09/03/2015
ÿþS C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é s t e m m s
a u
M o n i t e u r b e l g e
~ 5 F E V . 2 0 1 r 1
D i a , ~ 1 ~ w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 4 . 2 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L O S S E T M o n i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e P l a i n e v a u x 3 0 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e L ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ( C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N , M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , . . . ) - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t M E U N I E R , N o t a i r e à S e r a i n g , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t
à ! a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à L i è g e 3 , l e 1 3 . 0 2 . 2 0 1 5 , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0
c a s e 1 4 2 9 , 4 r ô l e s s . R e ç u : 5 0 e u r o s . L e r e c e v e u r " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é
P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C L O S S E T M o n i q u e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e
P l a i n e v a u x 3 0 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n " N E W T E R M I N U S " .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p o u r
l ' a d a p t e r à l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - c o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d e
p u b l i c a t i o n , d é c i d a n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e P l a i n e v a u x 3 0 2 ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
p o u r l ' a d a p t e r à c e t r a n s f e r t d e s i è g e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d e s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e ! a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e e s t e x p o s é e p a r l e g é r a n t d a n s u n r a p p o r t d a t é d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5 a u q u e l
e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t ! a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s
( a r r ê t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s à
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n d é b i t d e b o i s s o n s , d ' u n c a f é , d ' u n b a r ;
- ! a v e n t e d e b o i s s o n s d e s t i n é e s g é n é r a l e m e n t à ê t r e c o n s o m m é e s s u r p l a c e a v e c o u s a n s p r é s e n t a t i o n
d ' u n s p e c t a c l e ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a p p a r e i l s d e j e u x a u t o m a t i q u e s ;
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t o u d ' u n e t a v e r n e - r e s t a u r a n t .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s
c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n
o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t d é f i n i c i -
d e s s u s . » ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s à :
- ! ' e x p l o i t a t i o n d ' u n d é b i t d e b o i s s o n s , d ' u n c a f é , d ' u n b a r ;
- l a v e n t e d e b o i s s o n s d e s t i n é e s g é n é r a l e m e n t à ê t r e c o n s o m m é e s s u r p l a c e a v e c o u s a n s p r é s e n t a t i o n
d ' u n s p e c t a c l e ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a p p a r e i l s d e j e u x a u t o m a t i q u e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t o u d ' u n e t a v e r n e - r e s t a u r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t d é f i n i c i - d e s s u s . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r s u p p r i m e r l ' a b s e n c e d ' a g r é m e n t p o u r l a t r a n s m i s s i o n d e p a r t s à c e r t a i n e s p e r s o n n e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t r o i s i è m e a l i n é a d u p o i n t B , q u i c o m m e n c e p a r « T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s . . , » e t t e r m i n e p a r « à d ' a u t r e s p e r s o n n e s a g r é é e s d a n s l e s s t a t u t s . » p a r l e t e x t e s u i v a n t
« C e t a g r é m e n t s e r a é g a l e m e n t r e q u i s , e t c e p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 4 9 , § 1 e r , a l i n é a 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s
1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
T o u t e f o i s , e n c a s d e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s à u n a s s o c i é o u à u n e p e r s o n n e a g r é é e d a n s l e s s t a t u t s , a u c u n a g r é m e n t n e s e r a n é c e s s a i r e . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t e t c o n f i r m a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é c é d e n t e C o n f i r m a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é c é d e n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e M o n i q u e C L O S S E T a d o n n é s a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é e t q u e s e s f o n c t i o n s s e s o n t t e r m i n é e s l e 4 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e S i m o n n e P I R O T T E d é s i g n é e a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e c o m m e n ç a n t à p a r t i r d u 0 1 a v r i l 2 0 1 5 a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , M a d a m e S C H R O D E R N a t h a l i e , n é e à O u g r é e l e 1 5 j u i n 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e L e m o n n i e r 1 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e r a d o n c d e d e u x g é r a n t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t c i - a v a n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R o b e r t M E U N I E R
N o t a i r e
R u e d e l a P r o v i n c e 1 5
4 1 0 0 S e r a i n g
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é , e f a û M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e