31/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é p r e n d l e n o m d e « M y D e a »
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , s i t e w e b , m a i l s , n o t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e
l a p r é s e n t e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , d o i v e n t c o n t e n i r :
a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « M y D e a » l a m e n t i o n « s o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f » o u d e s i n i t i a l e s « S . N . C . » r e p r o d u i t e
l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ; l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l
d e l a s o c i é t é ; l e n u m é r o d i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e M i g n o l e t 1 2 2 , 4 3 0 0 B o v e n i s t i e r .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e d e m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r d e s
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s s u r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t a u x t r a v a u x d e n t r e p r i s e s e f f e c t u é s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e t l i é s à :
L a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l , d e l a c o n c e p t i o n à l a m i s e e n o e u v r e e n m a t i è r e d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t à v o c a t i o n n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e ; l e m a n a g e m e n t ; l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e p r o t o t y p a g e , l a f a b r i c a t i o n , l e d é p a n n a g e e t l a v e n t e d e m a t é r i e l , d a p p a r e i l s , d o b j e t s e t c o m p o s a n t s m é c a n i q u e s , t e c h n i q u e s , t e c h n o l o g i q u e s , s c i e n t i f i q u e s , é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , i n f o r m a t i q u e s ( s o f t w a r e e t h a r d w a r e ) ; l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s , p r o j e t s o u m i s s i o n s a c c e s s i b l e s a v e c o u s a n s a g r é m e n t , e n f a v e u r d e
C e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n t r e l e s s o u s s i g n é s :
M o n s i e u r D a m i e n K o c h , I n g é n i e u r C i v i l , n é l e 1 5 / 1 1 / 1 9 8 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é R u e M i g n o l e t 1 2 2 à 4 3 0 0
B o v e n i s t i e r
e t
M o n s i e u r J u l i e n B o n s a n g u e , I n g é n i e u r C i v i l , n é l e 0 4 / 0 1 / 1 9 8 6 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é R u e d u P o n t 1 0 / 2 à 4 1 8 0
H a m o i r
i l a é t é f o r m é u n e s o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f s o u s l a r a i s o n s o c i a l e :
M y D e a
e t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
L e s a s s o c i é s f o n d a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s e n g a g e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t e n v e r s l a S . N . C
c o n s t i t u é e p a r l a p r é s e n t e .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e M i g n o l e t 1 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M y D e a
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 4 3 0 6 8 7 4 *
V o l e t B
4 3 0 0
0 5 5 6 8 9 7 6 8 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
W a r e m m e ( B o v e n i s t i e r )
G r e f f e
D é p o s é
2 8 - 0 7 - 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
t i e r s d a n s l e s d o m a i n e s d e s s c i e n c e s d e l i n g é n i e u r , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u s - é n o n c é s , e n q u a l i t é d a u t e u r , d e c h a r g é d e m i s s i o n o u d e s o u s - t r a i t a n t , d a p p o r t e u r d a f f a i r e s , e n c e c o m p r i s l e x é c u t i o n d e t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e ; t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é , l e m e r c h a n d i s i n g , l o r g a n i s a t i o n d e d i v e r t i s s e m e n t s o u d e l o i s i r s , d e x p o s i t i o n s , d e s é m i n a i r e s o u d a t e l i e r s , d é v è n e m e n t s o u m a n i f e s t a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s l e s p l u s d i v e r s ; l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e d a n s l e m o n d e e n t i e r d e t o u s p r o d u i t s , o b j e t s , s u p p o r t s , m a t i è r e s e t s e r v i c e s d i v e r s d e t o u t e s l e s o r i g i n e s a i n s i q u e d é v e l o p p e r l a c t i v i t é d e b u r e a u i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , n o t a m m e n t e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e n s e m b l e d e s d o m a i n e s v i s é s p r é c é d e m m e n t . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t o u v r i r t o u s m a g a s i n s d e g r o s , d e m i - g r o s o u d e d é t a i l ; L i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t m a r c h a n d i s e s e t p r o d u i t s d i v e r s ; l a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l i m p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l é c h a n g e e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s y c o m p r i s l a v e n t e d e d é t a i l s u r i n t e r n e t . L e s t o c k a g e e t l e n t r e p o s a g e d e s t o c k l i é à s o n a c t i v i t é ;
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d a u t r e s s o c i é t é s , m ê m e s i l o b j e t s o c i a l n e s t n i c o n n e x e n i s i m i l a i r e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s e s a s s o c i é s e t g é r a n t s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e o u m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 1 1 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e m e ) d e l a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r D a m i e n K o c h a p p o r t e u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 1 1 ) . M o n s i e u r J u l i e n B o n s a n g u e a p p o r t e u n e s o m m e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 1 1 ) .
