MOLNLYCKE HEALTH CARE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MOLNLYCKE HEALTH CARE
Dénomination : MOLNLYCKE HEALTH CARE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 462.556.475

Publication

14/04/2014 : LG202999
14/04/2014 : LG202999
08/07/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0462.556.475

Dénomination

(en entier) : MÔLNLYCKE HEALTH CARE

(en abrégé) :

Forme juridique société anonyme

Siège : chaussée Romaine 176, 4300 Waremme

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démissions - nominations

A. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 11 juin 2014:

1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Henk VAN DER MEER en tant qu'administrateur, administrateur délégué et membre du comité d'audit de la société avec effet au 30 juin 2014 à minuit.

2. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Stephen (Steve) HAMLETT en tant qu'administrateur et membre du comité d'audit de la société avec effet au 30 juin 2014 à minuit.

3. Le conseil d'administration nomme Monsieur Alain BISTON résidant à 5032 Gembloux, rue Mautienne 51, comme administrateur délégué et membre du comité d'audit de la société avec effet au 1er juillet 2014 sous la condition suspensive de sa nomination en tant qu'administrateur de la société par l'assemblée générale.

Ses mandats ne seront pas rémunérés.

4. Le conseil d'administration nomme Madame Michelle ROY, c/o Meilnlycke Holding AB, BOX 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède, comme membre du comité d'audit de la société avec effet au 1er juillet 2014 sous la condition suspensive de sa nomination en tant qu'administrateur de la société par l'assemblée générale.

Son mandat ne sera pas rémunéré.

B. Extait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires de la société en date du 13 juin 2014:

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Henk VAN DER MEER en tant qu'administrateur, administrateur délégué et membre du comité d'audit de la société avec effet au 30 juin 2014 à minuit

L'assemblée générale prend également acte de la démission de Monsieur Stephen (Steve) HAMLETT en tant qu'administrateur et membre du comité d'audit de la société avec effet au 30 juin 2014 à minuit.

2. L'assemblée générale nomme Monsieur Alain BISTON, résidant à 5032 Gembloux, rue Mautienne 51, comme administrateur de la société avec effet au 1er juillet 2014, Son mandat n'est pas rémunéré.

L'assemblée générale nomme Madame Michelle ROY, c/o M6Inlycke Holding AB, BOX 13080, SE-402 62 Göteborg, Suède, comme administrateur de la société avec effet au 1er juillet 2014. Son mandat n'est pas rémunéré.

Il est rappelé que:

a) Le conseil d'administration sera composé des administrateurs suivants à partir du 1er juillet 2014:

" M. Richard TWOIVIEY, administrateur- président du conseil d'administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé nu

.*tt Moniteur '1 belge

Volet B - suite

" M, Alain BISTON, administrateur - administrateur délégué

" Mme Michelle ROY, administrateur

" M. Jean-Jacques BRABANT, administrateur

" M. Eric DE KESEL, administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) Conformément à l'article 18 des statuts de la société, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Pour extrait conforme,

Henk VAN DER MEER

administrateur délégué

.. ..... ^

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/07/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0462.556.475

Benaming

(voluit) : MÔLNLYCKE HEALTH CARE

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel chaussée Romaine 176, 4300 Waremme

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslagen benoemingen

A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 11 juni 2014:

1. De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Henk VAN DER MEER als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en lid van het auditcomité van de vennootschap met ingang van 30 juni 2014 om middernacht

2. De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Stephen (Steve) HAMLETT als bestuurder en lid van het auditcomité van de vennootschap met ingang van 30 juni 2014 om middernacht.

3. De raad van bestuur benoemt de heer Alain BISTON, wonende te 5032 Gembloux, rue Mautienne 51, als gedelegeerd bestuurder en lid van het auditcomité met ingang van 1 juli 2014, onder de opschortende voorwaarde van zijn benoeming als bestuurder van de vennootschap door de algemene vergadering. Zijn, mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

4. De raad van bestuur benoemt Mevrouw Michelle ROY, do M6Inlycke Holding AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Zweden, als lid van het auditcomité met ingang van 1 juli 2014, onder de opschortende voorwaarde van haar benoeming als bestuurder van de vennootschap door de algemene vergadering. Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 13 juni 2014;

1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Henk VAN DER MEER als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en lid van het auditcomité van de vennootschap met ingang van 30 juni 2014 om middernacht.

De algemene vergadering neemt eveneens akte van het ontslag van de heer Stephen (Steve) HAMLETT als bestuurder en lid van het auditcomité van de vennootschap met ingang van 30 juni 2014 om middernacht.

2. De algemene vergadering benoemt de heer Alain BISTON, wonende te 5032 Gembloux, rue Mautienne 51, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2014. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De algemene vergadering benoemt Mevrouw Michelle ROY, do Menlycke Holding AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Zweden, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2014. Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Er wordt aan herinnerd dat:

a) De raad van bestuur met ingang van 1 juli 2014 uit de volgende leden samengesteld zal worden:

. " De heer Richard TVVOMEY, bestuurder voorzitter van de raad van bestuur .......

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" De heer 4Alain BISTON, bestuurder - gedelegeerd bestuurder

" Mevrouw Michelle ROY, bestuurder

" De heer Jean-Jacques BRABANT, bestuurder

" De heer Eric DE KESEL, bestuurder

b) Volgens artikel 18 wordt de vennootschap in alle akten, met inbegrip van deze waarin een notaris of een ander openbaar ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door, hetzij (1) twee bestuurders samen handelend, hetzij, (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Voor eensluidend uittreksel,

Henk VAN DER MEER

gèdelegeerd bestuurder

-

Op de laatste bl. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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20/08/2014 : LG202999
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05/07/2013 : LG202999
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05/07/2010 : LG202999
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17/07/2009 : LG202999
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24/06/2009 : LG202999
09/01/2009 : LG202999
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09/07/2008 : LG202999
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20/06/2008 : LG202999
28/01/2008 : LG202999
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07/09/2007 : LG202999
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13/07/2007 : LG202999
06/07/2007 : LG202999
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14/05/2007 : LG202999
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06/10/2006 : LG202999
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18/08/2006 : LG202999
18/08/2006 : LG202999
05/07/2006 : LG202999
07/03/2006 : LG202999
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19/12/2005 : LG202999
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06/07/2005 : LG202999
04/07/2005 : LG202999
20/06/2005 : LG202999
30/12/2004 : LG202999
15/09/2004 : LG202999
15/09/2004 : LG202999
19/08/2004 : LG202999
19/08/2004 : LG202999
08/07/2004 : LG202999
12/11/2003 : LG202999
15/09/2003 : LG202999
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05/09/2003 : LG202999
05/09/2003 : LG202999
03/07/2003 : LG202999
12/05/2003 : LG202999
16/05/2002 : LG202999
04/01/2002 : LG202999
04/01/2002 : LG202999
05/12/2001 : LG202999
06/07/2001 : LG202999
06/07/2001 : LG202999
07/06/2000 : LG202999
07/06/2000 : LG202999
07/06/2000 : LG202999
07/06/2000 : LG202999
27/02/1999 : BL620985

Coordonnées
MOLNLYCKE HEALTH CARE

Adresse
CHAUSSEE ROMAINE 176 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne