04/06/2014
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Kanzlei
Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staat zu ver�ffentlichen ist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Geseilschaftsname : M�BEL MESSERICH
Rechtsform : AKTIENGESELLSCHAFT
Sitz: Metz 6 - 4780 SANKT VITH
Unternehmensnr : 0407924788
Gedenstand Verwaltungsrat
der Urkunde
Die orclentiiche Generalversammlung derAktionre vom Freitag, dem 2. Mai 2014 hat einstimmig beschlossen die Mandate des Verwaltungsrates um weitere sechs Jahre zu veri�ngern und dies bis zurj�hrlichen Generalversammlung 2020.
Folglich setzt sich der Verwaltungsrat zusammen aus :
* von MESSERICH Ren�, Wohnhaft in 4791 BURG REULAND, Oudler 60 B - N.N. 38.07.22-187-97 * von PETERS Charlotte, Wohnhaft in 4791 BURG REULAND, Oudler 60 B - N.N. 39.06.19-150-44 * von LEJEUNE Rita, Wohnhaft in 4780 RECHT, Zum Batzbom 6 - N.N. 56.07.03-382-56
Herr Ren� MESSERICH vorgenannt, wird ebenfalls in den $ rntem des Pr�s�denten des Verwaltungsrates, delegierter Verwalter und st�ndiger Verteder der Gesellschaft best�tigt.
MESSERICH Ren�
Del. Verwalter
Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt Sind die juritische Person Dritten gegen�ber, zu vertreten.
Auf der R�ckseite : Name und Unterzeichnung.
30/01/2015
��Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde
bei der Kanzlei in den Aniagen zum Belgischen Staatsblatt
zu veroffentlichen ist
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Geseilschaftsname : M�BEL 1VIESSER1CH
Rechtsform : Aktiengeseflschaft
Sitz : Metz 6 - 4780 ST. V1TH
Unternehrnensnr : 0407924788
Gegenstand R�cktritt und Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern der Urkunde :
Es gekt aus dem Bericht der aul erordentlichen Generalversammlung und der anschliel enden Verwaltungsratssitzung der Geselischaft vom 14. Januar 2015 hervor, dass nachstehende Beschl�sse einstimmig angenornmen wurde:
1.Die Versammlung nimmt Kenntnis vom R�cktritt von folgenden Personen:
-Herra Ren� MESSERICH, wohnhaft in 4791 Burg-Reuland, Oudler 60 B, N.N. 38.07.22-187-97 als Pr�sident des Verwaitungsrates und delegierter Verwalter;
-Frau Charlotte PETERS, wohnhaft in 4791 Burg-Reuland, Oudler 60 B, N.N. 39.06.19-150-44, als Verwalterin;
-Frau Rita LEJEUNE, wohnhaft in 4780 Recht, Zum Batzbom 6, N.N. 56.07.03-382-56, als Verwalterin
Der R�cktritt tritt mit Wirkung zum 02.09.2014 in Kraft.
Den Verwaltern wird Entlastung mit der kommenden aligemeinen Generalversammlung erteilt
2.Ernennung von folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
-Herm Frank RICKAL, wohnhaft in L- 9990 HULDANGE, Duarrefstrooss 109, N.N. 62.12.17-227-67 r�ckwirkend ab dem 02.09.2014 Das Mandat wird nicht entlohnt und endet mit der aligemeinen Generalversammlung des Jahres 2020.
-Herr Philippe RICKAL, wohnhaft in 4780 ST.VITH, Gartenweg , N.N. 94.09.07-707-59 r�ckwirkend ab dem 02.09.2014. Das Mandat wird nicht entlohnt und endet mit der aligemeinen Generalversammlung des Jahres 2020.
lm Anschluss an die Generalversammlung hat sick der neue Verwaltungsrat zusammengesetzt. Sind anwesend:
-Herr Frank RICKAL
-Herr Philippe RICKAL
Die Versammlung beschlieflt einstimmig Herrn Frank RICKAL als Pr�sidenten des Verwaltungsrates und delegierten Verwalter der Gesellschaft zu bestimmen. Das Mandat beginnt r�ckwirkend am 02.09.2014 und endet mit der aligemeinen Generalversammlung 2020. Es wird nicht entlohnt
Frank RICKAL
delegierter VerWalter
Bitte auf der letzten Selte des Tells e angeben : Auf der Vorderseite: Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu berechtigt sind die juritische Person Dritten gegen�ber, zu vertreten.
Auf der R�ckseite : Name und Unterzeichnung.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2015 - Annexes du Moniteur belge