E n c o m p e n s a t i o n d e c e s a p p o r t s , M o n s i e u r D a m i e n K o c h e t M o n s i e u r J u l i e n B o n s a n g u e a u r o n t d r o i t c h a c u n à 5 0 p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
C e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o i t c h a c u n p o u r u n m o n t a n t c u m u l é d e 5 0 0 e u r o s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t m e t t r e d è s à p r é s e n t l e c a p i t a l a i n s i d é f i n i à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e o u v e r t à s o n n o m .
L a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , s e f f e c t u e p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s . A u c u n c h a n g e m e n t d e s s t a t u t s n e s t o b l i g a t o i r e . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , e n v e r t u d u n e d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s p r i s e à l u n a n i m i t é . C e s a u g m e n t a t i o n s p e u v e n t ê t r e r é a l i s é e s , s o i t p a r l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p a r é l é v a t i o n d u n o m i n a l d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . L e c a p i t a l p e u t ê t r e r é d u i t , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s p r i s e à l u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
T o u t e p a r t s o c i a l e e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é r e c o n n a î t , q u a n t à l e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l o b j e t d u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u à c e q u u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l u s u f r u i t i e r . A r t i c l e 6 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n d r o i t p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d e u x .
N é a n m o i n s , l e s a c t e s d e s g é r a n t s n e n g a g e r o n t l a s o c i é t é q u a u x c o n d i t i o n s q u e l e s i n t é r e s s é s a g i s s e n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e l l e - c i , q u i l s r e s p e c t e n t l e s l i m i t e s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s d e l e u r p o u v o i r s e t q u i l s a g i s s e n t d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 7 : E x e r c i c e s o c i a l :
L e x e r c i c e c o m m e n c e l e 1 e r J a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 D é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e à l a f o n d a t i o n
j u s q u a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A r t i c l e 8 : C o m p t e e t r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
C h a q u e a n n é e , l o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l a
c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d e x é c u t i o n .
C e s c o m p t e s s o n t s o u m i s à l a p p r o b a t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e
s o c i a l s e l o n l a r t i c l e 1 4 . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e s a s s o c i é s d é t e r m i n e n t à l u n a n i m i t é e t e n r e s p e c t a n t l e p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 2 8 e t 3 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a
f a ç o n d o n t l e s b é n é f i c e s s o n t r e d i s t r i b u é s . A d é f a u t , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a p a r t d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
c h a c u n e s t e n p r o p o r t i o n d e s a m i s e d a n s l e s f o n d s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t :
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x y c o m p r i s d e s é m o l u m e n t s d e s g é r a n t s , d e s a m o r t i s s e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s e t p r o v i s i o n f i s c a l e r e l a t i v e à l e x e r c i c e e n c l ô t u r e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e à r é p a r t i r o u à r e p o r t e r . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n o u d e l a m i s e e n r é s e r v e d e c e l u i - c i à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
D e m ê m e , e n c a s d e p e r t e , s o n a f f e c t a t i o n o u s a p r i s e e n c h a r g e s e r a d é c i d é e d e l a m ê m e m a n i è r e .
