11/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e U A 2 . 1
I I I * 1 , ! 1 1 1 , 1 . 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
_ \ , " A - " b , - 2 S E P . Z [ 1 1 4
( ' )
0 , , , - " . . \ _ . . 4
e - - : " . - - " : " ` . . , ' , p e
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- 7 - . - - , . . . . _ - - s . : , , . . - G
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 4 2 0 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S B I m v e b u i l d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R i v a g e , 1 8 / A à 4 1 4 0 S p r i m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : N o u v e l l e a c t i v i t é
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u s a m e d i 3 0 A o û t 2 0 1 4 , i l y a l i e u d e p u b l i e r l ' e x t r a i t s u i v a n t d u P V ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e c e s a m e d i 3 0 A o û t 2 0 1 4 a d é c i d é l a c r é a t i o n d ' u n e d i v i s i o n é l e c t r i c i t é :
C e t t e d e r n i e r e s e r a e f f e c t i v e a u 0 3 S e p t e m b r e 2 0 1 4
C e t t e d e m i e r e s e r a c o n f i é e a M o n s i e u r M a n u e l A U G U S T O M A R T I N E Z N N 8 2 1 0 2 8 - 2 3 5 - 3 8 d o m i c i l i é a 4 3 5 0 P O U S S E T , R u e H u b e r t M a n g o n , 1 5 e n t a n t q u e d i r e c t e u r t e c h n i q u e a t i t r e g r a t u i t
I l e s t n o t é q u e p a r a l l e l e m e n t a c e t t e d é c i s i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s a M o n s i e u r M a n u e l A U G U S T O M A R T I N E Z .
C e t r a n s f e r t , a t i t r e g r a t u i t , d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s a é t é a c t é a u R e g i s t r e d e s P a r t s s o c i a l e s .
C e s p a r t s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s e t r e t r a n s f é r é e s d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , n i v e n d u e , n i é c h a n g é e s , n i d o n n é e s , o u t o u t a u t r e t r a n s a c t i o n s a n s l ' a c c o r d e x p r e s s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L o r s d e c e t t e m e m e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a é t é r e c o n d u i t p o u r 6 a n s . C e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a a c t é l a d e m i s i o n d e M a d a m e D o m i n i q u e F A B R Y N N 6 9 0 4 2 0 - 1 3 0 - 6 8 , s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t e r m i n e d o n c c e 3 0 A o û t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r B E B E R M A N S B e r n a r d ( N N 7 1 0 3 2 5 / 9 2 2 9 ) , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t i n v i t é à d é p o s e r c e t t e d é c i s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.08.2013 13479-0206-012
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.07.2012, DPT 31.08.2012 12483-0147-010
27/10/2011
ÿþM o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 4 2 0 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S B I m v e b u i l d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R i v a g e , 1 8 à 4 1 4 0 S p r i m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u s a m e d i 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u s a m e d i 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l y a l i e u d e p u b l i e r l ' e x t r a i t s u i v a n t d u P V ;
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E B E R M A N S F r a n c i s ( N N 6 3 1 0 0 9 / 2 7 1 . 7 6 ) , p o u r r a i s o n p e r s o n n e l l e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e c e j o u r . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e m e r c i e M o n s i e u r B E B E R M A N S F r a n c i s p o u r s o n t r a v a i l e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
I l e s t d è s l o r s p r o p o s é , à l ' u n a n i m i t é d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t d e c o n f i e r l a ` g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r B E B E R M A N S B e r n a r d ( N N 7 1 0 3 2 5 / 9 2 2 9 ) q u i d e v i e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d è s c e j o u r , a v e c i n v i t a t i o n à d é p o s e r c e t t e d é c i s i o n a u G r e f f e . . d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
B i j l a g e n b i j h é ' B é l g i s c l i S f á i f ` s b T â d - n / I Ü / 2 0 I 1 - A n n e x e s d u 1 V l ó î i i t e u r b e I g e
" 1 1 1 6 2 9 Q 8 '
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.09.2011, DPT 05.09.2011 11539-0130-009
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11199-0053-008
28/04/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R t o d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 6 4 5 1 9 *
1 1 1 1
+ N 0 e $ ,
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4
~ - y . A \ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 4 2 0 . 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M S B I m v e b u i l d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R i v a g e , 1 8 à 4 1 4 0 S p r i m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 1 1 m a r s 2 0 1 1 e t c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 1
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u v e n d r e d i l l m a r s 2 0 1 1 , i l y a l i e u d e p u b l i e r l ' e x t r a i t s u i v a n t : d u P V ;
O r d r e d u j o u r
1 ) D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 ) d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a s s o c i é , t r a n s f e r t d e p a r t .
