16/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 7 0 M a r c h i n , R u e G e o r g e s H u b i n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s _ l d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , n o t a i r e à M a r c h i n l e 3 0 . 6 . 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t r é u n i e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 4 7 2 . 5 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E ) à C I N Q C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 5 9 7 . 5 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , c o m m e i n d i q u é c i - a p r è 5 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C 1 R 9 2 , u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a y a n t é t é d i s t r i b u é à c e t t e f i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , a i n s i q u ' i l e n e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e , e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l e t c e a u m o y e n d e s f o n d s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é l o r s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r d e s v e r s e m e n t s e n u n c o m p t e n u m é r o B E 6 6 3 6 3 1 3 5 8 9 7 3 4 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u p r è s d e I N G , a g e n c e d e H u y .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e à l ' i n s t a n t e n m a i n s d u n o t a i r e , u n e a t t e s t a t i o n f a i s a n t f o i d e c e s v e r s e m e n t s , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 . C e t t e a t t e s t a t i o n n ' e s t p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s . E l l e s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o n t r e s p e c t é e s e t q u e
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t d ' a u m o i n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) e u r o s ; - l e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s e t c h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ Y / Ç - J . ( e ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I l q m i 3 1 1 1 m 1 I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 _ H U Y 0 7 J U I L . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 2 0 6 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N F O R T T E R R A S S E M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r '
. 4 - . : ; " "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e r é a l i s é p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e
E l l e e s t d é n o m m é e « M O N F O R T T E R R A S S E M E N T » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s
é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n «
s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e t i t r e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e n n o m r é s u l t e r a d e c e r e g i s t r e .
C e p e n d a n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r , à s e s f r a i s , l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . D e m ê m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , d é c i d e r d e l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e
t i t r e s d o i v e n t i n f o r m e r p a r u n é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t
i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r B e r a n r d M O N F O R T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , c e d e r n i e r a c c e p t e c e s f o n c t i o n s q u ' i l e x e r c e r a g r a t u i t e m e n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e r n a r d M O N F O R T p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e