24/04/2012
ÿþ M a l 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b l a t v o r b e h a l t e
n t e r l e t b e i d e r K a n z l e i d e s l H a n d é l g e r c h t s E t J P E N
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : O ó y ` S . , - / 9 Q , 7 . 9 . 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : " N E i H A U S B E L G E N " , i n A b k ü r z u n g " N . H . B . "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , B u r g - R e u l a n d N r 4 2 1 R
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v o r N o t a r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e - s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " , a m z e h n t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w a l f , E i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m e l f t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w t i l f , i n B a n d 4 3 3 , B l a t t 6 7 F a c h 2 0 , f ü n f B l d t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z , S . B E R G S " , e n t h a l t e n d G r ü n d u n g e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , w i r d f o l g e n d e r A u s z u g v e r b f f e n t l i c h t :
1 ) G r ü n d e r :
H e r r J A K O B S A l f r e d L a m b e r t , g e b o r e n z u R e u l a n d , a m e r s t e n N o v e m b e r n e u n z e h n h u n - d e r t s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 0 . 1 1 . 0 1 2 6 3 - 7 4 ) , E h e g a t t e v o n F r a u J E N N I G E S E l i s a b e t h L u i s e , w o h n h a f t i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , B u r g - R e u l a n d N r 4 2 / F , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h t r i g k e i t ,
2 ) E s w u r d e e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g W E I R A U S B E L G I E N " , i n A b k ü r z u n g N . H . B . " .
3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , B u r g - R e u l a n d N r 4 2 1 F .
4 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d s â m t l i c h e T â t i g k e i t e n , d i e i n d i r e k t e m o d e r i n d i r e k t e m Z u s a m m e n h a n g s t e h e n d m i t f o l g e n d e n T â t i g k e i t e n
- d e n E r w e r b , H a n d e l u n d V e r k a u f v o n l m m o b i l i e n , d i e V e r m i t t l u n g d e s A n - u n d V e r k a u f s v o n I m m o b i l i e n . D i e V e r m i t t l u n g v o n M i e t - u n d P a c h t v e r t r 5 g e n . D i e V e r w a l t u n g v o n e i g e n e m u n d f r e m d e n G r u n d b e s i t z , v o n G e m e i n s c h a f t s - e i g e n t u m u n d S o n d e r e i g e n t u m .
- d i e V e r w a l t u n g i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s , A u f w e r t u n g u n d V e r b e s s e - r u n g , A n - u n d V e r k a u f v o n L i e g e n s c h a f t e n a l l e r A r t .
- S t u d i e n - O r g a n i s a t i o n s - u n d B e r a t u n g s b ü r o f ü r I m m o b i l i e n a n g e l e g e n h e i t e n g l e i c h w e l c h e r A r t , f i n a n z i e l l e , H a n d e l s - o d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e A n g e l e g e n h e i - t e n .
- s â m t l i c h e H a n d f u n g e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t B e r a t u n g , D o k u m e n t a t i o n u n d P u b l i k a t i o n h i n s i c h t l i c h l m m o b i l i e n , j u r i s t i s c h e r , g e s e l l s c h a f t l i c h e r , b k o n o m i - s c h e r u n d f i n a n z i e l l e r P r o b l e m e .
- d e n E r w e r b , V e r â u l l e r u n g , V e r w a l t u n g , L e i t u n g , N e u b e w e r t u n g , P a r z e l l i e - r u n g , S i c h t e n , M i e t e n u n d V e r m i s t e n , B a u e n o d e r U m b a u e n , P r o m o t i o n v o n I m m o b i l i e n , s o w i e s â m t l i c h e s o n s t i g e d e r a r t i g e T r a n s a k t i o n e n u n d L e i s t u n g e n b e i I m m o b i l i e n i m w e i t e s t e n S i n n e e i n s c h l i e l 3 l i c h d e s L e a s i n g s v o n l m - m o b i l i e n , j e d o c h u n t e r A u s s c h l u s s d e r H a n d f u n g e n a l s I m m o b i l i e n m a k l e r .
