13/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
" i i o ~ a 3 a 6 "
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 5 2 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O B I L - S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e s E x p o s i t i o n s , 1
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
S u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a s s o c i é s , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n , M e s s i e u r s P O N S G e o r g e s e t J o s e p h d é m i s s i o n n e n t d e l e u r p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 à m i n u i t . I l e s t p o u r v u à l e u r r e m p l a c e m e n t p a r M o n s i e u r J e a n W A S E I G E a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e I ' A G O a n n u e l l e . L a d é c h a r g e a u x g é r a n t s s o r t a n t s s e r a d o n n é e l o r s d e l ' A . G . O . p r o c h a i n e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , r é d i g é s é a n c e t e n a n t e , l e q u e l e s t a p p r o u v é , à l ' u n a n i m i t é , e t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u .
G e o r g e s P O N S J o s e p h P O N S A s s o c i é s - G é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s J e a n W A S E I G E
A s s o c i é - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 1 1 1 1 . 1 1 1 R 1 . 1 1 1 1 0 1
M O N I T E U R D I R E C T I O N B E L G
e l
,
- 3 - 0 5 - 2 0 1 1 e .
B E L G I S C H S T A A F S B e
B E S T U U R
1 , 1 1 2 e
' 0 3
2 % G r e f f e B M R .
e e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 5 2 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O B I L - S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s E x p o s i t i o n s , 1 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 1 a v r i l 2 0 1 i , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t e t u n e p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r W A S E I G E , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p a r t s e t M a d e m o i s e l l e D I R X , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r u n v e r s e m e n t d e d i x m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é s u r l e c o m p t e 0 0 1 - 6 4 0 4 3 5 6 - 0 7 o u v e r t à l a F o r t i s B a n q u e , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l o n z e , a t t e s t a t i o n r e m i s e a u N o t a i r e , m a i s n o n a n n e x é e à l ' a c t e , e t q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 2 8 7 p a r t s s o c i a l e s ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d e l a X h o r r é e , 3 6 .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l e c h a r g e é g a l e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
F . M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e .