ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l t
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : M O R P H O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s N o i s e t i e r s 2 1 1 6 - 4 0 3 1 A n g i e u r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 9 4 1 0 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
1 . l a d é m i s s i o n d e m e s s i e u r s B e n o î t L I G O T e t P h i l i p p e H E N R A R D d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r .
2 . l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , d e s s o c i é t é s :
a ) S P R L S I B E L E X ( B E 0 8 4 9 . 3 5 8 . 9 2 2 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r B e n o î t L I G O T ( n . n . 6 3 0 4 1 5 0 7 1 5 4
b ) S C S P H I L I P P E H E N R A R D & A s s o c i é s ( B E 0 8 4 9 . 0 5 5 . 5 4 9 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r P h i l i p p e H E N R A R D ( n . n . 6 5 0 5 1 4 0 9 3 1 4 )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
D I M 3 S A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e H A V A U X
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a s a o s a i *
D é n o m i n a t i o n : M O R P H O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s N o i s e t i e r s 2 / 1 6 - 4 0 3 1 A n g l e u r
l e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 7 9 4 1 0 5 0
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
1 , l a d é m i s s i o n d e m e s s i e u r s A l a i n B o s s e l o i r e t G u y H a v e l a n g e d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e : c e j o u r .
2 . l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , d e s s o c i é t é s :
a ) S C S B O S S E L O 1 R A L A I N A d v i c e s ( B E 0 8 3 5 1 3 9 5 1 4 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r . A l a i n B o s s e l o i r
b ) S C S G U Y H A V E L A N G E & A s s o c i é s ( B E 0 8 4 0 5 3 1 0 3 1 ) d o n ' t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r : G u y H a v e l a n g e
D e p l u s , s u i t e à u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e H U B I N e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S N C H A V A U X e t A S S O C I E S a é t é m o d i f i é e e t s ' a p p e l l e d é s o r m a i s D I M 3 S A . L ' a d m i n i s t r a t e u r d e M O R P H O S A n ' e s t d o n c p l u s S N C H A V A U X e t A S S O C I E S n i a i s b i e n D I M 3 S A ( B E 0 8 6 2 9 9 7 2 2 1 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t m o n s i e u r J e a n - C l a u d e H a v a u x .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
D I M 3 S A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C l a u d e H A V A U X
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p s g e d u V o l e t B "
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s