27/06/2014
ÿþR é :
M o i b t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u L i G F T R I B U N A L D E C 0 M t + E R G S
d ï v i s l d e V e r o r s ~ S O n 2 0
L e G r e f f
G r e f f e
M D D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 9 3 9 . 8 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o b b i n s & M y e r s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , A v e n u e M e r c u r y 3 , 4 6 5 0 H e r v e / C h a i n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j u i n 2 0 1 4 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . D a n i e l M o l i n a r o e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 4 .
2 , L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M . T r e v o r M a r t i n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 1 8 , M o a t w o o d C o u r t , T h e W o o d l a n d s , T X 7 7 3 8 2 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 j u i n 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 2 0 . L e m a n d a t d e , M . T r e v o r M a r t i n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é . T o u t a c t e q u e M . T r e v o r M a r t i n a u r a i t a c c o m p l i e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 2 j u i n 2 0 1 4 , e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D o b b e r t O u d e n d i j k B l a i r S h i m b a s h i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2014 : VV071997
05/12/2013 : VV071997
02/07/2013 : VV071997
06/02/2013 : VV071997
08/11/2012 : VV071997
10/02/2015 : VV071997
10/02/2015 : VV071997
18/04/2012 : VV071997
12/03/2012 : VV071997
13/02/2012 : VV071997
18/02/2015
ÿþ " 4 ) w - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r e v o r M a r t i n A d m i n i s t r a t e u r
R o b b e r t O u d e n d i j k A d m i n i s t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 9 3 9 . 8 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o b b i n s & M y e r s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , A v e n u e M e r c u r y 3 , 4 6 5 0 H e r v e / C h a i n e u x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e , e t a c c e p t e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , f a d é m i s s i o n d e M . B l a i r S h i m b a s h i e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t M . C h r i s t o p h e r P a u l O ' N e i l , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , r é s i d a n t 6 9 F o r e s t P a r k , S t o n e h a v e n , A b e r d e e n A B 3 9 2 G F , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s p o u r u n e d u r é e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 2 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l u i l i a i u i l u i i i
* 1 5 0 2 6 6 5 6 *
I I I
D é p o s é a u G r a t i e d u l é
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E
¬ 3 i v i r , n i l r i e V e r v i e r s
0 6 - 0 2 - 2 0 3 5
L e G r e f f e r
09/03/2015
ÿþr ,
V o l e t B S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! . 1 1 , 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
G r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 0 . 9 3 9 . 8 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O B B I N S & M Y E R S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
I I F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e M e r c u r y 3 - C h a i n e u x ( B - 4 6 5 0 C h a i n e u x )
( à d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 j a n v i e r i i l 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R O B B I N S & M Y E R S : B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 C h a i n e u x , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , A v e n u e M e r c u r y 3 , d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " N a t i o n a l O i l w e l V a r c o B e l g i u m " .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : ' L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e
e s t d é n o m m é e " N a t i o n a l O i l w e l V a r c o B e l g i u m " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e :
- I p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D é p o s é a l l M ' A f i n A u - t . _ . T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R 4 E - 1 4 - -
/
r 1 s - 1 , \ P A k - v j e r i
2 5 - 0 2 0 1 5 , i
L f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i v i e e t i o r i n e F s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/02/2011 : VV071997
26/01/2011 : VV071997
04/05/2010 : VV071997
17/02/2010 : VV071997
03/11/2009 : VV071997
20/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
C - G E
V o l e t B - S u i t e
i s : " - %
C l i e n t e V e . f i e r S
L U I 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M I H R I I
. . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 9 3 9 . 8 4 9 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : N A T I O N A L O I L W E L V A R C O B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
L I
S i è g e : . Z o n e I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , A v e n u e M e r c u r y 3 C h a i n e u x ( B - 4 6 5 0
i l
S i C h a i n e u x )
i ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 ,
a ) Q u e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
i « N a t i o n a l O i l w e l V a r c o B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 6 5 0 C h a i n e u x , Z o n e I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , i
i i A v e n u e M e r c u r y 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 7 0 . 9 3 9 . 8 4 9 R P M L i è g e , d i v i s i o n d e V e r v i e r s , d r e s s é p a r l e i
n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i l e 9 m a r s 2 0 1 5 , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 3 6 3 6 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a n o n y m e " N A T I O N A L O I L W E L V A R C O B E L G I U M ' ' , p r é n o m m é e , a n o t a m m e n t d é c i d é , e n s a p r e m i è r e r é s o l u t i o n
d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s ; S I
b ) Q u e c ' e s t p a r e r r e u r q u ' i l a é t é m e n t i o n n é d a n s l e n o u v e l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , q u e l a d é n o m i n a t i o r 0
s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t « N a t i o n a l O i l w e l V a r c o B e l g i u m » , c e q u i n ' e s t p a s c o r r e c t .
i l
l i M I E n r é a l i t é , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t « N a t i o n a l O i l w e l l V a r c o B e l g i u m » . S I
R E C T I F I C A T I O N L I
L I k Y
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o i t , d è s l o r s , ê t r e l u c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « N a t i o n a l O i l w e l l V a r c o B e l g i u m » . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
I A I g
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é . . .
I I
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f a v e c 2 p r o c u r a t i o n s e n a n n e x e ; I S
l e m i
s t a t u t s c o o r d o n n é s . I E
e i
- - I V I e n t i o n n e r " s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2009 : VV071997
27/04/2009 : VV071997
02/04/2008 : VV071997
28/02/2008 : VV071997
23/08/2007 : VV071997
23/08/2007 : VV071997
12/02/2007 : VV071997
24/02/2006 : VV071997
16/02/2006 : VV071997
17/02/2005 : VV071997
01/04/2004 : VV071997
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 06.08.2015 15403-0302-034
18/02/2004 : VV071997
10/01/2003 : VV071997
23/02/2002 : VV071997
26/01/2002 : VV071997