- H o l d i n g u n d B e t e i f i g u n g u n t e r b e l i e b i g e n R e c h t s f o r m e n , E r w e i t e r u n g u n d U m s t r u k t u r i e r u n g v o n U n t e r n e h m e n u n d G e s e l l s c h a f t e n a l l e r A r t , s o w i e d e r E r w e r b v o n A n t e i l e n u n d R e c h t e n i m w e i t e s t e n S i n n e u n t e r a n d e r e m d u r c h E i n l a g e n , G r ü n d u n g , A n k a u f o d e r s o n s t i g e W e i s e , z u s a m m e n g e f a s s t d i e B e - t e i l i g u n g i n j e d w e d e r F o r m i n a l l e n b e s t e h e n d e n o d e r n o c h z u g r ü n d e n d e n G e s e l i s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n .
- d i e W a h m e h m u n g v o n G e s c h ü f t s f ü h r u n g s - , V e r w a l t u n g s a u f t r ü g e n u n d M a n - d a t e n , s o w i e d a s A u f t r e t e n a l s V e r â u f l e r e r ,
- d i e B e g l e i t u n g v o n U n t e m e h m e n i n d e n B e r e i c h e n H a n d e l , i n d u s t r i e u n d V e r w a l t u n g , D u r c h f ü h r u n g v o n S e k r e t a r i a t s a r b e i t e n , d a s D o m i z i l i e r e n v o n U n t e r n e h m e n , B e r e i t s t e l l u n g v o n B ü r o r â u m e n , L a g e m u n d G e s c h â f t s f ü h - r u n g , W i r t s c h a f t s r e c h t , M a r k e t i n g , A u s f u h r u n d E i n f u h r , D r u c k u n d H e r a u s - g a b e v o n S t u d i e n , V e r s a n d u n d E m p f a n g v o n P o s t , s o w i e w e i t e r e T â t i g k e i t e n d i e b e i G r ü n d u n g , G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d V e r w a l t u n g v o n U n t e r n e h m e n n ü t z l i c h s e i n k b n n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 5 c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e i d e r A u s ü b u n g d i e s e r T â t i g k e i t e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u f e i g e n e R e c h n u n g , i n K o m m i s s i o n , a i s V e r t r e t e r o d e r a l s V e r m i t t l e r h a n d e l n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u f ó e r d e m a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t d e m G e - g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
S i e k a n n s i c h a u c h i n d e r F o r m v o n t i n l a g e n , F u s i o n o d e r s o n s t w i e a n j e d e m U n - t e r n e h m e n , j e d e r V e r e i n i g u n g o d e r j e d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r - t i g e n , z u s a m m e n g e h b r e n d e n o d e r e r g n z e n d e n G e g e n s t a n d h a t o d e r ü b e r d i e s d e n G e g e n s t a n d d e r g e g e n w ü r t i g e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t t g t .
5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t b e g i n n e n d a m z e h n t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w ü l f .
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l - s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s . J e d e r A n t e i l s c h e i n w u r d e v o r d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o l l s t í n d i g i n b a r e i n g e z a h l t .
7 ) D i e G e s e l l s c h a f t b a t e i v e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , M i t g l i e d e r a d e r N i c h t m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t , j u r i s t i s c h e o d e r n a t ü r l i c h e P e r s o n e n , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m a n n t w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r k u n n e n n u r d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t d r e i N i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t a b b e r u f e n w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h a f t s f ü h r e r e r h a l t e n g e t r e n n t a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e i r g e n c l w e l c h e n m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n c l e n R e c h t s g e s c h â f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e - s e l i s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s g ü l t i g z u v e r p f l i c h t e n . J e d e r G e - s c h à f t s f ü h r e r i s t b e r e c h t i g t , d i e G e s e l l s c h a f t a l l e i n r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n .
D a s d e n G e s c h ü f t s f ü h r e r n z u s t e h e n d e G e h a l t s o w i e i h r e V e r g ü t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t g e l e g t . R e i s e k o s t e n u n d a n d e r e d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r l m D i e n s t e d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t e n A u s l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n f a c h e V o r l a g e e i n e r f ü r r i c h t i g b e s c h e i n i g t e n A u f s t e l l u n g e r s t a t t e t . D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n f ü r d i e A u s f ü h r u n g g e w i s s e r R e c h t s g e s c h ü f t e e i n e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r o d e r e i n e D r i f t p e r s o n b e - v o l i m â c h t i g e n .
