04/06/2014
ÿþB e l !
S t a .
v o r t
é i 1 1 . : ~ 6 ~ :
' H i l l 1 1 1 1 1 1 . n f j 1 1 1
H i n t e r i e g t b e l d e r K a n z l e i d e s H a n t e r e c h t s E U P E N
2 3 - 0 5 - 2 0 1 4
K a n z l e i
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e i l s c h a f t s n a m e : M Ó B E L M E S S E R I C H
R e c h t s f o r m : A K T I E N G E S E L L S C H A F T
S i t z : M e t z 6 - 4 7 8 0 S A N K T V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 0 7 9 2 4 7 8 8
G e d e n s t a n d V e r w a l t u n g s r a t
d e r U r k u n d e
D i e o r c l e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n r e v o m F r e i t a g , d e m 2 . M a i 2 0 1 4 h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n d i e M a n d a t e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u m w e i t e r e s e c h s J a h r e z u v e r i à n g e r n u n d d i e s b i s z u r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2 0 2 0 .
F o l g l i c h s e t z t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n a u s :
* v o n M E S S E R I C H R e n é , W o h n h a f t i n 4 7 9 1 B U R G R E U L A N D , O u d l e r 6 0 B - N . N . 3 8 . 0 7 . 2 2 - 1 8 7 - 9 7 * v o n P E T E R S C h a r l o t t e , W o h n h a f t i n 4 7 9 1 B U R G R E U L A N D , O u d l e r 6 0 B - N . N . 3 9 . 0 6 . 1 9 - 1 5 0 - 4 4 * v o n L E J E U N E R i t a , W o h n h a f t i n 4 7 8 0 R E C H T , Z u m B a t z b o m 6 - N . N . 5 6 . 0 7 . 0 3 - 3 8 2 - 5 6
H e r r R e n é M E S S E R I C H v o r g e n a n n t , w i r d e b e n f a l l s i n d e n $ r n t e m d e s P r é s ï d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r u n d s t â n d i g e r V e r t e d e r d e r G e s e l l s c h a f t b e s t â t i g t .
M E S S E R I C H R e n é
D e l . V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t S i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
30/01/2015
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
u
C I I
* 1 5 0 1 6 6 6 6 x
G e s e i l s c h a f t s n a m e : M Ô B E L 1 V I E S S E R 1 C H
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e f l s c h a f t
S i t z : M e t z 6 - 4 7 8 0 S T . V 1 T H
U n t e r n e h r n e n s n r : 0 4 0 7 9 2 4 7 8 8
G e g e n s t a n d R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n d e r U r k u n d e :
E s g e k t a u s d e m B e r i c h t d e r a u l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l i s c h a f t v o m 1 4 . J a n u a r 2 0 1 5 h e r v o r , d a s s n a c h s t e h e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o r n m e n w u r d e :
1 . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m R ü c k t r i t t v o n f o l g e n d e n P e r s o n e n :
- H e r r a R e n é M E S S E R I C H , w o h n h a f t i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , O u d l e r 6 0 B , N . N . 3 8 . 0 7 . 2 2 - 1 8 7 - 9 7 a l s P r é s i d e n t d e s V e r w a i t u n g s r a t e s u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r ;
- F r a u C h a r l o t t e P E T E R S , w o h n h a f t i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , O u d l e r 6 0 B , N . N . 3 9 . 0 6 . 1 9 - 1 5 0 - 4 4 , a l s V e r w a l t e r i n ;
- F r a u R i t a L E J E U N E , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 R e c h t , Z u m B a t z b o m 6 , N . N . 5 6 . 0 7 . 0 3 - 3 8 2 - 5 6 , a l s V e r w a l t e r i n
D e r R ü c k t r i t t t r i t t m i t W i r k u n g z u m 0 2 . 0 9 . 2 0 1 4 i n K r a f t .
D e n V e r w a l t e r n w i r d E n t l a s t u n g m i t d e r k o m m e n d e n a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t
2 . E r n e n n u n g v o n f o l g e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r :
- H e r m F r a n k R I C K A L , w o h n h a f t i n L - 9 9 9 0 H U L D A N G E , D u a r r e f s t r o o s s 1 0 9 , N . N . 6 2 . 1 2 . 1 7 - 2 2 7 - 6 7 r ü c k w i r k e n d a b d e m 0 2 . 0 9 . 2 0 1 4 D a s M a n d a t w i r d n i c h t e n t l o h n t u n d e n d e t m i t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
- H e r r P h i l i p p e R I C K A L , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S T . V I T H , G a r t e n w e g , N . N . 9 4 . 0 9 . 0 7 - 7 0 7 - 5 9 r ü c k w i r k e n d a b d e m 0 2 . 0 9 . 2 0 1 4 . D a s M a n d a t w i r d n i c h t e n t l o h n t u n d e n d e t m i t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
l m A n s c h l u s s a n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t s i c k d e r n e u e V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n g e s e t z t . S i n d a n w e s e n d :
- H e r r F r a n k R I C K A L
- H e r r P h i l i p p e R I C K A L
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g H e r r n F r a n k R I C K A L a l s P r é s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t z u b e s t i m m e n . D a s M a n d a t b e g i n n t r ü c k w i r k e n d a m 0 2 . 0 9 . 2 0 1 4 u n d e n d e t m i t d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g 2 0 2 0 . E s w i r d n i c h t e n t l o h n t
F r a n k R I C K A L
d e l e g i e r t e r V e r W a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l t e d e s T e l l s e a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e