NEOTIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEOTIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.431.728

Publication

01/04/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0886.431.728 Dénomination

(en entier) : « NEOTIS »

Forme juridique : Société privée à responsabilité lïmítée

Siège : Hodbomont 32 à 4910 Theux

Objet de l'acte : Augmentation de capital (article 537 CIR)

D'un acte reçu par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 12 mars 2014, enregistré 3: rôles sans renvois le 14 mars 2014 à VERVIERS ll, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "NEOTIS", dont le siège, social est à 4910 Theux, Hodbomont, 32, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le 12 janvier 2006, dont les statuts ont été publiés par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 25 janvier suivant, sous le numéro 07015382, et dont les statuts n'ont subi aucune modification par la suite, inscrite à la Banque. Carrefour des Entreprises sous le numéro 0886.431.728, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le; numéro BE886.431.728, a pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS. EUROS (57.600,00 EUR) pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) à, SEPTANTE SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (76.200,00 EUR), par la création de 576 parts sociales; à nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des, mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à souscrire en espèce au. prix de cent euros (100,00 EUR) chacune et à libérer intégralement, en vue de bénéficier du régime prévu à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus (loi-programme du 28/06/2013).

La présente augmentation de capital sera souscrite par l'associé unique actuel.

Mise au vote, ladite résolution a été prise à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Souscription  Libération.

Immédiatement après cette première résolution, l'associé unique, dont l'identité complète figure ci-dessus,. intervient personnellement et déclare souscrire comme suit les 576 parts sociales nouvelles, au prix mentionné, à savoir :

-Monsieur Didier LONGTON, souscrit 576 parts sociales nouvelles

L'associé unique préqualifié déclare que la totalité des 576 parts sociales nouvelles souscrites ont été libérées intégralement par dépôt préalable au compte spécial numéro BE87 3631 3100 3994 au nom de la société auprès de la banque ING.

L'attestation bancaire en justifiant reste au dossier du notaire instrumentant,

Mise au vote, ladite résolution a été prise à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION ;: Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent,'. appuyées par l'attestation bancaire prérappelée:

- l'augmentation de capital de CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (57.600,00 EUR) est, effectivement réalisée ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- le capital social est actuellement de SEPTANTE SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (76.200,00 EUR) représenté par 762 parts sans mention de valeur nominale.

Mise au vote, ladite résolution a été prise à l'unanimité. QUATRIEME RESOLUTION : Modification des statuts

L'assemblée de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital dont question ci-dessus.

L'article 5 est dorénavant libellé comme suit

« ARTICLE CINQ : CAPITAL.

Le capital social est fixé à SEPTANTE SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (76.200,00 EUR). Il est

représenté par 762 PARTS SOCIALES, sans mention de valeur nominale,''représentant chacune un/sept cent

" soixante deuxième de l'avoir social. »

L'assemblée décide de retracer l'historique du capital et de rajouter un article cinq bis des statuts, lequel article est libellé comme suit :

« ARTICLE CINQ BIS :

A la constitution de la société le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire soussigné en date du 12 mars 2014, le capital social a été augmenté à concurrence de CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (57.600,00 EUR) pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) à SEPTANTE SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (76.200,00 EUR), par un apport en numéraire de CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (57.600,00 EUR) avec création de 576 parts

" nouvelles, dans le cadre de la mesure visée à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus ».

Mise au vote, ladite résolution a été prise à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION Renouvellement mandat gérant

L'assemblée décide de renouveler le mandat de gérant de Monsieur Didier LONGTON, prénommé, ici

présent et qui accepter, à dater de ce jour et ce, pour une durée illimitée.

Mise au vote, ladite résolution a été prise à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Didier LONGTON, gérant, pour l'exécution des résolutions

prises sur les objets qui précèdent.

Mise au vote, ladite résolution a été prise à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 18 mars 2014.

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte du 12 mars 2014

- statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 22.08.2012 12425-0535-009
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 22.08.2011 11450-0026-009
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 06.07.2010 10259-0276-009
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 14.08.2009 09583-0142-008
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 30.06.2008 08304-0222-008

Coordonnées
NEOTIS

Adresse
HODBOMONT 32 4910 THEUX

Code postal : 4910
Localité : THEUX
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne