10/05/2011
ÿþN r c t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i l l l I l i n i I i I 1 1 1 1 1 I n i i
" 1 1 0 7 0 0 6 7 "
N
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 . 6 6 6 . 6 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) N E W L O O K S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E m b o u r g ) , A v e n u e d u P a r c , 9 .
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e " N E W L O O K S E R V I C E " , e n a b r é g é « N . L . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E : ( E m b o u r g ) , a v e n u e d u P a r c , 9 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 4 . 8 7 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 6 . 8 7 5 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e a u c a p i t a l d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l s q u ' i l s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e d e u x , m i l l e n e u f a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x a v r i l , d e u x m i l l e d i x , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
I l - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q , e u r o s ( 1 5 . 3 7 5 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 6 . 8 7 5 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n . m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e r a c h a t e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s p r o p r e s d o n t M a d a m e G A S P A R F r a n ç o i s e e s t t i t u l a i r e , a u p r i x t o t a l d e c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 6 8 . 5 2 4 ¬ ) à i m p u t e r à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 . 3 7 5 ¬ ) s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é e n n u m é r a i r e e t à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s . m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 1 5 3 . 1 4 9 ¬ ) s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l s q u ' i l s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s . d e l ' a n n é e d e u x m i l l e n e u f a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e d i x .
I I I - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g ) , a v e n u e d u P a r c , 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x s e p t j u i n d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 8 4 5 0 1 , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g ) , a v e n u e d u P a r c , 9 . »
2 - E n c o n s é q u e n c e d e s p o i n t s I e t I l q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r . l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s a l i n é a s 1 e t 2 p a r l e t e x t e
: s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
á u t . - " r .
4 . ~
M o n i t e u r
b e i g e . ,
V o l e t B - s u i t e
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t 2 t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t . $ )
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a l e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . »
5 - O n o m e t .
6 - O n o m e t .
7 - O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S - - N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e