23/07/2014
ÿþX . M o d P D F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I t I l I I f l h i I H 1 l l l l l l
D i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 , 1 3 9 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C H A T E A U D E N E U V I L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e d u C h â t e a u 1 3 à 4 1 2 1 N e u v i l l e - e n - C o n d r o z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N E T D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C 1 E T E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r l e 1 3 0 j u i n 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t
D E L I B F ' , R A T I O N
~ . . _ . . _ _
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n N e C L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « N e C » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t e r e n c o n s é q u e n c e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s « N e C : L a b » , « N e C : C e n t e r » e t « N e C : L i v e » .
L a s o c i é t é p e u t u t i l i s e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s « N e C : L a b » , « N e C : C e n t e r » o u « N e C : L i v e » s e l o n q u e l e s a c t e s o n t t r a i t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c o n c e r n é e .
L e s d é n o m i n a t i o n s , s o c i a l e s e t c o m m e r c i a l e s , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s s o u s s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t / o u u n e d e s e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e t e l q u e r e p r i s d a n s l e s n o u v e a u x s t a t u t s à a d o p t e r .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
R a p p o r t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d e g e s t i o n , é t a b l i d a n s l e c a d r e ' d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e â l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , a r r ê t é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 . C h a q u e
. . i f } L ' 1 l + I r . r r ? p i p e d u V r O , ; t ~ ` j " P A ' - v U r l i } i f ' d i ] i r s l l , , , ü G Q'1 S t r 4 r f i t , r 1 i . 3 r l t > , r t C $ C i ; ~ ~ ~ , , . , e r l r , r , ; r . 1 e "
a ` ; 7 n r r " q d r v o ü r i e r e i - t * . : s r Q't e s t a p r r r I . u r r ; , } , ~ r u r s
; 4 1 f ~ : @ F ~ ~ Z t ' t i O f + S ' ; ! " _ S r ~ s l ~ ~ u i ~ w
V o l e t B - s u i t e
c o m p a r a n t r e c o n n a î t e n w o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 e n a d o p t a n t l e t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
' C E S S I O N D E P A R T S O C I A L E
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - c e s s i o n d ' u n e y a r t s o c i a l e
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c é d e r u n e p a r t s o c i a l e à M o n s i e u r ; F r é d é r i c L A K A Y E .
M o n s i e u r L A K A Y E e s t l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M a d a m e D U B U I S S O N , c i - a v a n t n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n p r é s e n t é e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e c e s s i o n d e p a r t s o c i a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R A N S F O R M A T I O N D E L A S P R L E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
r l a r i E ; r r i l r p , d t J Æ f d u ' , t o l e t 8 - A u r e c , - 6 N o m o t C I U . I r t s L I u n t , t c R r f " i r g S l ü l S l r r - x l f , 0 . 1 , , n . ; r r i f : ; 1 1 0 5 C r C r 1 1 r ' S , r " ' r r ~
p O r r r l + i i i r d r r r r i 7 r E < . è n t i i ! < s p e r 5 o r + t r F " r t . r t l r ; r # " f a i t . a r e i i , i c r r " + ,
i x s i v t r s o i " ? o t í t E t . i g n > - i t u r r
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p o u r l a i t r a n s f o r m e r e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1
t
.
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e l d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u k d ' E n t r e p r i s e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
a ) L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e ! d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t ' p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , a r r ê t é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
b ) L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s u r c e t l é t a t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e é t a b l i l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r J e a n N I C O L E T d e l a s p r l « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D e t C ° , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S I S C , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 4 0 H e r s t a l , T r o i s i è m e A v e n u e 1 9 ( P a r c i n d u s t r i e l ¬
H a u t s - S a r t s ) , q u i c o n c l u t e n c e s t e r m e s 1
« N o s t r a v a u x , m e n é s d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e l j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c c C H Â T E A U D E N E U V I L L E » e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r ) t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f " n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t 1 p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . ;
1
D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x N o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s =
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e i l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , i l d é c o u l e u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t s ' é l e v a n t à 9 7 . 7 8 9 , 9 5 C ( f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t n o n a m o r t i s ) .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e l a s u r é v a l u a t i o n s u s v i s é e , r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 7 . 4 5 8 . 5 2 1 , 7 7 6 , I q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 6 2 , 5 0 0 , 0 0 e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
e n s o c i é t é a n o n y m e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
~ .