3 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
S u r d e m a n d e e x p r e s s e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a d m i n i s t r a t e u r s , e t
" d e s a c t i o n n a i r e s ;
1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e b e r m a n s B e r n a r d ( N N 7 1 0 3 2 5 / 9 2 2 9 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , t o u t e n r e s t a n t a d m i n i s t r a t e u r l ' a s s e m b l é g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e l e r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n d e V a n H e c k e R o n n y ( N N
" 6 3 0 1 2 4 / 2 2 1 . 0 1 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e l e r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a s s o c i é d e l a s o c i é t é M a t h y S e r v i s s r o ( N E n t r e p r i s e S K 2 0 2 2 8 3 4 0 6 6 ) r e p r é s e n t é p a r V a n d e r c a m A l a i n ( N N 6 8 0 2 0 2 / 1 7 1 . 4 7 g é r a n t u n i q u e ) q u i s e d é c h a r g e d e t o u t e s s e s a c t i o n s a u p r o f i t d e m o n s i e u r B e b e r m a n s J é r é m y g r a t u i t e m e n t l ' a s s e m b l é g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e l e r e m e r c i e p o u r s a c o l l a b o r a t i o n .
3 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e M o n s i e u r B e b e r m a n s F r a n c i s ( N N 6 3 1 0 0 9 / 2 7 1 . 7 6 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i a c c e p t e s a c h a r g e , e t r e n t r e e n p o s s e s s i o n d e c e s p o u v o i r s i m m é d i a t e m e n t . 4 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r B e b e r m a n s J e r e m y ( N N 9 2 1 0 2 7 / 5 1 3 . 9 7 ) q u i a c e j o u r d e v i e n t a u s s i a c t i o n n a i r e , a c t i o n t r a n s c r i t à s e j o u r d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s .
S u i t e à l a r é u n i o n , q u i s ' e n e s t s u i v i e , d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u v e n d r e d i 1 1 m a r s 2 0 1 1 , i l y a l i e u d e p u b l i e r l ' e x t r a i t s u i v a n t d u P V ;
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e B e b e r m a n s B e r n a r d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , t o u t e n r e s t a n t a d m i n i s t r a t e u r ( N N 7 1 0 3 2 5 / 9 2 2 9 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e B - S u i t e
S u i t e à l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e V a n H e c k e R o n n y ( N N 6 3 0 1 2 4 1 2 2 1 . 0 1 ) .
" S u i t e à l a d é m i s s i o n c o m m e a s s o c i e é d e l a s o c i é t é M a t h y S e r v i s s r o ( N E n t r e p r i s e S K 2 0 2 2 8 3 4 0 6 6 ) r e p r é s e n t é p a r V a n d e r c a m A l a i n ( N N 6 8 0 2 0 2 / 1 7 1 . 4 7 g é r a n t u n i q u e ) c e d é c h a r g e d e s e s a c t i o n s e n i n t é g r a l i t é e t g r a t u i t e m e n t a u p r o f i t d e m o n s i e u r B e b e r m a n s J é r é m y .
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é B e b e r m a n s F r a n c i s ( N N 6 3 1 0 0 9 / 2 7 1 . 7 6 )
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a s s o c i é B e b e r m a n s J e r e m y ( N N 9 2 1 0 2 7 / 5 1 3 . 9 7 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s .
M o n s i e u r B e b e r m a n s F r a n c i s ( N N 6 3 1 0 0 9 / 2 7 1 . 7 6 ) d e v i e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M o n s i e u r B e b e r m a n s J e r e m y ( N N 9 2 1 0 2 7 / 5 1 3 . 9 7 ) d e v i e n t a d m i n i s t r a t e u r e t a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " B e b e r m a n s F r a n c i s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 31.12.2009 09917-0104-009
02/12/2009 : OO452348
18/02/2009 : OO452348
04/10/2007 : OO452348
23/03/2007 : BL452348
14/07/2006 : BL452348
29/09/2005 : BL452348
06/08/2004 : BL452348
15/07/2004 : BL452348
23/02/2004 : BL452348
09/07/2003 : BL452348
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 24.08.2015 15481-0107-013
18/07/2002 : BL452348
09/11/2001 : BL452348
17/07/1999 : BL452348
23/02/1999 : BL452348
22/04/1994 : BL452348
21/04/1993 : BL452348
08/08/1991 : BL452348
17/05/1989 : BL452348
08/11/1988 : BL452348
20/01/1987 : BL452348
01/01/1986 : BL452348
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 24.08.2016 16465-0266-013