r r n B r u n o L A M B E R T Z , H e r r W a l t e r V O N H O F F , H e r r M i c h a e l L A M B E R T Z , j e f ü n f u n d d r e i s s i g ( 3 5 ) n e u e A k t i e n , o d e r j e d i e S u m m e v o n a c h t u n d z w a n z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t d r e i u n d a c h t z i g ' E u r o z w e i E u r o c e n t ( 2 8 . 7 8 3 , 0 2 ¬ ) , s e i e s i n s g e s a m t h u n d e r t f ü n f n e u e n A k t i e n ( 1 0 5 ) u n d d i e S u m m e v o n , s e c h s u n d d r e i s s i g t a u s e n d d r e i h u n d e r t n e u n u n d v i e r z i g E u r o s e c h s E u r o c e n t ( 8 6 . 3 4 9 , 0 6 ¬ )
d u r c h F r a u V e r e n a L A M B E R T Z , F r a u A n d r e a V O N H O F F u n d F r a u S a b i n e V O N H O F F , j e f ü n f u n d d r e i s s i g ( 3 5 ) n e u e A k t i e n , o d e r j e d i e S u m m e v o n a c h t u n d z w a n z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t d r e i u n d a c h t z i g E u r o z w e i E u r e c e n t ( 2 8 . 7 8 3 , 0 2 ¬ ) , s e i e s i n s g e s a m t h u n d e r t f ü n f n e u e n A k t i e n ( 1 0 5 ) u n d d i e S u m m e v o n s e c h s u n d d r e i s s i g t a u s e n d d r e i h u n d e r t n e u n u n d v i e r z i g E u r o s e c h s E u r o c e n t ( 8 6 . 3 4 9 , 0 6 ¬ )
d u r c h F r a u I n g r i d C A L U u n d F r a u D o r i s C A L U , j e e i n u n d a c h t z i g ( 8 1 ) n e u e n A k t i e n o d e r j e d i e S u m m e v o n f ü n f u n d s e c h z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t v i e r u n d n e u n z i g E u r o u n d a c h t z i g E u r o c e n t ( 6 5 . 7 9 4 , 8 0 ¬ ) u n d z u s a m m e n e i n e n e u e A k t i e n ( 1 ) , o d e r z u s a m m e n d i e S u m m e v o n a c h t h u n d e r t z w t i l f E u r o u n d a c h t u n d z w a n z i g E u r o c e n t ( 8 1 2 , 2 8 ¬ ) s e i e s i n s g e s a m t h u n d e r t d r e i u n d s e c h z i g n e u e n A k t i e n ( 1 6 3 ) o d e r d i e S u m m e v o n h u n d e r t z w e i u n d d r e i s s i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t e i n E u r o u n d a c h t u n d a c h t z i g E u r o c e n t ( 1 3 2 . 4 0 1 , 8 8 ¬ ) ,
d i e S u m m e d e r K a p i t a l e r h ü h u n g v o n d r e i h u n d e r t f ü n f t a u s e n d e i n h u n d e r t E u r o ( 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r " B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r B E 2 9 0 1 7 1 2 0 4 6 7 6 4 e i n g e z a h l t , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H ü h e v o n d r e i h u n d e r t f ü n f t a u s e n d e i n h u n d e r t E u r o ( 3 0 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e k t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w ü h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h ü h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e f 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
' ' D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f v i e r h u n d e r t n e u n u n d z w a n z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t E u r o ( 4 2 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , E s z e r f ü l l t i n s e c h s h u n d e r t a c h t u n d d r e i s s i g ( 6 3 8 ) G e s e l l s c h a f t s a k t i e n o h n e N e n n w e r t u n d i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t w o r d e n .
J e d e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m f s e c h s h a c h t u n d d r e i s s i g s t e l ( 1 / 6 3 8 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s .
l m F a l l e d e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n , w i r d d a s d u r c h A r t i k e l 5 9 2 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e S e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g ( i n d e n . " .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n 8 e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r " z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþP L '
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r f f f e n t l i c h e n i s t
: : a n z t ^ I
.
I L i L E L 2
~ ~ R K a n z l e i d e r 3 r e ~ f i e r
,
I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 I 1 l I 1 1 1 1 1 l I 1 l 1 1 l 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 3 2 7 9 1 k
G e s e l l s c h a f t s n a m e : " r e B E L C A L U A . G . "
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 3 0 R A E R E N , B u r g s t r a l 3 e 3 7
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 4 9 5 9 2 7 5
G e c t e n s t a n d V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S - S T A T U T E N A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t
b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T &
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i t z i n E u p e n , a m 2 8 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k
R e g i s t r e e r t z w e i B l u t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 9 . J a n u a r 2 0 1 2 , B a n d 2 0 0 , B l a t t 2 9 , F a c h 1 , e r h a l t e n 2 5 , 0 0
¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r n o r :
V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e R t e i n s t i m m i g d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t v o n 4 7 3 0 R a e r e n , B u r g s t r a R e 3 7 ,
n a c h 4 7 3 0 R a e r e n , N e u s t r e e 4 1 , z u v e r l e g e n u n d d e m e n t s p r e c h e n d d e n e r s t e n A b s a t z d e s u r s p r ü n g l i c h e n
A r t i k e l s 2 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n c i e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n 4 7 3 0 R A E R E N , N e u s t r a l e 4 1 . " .
S T A T U T E N A N P A S S U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d i e b e s t e h e n d e n z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s e c h z i g ( 2 6 5 )
t n h a b e r a k t i e n z u v e r n i c h t e n u n d d i e s e d u r c h z w e i h u n d e r t f ü n f u n d s e c h z i g ( 2 6 5 ) N a m e n s a k t i e n z u e r s e t z e n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t e r h a l t d i e n o t w e n d i g e V a l l m a c h t u m d i e V e r n i c h t u n g d e r A k t i e n v o r z u n e h m e n s o w i e z u r
E i n t r a g u n g d e r A k t i o n a r e i m G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e S t d e m z u f o l g e d e n A r t i k e l 6 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h
f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
A R T I K E L 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a n i S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . " .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t V o l l m a c h t .
B i t t e s u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n i i b e r . z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t J n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e