~ i ~ _ " r s " , " . _
V o l e t B - s u i t e
T I T R E I - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « N e C » .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s !
« N e C : L a b » , « N e C : C e n t e r » e t « N e C : L i v e » .
L a s o c i é t é p e u t u t i l i s e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s « N e C : L a b » , i
« N e C : C e n t e r » o u « N e C ; L i v e » s e l o n q u e l e s a c t e s o n t t r a i t à l a , b r a n c h e l d ' a c t i v i t é s c o n c e r n é e .
L e s d é n o m i n a t i o n s , s o c i a l e s e t c o m m e r c i a l e s , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e ; o u s é p a r é m e n t . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s s o u s s e l d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t / o u u n e d e s e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s . D a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a S o c i é t é , i l d e v r a ê t r e f a i t m e n t i o n :
d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é , d e l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , a i n s i q u e s e l o n l e c a s , l e s m o t s « s o c i é t é c o m m e r c i a l e » r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é ,
- l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » . o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , i s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a S o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
- l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a S o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 2 1 . N e u p r é - N e u v i l l e - e n - C o n d r o z , A l l é e d u C h â t e a u , 1 3 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r d ' a u t r e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
« - L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r l e c o m p t e d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e e t / o u p h y s i q u e t e l s q u e , n o n l i m i t a t i v e m e n t , l a d o m i c i l i a t i o n c o m m e r c i a l e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x ( e x r c e c o m p r i s d e s b u r e a u x p r i v a t i f s o u n o n , m e u b l é s o u n o n , d e s e s p a c e s d e c o w o r k i n g , d e s s a l l e s d e r é u n i o n s ) e t / o u d ' é q u i p e m e n t s ( e n p a r t i c u l i e r m a i s n o n l i m i t a t i v e m e n t d e s e s p a c e s a p p r o p r i é s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e s p r e n e u r s d e s e r v i c e s , t e l s q u e d e s l a b o r a t o i r e s e t u n e « u s i n e p i l o t e m o d u l a b l e » ) , d e s e c r é t a r i a t e t t o u s l e s a u t r e s s e r v i c e s p o u v a n t o u d e v a n t n a t u r e l l e m e n t s ' y r a t t a c h e r , n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n « b u s i n e s s c e n t e r » ;
- l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p r e s t a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' i n c u b a t i o n d e p r o j e t s t e c h n o l o g i q u e s , n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d a n s l e s e c t e u r d e l a « G r e e n C h e m i s t r y » ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s a u s e n s l a r g e , t e l s q u e d e s s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s e t r é c e p t i o n s , i n c l u a n t n o t a m m e n t l e s s e r v i c e s d e r é c e p t i o n e t d e r e s t a u r a t i o n q u i y s o n t l i é s ;
- l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , . d e .
1
~
L ' . p p : : d + ~ V o l e t ' d A u r e c ï f s t P . L , r a l r r ! u s l c , i . . ~ c r " i n s i r i s m e n r i r E p . r " , , r i s l a
p n u y o + : r p : ' s . e r r t e r é g 3 i d d e ' h ' : "
A u v e r : o , m 4 , - w a r l i r e
V o l e t B - s u i t e
t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t n a t i o n a l q u ' i n t e r n a t i o n a l , e t n o t a m m e n t , m a i s n o n l i m i t a t i v e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , ` l ' é c h a n g e o u l a v e n t e d e t o u t i m m e u b l e t a n t e n u s u f r u i t q u ' e n n u e - p r o p r i é t é e t q u ' e n p l e i n e p r o p r i é t é , a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s i m m o b i l i e r s i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s ; - l ' a s s o c i a t i o n a v e c d ' a u t r e s e n t i t é s d o n t l e p o t e n t i e l , l e s a v o i r - f a i r e , l e s , r e s s o u r c e s e t / o u l ' e p e r t i s e e s t / s o n t d e n a t u r e p r o m o u v o i r o u d é v e l o p p e r s o n !
o b j e t s o c i a l ; I k
- l a g e s t i o n , d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e , d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e ( ) i d s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à 1 f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t l ' a c q u i s i t i o n ! d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a i n s i q u ' e n a s s u r e r ) l ' a d m i n i s t r a t i o n o u l a l i q u i d a t i o n . »
L a s o c i é t é p e u t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , I n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t d e f u s i o n , d e . s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s n a t i o n a l e s e t / o u i n t e r n a t i o n a l e s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e ' l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
( T o u t e a c t i v i t é a s s u j e t t i e à u n e r é g l e m e n t a t i o n d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a ! [ e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r d e s p e r s o n n e s d u m e n t a g r é é e s e t m u n i e s d e s a u t o r i s a t i o n s e t l i c e n c e s n é c e s s a i r e s .