A r t i c l e 1 0 : D é c è s :
S o u s r é s e r v e d e l a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s v i s é e s p a r l a r t i c l e 2 0 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e d é c è s , l i n c a p a c i t é o u l ' e m p ê c h e m e n t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t d e l u n d e s a s s o c i é s n e d o n n e r a p a s l i e u à d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
L e s h é r i t i e r s d u d é f u n t n e p o u r r o n t f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s o u p r o c é d e r à u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e , n i e n t r a v e r d a u c u n e m a n i è r e l a m a r c h e d e l a s o c i é t é . I l s a u r o n t l e d r o i t d e r é c l a m e r l a p a r t r e v e n a n t à l e u r a u t e u r c o n f o r m é m e n t a u d e r n i e r b i l a n o u d e p o u r s u i v r e l a s o c i é t é a v e c l e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s s i l s s o n t a u t o r i s é s p a r c e s d e r n i e r s s t a t u a n t à l u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 2 : C e s s i o n d e s p a r t s :
A u c u n d e s a s s o c i é s n e p o u r r a c é d e r o u t r a n s p o r t e r s e s d r o i t s d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é e n t o u t o u e n p a r t i e s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e s e s c o a s s o c i é s e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a r t i c l e 1 6 9 0 d u c o d e c i v i l .
E n o u t r e , u n a s s o c i é p e u t s e r e t i r e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t d e l a s o c i é t é a p r è s a c c o r d d e t o u s l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . S i l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n n e s o n a c c o r d , l a s o c i é t é l u i r e m b o u r s e l a v a l e u r d e s e s p a r t s e t l a g é r a n c e r é d u i t l e c a p i t a l e n a n n u l a n t l e s p a r t s d e l a s s o c i é q u i s e s t r e t i r é .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e o u d i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r d u n a s s o c i é , l e s a s s o c i é s s e r é u n i r o n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r d é c i d e r s i l a s o c i é t é p o u r s u i t s o n a c t i v i t é o u s i e l l e e s t d i s s o u t e .
S i l a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s s o c i é c o n c e r n é s o n t a n n u l é e s d e p l e i n d r o i t e t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t a p r è s r e m b o u r s e m e n t d e l a v a l e u r d e s e s p a r t s ( s a u f s i l e s a s s o c i é s r a c h è t e n t l e s d i t e s p a r t s o u l e s f o n t r a c h e t e r p a r d e s t i e r s .
A r t i c l e 1 1 : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é :
L e s a s s o c i é s , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p e u v e n t d é c i d e r d e l a l i q u i d a t i o n d e
l a s o c i é t é . U n l i q u i d a t e u r s e r a n o m m é .
A r t i c l e 1 3 : A p p l i c a t i o n d u d r o i t c o m m u n :
T o u t c e q u i n e s t p a s p r é c i s é a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t o u p a r a n a l o g i e a v e c l e s
p r i n c i p e s é m i s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e e t s e s s t a t u t s a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s c o m p a r a n t o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n s é a n c e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o n v o c a t i o n s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t e f f e c t u é e s p a r l e g é r a n t a u m o y e n d u n e m a i l a v e c d e m a n d e
d a v i s d e h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u m o i s d e j a n v i e r .
L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l i n d i c a t i o n d u j o u r , h e u r e e t l i e u d e l a r é u n i o n a i n s i q u e d e s o n o r d r e d u j o u r .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r t o u t a s s o c i é s i e l l e e s t a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a r é v o c a t i o n d u
g é r a n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s u r c o n v o c a t i o n v e r b a l e e t s a n s d é l a i , s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t
p r é s e n t s o u r é g u l i è r e m e n t r e p r é s e n t é s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é m u n i d e s o n p o u v o i r .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u p a r l a s s o c i é a u t e u r d e l a c o n v o c a t i o n . L e s d é l i b é r a t i o n s d e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s s u r d e s f e u i l l e s m o b i l e s e t c o n s e r v é e s a u
s i è g e s o c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t v a l a b l e m e n t c e r t i f i é s c o n f o r m e s p a r l e
g é r a n t .
