12/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 9 8 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 9 3 5 . 0 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M T B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s A r t i s a n s , 2 6 à 4 1 3 0 E S N E U X ( M é r y T i l f f )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L i è g e , l e v i n g t s e p t a o u t d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M T B E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 1 3 0 E s n e u x ( M e r y - T i i f f ) a l l é e d e s A r t i s a n s , 2 6 ; N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 9 3 5 . 0 4 9 R P M L i è g e .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S V I N G T S I X C E N T S ( 3 . 4 2 0 , 2 6 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 2 . 5 0 0 e u r o s ) à S O I X A N T E C I N Q M I L L E N E U F C E N T V I N G T E U R O S V I N G T S I X C E N T S ( 6 5 . 9 2 0 , 2 6 e u r o s ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é ( t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t a u b i l a n a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 ) , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E Q U A T R E M I L L E N O N A N T E T R O I S E U R O S S E P T A N T E Q U A T R E C E N T S ( 3 4 . 0 9 3 , 7 4 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E N E U F C E N T V I N G T E U R O S V I N G T S I X C E N T S ( 6 5 . 9 2 0 , 2 6 e u r o s ) à C E N T M I L L E E U R O S Q U A T O R Z E C E N T S ( 1 0 0 . 0 1 4 e u r o s ) p a r c r é a t i o n d e 3 5 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s a u p r i x ' d e 9 6 , 3 1 e u r o s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L a s o c i é t é a n o n y m e N 2 D 2 , l a s o c i é t é M e r y t h e r m e t M o n s i e u r N i e l s D u c h e s n e d é c l a r e n t r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e ( p a r t i e l l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e N 2 D 2 ) e t a u d é l a i p o u r l ' e x e r c e r .
C h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t a c c e p t e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s 3 5 4 a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r l a s p r l O N E I R A à c o n c u r r e n c e d e 3 4 6 a c t i o n s , s o i t 3 3 . 3 2 3 , 2 6 e u r o s .
- p a r l a S A N 2 D 2 à c o n c u r r e n c e d e 8 a c t i o n s , s o i t 7 7 0 , 4 8 e u r o s
T o t a l : 3 5 4 a c t i o n s , s o i t 3 4 . 0 9 3 , 7 4 e u r o s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 3 4 . 0 9 3 , 7 4 e u r o s e t c h a c u n e d e s a c t i o n s e s t l i b é r é e ; i n t é g r a l e m e n t . U n e s o m m e d e 3 4 . 0 9 3 , 7 4 e u r o s a é t é d é p o s é e s u r t e c o m p t e n ° 1 3 E 2 5 0 8 8 2 6 1 9 4 7 5 8 2
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s a i n s i q u e l ' a t t e s t e l e d o c u m e n t q u i a é t é r e m i s a u n o t a i r e , s o u s s i g n é q u i l e c o n s e r v e r a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S u i t e a u x d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , l e d i t c a p i t a l e s t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 0 0 . 0 1 4 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 9 7 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
S u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c e s e n s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 0 . 0 1 4 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 9 7 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 9 7 9 ° d u c a p i t a l s o c i a l .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à 6 2 . 5 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 2 5 a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 7 a o u t 2 0 1 3 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 4 2 0 , 2 6 e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e r e p o r t é s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e e t à c o n c u r r e n c e d e 3 4 . 0 9 3 , 7 4 e u r o s p a r c r é a t i o n d e 3 5 4 a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011
ÿþ"
` : ~ ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 1 1 0 9 3 0 7 *
D é n o m i n a t i o n : M T B E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a i l é e d e s a r t i s a n s 2 6 , 4 1 3 0 E s n e u x
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 9 3 5 0 4 9
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d e M T B E d u l u n d i 0 4 j u i l l e t 2 0 1 1 :
1 ) N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é O N E I R A I n v e s t s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V E R R A E S S t é p h a n e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t n o n r é m u n é r é . f i d é b u t e c e 4 j u i l l e t 2 0 1 1 e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r é v u e e n j u i n 2 0 1 7 .
2 ) D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E n d a t e d u 0 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A N 2 D 2 r e p r é s e n t é e . p a r M o n s i e u r N i e l s D u c h e s n e e s t a c c e p t é e . L a s a N 2 D 2 c o n s e r v e c e p e n d a n t s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n t é r i n e , à l ' u n a n i m i t é , c e t t e d é m i s s i o n .
3 ) N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o n f o r m é m e n t a u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . d é l é g u é l a s o c i é t é O N E I R A l n v e s t s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V E R R A E S S t é p h a n e .
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s j o u m a l i è r e , s e r a c o n f i é e , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e S o c i é t é s , à c e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a a g i r s e u l d a n s l a s p h è r e d e s a c o m p é t e n c e , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t a c t e o u o p é r a t i o n e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 . 0 0 0 e u r o s . D a n s c e c a s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o u m e t t r a s o n i n i t i a t i v e à l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
F a i t à E s n e u x , l e 0 5 j u i l l e t 2 0 1 1
D U C H E S N E N i e l s ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e