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s
l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( e 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t t r e n t e - s i x ( 3 3 6 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 3 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t t r e n t e - s i x i è m e ( 1 / 3 3 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E S I X - A U G M E N T A T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
A R T I C L E S E P T - D R O I T D E P R E ' E R E N C E
S a u f a u " c a s o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s .
a r t i c l e s 5 9 6 à 5 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n d é c i d e r a i t a u t r e m e n t , c h a q u e
f a c t i o n n a i r e j o u i t , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e . 1
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n l v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é p o u r t o t a l i t é l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r o n t à n o u v e a u s o u s c r i r e à t i t r e r é d u c t i b l e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s d a n s l e c a p i t a l , '
, , , . , u ? d E : : r , h . - > : r t P A u r e r " r O " f ' r v r r F t e : 3 . 1 ' 1 1 _ r i t = . c E a r r o f n , E r i n - , , r = f , i a ? r r d c I r ; F + r r = , e n t a : = i : " 4 p r ' à - o n i l r " ; r , ,
" . r ü L i V O l i " j 7 F f S , ) r o i E . J 9 J I i i J : . ,
I ; G r S i C . , r '
V o l e t B - s u i t e
l a p a r t i e n o n s o u s c r i t e d e c e t t e m a n i è r e j u s q u ' à c e q u e a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . I i s e r a p r o c é d é d e l l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s i ' d e c e t t e f a c u l t é , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s i o n .
S i l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a p a s é t é s o u s c r i t e e n v e r t u ) d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e ( s ) t i e r s p o u r r a / p o u r r o n t y p a r t i c i p e r , p o u r a u t a n t q u e c e ( s ) t i e r s a i ( e n ) t é t é p r é a l a b l e m e n t a g r é ( é s ) p a r l e c o n s e i l ! d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E H U I T - A P P E L D E F O N D S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n e s e c o n d e n o t i f i c a t i o n ¬ r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e ! e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , ' s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e ! e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s ! t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s ! l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
! A R T I C L E N E U F - T R A N S F E R T D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s à d e s n o n - !
a c t i o n n a i r e s q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e s n o n - a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l !
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e à l a s i m p l e m a j o r i t é . 1
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s ' f e r t , j i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e i c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r f o n d é d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e '
m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . I
É
A R T I C L E D I X - N A T U R E D E S T I T R E S T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o ! d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t l e s ! a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . i T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s !
( d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . ! I S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t . d ' u n e c o p r o p r i é t é , d ' u s u f r u i t o u d ' u n g a g e , l a ! s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e l ! q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A R T I C L E O N Z E - O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s .
S ' i l s ' a g i t d ' o b l i g a t i o n s a u t r e s q u e c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e l e i t y p e e t l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s a m o r t i s s e m e n t s e t / o u i r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s !
d u t ' e , f r t B A u r e c t o ; , n Z r t a r : r r . a a t c r ; t , " r , o u d e 1 . 1 ' { r 8 r s , , : . 1
P o + r r q r I r e p r á s a n f t r p e r s o n n ' " ' e g a r d ' d c _ . = t 1 ' . r t
~ . 0 v c 1 ~
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ! l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u l i e u e t a u x d a t e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s ! c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
V o l e t B - s u i t e
I a ( i , ` r 1 7 1 C . r r " é > , í , 1 0 d u / [ . l e . B A u r e c t o . o o m C t q i 1 , 3 h i E ' d u E w . t f t S t T i f r i t } i l t M . ! G ' : , ! a p £ 3 ' ` . o l l n g ' I I L '
p o u k + r n n d e I - : l n t 5 è n i e r # a p e [ s c r n i e m o r a l ? D é g a r d " i ; , t e . : " ~
A u D l r , u , c t s ~ s ~ ~ ~ 7 t i ~ r r
d e l ' é m i s s i o n .
