17/04/2013
ÿþ, M
r
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a i r f e n t r u p r i s e . 0 4 $ 2 3 2 0 . 4 9 7
( L i z ) - N A M A D I S
r a n s e j u n i g u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . C H A U S S E E D E T I R L E M O N T 2 5 4 5 2 0 W A N Z E
O i i j e t d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S .
. ' r i u > 1 3 0 5 9 9 7 * u
S u r c o n v o c a t i o n d e M o n s i e u r R o y e r M a r c a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . N A M A D I S , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e E S S E R N a d i n e a d m i n i s t r a t r i c e , a c t i o n n a i r e
M o n s i e u r R O Y E R M a r c , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O Y E R M a r c .
M o n s i e u r R o y e r M a r c r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e e o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s
1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r - - n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
- M a d a m e N a d i n e E s s e r s u s n o m m é e q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r M a r c R o y e r s u s n o m m é q u i a c c e p t e
p o u r l a p é r i o d e d u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t a g i r s e u l e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d o u z e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R O Y E R M a r c L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t M m e N a d i n e E s s e r e t M r M a r c R o y e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
M o n s i e u r R o y e r M a r c M a d a m e E s s e r N a d i n e
) I O n " l o n r i c r s u , I " d e n r c r c p r a y e c i t y V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e i p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2013
ÿþ' M o d Z . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 ! 1 , j 1 j . 1 5 1 1 9 1 1 2 p 1 1 1 1 1 1
[ ! " d ' o n 9 r e p r i s c " 0 4 7 2 . 3 2 0 . $ 1 7
1 2 1 é 1 1 + 3 i r t k f i a C i n k ~
( . ~ e u t r r ) N A M A D I S
F o r m e ~ L i i k r _ 1 i c ; ~ _ i " S O C I E T E A N O N Y M E
S t e g e . C H A U S S E E D E T I R L E M O N T 2 5 4 5 2 0 W A N Z E
O b j e t d e P a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L .
S u r c o n v o c a t i o n d e M o n s i e u r R o y e r M a r c a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . N A M A D I S , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 0 7 . 0 1 . 1 3 a u s i è g e s o c i a l d e I a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e E S S E R N a d i n e a d m i n i s t r a t r i c e , a c t i o n n a i r e M o n s i e u r R O Y E R M a r c , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O Y E R M a r c . M o n s i e u r R o y e r M a r c r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s : 1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r I e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a S A N A M A D I S à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- R u e A n t o i n e D o d i o n 1 B t e 1 0 2 4 2 5 7 B e r l o z ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n .
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e , T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
M o n s i e u r R o y e r M a r c M a d a m e E s s e r N a d i n e
w i , n u r s u r i a c ¬ e r n i e r E p a g c , d u V o l e t G A u r e c t o ; N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' i : : ; g a u d d e s t u s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n w d 2 . 1
l i i 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
N d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 7 2 . 3 2 0 4 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t + e r ) N A M A D I S
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a t d e C o m m e r d e H u y , l e
0 0 N O V 2 0 1 2
L e G r i e r
\ G f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F e r m e j u r i d i r t u e . S O C I E T E A N O N Y M E
S t e g e : C H A U S S E E D E T I R L E M O N T 2 5 4 5 2 0 W A N Z E
n a b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S .
S u r c o n v o c a t i o n d e M o n s i e u r R o y e r M a r c a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . N A M A D I S , s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 3 0 . 0 6 . 2 0 0 6 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e E S S E R N a d i n e a d m i n i s t r a t r i c e , a c t i o n n a i r e
M o n s i e u r R O Y E R M a r c , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , I ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O Y E R M a r c .
M o n s i e u r R o y e r M a r c r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s
1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r - - n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
- M a d a m e N a d i n e E s s e r s u s n o m m é e q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r M a r c R o y e r s u s n o m m é q u i a c c e p t e
p o u r l a p é r i o d e d u 3 0 . 0 6 . 2 0 0 6 a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 2 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t a g i r s e u l e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d o u z e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R O Y E R M a r c L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t M m e N a d i n e E s s e r e t M r M a r c R o y e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
M o n s i e u r R o y e r M a r c M a d a m e E s s e r N a d i n e
I 1 b d e m i e . r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o L i d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 31.08.2012 12538-0440-012
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 25.08.2011 11444-0239-012
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 25.08.2010 10453-0455-012
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 24.08.2009 09612-0080-012
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 25.08.2008 08615-0145-012
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 31.08.2007 07668-0237-017
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.06.2006, DPT 21.08.2006 06650-1762-015
03/10/2005 : HU046723
30/08/2005 : HU046723
04/08/2005 : HU046723
30/07/2004 : HU046723
14/07/2003 : HU046723
10/07/2001 : HU046723
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 23.08.2016 16464-0064-009