ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N I
* 1 2 0 1 9 2 3 0 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 : 1 2 2 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
o n e n t i e r ) : M O N O B E L G I U M C O R P O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 5 3 J u p r e l l e ( V i l l e r s - S a i n t - S i m é o n ) , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 3 8 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « M O N O B E L G I U M C O R P O R A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 3 J u p r e l l e ( V i l l e r s - S a i n t - S i m é o n ) , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 3 8 3 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s . L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
I I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d e s m o t s « a u p o r t e u r o u d e s e s c e r t i f i c a t s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
O J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t u n e p r o c u r a t i o n
- f a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i I I I 1 1 1 I l I 1 i I I J l I 1 1 1 1 1 1 l I I
" 1 1 1 9 0 8 6 6 *
. M O N O B E L G I U M C O R P P O R A T I O N
S O C I E T E A N O N Y M E
C h a u s s é e d e B r u n e h a u t , 3 8 3 à 4 4 5 0 J U P R E L L E
r 1 l t i - P n ; 1 r , 0 4 6 1 1 2 2 2 6 1
r , . . . : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
P R O C E S V E R B A L S U I T E A L ' A S S E M B L E E G E N R A L E O R D I N A I R E D U 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i t M o n s i e u r A l d o A D O R A N T E e t M o n s i e u r P i e r r e B R I S S A , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 .
M o n s i e u r A D O R A N T E A l d o , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r B R I S S A P i e r r e , A d m i n i s t r a t e u r
r r i a c ^ r e e p a g e d r : V o i e s B A c t r e c t o N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a o e r s o r r , e o c d e s n " r s c n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! e p e r s o n n e m o r a l e a l ' v g e r d d e s t i e r s