24/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ » ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ m ~ ~
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N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 8 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e m i e r ) H E I N R I C H S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
G i è g e 4 7 7 0 A m b l è v m ( B o n n ) . P N Ü h | e n b a c h m b r a f l e n ° 8 9 / A
O b l a t Ó e | ' a u t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è e s o c i a l - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l -
C o n v e r s i o n d e s t i t r e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
~ .
D u n r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é é r a l e e x t r a o r d i i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E I N R I C H S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 7 0 A m b l è v e ( B u m ) . K 0 U h | a n b a u h o X r a 8 a n ~ 8 9 1 A , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t æ u r ! e n d v o i t , n o t a i r e ó l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , ! " E n r e g i s t r é á 8 U o v n | c t . l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 7 , c a s e 1 0 , q u a t r e r ô l e s u n r e n v u i a u ! d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « G . B E R G S x , i | r é s u l t e q u e l e s r é m n | u b o n s !
! s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : i
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e s u i t e à u n e r e n u m é r o t a t i o n d e s r u e s à B u m , y a d m a a u e a c t u e U a !
d u u i è g a 0 0 0 ~ | e g ~ a u ~ m ~ e 4 7 7 O A m b ~ v e ( 3 o n ) . M ü W a n b o c h o ~ e O o n " 8 4 ~
.
D E U X | E M E R E 8 O L U T O N :
i L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e | a ~
0 0 0 i á t é a r r ó t é o m u t e n \ e j u i n d a u x m i l l e u n z o . s o i t ó u n e d a t e n o v o m o n \ a n t p a s b p | u o d æ < m i o m o i o !
T R Ó | S | E M G R E S O L U T ~ N ~ "
~
' L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e c e l l e - c i a u r a d o r é n a v a n t l e s :
a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u g e s p * r s u n m a s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
' - - - - - ' ' - - - - - - ' :
T i E j l a g e n b i j l i è t i l e t i s é l i S t a a t i b T à d - - - 2 - 4 1 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c u l t u r e d e c é r é a l e s , d e l é g u m i n e u s e s e t d e g r a i n e s o l é a g i n e u s e s
- l a c u l t u r e d e l é g u m e s , d e m e l o n s , d e r a c i n e e t d e t u b e r u l e s
- l a c u l t u r e d e p l a n t e s à f i b r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s
- l a r e p r o d u c t i o n d e p l a n t e s
- l ' é l e v a g e d e v a c h e s l a i t i è r e s
- l ' é l e v a g e d ' a u t r e s b o v i n s
- l ' é l e v a g e d e c h e v a u x e t d ' a u t r e s é q u i d é s
- l ' é l e v a g e d ' o v i n s e t d e c a p r i n s
- l ' é l e v a g e d e p o u l e s e t l a p r o d u c t i o n d ' o e u f s
- l ' é l e v a g e d ' a u t r e s v o l a i l l e s
- l a c u l t u r e e t l ' é l e v a g e a s s o c i é s
- l ' a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x c u l t u r e s e t à l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e
- l a s y l v i c u l t u r e e t a u t r e s a c t i v i t é s f o r e s t i è r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
- l a h m n s f o r m a t i o n e g ( o c n n m e m a ó o n d o l a v i a n d n d e b n u o h p ó a
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e v o l a i l l e
- l a p r é p a r a t i o n d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e e t d e v i a n d e d e v o l a i l l e
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e p o m m e s d e t e r r e - l a f a b r i c a t i o n d e p r é p a r a t i o n s s u r g e l é e s è b a s e d e p o m m e d e t e r r e
- l a p r é p a r a t i o n d e j u s d e f r u i t e t d e l é g u m e s
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e f r u i t s e t d e l é g u m e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f a b r i c a t i o n d e l é g u m e s e t d e f r u i t s s u r g e l é s
- l a f a b r i c a t i o n d ' h u i l e e t d e g r a i s s e
- l a f a b r i c a t i o n d e m a r g a r i n e e t d e g r a i s s e s c o m e s t i b l e s s i m i l a i r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l a i t e r i e s e t f a b r i c a t i o n d e f r o m a g e
- l a f a b r i c a t i o n d e g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n
- l e t r a v a i l d e s g r a i n s
- l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s a m y l a c é s
E l l e p o u r r a , à l ' i m p o r t c o m m e à l ' e x p o r t , d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e c é r é a l e s e t d e s e m e n c e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a l i m e n t p o u r l e b é t a i l
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' h u i l e e t d e g r a i s s e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s p r o d u i t s a g r i c o l e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e f l e u r s e t d e p l a n t e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e b é t a i l
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a n i m a u x v i v a n t s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e c u i r s e t d e p e a u x
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e p o m m e s d e t e r r e , d ' a u t r e s f r u i t s e t l é g u m e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i a n d e s e t d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i a n d e d e v o l a i l l e e t d e g i b i e r
