23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 14.05.2014 14129-0019-053
23/05/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 14.05.2014 14128-0600-048
23/05/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 14.05.2014 14129-0003-049
22/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I M I N I ~ V I ~ V I ~ M I N I ~ I
* 1 9 1 9 0 7 2 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 5 0 2 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N R B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s 2 ° A v e n u e 6 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é P W C v i e n t à é c h é a n c e . I l e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r c e l u i - c i .
S e r a l l i a n t à c e t t e p r o p o s i t i o n , l ' a s s e m b l é e a c c o r d e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r J a c q u e s T i s o n .
B e r n a r d T h i r y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' i ' Ç y 1 C ~ i i 1 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I
a u 1 4 2 1 5
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 5 0 2 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N R B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s 2 ° A v e n u e 6 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a n i e l B a c q u e l a i n e a p r i s f i n l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e q u e l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s e r o n t M e s s i e u r s K u r t C a p p o e n e t D i d i e r M a t r i c h e .
B e r n a r d T h i r y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é l 1 1 1 1 , 1 1 3 1 , 1 1 6 1 . 1 J 1 J 1 i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 5 0 2 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N R B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s 2 ° A v e n u e 6 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e p o i n t d e l ' é l a r g i s s e m e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a é t é e x a m i n é .
L e C o m i t é d e N o m i n a t i o n e t d e R é m u n é r a t i o n , j u g e a n t o p p o r t u n , q u e l a D R H s o i t r e p r é s e n t é e a u s e i n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , p r o p o s e l ' é l a r g i s s e m e n t d e c e l u i - c i à M a d a m e G e m i n e .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G e m i n e .
B e r n a r d T h i r y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j - l a g e o b i j - b e t B e l g ' t s e b - S t a a t s b l a d - - 2 4 f 0 6 / 2 0 t 3 - - ~ ~ ~ e x - e & t l u M o n i t e a r - b e l g e
I u h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 5 0 2 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N R B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s 2 ° A v e n u e 6 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e s u i t e à l a r é c e n t e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e n z k o f e r , l e C o n s e i l a v a i t c o o p t é l a s o c i é t é U J P C o n s u l t i n g r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r U l r i c h P e n z k o f e r a f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t . C e t t e n o m i n a t i o n d o i t ê t r e r a t i f i é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é U J P C o n s u l t i n g r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r U l r i c h P e n z k o f e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e m a n d a t s ' a c h e v a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
B e r n a r d T h i r y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
29/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 15.05.2013 13126-0487-047
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 06.05.2013 13115-0566-050
16/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 06.05.2013 13116-0014-047
07/02/2013
ÿþV o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e L
b e i g e
" 1 3 0 2 3 8 *
l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 8 J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 5 0 2 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N R B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s 2 ° A v e n u e 6 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
M o n s i e u r P e n z k o f e r d é m i s s i o n n e r a d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I l e s t p r o p o s é a u C o n s e i l d e c o o p t e r l a s p r l U J P C o n s u l t i n g r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e n z k o f e r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P e n z k o f e r .
P a r a i l l e u r s , i l e s t p r o p o s é a u C o n s e i l d e n o m m e r l a s p r l U J P C o n s u l t i n g r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e n z k o f e r P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
B e r n a r d T h i r y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
30/11/2012 : LG158135
18/06/2012 : LG158135
23/05/2012 : LG158135
23/05/2012 : LG158135
18/05/2012 : LG158135
02/04/2012 : LG158135
22/02/2012 : LG158135
18/02/2015
ÿþM M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e g r e f f e
6 F F F . 2 0 1 5
D i v i s i o n L ! E G E
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 5 0 2 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N R B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s 2 ° A v e n u e 6 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t M a n d a t d u C o m m i s s a i r e
e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r T h o n n a r t f a i t é t a t d ' u n c o u r r i e r d e l a s o c i é t é P W C e x p l i q u a n t l e u r r é c e n t e r é o r g a n i s a t i o n i n t e r n e . C e l l e - c i a p o u r c o n s é q u e n c e u n e m o d i f i c a t i o n d e l e u r r e p r é s e n t a n t p o u r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u s e i n d e N R B . C ' e s t d o r é n a v a n t M a d a m e M é l a n i e A d o r a n t e q u i a s s u r e r a c e s f o n c t i o n s .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n .
B e r n a r d T h i r y
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2011 : LG158135
14/06/2011 : LG158135
13/05/2011 : LG158135
12/05/2011 : LG158135
27/07/2010 : LG158135
30/04/2010 : LG158135
26/05/2009 : LG158135
12/05/2009 : LG158135
09/04/2009 : LG158135
18/03/2009 : LG158135
25/02/2009 : LG158135
28/11/2008 : LG158135
26/05/2008 : LG158135
15/05/2008 : LG158135
01/04/2008 : LG158135
04/12/2007 : LG158135
04/06/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 2 " 1 1 - 1 e ;
' ` ~ ~ 1 , í { y
2 2 j ' i 1 W f 2 0 1 5
. . , e ) D i v i s i o n L 1 E G E
\ e 3 C " ' ' ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 5 0 2 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t w o r k R e s e a r c h B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : N R B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s 2 ° A v e n u e 6 6 à 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B a c q u e l a i n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é l a S C A D e s s e i l l e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e D e s s e i l l e p o u r t e r m i n e r c e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e c e t t e c o o p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é B e l c o m B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k D e L e m b r e , l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r E r i k D e L e m b r e , p o u r t e r m i n e r c e m a n d a t , e s t s o u m i s e a u v o t e .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
o n s e i l d ' A d m i ' . l i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2007 : LG158135
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