30/05/2014
ÿþ ' a t ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s I I
M o n
b e
i I I
D é n o m i n a t i o n : N E T W O R K I N F R A S T R U C T U R E I N V E N T O R Y e n a b r é g é " N ( i ) 2 "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R é s i d e n c e B o i s l ' E v é q u e , B o u l e v a r d K l e y e r , 1 5 b t e 3 4 0 0 0 L I E G E
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 5 6 6 2 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C A S T O N G U A Y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
A R C U R I A n t o n i o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
-
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2014
ÿþI I
M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 4 1 1 , 1 I I 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 6 6 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N E T W O R K I N F R A S T R U C T U R E I N V E N T O R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R é s i d e n c e B o i s l ' E v é q u e , B o u l e v a r d K f e y e r , 1 5 b t e 3 - 4 0 0 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s a i r e - D é m i s s i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
- P a r v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e l a S C P R L M o o r e S t e p h e n s R S P ( R u e d e s V e n n e s , 1 5 1 4 0 0 0 L I E G E ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t . f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
- D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l e B e l l e m .
- L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E r i c B A E L E N , T o n i A R C U R I e t d e t a S A M e u s i n v e s t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 3 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A R C U R I A n t o n i o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 30.08.2013 13503-0226-032
04/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R V
M
* 1 2 1 1 7 5 0 6 *
D é n o m i n a t i o n : N E T W O R K I N F R A S T R U C T U R E I N V E N T O R Y e n a b r é g é " N ( i ) 2 "
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R é s i d e n c e B o i s l ' E v é q u e , B o u l e v a r d K l e y e r , 1 5 b t e 3 - 4 0 0 0 L I E G E
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 5 6 6 2 6 8
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- P a r v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
- L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C P R L M o o r e S t e p h e n s - R S P ( R u e d e s V e n n e s , 1 5 1 - 4 0 0 0 L I E G E ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
- p a r v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A . M e u s i n v e s t r e p r é s e n t é e p a r G i a n p i e r o D U M I N U C O e t d e M e s s i e u r s E r i c B A E L E N , P h i l i p p e C A S T O N G U A Y e t A n t o n i o A R C U R I p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 8 . L a f o n c t i o n d e M a d a m e N i c o l e B E L L E M e s t r e c o n d u i t e p o u r 6 a n s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
A R C U R I A n t o n i o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i d i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - O 4 / 0 7 1 2 0 1 2 - A n n e x i s d u - M ô i i i t e ü ' r " " b e l g ë
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 15.06.2012 12168-0590-031
17/02/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( é n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s é c o m p l è t e )
M O D W O R D 1 1 . 1
] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ( i ) 2
S o c i é t é A n o n y m e
4 0 0 0 L I E G E , R é s i d e n c e B o i s l ' E v é q u e , B o u l e v a r d K l e y e r , 1 5 b t e 3
1 0 5 7 5 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 6 6 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T W O R K I N F R A S T R U C T U R E I N V E N T O R Y
È G E P ~ - ~ , -
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. ; ' r ~ - =
~ á , " : " . _ _ / p
D i v i s i o n L I E «
- 5 F E V , 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) , d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E L ' E X E R C I C E S O C I A L d e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O N S T A T A T I O N D U C H A N G E M E N T D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s ' L i è g e , l e 2 4 D é C E M B R E 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 5 , v o l 0 f o l i o 0 c a s e 4 0 9 , i l a n o t a m m e n t é t é ; d é c i d é c e q u i s u i t ;
1 . M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 "
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e a u r a l i e u l e 3 e j e u d i d e n o v e m b r e à 1 4 ; h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n n o v e m b r e 2 0 1 5 .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m i s e e n c o n o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e , à s a v o i r :
A r t i c l e 2 2 . L e t e x t e d e l ' a l i n é a 1 e r e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
a n n u e l l e s e r é u n i t l e 3 e j e u d i d e n o v e m b r e à 1 4 h e u r e s . »
A r t i c l e 3 2 " L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e
( e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . »
4 . S u i t e a u c o u r r i e r l u i a d r e s s é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r M E U S I N V E S T , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , C o n s t a t i o n s d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G i a n p i e r o D U M I N U C O p a r M o n s i e u r B e n o î t F E L L I N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t d e t ' A d m i n i s t r a t e u r S . A . M E U S I N V E S T , e t c e à d a t e r d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s c a t m e e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 4 3 7 9 *
R
M
D é n o m i n a t i o n : N E T W O R K I N F R A S T R U C T U R E I N V E N T O R Y e n a b r é g é " N ( i } 2 "
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R é s i d e n c e B o i s l ' E v ê q u e , B o u l e v a r d K l e y e r , 1 5 b t e 3 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 5 6 6 2 6 8
O b j e t d e ; ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- p a r v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
- L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E r i c B a e l e n , P h i l i p p e C a s t o n g u a y e t T o n i A r c u r i v i e n d r o n t à l ' é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A M e u s i n v e s t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L a f o n c t i o n d e M a d a m e N i c o l e B e l l e m v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
- P a r v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e l a S C P R L M o o r e S t e p h e n s R S P ( R u e d e s V e n n e s , 1 5 1 4 0 0 0 L I E G E ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S w i n n e n e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
A R C U R I A n t o n i o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 25.08.2011 11431-0143-031
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 21.05.2010 10123-0349-031
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 02.06.2009 09173-0332-032
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 19.06.2008 08243-0393-030