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t d ' c e u f s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' h u i l e s e t d e m a t i è r e s g r a s s e s c o m e s t i b l e s
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r a u :
- c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n n o n s p é c i a l i s é à p r é d o m i n a n c e a l i m e n t a i r e ( s u r f a c e d e v e n t e c o m p r i s e
e n t r e 1 0 0 m 2 e t 4 0 0 m 2 )
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e f r u i t s e t d e l é g u m e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i a n d e s e t d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i a n d e d e g i b i e r e t d e v o l a i l l e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t d ' e e u f s
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e f l e u r s , d e p l a n t e s , d e g r a i n e s e t d ' e n g r a i s
- t r a n s p o r t r o u t i e r s d e f r e t , s a u f l e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ;
- g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e d e t o u t e s o p é r a t i o n s , q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l l e s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u
d é m a t é r i a l i s é e s .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 2 e t 1 2 e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s :
- A r t i c l e d e u x : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 7 0 A m b l è v e ( B o r n ) , M ü h l e n b a c h s t r a f r e n ° 6 4 "
- A r t i c l e t r o i s : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l a c u l t u r e d e c é r é a l e s , d e l é g u m i n e u s e s e t d e g r a i n e s o l é a g i n e u s e s
- l a c u l t u r e d e l é g u m e s , d e m e l o n s , d e r a c i n e s e t d e t u b e r c u l e s
- l a c u l t u r e d e p l a n t e s à f i b r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s
- l a r e p r o d u c t i o n d e p l a n t e s
- l ' é l e v a g e d e v a c h e s l a i t i è r e s
- l ' é l e v a g e d ' a u t r e s b o v i n s
- l ' é l e v a g e d e c h e v a u x e t d ' a u t r e s é q u i d é s
- l ' é l e v a g e d ' o v i n s e t d e c a p r i n s
- l ' é l e v a g e d e p o u l e s e t l a p r o d u c t i o n d ' e e u f s
- l ' é l e v a g e d ' a u t r e s v o l a i l l e s
- l a c u l t u r e e t l ' é l e v a g e a s s o c i é s
- l ' a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x c u l t u r e s e t à l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e
- l a s y l v i c u l t u r e e t a u t r e s a c t i v i t é s f o r e s t i è r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e b o u c h e r i e
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e v o l a i l l e
- l a p r é p a r a t i o n d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e e t d e v i a n d e d e v o l a i l l e
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e p o m m e s d e t e r r e
- l a f a b r i c a t i o n d e p r é p a r a t i o n s s u r g e l é e s à b a s e d e p o m m e d e t e r r e
- l a p r é p a r a t i o n d e j u s d e f r u i t e t d e l é g u m e s
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e f r u i t s e t d e l é g u m e s
- l a f a b r i c a t i o n d e l é g u m e s e t d e f r u i t s s u r g e l é s
- l a f a b r i c a t i o n d ' h u i l e e t d e g r a i s s e
- l a f a b r i c a t i o n d e m a r g a r i n e e t d e g r a i s s e s c o m e s t i b l e s s i m i l a i r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l a i t e r i e s e t f a b r i c a t i o n d e f r o m a g e
- l a f a b r i c a t i o n d e g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n
- l e t r a v a i l d e s g r a i n s
- l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s a m y l a c é s
E l l e p o u r r a , à l ' i m p o r t c o m m e à l ' e x p o r t , d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e c é r é a l e s e t d e s e m e n c e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a l i m e n t p o u r l e b é t a i l
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' h u i l e e t d e g r a i s s e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s p r o d u i t s a g r i c o l e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e f l e u r s e t d e p l a n t e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e b é t a i l
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a n i m a u x v i v a n t s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e c u i r s e t d e p e a u x
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e p o m m e s d e t e r r e , d ' a u t r e s f r u i t s e t l é g u m e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i a n d e s e t d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i a n d e d e v o l a i l l e e t d e g i b i e r
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t d ' o e u f s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' h u i l e s e t d e m a t i è r e s g r a s s e s c o m e s t i b l e s
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r a u :
- c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n n o n s p é c i a l i s é à p r é d o m i n a n c e a l i m e n t a i r e ( s u r f a c e d e v e n t e c o m p r i s e
e n t r e 1 0 0 m 2 e t 4 0 0 m 2 )
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e f r u i t s e t d e l é g u m e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i a n d e s e t d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i a n d e d e g i b i e r e t d e v o l a i l l e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t d ' o e u f s
