24/02/2012
ÿþL i e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 2 0 4 4 7 5 1 *
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G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 4 2 5 8 1 4 2 6 1
N E W M A R K E T
S o c i é t é A n o n y m e
4 0 4 0 H E R S T A L , R u e d u T i g e , 1 3
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) t r o i s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k . L e 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 . . V o l u m e 5 9 1 , f o l i o 5 3 , c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) . L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J M O D A V E
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " N E W M A R K E T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H E R S T A L , R u e d u T i g e , 1 3
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p a r l e n o t a i r e R o b e r t G o o s s e n s B a r a , à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 8 9 6 1 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k ,
s o u s s i g n é , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f j u i l l e t s u i v a n t ,
s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 7 - 1 9 1 0 1 1 7 7 8 8 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S a n t o F R A N C O , n o m m é c i - a p r è s ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e
n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " H o l d i m m o " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 4 0 , R u e J o s e p h I l , p o s s e s s e u r d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s ( 3 9 9 9 )
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s R E C K I N G E R e t M a d a m e A n n e t t e S C H R O E D E R e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s .
I c i r e p r é s e n t é s p a r M e s s i e u r s S a n t o F R A N C O , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , a p r è s l e c t u r e f a i t e .
2 . M o n s i e u r F R A N C O S a n t o , n é à A l b e r t v i l l e ( C o n g o b e l g e ) l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t t r e n t e - n e u f ( n u m é r o
n a t i o n a l 3 9 . 0 5 . 0 5 2 3 3 - 8 3 ) é p o u x d e M a d a m e S u z a n n e W e l n a V e l W e l n e r , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à U c c l e
A v e n u e d u F o r t - J a c o , 6 9 , p o s s e s s e u r d ' u n e a c t i o n ( 1 )
A u t o t a l , q u a t r e m i l l e a c t i o n s . : 4 . 0 0 0
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 e t 6 d e s s t a t u t s .
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- P o u v o i r s .
I l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D s e L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s q u a t r e m i l l e a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s q u e t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s C o m p a r a n t s N o u s o n t d é c l a r é q u ' a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u e t o u t e s c e s a c t i o n s o n t e f f e c t i v e m e n t é t é d é p o s é e s e t d é t r u i t e s a p r è s m e n t i o n d e l ' i d e n t i t é d e l e u r p o r t e u r a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e s t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t q u e N o u s N o t a i r e , c o n t r e s i g n o n s s u r c h a c u n e d e s p a g e s c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s m e n t i o n n é s a u d i t r e g i s t r e a u n o m d e c h a c u n d e s c o m p a r a n t s c o r r e s p o n d e f f e c t i v e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é c l a r e n t r e p r é s e n t e r .
C o p i e d e s p a g e s 1 e t 2 d u r e g i s t r e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - c i n q a o û t d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 8 - 2 5 / 0 1 3 8 8 0 5 e t m o d i f i e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 6 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n , S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 . - A u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s " I I e s t f i x é à I x e l l e s , 2 7 , R u e d u B e l v é d è r e " s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r " 4 0 4 0 H E R S T A L , R u e d u T i g e , 1 3 " ,
A r t i c l e 6 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t o u c r é a n c i e r d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e , l e s f r a p p e r d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u ! a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a p o s s e s s i o n d ' u n t i t r e s o c i a l i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . I n t é r ê t s e t d i v i d e n d e s s o n t v a l a b l e m e n t a c q u i t t é s p a r l e p a i e m e n t a u p r o p r i é t a i r e d u t i t r e t e l q u e m e n t i o n n é a u r e g i s t r e , L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s ! e s c o n d i t i o n s e t l e s f o r m e s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n d é a n s l e d é l a i l é g a l , a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l , y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u c a p i t a l a c t u e l e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u p p r i m e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s » .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t :
- M o n s i e u r S a n t o F R A N C O , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r P i e r r e S Z A S Z , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 4 8 6 0 P E P I N S T E R , V o i e C r e u h y , 1 ;
- M o n s i e u r D a n i e l F R A N C O , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E , A v e n u é d e s B l e u e t s , 3 0
- M o n s i e u r G é r a r d P H I L I P P S O N , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à U C C L E , A v e n u e d e S a t u r n e , 3 4 , e t
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é é t a n t M o n s i e u r S a n t o
F R A N C O , p r é n o m m é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . I l a p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r s e u l ! a s o c i é t é à t o u s a c t e s
m ê m e s p u b l i c s e t e n j u s t i c e .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t ,
E l l e d é c i d e e n O u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a m i s s i o n
d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
q N .
V o l e t B - S u i t e
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
I . ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e