15/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e .
R é I I I I I M E 0 1 1 ! 1 1 1 1
M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 7 0 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O U R E A U D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e E m i l e H a l l e , 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e
l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 v o l . 5 / 5 1 5 F o l . 3 0 c a s e 1 R e ç u
c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 - E ) . . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) P a s c a l e S a m a i n , ;
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a ) E n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 4 6 3 6 3 1 3 2 3 2 7 0 3 6 o u v e r t a u p r è s d e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é « M O U R E A U D I S T R I B U T I O N » .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 E ) à s a d i s p o s i t i o n .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u e I N G l u i a t r a n s m i s u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d e l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 E ) d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
b ) L ' a s s o c i é u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 E ) , e t q u e c h a q u e p a r t e s t d o n c a c t u e l l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 3 . 6 6 4 / 3 . 7 8 6 è m e .
D e u x i è m e d é c i s i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
E n c o n s é q u e n c e , s u i t e à l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 C a p i t a l
A / L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B / H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- A u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S à B r a i v e s l e 2 7 j u i l l e t 2 0 0 4 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é i n i t i a l e m e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S p r é c i t é , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . L e c a p i t a l a a i n s i é t é p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 7 8 . 6 0 0 E ) »
T r o i s i è m e d é c i s i o n : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2015
ÿþM o o W O N " 1 1 . 1
- ~ - - - - , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 ( " ) , 1 ( : ,
I * 1 I 5 I 0 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 7 7 9 9 * I 1 1 1
I I
1 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 7 0 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O U R E A U D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e H a l l e t , 1 4 à 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( n i e t { s ) d e l ' a c t e ; m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o î t C a r t u y v e l s , N o t a i r e à B r a i v e s l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e è r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O U R E A U D I S T R I B U T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e E m i l e H a l l e t , 1 4 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : I - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t f i x é e a u 3 1 d é c e m b r e p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u 3 1 j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a d é b u t é l e 1 ° j a n v i e r 2 0 1 4 e t q u i s e c l ô t u r e r a d è s [ o r s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à d a t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t a n t l e 1 ° f é v r i e r 2 0 1 5 . L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t p r i s c o u r s l e 1 ° j a n v i e r 2 0 1 4 s e t e r m i n e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 . »
2 - L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i l l e t à d i x - s e p t h e u r e s , a u s i è g e S o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e à B r a i v e s .
a c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.07.2012 12315-0281-013
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 04.07.2011 11264-0567-013
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 17.07.2010 10321-0054-014
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 30.06.2009 09369-0253-014
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 25.07.2008 08463-0161-014
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 23.07.2007 07442-0197-014
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.07.2006 06531-0013-015
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 30.06.2016, DPT 15.07.2016 16323-0273-014