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e f l e u r s , d e p l a n t e s , d e g r a i n e s e t d ' e n g r a i s
- t r a n s p o r t r o u t i e r s d e f r e t , s a u f l e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
- g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e d e t o u t e s o p é r a t i o n s , q u i ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t
d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l l e s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i r d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e
a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
- A r t i c l e d o u z e : l e t e x t e d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a t o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s
o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
S I X I È M E R È S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t , à t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V i n c e n t H E I N R I C H S , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u C o t e a u n ° 2 8 , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , l e s G u i c h e s d ' E n t r e p r i s e s e t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e à j o u r l a s o c i é t é .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A 1 T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2015
ÿþ' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 9 3 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E I N R I C H S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 7 0 A m b l è v e ( B o r n ) , M ü h l e n b a c h s t r a f F e 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - n o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E I N R I C H S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 7 0 A m b l è v e ( B o m ) , M ü h l e n b a c h s t r a f F e n ° 6 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 3 9 3 . 8 4 1 , t e n u d e v a n t M a î t r e M o r g a n e C R A S S O N , n o t a i r e s u p p l é a n t d u n o t a i r e h o n o r a i r e E r w i n M A R A I T E , a y a n t r é s i d é à M a l m e d y , d é s i g n é e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G l a u d e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e s é a n t à L i è g e , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à M a l m e d y , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , l i v r e 0 0 0 p a g e 0 0 0 c a s e 3 3 7 2 , 1 7 r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e r e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n «
N A T U R A G R I » .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
a . L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e l a S c S P R L « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° » a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , T r o i s i è m e A v e n u e , 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S c S P R L « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° » a y a n t s o n s i è g e à 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , T r o i s i è m e A v e n u e , 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 3 . C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x , m e n é s d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H E I N R I C H S » e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x N o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t ,
U n c o m p t e c o u r a n t e n v e r s u n t i e r s p r é s e n t a n t u n s o l d e c r é d i t e u r d e 6 0 . 0 2 1 , 1 9 ¬ n ' a p a s é t é c o n f i r m é p a r c e t i e r s .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 6 9 . 6 5 3 , 8 9 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 5 0 . 3 4 6 , 1 1 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n d u s o l d e d u c o m p t e c o u r a n t é v o q u é a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t .
H e r s t a l , l e 2 9 j u i n 2 0 1 5
« C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° ,
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » S C S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
J e a n N I C O L E T
G é r a n t .
b . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' e ' r i i n t e r l e - t b e i d e r K a n z l e l
I n . "
M o d 2 . 4
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e e s t é c h a n g é e c o n t r e u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 7 4 . 3 9 3 . 8 4 1
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 5 .
P a r l ' e f f e t m ê m e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , i l e s t m i s f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e e t
l ' a s s e m b l é e l e u r a d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é r é a l i s é e s
p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s
s o c i a u x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
a . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t h u i t e u r o s s e p t a n t e c i n q c e n t i m e s ( 3 7 . 8 2 8 , 7 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t c i n q c e n t i m e s ( 8 2 . 1 7 1 , 2 5 ê ) e n v u e d e c o m p e n s e r u n e p e r t e s u b i e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s
a . E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t c i n q c e n t i m e s ( 8 2 . 1 7 1 , 2 5 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t p a r t s o c i a l e s ( 1 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . V o i c i u n e x t r a i t d e s d i t s s t a t u t s
- L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « N A T U R A G R I » .
