10/09/2014
ÿþJ
M d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 4 7 9 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . E T B . K N A U F E T C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , I 4 4 8 0 E N G I S
O b j e t d e l ' a c t e ; D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
( D é c i s i o n d e s g é r a n t s d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 )
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 2 5 j u i n , M e s s i e u r s A l e x a n d e r K N A U F e t M a n f r e d G R U N D K E a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e N e t B K N A U F e t C i e e t u s a n t d e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n q u i l e u r s s o n t o c t r o y é s p a r l ' a r t i c l e 7 § 3 d e s s t a t u t s , o n t d é c i d é d e c o n f i r m e r e t d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
P r e m i è r e m e n t : C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s a n t é r i e u r s .
A l a S C S D R A N E R a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R E V I O N T , G r a n d B r u , 2 4 i n s c r i t e a u R P M d e . L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 0 4 2 . 4 3 5 i c i r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a t r i c k R E N A R D q u i e s t : c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
l a S C S D R A N E R a u r a n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s ;
2 . T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s t o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
3 . F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l a B a n q u e d e l a P o s t e ;
4 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e ,
b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
5 . R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a r i t i m e , f l u v i a l o u a é r i e n , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s : v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e ; v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 I I I
1 1
I I
D é p o s é a u g : e d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
g S E 2 0 1 4
L e G
r e f f e
f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
7 . N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
8 . R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n o u m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ;
9 . S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
1 0 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
1 1 . S u b s t i t u e r m i o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
D e u x i è m e m e n t .
L e s p o u v o i r s o c t r o y é s p r é c é d e m m e n t à M o n s i e u r J e a n - M a r i e N O T E L A E R S d e m e u r a n t à 4 3 0 0 A N S , R u e J e a n J a u r è s , 6 4 l u i s o n t r e t i r é s à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 e t s o n t o c t r o y é s à d a t e r d u 1 ' j u i l l e t 2 0 1 4 à M o n s i e u r J é r é m y T H O M A S d e m e u r a n t à 4 6 2 4 R O M S E E , R u e S o x h u l s e , 6 a g i s s a n t s e u l .
I l a u r a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 , S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u x a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
T r o i s i è m e m e n t .
L e s p o u v o i r s o c t r o y é s p r é c é d e m m e n t à M o n s i e u r J a c q u e s T H Y S d e m e u r a n t à 4 1 4 0 J E H A Y , R u e N i h o t t e , 5 l u i s o n t r e t i r é s à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 e t s o n t o c t r o y é s à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
A M o n s i e u r M a r c V A N D O N I N K d o m i c i l i é A v e n u e M e n d e n , 1 2 / 2 1 à 1 4 2 0 B R A l N E L ' A L L E U ) , a g i s s a n t s e u l .
r i a u r a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
1 . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' a c h a t d e m a t é r i e l e t d e m a r c h a n d i s e s d o n t l è m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A M o n s i e u r O l i v i e r M A R K I E W I C Z d o m i c i l i é R u e F o n e t , I E à 4 2 1 8 C O U T H U l N , a g i s s a n t s e u l . I I a u r a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . S i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e m a n d e s , d é c l a r a t i o n s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s d e s t i n é e s a u M i n i s t è r e d e s A f f a i r e s E c o n o m i q u e s ;
2 . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u x a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s .
3 . R e q u é r i r t o u t e i n s c r i p t i o n o u m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
1 . e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A M o n s i e u r G e o r g e s M A S S A R T d o m i c i l i é C l o s d e s S e r i n s , 1 3 à 5 0 2 0 V E D R I N , a g i s s a n t s e u l .
I l a u r a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . P r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s v é h i c u l e s a u p r è s d e l a D I V ;
2 . . N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
M a n f r e d G R U N D K E A l e x a n d e r K N A U F
G é r a n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013
ÿþ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 3 1 0 i i i
D é n o m i n a t i o n : N e t B K N A U F e t C °
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , l à 4 4 8 0 E N G I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 4 7 9 8 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 E T D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S - D E P O T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u t o r i s e M o n s i e u r E d g a r B I N N E M A N N , p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e d a n s l e c a p i t a l d e l a S . C . S . N . & B . K N A U F & C ° à o p é r e r l a c e s s i o n d e l a p a r t s o c i a l e q u ' i l d é t i e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S . C . S , N . & B . K N A U F & C o , R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 1 à 4 4 8 0 E N G I S R P M H U Y N A B E 0 4 1 3 . 4 7 9 . 8 2 1 a u p r o f i t d e :
1 . M o n s i e u r A l e x a n d e r K N A U F d o m i c i l i é S c h a n b e r g w e g , 1 1 à D - 9 7 3 4 6 I P H O F E N .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t a c c o r d é e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r E d g a r B I N N E M A N N n ' a p l u s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é e t q u e M o n s i e u r A l e x a n d e r K N A U F a c q u i e r t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e d e u x i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « K N A U F I N T E R N A T I O N A L » G m b H P o s t f a c h , 1 0 à D - I P H O P H E N e s t a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e t n ' e s t t e n u d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s o n a p p o r t .
M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E e t M o n s i e u r A l e x a n d e r K N A U F s o n t a s s o c i é s c o m m a n d i t é s r e s p o n s a b l e s i n d é f i n i m e n t d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d g a r B I N N E M A N N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r A l e x a n d e r K N A U F e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` B i j l a g e n ` l i i I i é t B é l g i s c T i S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 , § 2 , d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s m o r a l e s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i
d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E e t M o n s i e u r A l e x a n d e r K N A U F s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é . »
l i s d é t i e n n e n t c o n j o i n t e m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . I l s o n t l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s .
L a s i g n a t u r e s o c i a l e d o n t i l n e p e u t ê t r e f a i t u s a g e q u e p o u r [ e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , e s t : « N . e t B . K N A U F e t C I E » ,
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , c e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s , à t o u s t i e r s m a n d a t a i r e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
M a n f r e d G R U N D K E A l e x a n d r e K N A U F
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n ` b i r l i é r B ë l g i s d S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
23/11/2012
ÿþ r , ~ 4 1 ; , S m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i e 9 s s s *
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D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m ; r e e d e H u y , l e
, 3 N O V . 2 0 1 2
e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 , 4 7 9 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . e t B . K N A U F e t C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : k d a c i t e s f a r c ' d 2 d t . Q i / . _ t l q g O e - o c t s
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D E S T A T U T S C O O R D O N N E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2012
ÿþ- o
( e n e n t i e r ) : N . e t B . K N A U F e t C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l 4 4 8 0 E N G I S
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' O f f i c i e r d e l ' E t a t C i v i l d e l a C o m m u n e d ' E n g i s , l a r u e n o m m é e r u e d u Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' E n g i s a é t é r e n o m m é e r u e d u P a r c I n d u s t r i e l .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n d e l ' a u t o r i t é p u b l i q u e , i l y a l i e u d e p r é c i s e r q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e N . e t B . K N A U F e t C i e e s t é t a b l i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 1
à B 4 4 8 0 E N G I S
L e F o n d é d e p o u v o i r s ,
L n S C S D R A V E R
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k R E N A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é ; ~ e : 4 a u r E ' d u
T r i b u n a l d ; . D o n i m , e H u y , l e
1 5 o r Z 3 1 2
L e e + f f l e r
G - f f e
M a t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 4 7 9 . 8 2 1 D é n o m i n a t i o n
31/07/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v (
a u
M o n i t e «
b e l g e
1 1 1 1 1 1
" i a i s a s a a *
D é p o s é a u q r e e d u
T r i b u n a l d e L o m m e r ' e d e H u y , l e
2 0 J O 2 0 1 2
L e G r i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : N e t B K N A U F e t C °
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L 4 4 8 0 E N G I S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 4 7 9 8 2 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 )
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a c o n s o l i d a t i o n d e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l e c a b i n e t S C C H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C o , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à 1 1 6 0 B R U X E L L E S , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l a i n M A L M E D Y , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r u e F o r g e u r , 4 à 4 0 0 0 L I E G E .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M a n f r e d G R U N D K E H a n s P e t e r I N G E N I L L E M
G é r a n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f J e ~ 4 4 4 á ~ g f i e d u
T r i b u n a l d e C o m m r c e d e H u y , l e
1 9 M I , 2 0 1 2
L e e f f i e r
r e f f e
1 9 1 1 1 § M i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : N e t B K N A U F e t C °
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : Z O N I N G I N D U S T R I E L 4 4 8 0 E N G I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 4 7 9 8 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 E T D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u t o r i s e M o n s i e u r H a n s P e t e r 1 N G E N I L L E M , p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e d a n s l e c a p i t a l d e l a S . C . S . N . & B . K N A U F & C ° à o p é r e r l a c e s s i o n d e f a p a r t s o c i a l e q u ' i l d é t i e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S . C . S . N . & B . K N A U F & C ° Z o n i n g I n d u s t r i e l à 4 4 8 0 E N G I S R P M H U Y N A B E 0 4 1 3 . 4 7 9 . 8 2 1 a u p r o f i t d e :
1 . M o n s i e u r E d g a r B I N N E M A N N d o m i c i l i é F i n s t e r w a l d e r s t r a P e 2 D - 8 0 9 9 7 M U N C H E N C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t a c c o r d é e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r H a n s P e t e r I N G E N I L L E M n ' a p l u s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é e t q u e M o n s i e u r E d g a r B I N N E M A N N a c q u i e r t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 2
L e s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « K N A U F I N T E R N A T I O N A L » G m b H P o s t f a c h , 1 0 à D - I P H O P H E N e s t a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e t n ' e s t t e n u d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s o n a p p o r t
M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E e t M o n s i e u r E d g a r B I N N E M A N N s o n t a s s o c i é s c o m m a n d i t é s r e s p o n s a b l e s i n d é f i n i m e n t d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s P e t e r I N G E N I L L E M d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e m e r c i e p o u r l e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ; c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 , § 2 , d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 7
L e s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s m o r a l e s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i
d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s c o m m a n d i t é s ,
M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E e t M o n s i e u r E d g a r B I N N E M A N N s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é . »
I l s d é t i e n n e n t c o n j o i n t e m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . I l s o n t l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r i e V o l e t B - S u i t e
a u L a s i g n a t u r e s o c i a l e d o n t i l n e p e u t ê t r e f a i t u s a g e q u e p o u r l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , e s t : « N , e t B . K N A U F E . T C I E » .
M o n i t e u r A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , c e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s , à t o u s t i e r s m a n d a t a i r e s
b e l g e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
M a n f r e d G R U N D K E E d g a r B I N N E M A N N
G é r a n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
V o l e t . B
y 1 1 1 1 1 1 f f l i l l
1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i
R é s a M o n b e
N
1 1 1 . 1 1 . 1 n 1 1 , ; 1 1 1 1 j 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 1 3 . 4 7 9 . 8 2 1
( e n e n t i e r ) : N . E T B . K N A U F E T C I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l , 1 4 4 8 0 E N G I S
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D E P O T D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
( D é c i s i o n d e s G é r a n t s d u 2 0 / 0 8 1 2 0 1 0 )
L ' a n d e u x m i l l e d i x , l e 2 0 a o û t , M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E e t M o n s i e u r H a n s P e t e r I N G E N I L L E M , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e N e t B K N A U F e t C i e e t u s a n t d e s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n q u i l e u r s s o n t o c t r o y é s p a r l ' a r t i c l e 7 § 3 d e s s t a t u t s , o n t d é c i d é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
P r e m i è r e m e n t .
A l a S C S D R A N E R a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S P R I M O N T , G r a n d B r u , 2 4 i n s c r i t e a u R P M d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 2 2 . 0 4 2 . 4 3 5 i c i r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a t r i c k R E N A R D q u i e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
l a S C S D R A N E R a u r a n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s ;
2 . T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
3 . F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l a B a n q u e d e l a P o s t e ;
4 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
5 . R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a r i t i m e , f l u v i a l o u a é r i e n , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R > ; s e r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 . D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
7 . N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
8 . R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n o u m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ;
9 . S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
1 0 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
1 1 . S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
D e u x i è m e m e n t .
A M o n s i e u r J e a n - M a r i e N O T E L A E R S d e m e u r a n t à 4 3 0 0 A N S , R u e J e a n J a u r è s , 6 4 , a g i s s a n t s e u l ,
I l a u r a n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u x a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
T r o i s i è m e m e n t .
A M o n s i e u r J a c q u e s T H Y S d e m e u r a n t à 4 1 4 0 J E H A Y , R u e N i h o t t e , 5 , a g i s s a n t s e u l ,
I l a u r a n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . C o n c l u r e e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' a c h a t d e m a t é r i e l e t d e m a r c h a n d i s e s d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e m a n d e s , d é c l a r a t i o n s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s d e s t i n é e s a u M i n i s t è r e d e s A f f a i r e s E c o n o m i q u e s .