A r t i c l e 1 5 : M a j o r i t é :
T o u t e s l e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s s o n t p r i s e s à l u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
S o n t p r i s e s à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s :
à l a c o n t i n u a t i o n d e l a s o c i é t é . à l a c o n t i n u a t i o n d e l a s o c i é t é m a l g r é l a r é v o c a t i o n d e s o n g é r a n t ; a u x c e s s i o n s
d e p a r t s d e s a s s o c i é s ; à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; à l a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , t o u t e d é c i s i o n a y a n t p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t d a u g m e n t e r l e s e n g a g e m e n t s d u n a s s o c i é n e p e u t
ê t r e p r i s e s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e c e l u i - c i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t a p p r o u v é s à l u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 6 : G é r a n c e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e s g é r a n t s n o m m é s c i - a p r è s . L e s g é r a n t s s o n t d é s i g n é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . A u c u n e r é m u n é r a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s n e s t p r é v u e s a u f a v i s c o n t r a i r e p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
C h a q u e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e i n d i v i d u e l l e m e n t o u s o l i d a i r e m e n t e n v e r s l a s o c i é t é o u e n v e r s l e s t i e r s , s o i t d e s i n f r a c t i o n s a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s e n n o m c o l l e c t i f , s o i t d e s v i o l a t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o i t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s s a g e s t i o n .
L e s f r a i s d e d é p l a c e m e n t e t a u t r e s d é b o u r s f a i t s p a r l a g é r a n c e p o u r l e s e r v i c e d e l a s o c i é t é s e r o n t r e m b o u r s é s p a r c e l l e - c i s u r s i m p l e p r o d u c t i o n d u n é t a t c e r t i f i é , à m o i n s q u u n e c o n v e n t i o n e x t r a - s t a t u t a i r e n e n d é c i d e a u t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 7 - C o n t e s t a t i o n s :
T o u t e s c o n t e s t a t i o n s p o u v a n t s ' é l e v e r a u c o u r s d e l a s o c i é t é o u d e s a l i q u i d a t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s e t l a s o c i é t é , o u e n t r e a s s o c i é s e u x - m ê m e s c o n c e r n a n t l e s a f f a i r e s s o c i a l e s , l ' i n t e r p r é t a t i o n o u l ' a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s s e r o n t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e s t r i b u n a u x d a n s l e r e s s o r t d e s q u e l s e s t é t a b l i l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . N o m i n a t i o n s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s , e l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e : M o n s i e u r D a m i e n K o c h , I n g é n i e u r C i v i l , n é l e 1 5 / 1 1 / 1 9 8 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é R u e M i g n o l e t 1 2 2 à 4 3 0 0 B o v e n i s t i e r
e t
M o n s i e u r J u l i e n B o n s a n g u e , I n g é n i e u r C i v i l , n é l e 0 4 / 0 1 / 1 9 8 6 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é R u e d u P o n t 1 0 / 2 à 4 1 8 0 H a m o i r
P a r a i l l e u r s , l e s a c t e s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r o n t ê t r e e x é c u t é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s d e l a u t r e , à c o n d i t i o n q u e l e n g a g e m e n t c o n s i d é r é n e d é p a s s e p a s l a v a l e u r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ~ ) .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t à u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , q u i l n y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e .
L e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t d é p o s é s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
F a i t e n t r o i s e x e m p l a i r e s à B o v e n i s t i e r l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
L e s m a n d a t s d e g é r a n c e s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . M o n s i e u r D a m i e n K o c h e t M o n s i e u r J u l i e n B o n s a n g u e a c c e p t e n t c e m a n d a t .