08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 02.08.2013 13393-0036-011
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 28.08.2012 12474-0286-011
03/02/2012
ÿþd w .
0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M c d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I o i a ! 1 1 1 1 2 1 1 1
R é s e a u M o n i t b e l g .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 . 7 5 9 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N O I N V E S T S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 5 3 J u p r e l l e ( V i l l e r s - S a i n t - S i m é o n ) , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 3 8 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S , N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , ' : i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « M O N O I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 3 J u p r e l l e ( V i l l e r s - S a i n t - S i m é o n ) , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 3 8 3 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r ( s u r q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s ) s o n t
d é p o s é e s s u r l e b u r e a u .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a d e s t r u c t i o n d e c e s d e u x m i l l e t i t r e s a u p o r t e u r e t p r o c è d e à l ' é t a b l i s s e m e n t d u ,
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o ù s o n t m e n t i o n n é e s l e s q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e s ' e n g a g e à d é t r u i r e l e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s r e s t a n t e s a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n :
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
D O N T A C T E .
i l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e , s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t ' , e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e : e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a l i n é a 1 d u p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 8 b i s d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t e n t r e a s s o c i é s . L a c e s s i o n e s t é g a l e m e n t l i b r e l o r s q u ' e l l e e s t e f f e c t u é e p a r u n a s s o c i é a u p r o f i t d ' u n e s o c i é t é d o n t i l . d é t i e n t p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s a c t i o n s . »
I I I - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s B A N D U R A , d o m i c i l i é à D i o f a U 2 6 , H 2 1 2 0 D u n a k e s z i ( H o n g r i e ) ,
- M o n s i e u r A D O R A N T E p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r B R I S S A , p r é n o m m é .
E s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B A N D U R A .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
. d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s _ l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u . G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
0 J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t u n e p r o c u r a t i o n
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u . ,
M o r T i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t i n n # 9 1 1
M O N O I N V E S T
S O C 1 E T E A N O N Y M E
C h a u s s é e d e B r u n e h a u t , 3 8 3 à 4 4 5 0 J u p r e l l e
0 4 6 3 7 5 9 6 7 1
a r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
P R O C E S V E R B A L S U I T E A L ' A S S E M B L E E G E N R A L E O R D I N A I R E D U 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e t M o n s i e u r F r a n ç o i s B A N D U R A p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 .
M o n s i e u r B A N D U R A F r a n ç o i s , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r A D O R A N T E A l d o , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r B R I S S A P i e r r e , A d m i n i s t r a t e u r
\ 1 7 7 , r , Y ' , ' - ~ N f r Q ` d r ~ ` : 3 1 i S T f . . , ~ , . ~ ; i i ~ ' t ~ _ U , _ - : r a
. ~ ~ 1 " ~ . . 3 é , - ; t : _ d , , - .
A . ~ . P . ' ~ , n î " r C T r 8 t ~ " ~ " , 3 ' l l : .
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 19.08.2011 11417-0367-011
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 27.08.2010 10486-0269-011
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 19.08.2009 09595-0337-013
18/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 14.08.2008 08561-0147-013
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.06.2007, DPT 14.08.2007 07558-0130-014
18/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 17.08.2006 06633-4604-014
11/08/2005 : LG201626
15/04/2005 : LG201626
19/08/2004 : LG201626
16/07/2003 : LG201626
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 20.08.2015 15445-0404-011
12/01/2002 : LG201626
12/07/2001 : LG201626
03/06/2000 : LG201626