2 . P r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e s v é h i c u l e s a u p r è s d e l a D I V
3 . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a i n s i q u e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u x a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e n c e c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
4 . R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n o u m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ;
M a n f r e d G I U N D K E H a n s P e t e r I N G E N I L L E M
G é r a n t G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
03/01/2011
ÿþ( m V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m '
A
D é p o s é a u g r e f - e d u
T r i b u n a l d e L o m m e r d e H u y , l e
2 3 U r 2 0 1 0
N L e G r e i e r
G f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
" i i o o a i a o
p i i
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : N e t B K N A U F & C °
S i è g e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : Z O N I N G I N D U S T R I E L 4 4 8 0 E N G I S
0 4 1 3 4 7 9 8 2 1
R E T R A I T D ' U N A S S O C I E C O M M A N D I T E - D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T - A G R E M E N T D E D E U X A S S O C I E S C O M M A N D I T E S - N O M I N A T I O N D E D E U X G E R A N T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 a o û t 2 0 1 0 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u t o r i s e M o n s i e u r L o t h a r K N A U F , p r o p r i é t a i r e d e t r o i s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e c a p i t a l d e l a S . C . S . N . & B . K N A U F & C ° à o p é r e r l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t d a n s l e c a p i t a l d e l a S . C . S . N . & B . K N A U F & C ° Z o n i n g I n d u s t r i e l à 4 4 8 0 E N G I S R P M H U Y N A B E 0 4 1 3 . 4 7 9 . 8 2 1 a u p r o f i l d e :
1 . M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E d o m i c i l i é L i n d i g A m G e i l l t r i e b 5 , D - L o h r a m M a i n .
2 . M o n s i e u r H a n s P e t e r I N G E N I L L E M d o m i c i l i é K i s t e r S t a s s e , 7 a D - W A L D B R U N N .
3 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « K N A U F I N T E R N A T I O N A L » G m b H P o s t f a c h , 1 0 à D - I P H O P H E N .
e i c e à r a i s o n d e u n e p a r t c h a c u n
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t a c c o r d é e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r L o t h a r K N A U F n ' a p l u s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é e t q u e M e s s i e u r s M a n f r e d G R U N D K E e t H a n s P e t e r I N G E N N I L L E M a c q u i è r e n t l a q u a l i t é d ' a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 0 a o û t 2 0 1 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « K N A U F I N T E R N A T I O N A L » G m b H P o s t f a c h , 1 0 à D - I P H O P H E N e s t a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e t n ' e s t t e n u d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s o n a p p o r t .
M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E e t M o n s i e u r H a n s P e l e r I N G E N I L L E M s o n t a s s o c i é s c o m m a n d i t é s r e s p o n s a b l e s i n d é f i n i m e n t d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o t h a r K N A U F d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u 2 0 a o û t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e m e r c i e p o u r l e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ; c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s q u i s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s m o r a l e s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
M o n s i e u r M a n f r e d G R U N D K E e t M o n s i e u r H a n s P e t e r I N G E N I L L E M s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e
_ . l a . s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i r v é
u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l s d é t i e n n e n t c o n j o i n t e m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . I l s o n t l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s .
L a s i g n a t u r e s o c i a l e d o n t i l n e p e u t ê t r e f a i t u s a g e q u e p o u r l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , e s t : « N . e t B . K N A U F E T C I E » .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , c e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s , à t o u s t i e r s m a n d a t a i r e s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 a l 1 , d e s s t a t u t s e n y i n s é r a n t c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s e n g e s t i o n g é n é r a l e , l e m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l i c e n c e s , b r e v e t s e t m a r q u e s , l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s n o n - b r e v e t é e s , l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d e s o c i é t é s , l ' o c t r o i d e t o u s c r é d i t s , l ' o c t r o i d e c a u t i o n à d e s s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e , l a c r é a t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a v e n t e d ' o p t i o n s » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M a n f r e d G R U N D K E H a n s P e t e r I N G E N I L L E M
G é r a n t G é r a n t
03/09/2010 : HU027165
03/08/2010 : HU027165
22/12/2009 : HU027165
09/02/2009 : HU027165
03/10/2008 : HU027165
08/11/2006 : HU027165
22/09/2006 : HU027165
26/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
: h i ' l o I ~ l i 5 ~ 9 1 2 ~ 4 * u n N l
r -
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , l e
L e r M i e r 1 6 J U I N 2 0 1 5 e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 4 7 9 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . E T B . K N A U F E T C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 1 à 4 4 8 0 E N G I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) . d e V a s t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e l e f a v r i l 2 0 1 5 ) .
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l e c a b i n e t S C C H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C o , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à 1 1 6 0 B R U X E L L E S , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l a i n M A L M E D Y , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , Q u a i d e s V e n n e s , 1 8 - 2 0 à 4 0 2 0 L E E G E .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M a n f r e d G R U N D K E A l e x a n d e r K N A U F
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2004 : HU027165