- L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 7 0 A m b l è v e ( B o r n ) , M ü h l e n b a c h s t r a s s e , 6 4 ,
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s
s u i v a n t e s
- l a c u l t u r e d e c é r é a l e s , d e l é g u m i n e u s e s e t d e g r a i n e s o l é a g i n e u s e s
- l a c u l t u r e d e l é g u m e s , d e m e l o n s , d e r a c i n e s e t d e t u b e r c u l e s
- l a c u l t u r e d e p l a n t e s à f i b r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s
- l a r e p r o d u c t i o n d e p l a n t e s
- l ' é l e v a g e d e v a c h e s l a i t i è r e s
- l ' é l e v a g e d ' a u t r e s b o v i n s
- l ' é l e v a g e d e c h e v a u x e t d ' a u t r e s é q u i d é s
- l ' é l e v a g e d ' o v i n s e t d e c a p r i n s
- l ' é l e v a g e d e p o u l e s e t l a p r o d u c t i o n d ' e e u f s
- l ' é l e v a g e d ' a u t r e s v o l a i l l e s
- l a c u l t u r e e t l ' é l e v a g e a s s o c i é s
- l ' a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x c u l t u r e s e t à l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e
- l a s y l v i c u l t u r e e t a u t r e s a c t i v i t é s f o r e s t i è r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e b o u c h e r i e
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e l a v i a n d e d e v o l a i l l e
- l a p r é p a r a t i o n d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e e t d e v i a n d e d e v o l a i l l e
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e p o m m e s d e t e r r e
- l a f a b r i c a t i o n d e p r é p a r a t i o n s s u r g e l é e s à b a s e d e p o m m e d e t e r r e
- l a p r é p a r a t i o n d e j u s d e f r u i t e t d e l é g u m e s
- l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d e f r u i t s e t d e l é g u m e s
- l a f a b r i c a t i o n d e l é g u m e s e t d e f r u i t s s u r g e l é s
- l a f a b r i c a t i o n d ' h u i l e e t d e g r a i s s e
- l a f a b r i c a t i o n d e m a r g a r i n e e t d e g r a i s s e s c o m e s t i b l e s s i m i l a i r e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e l a i t e r i e s e t f a b r i c a t i o n d e f r o m a g e
- l a f a b r i c a t i o n d e g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n
- l e t r a v a i l d e s g r a i n s
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s a m y l a c é s
E l l e p o u r r a , à l ' i m p o r t c o m m e à l ' e x p o r t , d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e c é r é a l e s e t d e s e m e n c e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a l i m e n t p o u r l e b é t a i l
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' h u i l e e t d e g r a i s s e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a u t r e s p r o d u i t s a g r i c o l e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e f l e u r s e t d e p l a n t e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e b é t a i l
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' a n i m a u x v i v a n t s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e c u i r s e t d e p e a u x
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e p o m m e s d e t e r r e , d ' a u t r e s f r u i t s e t l é g u m e s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i a n d e s e t d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e v i a n d e d e v o l a i l l e e t d e g i b i e r
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t d ' o e u f s
- l e c o m m e r c e d e g r o s d ' h u i l e s e t d e m a t i è r e s g r a s s e s c o m e s t i b l e s
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r a u :
- c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n n o n s p é c i a l i s é à p r é d o m i n a n c e a l i m e n t a i r e ( s u r f a c e d e v e n t e c o m p r i s e
e n t r e 1 0 0 m 2 e t 4 0 0 m 2 )
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e f r u i t s e t d e l é g u m e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i a n d e s e t d e p r o d u i t s à b a s e d e v i a n d e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e v i a n d e d e g i b i e r e t d e v o l a i l l e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s l a i t i e r s e t d ' o e u f s
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e f l e u r s , d e p l a n t e s , d e g r a i n e s e t d ' e n g r a i s
- t r a n s p o r t r o u t i e r s d e f r e t , s a u f l e s s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t
g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' a m é l i o - r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e d e t o u t e s o p é r a t i o n s , q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l l e s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e - m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e v i n g t d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t c i n q c e n t i m e s ( 8 2 . 1 7 1 , 2 5 ¬ ) , d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , r é m u n é r é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s .
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t s u b s t i t u e r d a n s l e u r s p o u v o i r s d ' a u t r e s a s s o c i é s o u d e s t i e r s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e m e n t e t p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s I m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
V o l e t B - S u i t e
L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e : p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e ! a g é r a n c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u t e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u : n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
- L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s à 2 e t s o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r H E I N R I C H S V i n c e n t , n é à M a l m e d y , l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 6 . 2 7 1 4 1 - 1 6 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 5 0 T h i r i m o n t , r o u t e d u F a y e n ° 1 0 , q u i a a c c e p t é ;
M a d e m o i s e l l e H A M M E R E L S é v e r i n e , n é e à M a l m e d y , l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 8 4 . 1 1 . 1 9 2 3 2 - 6 9 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 T h i r i m o n t , r o u t e d u F a y e n ° 1 0 , q u i a a c c e p t é .
L e g é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S I X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à c h a c u n d e s g é r a n t s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t e c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d e f u s i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M o r g a n e C R A S S O N ,
N o t a i r e s u p p l é a n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e