D e r T o d e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r s e i n R ü c k t r i t t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e d i e s a u c h s e i n m a g , h a t n i c h t d i e A u f i b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u r F o l g e , s e l b s t w e n n d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r e r G e s e l l s c h a f t e r i s t . D a s G l e i c h e g i l t f ü r s e i n e E n t m ü n d i g u n g , s e i n e n K o n k u r s o d e r s e i n e Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t . D a s E i n t r e t e n e i n e s d i e s e r E r e i g - n i s s e m a c h t d e m A m t d e s G e s c h a f t s f ü h r e r s s o f o r t u n d v a n R e c h t s w e g e n e i n E n d e . W e n n i n f o l g e d e s T o d e s o d e r a u s i r g e n d e i n e m a n d e r e n G r u n d d a s A m t e i n e s G e - s c h â f t s f ü h r e r s a u f h ü r t , w i r d d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g g e g e b e n e n f a l i s d u r c h d e n v e r - b l e i b e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s g e ü b t .
F a l l s e i n e j u r i s t i s c h e P e r s o n z u r G e s c h â f t s f ü h r e r i n e m a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r p f l i c h t e t u n t e r i h r e n T e i l h a b e r n , G e s c h ü f t s f ü h r e m , V e r w a l t e m o d e r P e r s o n a l m i t g l i e d e r n , e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , w e l c h e r i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e - s e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t e s b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t ü n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e r g l e i c h e n H a f t u n g a u f z i v i l r e c h t l i c h e r u n d s t r a f r e c h t l i c h e r E b e n e , a l s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n a u s ü b e n w ü r d e , v o r b e h a l t l i c h d e r s o l i d a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n d i e d e r v e r t r i t t u n d u n t e r V o r b e h a i t d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 6 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . L e t z t e r e k a n n d e n d u r c h s i e b e s t e i l t e n V e r t r e t e r n u r d a n n a b b e r u f e n , w e n n s i e i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e i n e n N a c h f o l g e r b e z e i c h n e t . D i e E r n e n n u n g u n d d i e B e e n d i g u n g d e s M a n d a t s d e s s t ü n d i g e n V e r t r e t e r s s i n d d e n g l e i c h e n R e g e l n u n t e r w o r f e n i n B e z u g a u f d i e V e r ü f f e n t i i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r , a l s w e n n d i e s e r d a s i h m a n v e r t r a u t e M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g a u s ü b e n w ü r d e .
i
8 ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r h a t , f i n d e t a l l j â h r l i c h a m l e t z t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s J u n i u m a c h t z e h n U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n d e r e n i n d e r E i n l a d u n g z u b e z e i c h n e n d e n O r t d i e o r d e n t l i o h e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g s t a t t .
9 ) D a s G e s c h d f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l H i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
U n m i t t e l b a r n a c h F e s t i e g u n g d e r S t a t u t e n f a s s t e H e r r J A K O B S A l f r e d a n S t e l l e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g i n
s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s a l l e i n i g e r T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t f o l g e n d e B e s c h l ü s s e :
I . A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s :
D a s e r s t e G e s c h à f t s j a h r b e g i n n e n d a m T a g e d e r G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g e n d e t a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n
D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w ü l f .
I l . E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D i e e r s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a m l e t z t e n D i e n s t a g d e s M o - n a t s J u n i
z w e i t a u s e n d d r e i z e h n u m a c h l z e h n U h r .
I I I , G E S C H A F T S F Ü H R U N G
D i e A n z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r w i r d a u f e i n e n f e s t g e l e g t .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
W u r d e i n d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t : H e r r J A K O B S A l f r e d L a m b e r t , g e b o r e n z u R e u l a n d , a m e r s t e n N o v e m b e r n e u n z e h n h u n d e r t s e c h z i g ( N a t i o n a l n u m m e r 6 0 . 1 1 . 0 1 2 6 3 - 7 4 ) , E h e g a t t e v o n F r a u J E N N I G E S E l i s a b e t h L u i s e , w o h n h a f t i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , B u r g - R e u l a n d N r 4 2 / F , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h b r i g k e i t .
D i e D a u e r d i e s e s M a n d a t e s i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t .
D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l i s c h a f t w i r d g e m â i l d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s d r e i - z e h n d e r S t a t u t e n a u s g e ü b t .
D a r ü b e r h i n a u s w i r d H e r r J A K O B S A l f r e d a l s s t â n d i i g e r V e r t r e t e r d e r g e g e n w â r t i g g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t b e z e i c h n e t b e i d e r E r n e n n u n g d e r G e s e i l s c h a f t a l s G e - s c h â f t s f ü h r e r o d e r a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e i n e r a n d e r e n G e s e i l s c h a f t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m & c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n o b e r z u v e r t r e f e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t