09/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 3 7 1 6 7 +
D é n o m i n a t i o n : M O N A C O C O N S U L T I N G T E C H N O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : R u e d u M a q u i s 8 3 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 3 6 2 3 4 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t N o m i n a t i o n d ' u n a s s o c i é c o m m a n d i t é e t a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1
R E S O L U T I O N S
1 ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L e s a r t i c l e s 6 e t 9 d e s s t a t u t s s o n t a n n u l é s e t r e m p l a c é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 . P O U V O I R S
S e u l l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t r e s p o n s a b l e e t s o l i d a i r e . P a r m i l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s , i l p e u t ê t r e n o m m é u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s . L e g é r a n t d é t i e n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e n e p e u t f a i r e a u c u n a c t e d e g e s t i o n . S i , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e é t a i t n o m m é a s s o c i é c o m m a n d i t é o u p o s e r a i t d e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , i l v e r r a i t ' l a f i n d e s a r e s p o n s a b i l i t é d e c o m m a n d i t a i r e .
A r t i c l e 9 . R E M U N E R A T I O N E T P R E L E V E M E N T S
L e s p r e s t a t i o n s d e l a g é r a n c e e t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é e s s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) N O M I N A T I O N D ' U N A S S O C I E C O M M A N D I T E
E t a n t d o n n é q u e M E n z o M O N A C O , a s s o c i é - G é r a n t c o m m a n d i t é , n e d i s p o s e p a s d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e r e q u i s e p a r l a B C E , M a d a m e I s a b e l l e M O N A C O , q u i d é t i e n t l ' a c c è s à l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , e s t n o m m é e a s s o c i é e c o m m a n d i t é e . E l l e d e v i e n t e n c o n s é q u e n c e r e s p o n s a b l e e t s o l i d a i r e .
3 ) A D M I S S I O N D ' U N A S S O C I E C O M M A N D I T A I R E
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M M a r c M O N A C O , d o m i c i l i é R u e C o m h a i r e 1 4 5 à 4 0 0 0 ' L I E G E , à r a i s o n d e 2 p a r t s . C e s 2 p a r t s s o n t c é d é e s p a r M E n z o M O N A C O à M M a r c M O N A C O . T r a n s c r i p t i o n s e r a f a i t e a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
E n z o M O N A C O g é r a n t
22/02/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 1 0 2 8 ] 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : M O N A C O C O N S U L T I N G T E C H N O L O G Y F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : R u e d u M a q u i s 8 3 à 4 1 0 0 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : g 3 . G 2 3 . c i ' / d 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' a n D e u x M i l O n z e , l e 0 7 f é v r i e r , s e s o n t r é u n i s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ° M O N A C O E n z o , n é à T o r n a r e c c i o ( I ) l e 1 1 1 0 3 1 1 9 4 4 , d o m i c i l i é R u e d u M a q u i s 8 3 à 4 1 0 0 S E R A I N G , d é s i g n é a s s o c i é c o m m a n d i t é ,
2 ° M O N A C O I s a b e l l e , n é e à 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) ( B ) l e 0 5 o c t o b r e 1 9 7 2 d o m i c i l i é e A l l é e d u B e a u V i v i e r 1 1 3 à B E 4 1 0 2 S E R A I N G , d é s i g n é e a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e ,
A r t i c l e 1 D E N O M I N A T I O N
L e s s o u s s i g n é s , M o n s i e u r M O N A C O E n z o e t M a d a m e M O N A C O I s a b e l l e f o r m e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s o u s l a r a i s o n s o c i a l e M O N A C O C O N S U L T I N G T E C H N O L O G Y .
A r t i c l e 2 . A P P O R T e t L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d e 2 . 0 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 2 0 p a r t s d e 1 0 0 ¬ s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
M M O N A C O E n z o , 1 5 p a r t s d e 1 0 0 ¬ , s o i t 1 . 5 0 0 ¬
M m e M O N A C O I s a b e l l e , 5 p a r t s d e 1 0 0 ¬ , s o i t 5 0 0 E .
M o n s i e u r M O N A C O E n z o e s t a s s o c i é c o m m a n d i t é . I l e s t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e .
M a d a m e M O N A C O I s a b e l l e e s t a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e , r e s p o n s a b l e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 ¬ .
T o u s l e s d e u x s ' e n g a g e n t à l i b é r e r l e c a p i t a l e n t i è r e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 3 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B E - 4 1 0 0 S E R A I N G , R u e d u M a q u i s 8 3 .
L e s i è g e p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 4 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l :
- l a c o n s u l t a n c e t e c h n i q u e e t i n d u s t r i e l l e , l e c o u r t a g e d a n s l e d o m a i n e d e s m a t é r i a u x f e r r e u x , n o n f e r r e u x , c o m p o s i t e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s e n m é t a l l u r g i e e t s i d é r u r g i e .
r - L a m i s e e n o e u v r e e t l a n é g o c e d e s m a t é r i a u x e t é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s d ' a p p l i c a t i o n e n m é t a l l u r g i e e t
s i d é r u r g i q u e .
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s f e r r e u x , n o n f e r r e u x , c o m p o s i t e s , m a t é r i e l , m a r c h a n d i s e s e t
é q u i p e m e n t s l i é s à l a m é t a l l u r g i e e t l a s i d é r u r g i e .
- L ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s d ' é t u d e s e t t o u r i s t i q u e s , o r g a n i s a t i o n d e v i s i t e s g u i d é e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e ,
m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à
e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A r t i c l e 6 . S I G N A T U R E S
S e u l l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p o u r r a a g i r s e u l .
I l c o n s t i t u e l a g é r a n c e e t , à c e t i t r e , i l d é t i e n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s
p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e c o m m a n d i t a i r e n e p e u t , m ê m e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n , f a i r e a u c u n a c t e d e g e s t i o n .
D L
A r t i c l e 7 . C O M P T E F I N A N C I E R
I I s e r a o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é u n c o m p t e - c o u r a n t a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S .
L e s r e t r a i t s d e f o n d s e t m o u v e m e n t s d e t o u t o r d r e s e f e r o n t t e l s q u e d é f i n i s à l ' a r t . 6 .
A r t i c l e 8 . R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
r e
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e f e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
0 2 / 0 1 / 2 0 1 1 p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é c o m p a r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s
p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 . R E M U N E R A T I O N E T P R E L E V E M E N T S
0
L e s p r e s t a t i o n s d e l a g é r a n c e p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é e s s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
0
N
N
A r t i c l e 1 0 . E X E R C I C E S O C I A L
e !
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 0 1 j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
e t
N é a n m o i n s , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e
e t
l e 0 7 f é v r i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
v
p A r t i c l e 1 1 A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S
I l s e r a t e n u a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e u n i n v e n t a i r e e t l e c o n s e i l d e g é r a n c e é t a b l i r a l e s ' c o m p t e s a n n u e l s .
S i l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r e a u b i l a n p a r u n b é n é f i c e , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e s t l a i s s é e à l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
e t
e t
A r t i c l e 1 2 A S S E M B L E E G E N E R A L E
P :
C h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 p o u r d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
R é s e r v é
» e u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 3 D I V E R S
P o u r c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n z o M O N A C O , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e