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N - D I R E C T I O N - C O N T R Ô L E
A R T I C L E D O U Z E - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u l m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s . I T o u t e f o i s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é e à 1 d e u x m e m b r e s c h a q u e f o i s q u e l a l o i l ' a u t o r i s e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e l d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e ] d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A R T I C L E T R E I Z E - P R E S I D E N C E D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , s ' i l l e j u g e o p p o r t u n , u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n , p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , á l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
i
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t ]
l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s
c o l l è g u e s , e t c e p a r i u n s u p p o r t m a t é r i e l , ;
p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s ] a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s o n a v i s e t s o n v o t e p a r i é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , 1 D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d a m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r i c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s ! c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . 1 T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s ! v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f d a n s l e s c a s o ù l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l e s t l i m i t é e à 1
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - i v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a !
d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , 1
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x
D a n s c e c a s , l e m a n d a n t s e r a r é p u t é p r é s e n t a u p o i n t d e v u e d u v o t e ,
A R T I C L E Q U A T O R Z E - D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t
d e u x m e m b r e s , , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E Q U I N Z E - P R O C E S - V E R B A U X
V o l e t B - s u i t e
a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e â c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E S E I Z E - I N D E M N I T E S
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , O u t r e l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s d e d é p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e e t d e s j e t o n s d e p r é s e n c e , à i n s c r i r e a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e i f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E D I X - S E P T - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - H U I T - C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à ! u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r ! l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i .
' b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l l e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t .
D e l a m ê m e m a n i è r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l e u r a é t é c o n f é r é e .
A R T I C L E D I X - N E U F - R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
A . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e l t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s ' a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r i
l u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . 1 B , D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , - l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é !
s e s m e m b r e s a g i s s a n t !
A R T I C L E V I N G T - C O N T R O L E
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m é r e p r é s e n t é p a r d e u x d e c o n j o i n t e m e n t d o n t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e ) g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
i = ~ , r " I I I s i t ! i ¢ t l u l ~ ~ F ~ 4 s r r F c i n _ N o i r s u t r l l s , i ! d C c l u l r i i . a r d ) f l ÿ l t u i l l e f l t , C t t i ü p e r > r ) f [ 1 t . . . i ) ' . r 9 ( d i 1 ) 0 5 ?
t , O . U + r n r i . 1 3 i e p e r v u r l t a r 1 z { l e r s i ) t x t l ¢ " r 4 p ? 1 , - 1 l e a I e g a r c i c i e . ,
A u ~ v e r s o ° i \ t o r + i e l s i g n a t u r c
V o l e t B - s u i t e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a s r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; i l s n e ! p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
T I T R E I V ' A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E V I N G T E T U N - R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l ' e x c e p t i o n d u s a m e d i ,
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s ,
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r p a r m i c e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s s ' i l y a l i e u . A v e c l e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e b u r e a u .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q - D R O I T D E V O T E
, x f i ; r l r r t n < 8 A r e c f , , - ' . l o o s ~ i r i ~ s ~ I r E ~ d : . r i ~ a 2 t ~ r ~ u ~ : = t n F s í , . , n l r r ~ i ! i n r d h , L E p r 1 1 - . 1 n , , , 1 " " , i r r " , , , n _ " " " " " " " "
p o u v a i s d u l e p r e e e ; E e r l a p E " r t i e 7 s d s s ^ r r G r r E r ; f r ! t > g a i C i
A u v e r s o " , V o n s c l s 3 3 n a h j r e
~
V o l e t B - s u i t e
r i r r r t r r * , p q r . r 3 u t i / n i t . i n A i t r P c t o . P ? j r n I . 7 r ~ ~ W h f ~ r d u } 7 o 1 a r f ( , r j t s i n u r r a , , r i t i n d 1 . 1 r _ 9 : , h p e r s o r + ( t t " : ! F " c
; , e - , v o r ! ~ ! . - ~ i ~ ~ , E , : i : P ~ i i ~ p û r S o n r l l I b g 3 + C 7 c t 2 ~ " . e r ~ , A n v e r s o ' i d r s F t : " ; 1 = F . } r . , r i + r "
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e !
g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . !
