ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r n o D l t , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d e
T r i b u n a l d e C o m m u n e
- d ' A r i o n , l e
2 1 S E P , 2 0 1 2
G r e f f e
* i a z s a e o a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 0 1 8 8 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O N T V A L I N
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : R u e d ' A h é r é e 2 - 6 7 4 7 S A I N T L E G E R
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
C O N T I N U A T I O N D E L A C T I V I T E
R A P P O R T D A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C I E T E A N O N Y M E M O N T V A L I N D U V E N D R E D I 1 3 J U I L L E T 2 0 1 2
D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D A D M I N I S T R A T E U R S
M e s s i e u r s V i n c e n t B r a g a r d e t S e r g e L e e n m a n o n t i n f o r m é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d e l e u r v o l o n t é d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s a v e c p r i s e d ' e f f e t c e j o u r e t r e m e r c i e M e s s i e u r s B r a g a r d e t L e e n m a n p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
A C O M A s p r l p r é s e n t e s a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M a d e m o i s e l l e L a u r e n c e L e g r a n d , d o m i c i l i é e R u e d e W a r n o u m o n t , 6 3 à 4 1 4 0 S p r i m o n t p r é s e n t e é g a l e m e n t s a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s n o m i n a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c d è s c e j o u r c o m p o s é d e :
1 ) L E V 1 G N A C S A , r e p r é s e n t é e p a r A S S 1 C O M S A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o g e r L e g r a n d ;
2 ) A C O M A s p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e B i n v i g n a c ;
3 ) M a d e m o i s e l l e L a u r e n c e L e g r a n d ,
L E V 1 G N A C s a e t A C O M A s p r l é t a n t é g a l e m e n t n o m m é s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' h a r m o n i s e r l a d u r é e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o n f i r m e d o n c d è s à p r é s e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e L E V I G N A C s a p o u r 6 a n s .
L ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i c o n s t i t u é p r e n d r a d o n c f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C e l u i - c i s e r a d è s c e j o u r s i s : R u e d e T h e u x , 1 0 3 à 4 1 4 1 S P R I M O N T .
C O N T I N U I T E D E L E N T R E P R I S E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 , l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o i c é t é é t a n t i n f é r i e u r s a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l d e s s o c i é t é s a n o n y m e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t J o 4 a t ' - s u i t e M a n 1 1 . 1
C e r a p p o r t f a i t é t a t d e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s a i n s i q u e d e s p e r s p e c t i v e s d ' é v o l u t i o n p r o b a b l e s ,
C o m p t e t e n u d e l ' a b s e n c e t o t a l e d ' e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s e t d e d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s ( o u t r e l e s a c t i o n n a i r e s ) a i n s i q u e d e l a v o l o n t é d e v a l o r i s e r l e s a c t i f s a c t u e l l e m e n t p r é s e n t s d a n s l e s c o m p t e s e t c o n s t i t u é s d ' i m m e u b l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l ' e n t r e p r i s e .
F t s e r v é
t e
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e n s e m b l e d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c l ô t u r e d o n c à 2 0 h 0 0 .
F a i t à S p r i m o n t , l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2
A C O M A s p r l r e p r é s e n t é e p a r J e a n - C h r i s t o p h e B 1 N V I G N A C
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d ' A . G . E . d u 1 3 . 0 7 . 2 0 1 2
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e , o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
> 1 5 0 1 8 9 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 0 1 8 8 5 6 = D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N T V A L I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e T h e u x , 1 0 3 4 1 4 1 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b í e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 a p r i s a c t e d e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 : l a S A L E V I G N A C r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o g e r L e g r a n d ; M a d a m e L a u r e n c e L e g r a n d .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 n o m m e M o n s i e u r J e a n C h r i s t o p h e B i n v i g n a c , d o m i c i l i é R u e d e l a L o i g n e r i e , 3 8 à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e e t n o m m e M o n s i e u r B i n v i g n a c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e e t d e l e f i x e r r u e d e l a L o i g n e r i e , 3 8 - 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S A L e v i g n a c d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
J e a n C h r i s t o p h e B i n v i g n a c A d m i n i s t r a t e u r
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 I 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e