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e , i l e s t ] p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s ] d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E V I N G T - S I X - P R O R O G A T I O N t
i
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t p e u t a j o u r n e r s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t o u t e a s s e m b l é e t a n t ! o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e . C e t a j o u r n e m e n t a n n u l e t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e s , 1 s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s f o r m a l i t é s ! a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s t r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 , d a n s l e i c a s o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
A R T I C L E V I N G T - S E P T - " P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s , s ' i l y a l i e u , a i n s i q u e p a r l e s t a u t r e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s
1
s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e à c h a r g e d e l a g e s t i o n l
j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
T I T R E V - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N
A R T I C L E V I N G T - H U I T : E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e , e t é t a b l i s s e n t c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b à t i o n d e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
A R T I C L E V I N G T - - N E U F - D I S T R I B U T I O N - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a ü x j d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
l e s t
c o m p t e d e s ;
1
l ' a s s e m b l é e !
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e l p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t ) u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e !
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , 1 q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ] , s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i
" V o l e t S - s u i t e
. . . ~ ~ . , d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l f i x e l e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a ' d a t e d e l e u r . p a i e m e n t .
" L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E T R E N T E - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s i l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n l e j u s t i f i e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e , c o n s t i t u é e e t t e n u e , p e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u t i t r e I V d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s l i q u i d a t e u r s e x e r ç a n t , s ' i l y a l i e u , l e s p r é r o g a t i v e s d u c o n s e i l . U n d e s l i q u i d a t e u r s l a p r é s i d e e n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s l i q u i d a t e u r s ; e l l e é l i t e l l e - m ê m e s o n p r é s i d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s e s d é c i s i o n s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E T R E N T E E T U N R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a t t r i b u t i f d e j u r i d i c t i o n a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . '
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S - D R O I T C O M M U N
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u d i t C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E S I G N A T I O N D E S M E M B R E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d e ' l a s o c i é t é a n o n y m e , i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d e u x e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r F r é d é r i c L a k a y e , n é à L i è g e l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 1 0 . 2 6 3 5 9 - 8 1 , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a B e l l e v u e , 8 à 1 9 1 1 O v r o n n a z ( S u i s s e ) .
L a S A R L B I O R E M E N G I N E E R I N G , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s s o c i a l A v e n u e d e l a C o n c o r d e 8 4 7 à F - 6 2 7 8 0 S t e l l a P l a g e , n u m é r o r e g i s t r e l p e r s o n n e s m o r a l e s 0 8 1 1 . 6 8 3 : 2 3 1 ,
I - , ( W a l l ( v , 3 1 s t 2 ' A u e o . . - t o , r ; i d . 9 ( E r i . z
c ~ p ! e s e n i " e r l a p e r o i l r s t : n 2 C 0 a l e a I e g a r d A u a L ` r _ q [ l o i 1 ! " , i
V o l e t B - s u i t e
R e p r e s e n t e e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c L a k a y e , 1 9 6 4 n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 1 0 . 2 6 3 5 9 - 8 1 , B e l l e v u e , 8 à 1 9 1 1 O v r o n n a z ( S u i s s e ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t c o n t r a i r e d u c è n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é n e r é p o n d a n t p a s a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r
n é à L i è g e 2 e 2 6 . o c t o b r e d o m i c i l i é C h e m i n d e l a
f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n
l ' a r t i c l e 1 4 1 2 0 d u C o d e d e c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N é t a n t ' c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
s e c o n s t i t u e r v a l a b l e m e n t a u x f i n s l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . A ' l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d é l é g u é .
M o n s i e u r F r é d é r i c L A R M E , d e m e u r a n t B e l l e v u e , 8
d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e
à 1 9 1 1 O v r o n n a z ( S u i s s e ) , C h e m i n
d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r -
C e m a n d a t p r e n d f i n , e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i -
a v a n t .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t : a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U V O I R S
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - - = P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S a b i n e D U B U I S S O N p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e ' s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A n n e x e ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M ï c h e i C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l d r = r 1 1 7 1 . r e : ~ . o . , i f i r I [ t E , y c i y , h . , r : r t i : , , l i i d u r 1 c , e < , s ; i , d . ! ; - 1 t 7 ¢ , i . n , . , 1 , : r p ' ' i
( r o , 1 + l , , ; i r J i , i ~ F J ] F ' ~ ' " ~ ' 7 e t ~ " r i ' _ r p E f : - - O r i n E ' t 7 1 ( ; i t s i G à I a Ç r , ] F d d . " t i l '
! s a > r c r s n ^ ! o p n " a , i , j r r . Z t z , r , '